23/06/2014
ÿþM o d W o r d
O p d I s e b i z v a n t k o ; , v e y r i e i r i e ( i , P p c , I h o , J ; " . ( n ( d h . R . . 1 V 3 1 1 d ; - : : . - 1 3 t r u m e n t e r e n c k i ( i o t a n s 1 - I c t 7 à v a n d a p g a r a a t o ) n t i )
t e i o e g d d s ( . . c i l l a p t - ? . r , 5 o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d n , n 1 . e . , , : : ! f i e ç I e n v i c i c i r c l i g n , n
V e r F r i N a m e n h r ± i n d l e t : e r v n .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 ! 1 , 1 , 1 1 3 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i r i e i r 0 4 6 3 8 3 2 7 1 9
( v o I u : I D E A S T R A T E G I S C H E E C O N O M I S C H E C O N S U L T I N G ( v e n . c r ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e e t K u n s t l a a n 1 - 2 , b u s 1 6 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( i i o n e d i g & c i r e s )
O % f 1 2 t o s o n t s l a g e n b e n o e m i n g - h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m u i t t e b r e i d e n
E e n i e d e r l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m m a g o f f e r t e s e n c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n m e t v o l g e n d e g r e n z e n
1 ) I n d i e n e n e n a a n v a a r d e n v a n o f f e r t e s , b e p e r k t p e r p r o j e c t t o t 8 5 . 0 0 0 E U R O B T W e x c l u s i e f .
B o v e n d i t b e d r a g i s d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r e i s t ,
2 ) T o e k e n n e n v a n c o n t r a c t e n a a n d e r d e n , b e p e r k t p e r p r o j e c t t o t 3 5 . 0 0 0 e u r o B T W e x c l u s i e f . B o v e n d i t b e d r a g i s d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r e i s t .
H e t m a n a g e m e n t t e a m i s s a m e n g e s t e l d u i t :
D e h e e r G e e r t S t e u r s
D e h e e r A r n o l d V e r b e e k
D e h e e r B a r t V a n H e r c k
M e v r o u w V e e r l e M i n n e
M e v r o u w D a p h n e V a l s a m i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w e r d , d e B u r g . B V B A N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , n i e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s , z a a k v o e r d e r .
D e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r d e w e t t e l i j k e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n . ,
W i m V a n d e r B e k e n
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l p e i t
a n g e , ' o p
7 T i
1 2 J U N I 2 0 1 1
e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r e c à t b a n k v e r p h a n d e i R r u 5 s e 4
12/11/2013
ÿþ ~ ~ I L 4 4 1 1 i < M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ I I I N I I ~ I W V ~ I I ~ E N I u I I
* 1 3 1 6 9 9 9 5 *
O N U S E L
3 0 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 8 3 2 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I D E A S T R A T E G I S C H E E C O N O M I S C H E C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) : I D E A C O N S U L T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 1 - 2 b u s 1 6 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 g a a t o v e r t o t d e u i t b r e i d i n g v a n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m .
E e n i e d e r l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m m a g o f f e r t e s e n c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n m e t v o l g e n d e g r e n z e n : 1 ) l n d i e n e n e n a a n v a a r d e n v a n o f f e r t e s , b e p e r k t p e r p r o j e c t t o t 8 5 . 0 0 0 e u r o ( i p v v r o e g e r 6 7 . 0 0 0 e u r o ) B T W e x c l u s i e f .
B o v e n d i t b e d r a g i s d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r e i s t .
2 ) T o e k e n n e n v a n c o n t r a c t e n a a n d e r d e n , b l i j f t b e p e r k t p e r p r o j e c t t o t 3 5 . 0 0 0 e u r o B T W e x c l u s i e f , B o v e n d i t b e d r a g i s d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r e i s t .
H e t m a n a g e m e n t t e a m i s s a m e n g e s t e l d u i t :
D e h e e r G e e r t S t e u r s
D e h e e r A r n o l d V e r b e e k
D e h e e r B a r t V a n H e r c k
M e v r o u w V e e r l e M i n n e
M e v r o u w I n g r i d V a n h o r e n m a a k t n i e t l a n g e r d e e l u i t v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m .
D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n v a n a f h e d e n , 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
W i m V a n d e r B e k e n
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r r s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
3 1 4 2 0 6 2 *
8 R u s s a
G r i f f i e g t j , r 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 8 3 2 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I D E A S T R A T E G I S C H E E C O N O M I S C H E C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 1 - 2 , b u s 1 6 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 : :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n , d e H e e r M o l l e W i l h e l m u s e n d e h e e r M a x v a n d e r S t e e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e n v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n :
" D e H e e r S l e u w a e g e n L e o , H o o g h e i d e s t r a a t j e s w e g e t 1 , 1 9 1 0 B e r g .
H u n m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n z a l l o p e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
" D e H e e r T a s e l a a r P i e t e r , M . v a n R e g t e r e n A l t e n a s t r a a t 9 , 3 2 0 7 K B S p i j k e n i s s e .
" M e v r o u w D j a r o v a J u l i a , W a a l s d o r p e r w e g 1 3 5 , 2 5 9 7 H S D e n H a a g .
H u n m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n z a l l o p e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , ; v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n :
" . D e H e e r V a n D e r B e k e n W i m , I r . H a s a e r t s l a a n 6 4 , 2 6 5 0 E d e g e m .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n z a l l o p e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 g a a t o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , W i m V a n D e r B e k e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . :
W i m V a n D e r B e k e n
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 19.07.2013 13320-0129-035
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.09.2012, NGL 17.10.2012 12610-0517-034
30/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< i a a s s 4 z s *
v E
b e e r
a a i
B e l S t e a
i u
. . ~
2 0 M R T 2 0 1 2
' G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 8 3 2 . 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I D E A S T R A T E G I S C H E E C O N O M I S C H E C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 1 - 2 , b u s 1 6 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
" K e n n i s n a m e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , o m m e t i n g a n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d e h e e r H u g o V a n P a s s e t t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r T h o m a s V e r h a m m e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
B e s t u u r d e r
W i m V a n d e r B e k e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 15.07.2011 11294-0549-031
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 09.06.2010 10156-0460-032
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 30.06.2009 09325-0266-034
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 04.07.2008 08363-0238-033
13/05/2015
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c e l . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 3 8 3 2 7 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I D E A S T R A T E G I S C H E E C O N O M I S C H E C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 1 - 2 , b u s 1 6 , 1 2 1 0 B r u s s e l
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g - h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d
U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n m e v r o u w J u l i a D j a r o v a , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w J u l i a D j a r o v a s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r , d e h e e r J a n - W i l l e m B r o e k h u y s e n v o o r a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r . H i j w o r d t a a n g e s t e l d o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e r v a n g i n g l a t e n b e k r a c h t i g e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W i m V a n d e r B e k e n
G e d e l e g e e r d " B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . ! 1 1 1 1 1 1 Z 1 1 1 9 1 1 1 1 u i
n e e r g e l e g d / v n t v e r t g e n O p
a 4 b l E I 2 5 1 5
t ë r g r i f i l e v e n d e x i f f l . ~
r P è ~ l t ~ ~ r l j ; ~ ~ n k o o p h a n d e l ~ r l e C 3 d 5 t a l # g E '
~ h a r i d e l ? r u s s e l
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