03/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A S O D W O R D 1 1 , 1
2 3 J A N 2 0 1 4 1
~ ~ ~ ~ - - - ~ - ~
G r e f f e
1 8 1 1 3 3 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 5 0 1 , 0 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l d e a l H o m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 9 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 1 6 . 0 1 . 2 0 1 4 p a r M a î t r e J e a n - D i d i e r G Y S E L 1 N C K , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é m o d i f i é a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
R E S O L U T 1 O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
1 1 e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
D r o i t d e p r é f é r e n c e - - a r t i c l e 3 0 9 C o d e d e s s o c i é t é s :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
1 ° L e B a r o n d e V I R O N C h r i s t o p h e D a n i e l J e a n R e n é G h i s l a i n , n é à U c c l e l e 6 d é c e m b r e 1 9 8 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 8 0 1 2 0 6 - 0 8 9 4 0 , é p o u x d e M a d a m e T R U O N G Q u y n h N h u , d o m i c i l i é à M e i s e , L i e f d a d i g h e i d s l a a n 1 1 .
2 ° M o n s i e u r D E D O N C K E R B o r i s M a r c , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e L o u i s H y m a n s 3 6 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à A n d e r l e c h t l e 3 0 m a r s 1 9 8 4 , c é l i b a t a i r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 4 0 3 3 0 - 2 2 9 . 7 4 .
3 ° L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P F A F F E N T H A L I N V E S T M E N T S B E L G I U M , e n a b r é g é P . I . B . , a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , P l a c e H e r m a n n D u m o n t 5 ; t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 7 7 9 . 7 6 9 , R P M B r u x e l l e s e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 . 8 7 2 . 7 7 9 . 7 6 9 , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t .
L ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s t i p u l e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n :
L e s c e n t ( 1 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s p a r :
1 ° L e B a r o n d e V I R O N C h r i s t o p h e D a n i e l J e a n R e n é G h i s l a i n , n é à U c c l e l e 6 d é c e m b r e 1 9 8 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 8 0 1 2 0 6 - 0 8 9 4 0 , é p o u x d e M a d a m e T R U O N G Q u y n h N h u , d o m i c i l i é à M e i s e , L i e f d a d i g h e i d s l a a n 1 1
C i n q u a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 5 5 )
2 ° M o n s i e u r D E D O N C K E R B o r i s M a r c , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e L o u i s H y m a n s 3 6 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à A n d e r l e c h t l e 3 0 m a r s 1 9 8 4 , c é l i b a t a i r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 4 0 3 3 0 - 2 2 9 . 7 4 . V i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 2 5 )
3 ° L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P F A F F E N T H A L I N V E S T M E N T S B E L G I U M , e n a b r é g é P . I . B . , a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , P l a c e H e r m a n n D u m o n t 5 ; t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
0 8 7 2 . 7 7 9 . 7 6 9 , R P M B r u x e l l e s e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 . 8 7 2 . 7 7 9 . 7 6 9 ,
r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t .
V i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 )
T o t a l ; c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 )
L e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 9 5 1 4 0 - 3 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n i a s o m m e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t b a n c a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t r e s t e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n e s t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n ;
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 2 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s i e l l e n ' e s t p a s c o n c o m i t a n t e à l a d é c i s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e s t c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R à 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r ,
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t
d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
J e a n - D i d i e r G Y S E L I N C K
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
+ s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, r " ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e