IDEXX LABORATORIES

Dénomination : IDEXX LABORATORIES

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 882.866.482

Publication

14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 05.08.2013 13411-0252-032
13/05/2013

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N� d'entreprise : 0882.866.482

D�nomination

(en entier) : IDEXX LABORATORIES

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Esplanade Heizel 1, Bo�te 94, 1020 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission et nomination des g�rants

Extrait des d�cisions de l'assembl�e g�n�rale particuli�re du 23 avril 2013:

1. D�mission et nomination de g�rants

L'Assembl�e prend acte de la d�mission des personnes suivantes:

-Monsieur Andr� Gard FUCHS, domicili� � 67551 Worms (Allemagne), Weinbergstrasse 27; et -Madame Merilee RAINES, domicili�e � Cape Elisabeth, ME 04107 (Etats-Unis), 21, Colefield;

en leur qualit� de g�rants de la Soci�t�, fonction � laquelle ils ont �t� nomm�s par l'assembl�e g�n�rale du 4 octobre 2012 et dont un extrait a �t� publi� aux annexes du Moniteur belge du 23 novembre 2012 sous le num�ro 12189428, avec effet au 26 avril 2013.

L'Assembl�e d�cide de nommer en qualit� de g�rants les personnes suivantes avec effet au 26 avril 2013 pour une dur�e illimit�e:

- Monsieur Michael J. Williams, n� le 21 aout 1967 � Cheltenham (Royaume-Uni), domicili� � Corellistraat 22, 1077 HD Amsterdam, Pays-Bas;

- Monsieur John R. Morton, n� le 10 mars 1965 � Lewiston, Maine (Etats-Unis), domicili� � 70 Cedar Ridge, Yarmouth, Maine, Etats-Unis 04096.

Conform�ment � l'article 16 des statuts, la Soci�t� sera valablement repr�sent�e dans tous ses actes, y compris la repr�sentation en justice, par deux g�rants agissant conjointement, n'ayant pas � justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du coll�ge de gestion. Le coll�ge de gestion peut d�l�guer � des mandataires, la repr�sentation de la soci�t� dans des mati�res sp�cifiques.

2. Procurations

L'Assembl�e d�cide de donner procuration � Patrick Geeraert, Olga Matiychuk et tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situ� � 1000 Bruxelles, Chauss�e de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t� en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Patrick Geeraert

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/11/2012

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Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0882.866.482

D�nomination

(en entier) : IDEXX LABORATORIES

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Esplanad Heysel num�ro 1 bo�te 94 � 1020 Bruxelles-Laeken

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :POSSIBILIT� DE PARTICIPER � DISTANCE � L'ASSEMBL�E G�N�RALE ET AUX REUNIONS DU CONSEIL DE GERANCE - POSSIBILIT� DE VOTER � DISTANCE AVANT L'ASSEMBL�E G�N�RALE - MODALIT�S DE LA CONVOCATION � L'ASSEMBL�E G�N�RALE ET AUX REUNIONS DU CONSEIL DE GERANCE - MODIFICATION DES STATUTS - RENOUVELLEMENT ET NOMINATION DE GERANTS - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � IDEXX LABORATORIES �, ayant son si�ge social � 1020 Bruxelles-Laeken, Esplanade Heysel 1/94, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0882.866.482, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard 1NDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le quatre octobre deux mil douze, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le dix-huit octobre suivant, volume 41 folio 48 case 7, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), per�us par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : Possibilit� pour les associ�s de participer � distance � l'assembl�e g�n�rale et de voter � distance avant l'assembl�e g�n�rale

Conform�ment aux facult�s pr�vues par l'article 270 bis, � ler et 5 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de pr�voir dans les statuts la possibilit� pour les associ�s d'assister � distance � une assembl�e g�n�rale ainsi que la possibilit� de voter � distance avant une assembl�e g�n�rale.

Deuxi�me r�solution : Possibilit� pour les g�rants de participer � distance aux r�unions du conseil de g�rance

L'assembl�e d�cide de pr�voir dans les statuts la possibilit� pour les g�rants de participer � distance aux r�unions du conseil de g�rance.

Troisi�me r�solution : Modalit�s de la convocation � l'assembl�e g�n�rale et aux r�unions du conseil de g�rance

L'assembl�e d�cide de pr�voir dans les statuts que les convocations tant � l'assembl�e g�n�rale qu'aux r�unions du conseil de g�rance seront communiqu�es par tout moyen de communication ayant un support mat�riel et notamment de mani�re �lectronique.

Quatri�me r�solution : Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 13, 22 et 28 des statuts afin de les mettre en conformit� avec les r�solutions prises, avec la situation actuelle de la soci�t� et avec le Code des soci�t�s, comme suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 13 - LE GERANT - REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL DE GERANCE

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. S'il y a plusieurs g�rants, ils forment ensemble le conseil de g�rance.

Le conseil de g�rance se r�unit sur la convocation d'un g�rant, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Les convocations contiennent l'ordre du jour et seront communiqu�es, au moins trois jours avant la r�union, aux g�rants par lettre ou par tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel et notamment de mani�re �lectronique (t�l�copie, courriel, etcetera).

Les r�unions du conseil de g�rance se tiennent soit physiquement � l'endroit indiqu� dans la convocation, soit � distance par t�l�conf�rence ou par vid�oconf�rence au moyen de techniques de t�l�communication permettant aux g�rants de s'entendre et de se concerter simultan�ment.

Le conseil de g�rance ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s, soit physiquement, soit � distance. Tout g�rant peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil de g�rance et y voter en ses lieu et place. Les d�cisions du conseil de g�rance sont prises � la majorit� des voix, Les d�lib�rations du conseil de g�rance sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres pr�sents. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.

Si une personne morale est nomm�e g�rante, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Elle ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Leur nombre et la dur�e du mandat des g�rants est d�termin� par l'assembl�e g�n�rale. Les g�rants dont le mandat est termin� restent en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale n'aura pas pourvu � leur remplacement.

Les g�rants peuvent � tout moment �tre r�voqu�s ou suspendus par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant � la majorit� simple des voix,

ARTICLE 22 - CONVOCATION

L'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation d'un g�rant ou du ou des commissaires.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et seront communiqu�es, quinze jours avant l'assembl�e, aux associ�s par lettre ou par tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel et notamment de mani�re �lectronique (t�l�copie, courriel, etcetera). Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

L'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale annuelle mentionne, entre autres, (i) la discussion du rapport de gestion et, le cas �ch�ant, du rapport du commissaire, (ii) la discussion et l'approbation des comptes annuels, la r�partition des b�n�fices, (iii) la d�charge � accorder au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, au(x) commissaire(s), et, s'il y a Pieu, la nomination de g�rant(s) et/ou de commissaire(s).

ARTICLE 28 - DELIBERATION

Conform�ment � l'article 270bis � ler du Code des Soci�t�s et � la discr�tion de la g�rance, il peut �tre donn� la possibilit� pour les associ�s de participer � distance � une assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t�.

La g�rance veillera � en d�finir la proc�dure et les modalit�s d'utilisation et s'assurera en outre du respect des dispositions de l'article 270bis � 1er pr�cit�, notamment en mati�re de contr�le et de s�curit�,

Le cas �ch�ant, les convocations devront mentionner la possibilit� d'une telle participation � distance et contenir une description claire et pr�cise des proc�dures relatives � la participation � distance � l'assembl�e g�n�rale.

Les associ�s qui participent de cette mani�re � l'assembl�e g�n�rale sont r�put�s pr�sents � l'endroit o� se tient l'assembl�e g�n�rale pour le respect des conditions de pr�sence et de majorit�. La m�me facult� est reconnue aux porteurs d'obligations ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, compte tenu des droits qui leur ont �t� attribu�s.

Conform�ment � l'article 270bis �5 du Code des Soci�t�s et � la discr�tion de la g�rance, Il peut �tre donn� la possibilit� pour les associ�s de voter � distance avant une assembl�e g�n�rale, par correspondance ou sous forme �lectronique, au moyen d'un formulaire mis � disposition par la soci�t�.

La g�rance veillera � en d�finir la proc�dure et les modalit�s d'utilisation et s'assurera en outre du respect des dispositions de l'article 270bis �5 pr�cit�, notamment en mati�re de contr�le et de s�curit�.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le cas �ch�ant, les convocations devront mentionner la possibilit� d'un tel vote � distance et contenir une" description claire et pr�cise des proc�dures � suivre pour voter � distance avant l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur les points ne figurant pas � l'ordre du jour que si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s, soit physiquement, soit � distance � l'assembl�e g�n�rale et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur ces points.

Pour autant que la divulgation d'informations ne soit pas de nature � causer un pr�judice grave � la soci�t�, aux associ�s ou au personnel de la soci�t�, le g�rant, ou si cet organe a �t� institu�, le coll�ge de gestion, r�pond aux questions qui lui sont pos�es par les associ�s au sujet de son rapport ou des points port�s � l'ordre du jour. Le cas �ch�ant, le commissaire r�pond aux questions qui lui sont pos�es par les associ�s au sujet de son rapport.

Sauf disposition l�gale ou statutaire plus restrictive, toute d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� simple des voix, quel que soit le nombre de parts sociales qui y sont repr�sent�es. Les votes blancs ou irr�guliers ne peuvent �tre ajout�s aux voix �mises.

Si, lors de la nomination d'un g�rant ou d'un commissaire, aucun des candidats n'obtient la majorit� absolue des voix, il est proc�d� � un nouveau vote entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus �lev�. En cas de partage des voix lors de ce nouveau vote, le candidat le plus �g� est �lu.

Cinqui�me r�solution : Renouvellement et nomination de g�rants

L'assembl�e confirme la d�cision prise lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle du 9 juillet 2012 de renouveler � partir de cette date et pour une dur�e ind�termin�e les mandats de g�rants de Monsieur JENNINGS Ivan, Monsieur FUCHS Andr�, Madame RAINES Merilee et de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � TSS BELGIUM �, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur HENDRICKX Eric.

Elle confirme �galement la d�cision prise lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle du 9 juillet 2012 de nommer en tant que g�rant suppl�mentaire de la soci�t� et pour une dur�e ind�termin�e, Madame Monique KOELEMAN, domicili�e � 1432 BP Aalsmeer (Pays-Bas), Oosteinderweg 442.

Sixi�me r�solution : Renouvellement du mandat du commissaire

L'assembl�e confirme la d�cision prise lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle du 9 juillet 2012 de renouveler pour une p�riode de trois ans le mandat de commissaire de la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises (B00009), ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, repr�sent�e par Monsieur Tom VAN VARENBERGH (A02201), r�viseur d'entreprises.

Ce mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires qui sera convoqu�e en vue d'approuver les comptes annuels de l'exercice qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2014.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonn�s.

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.07.2012, DPT 18.07.2012 12319-0470-029
01/09/2011

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BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0882.866.482

D�nomination

(en entier) : IDEXX Laboratoires

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit�e Limit�e

Si�ge : Buro & Design Center, Esplanade Heizel 1, b 94, 1020 Bruxelles

Obget de l'acte : Remplacement repr�sentant permanent - commissaire

La soci�t� PwC Reviseurs d'Entreprises SCCRL est repr�sent�e � partir du ler juillet 2011 par Tom Van Varenbergh dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement d'Eddy Dams.

Ivan Jennings Merilee Raines

G�rant G�rante

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04/03/2015

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N� d'entreprise : 0882.866.482

D�nomination

(en entier) : IDEXX LABORATORIES

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Esplanade Heysel num�ro 1 bo�te 94 � Laeken (1020 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES-MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "IDEXX LABORATORIES", ayant son si�ge social � 1020 Bruxelles (Laeken), Esplanade Heysel 1/94 inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0882.866.482, re�u par Ma�tre Dimitrij CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard, INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-deux d�cembre deux, mil quatorze, enregistr� au premier bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES 3, le treize janvier suivant,; volume 0 folio 0 case 0717 aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Receveur, il r�sulte que; l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution

Augmentation du capital social en esp�ces

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence d'un million sept cent mille eurosi (1.700.000,00 � ) pour le porter de vingt et un millions neuf cent vingt mille euros (21.920.000 � ) � vingt-trois, millions six cent vingt mille euros (23.620.000,00 � ) par apport en esp�ces, avec cr�ation de mille sept cents; parts sociales (1.700), identiques aux parts existantes, donnant droit au m�me droit de vote � l'assembl�e g�n�rale et participant aux b�n�fices prorata temporis.

Deuxi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en conformit� avec la r�solution prise,

avec la situation actuelle de la soci�t� et avec le Code des soci�t�s, comme suit :

ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social souscrit est fix� � vingt-trois millions six cent vingt mille euros (23.620.000,00 � ) repr�sent� par vingt-trois mille six cent vingt (23.620) parts sociales, avec une valeur nominale de mille euro (1.000 � ) par part sociale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 23.06.2011 11195-0502-028
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.07.2010 10339-0558-029
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 15.07.2009 09411-0050-029
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 08.07.2008 08381-0066-029
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 18.07.2007 07420-0205-025
15/06/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 10.06.2015 15164-0443-032

Coordonnées
IDEXX LABORATORIES

Adresse
ESPLANADE HEYSEL 1, BTE 94 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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