18/08/2011
ÿþd M o d 2 . 1
: i : } C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 6 4 4 . 5 6 6
B R U X E L L E S
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I I V 1 1 " i I 1 1 M V u a s a M O M O V N 1 V o o I ~ ~ 1 I
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D é n o m i n a t i o n : I D M A
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N P A R L ' E F F E T D ' U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E A E D I F I C A P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 8 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « 1 D M A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 ( c i - a p r è s « I D M A » o u l a « s o c i é t é » ) . L a q u e l l e : , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s : s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : F o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' ; « I D M A » a u s e i n d e l a S o c i é t é a n o n y m e " A E D I F I C A " ,
1 . 1 . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s : . d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e A e d i f i c a e t c e l u i d e l a s o c i é t é I D M A , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d é p o s é r e s p e c t i v e m e n t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e N i v e l l e s l e ' i 2 7 a v r i l 2 0 1 1 , l e q u e l p r é v o i t l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é I D M A p a r l a s o c i é t é a n o n y m e A E D I F I C A , ; ; a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 , T V A S E 0 8 7 7 . 2 4 8 . 5 0 1 R P M B r u x e l l e s ( c i a p r è s d é n o m m é e « A E D I F I C A » ) , p r o j e t d e f u s i o n s e l o n l e q u e l l a s o c i é t é I D M A t r a n s f è r e à A E D I F I C A , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n a v e c e f f e t , s u r l e p l a n c o m p t a b l e , a u 1 3 m a i 2 0 1 1 , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n ; ; p a t r i m o i n e , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s . L a m e n t i o n d u d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n a é t é p u b l i é e a u x ; ; a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 9 m a i 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 5 - 0 9 / 0 0 6 9 4 3 1 .
1 . 2 . A p r è s q u e l e P r é s i d e n t l u i a d o n n é c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e ; ; d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i l e 2 6 m a i 2 0 1 1 s u r l a f u s i o n p r o j e t é e , , ; c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . 3 . A p r è s q u e l e P r é s i d e n t l u i a d o n n é c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e , P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a b l i l e 2 6 m a i 2 0 1 1 , c o n f o r m é m e n t à , ; l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e p o r t e s u r l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; ' I D M A p a r l a s o c i é t é a n o n y m e A E D I F I C A , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e ! ; l a s o c i é t é a n o n y m e I D M A .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s , i c i l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t s :
" C O N C L U S I O N S .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u : , c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ;
- l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n b a s é e s u r l a v a l e u r i n t r i n s è q u e e t u t i l i s é e p o u r l a S o c i é t é A n o n y m e " I D M A " b a l a i e , : l e s a u t r e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n , c o m p t e t e n u d e s p a r t i c u l a r i t é s d e l a s o c i é t é . E l l e e s t , n o n o b s t a n t s o n u n i c i t é , ; a p p r o p r i é e e t j u s t i f i é e a u c a s d ' e s p è c e d a n s l a m e s u r e o ù l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e l a S A " I D M A " e s t d é t e n u e , ' p a r l a S o c i é t é A n o n y m e " A E D I F I C A " e t s e s f i l i a l e s ;
- l e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n u t i l i s é e s p o u r l a S A " A E D I F I C A s o n t a p p r o p r i é e s e t j u s t i f i é e s c o m p t e t e n u ;
d u s t a t u t d e " S I C A F I " d e l a S A " A E D I F I C A . L e p r i x d ' é m i s s i o n d e c h a q u e n o u v e l l e a c t i o n d e l a S A " A E D I F I C A " e s t é g a l à l a m o y e n n e d e s c o u r s d e c l ô t u r e s u r E U R O N E X T B r u s s e l s d e d ' a c t i o n " : " A E D I F I C A " a u c o u r s d e l a p é r i o d e d e t r e n t e j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n , à ; s a v o i r d u 2 8 m a r s 2 0 1 1 a u 2 6 a v r i l 2 0 1 1 , s o i t 4 1 , 1 8 9 0 E U R , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e v a l e u r n e p e u t ' . ê t r e i n f é r i e u r e à l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e l ' a c t i o n " A E D I F I C A " n e d a t a n t p a s d e p l u s d e q u a t r e : m o i s a v a n t l a d a t e d e d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p e r a b s o r p t i o n , à s a v o i r l a q u o t e - p a r t d e l a " N e t A s s e t : : V a l u e " d e l a s o c i é t é , s e s a c t i f s i m m o b i l i e r s é t a n t v a l o r i s é s e n j u s t e v a l e u r , t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
d é m i è r e s i t u a t i o n c o m p t a b l e t r i m e s t r i e l l e c o n s o ! i d é e d ' A E D I F I C A p u b l i é e a v a n t l a d a t e d e d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n , à s a v o i r l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1 . L a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e l ' a c t i o n A E D I F I C A c a l c u l é e , a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ( 3 6 , 0 2 E U R ) é t a n t i n f é r i e u r e a u c o u r s d e b o u r s e m o y e n d ' A E D I F I C A s u r l a p é r i o d e d e 3 0 j o u r s d u 2 8 m a r s 2 0 1 1 a u 2 6 a v r i l 2 0 1 1 ( 4 1 , 1 8 9 0 E U R ) , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e s e r a c a l c u l é s u r b a s e d u c o u r s d e b o u r s e , à s a v o i r 4 1 , 1 8 9 0 E U R ;
L a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é d e ( ( V a l e u r i n t r i n s è q u e d e l a S A " I D M A " / P r i x d ' é m i s s i o n d e c h a q u e n o u v e l l e a c t i o n d e l a S A " A E D I F I C A ' ) / N o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s é m i s e s p a r l a S A " I D M A ' ) n o u v e l l e s ' a c t i o n s d e l a S A " A E D I F I C A " p o u r 1 a c t i o n d e l a S A " I D M A " e s t p e r t i n e n t e e t r a i s o n n a b l e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s . - l e s d r o i t s r é c i p r o q u e s d e s p a r t i e s e n p r é s e n c e s e r o n t t o t a l e m e n t r e s p e c t é s e t l e u r s o b l i g a t i o n s e n t i è r e m e n t : d é f i n i e s .
E n o u t r e , n o u s a t t e s t o n s q u e l e s d o n n é e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e p r i s e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t e x a c t e s e t s u f f i s a n t e s p o u r i n f o r m e r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i d e v r a s e p r o n o n c e r s u r l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s ,
l e 2 6 m a i 2 0 1 1
B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
S . C . P . R . L . d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
r e p r é s e n t é e p a r
S . C . P . R . L . d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . »
U n e x e m p l a i r e d e c h a c u n d e s r a p p o r t s v i s é s a u x p o i n t s 1 . 2 . e t 1 . 3 . é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t ; p a r l e c o m m i s s a i r e r e s t e r a c i - a n n e x é .
" L e s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s n e s o u l è v e n t a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é c l a r e n t a d h é r e r s a n s r é s e r v e a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
1 . 4 . L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u ' i l n ' e s t i n t e r v e n u a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e d e I D M A e n t r e l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n e t c e j o u r .
E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e A E D I F I C A n ' a p a s i n f o r m é l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e I D M A d ' u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e d e A E D I F I C A e n t r e l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n e t c e j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t q u ' i l s o n t e u l a p o s s i b i l i t é d e r e c e v o i r s a n s f r a i s , a u s i è g e s o c i a l d e I D M A , u n e c o p i e d u p r o j e t d e f u s i o n e t d e s r a p p o r t s v i s é s c i - d e s s u s a u x p o i n t s 1 . 2 . e t 1 . 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s d e I D M A o n t e n o u t r e e u l a p o s s i b i l i t é d ' o b t e n i r c o m m u n i c a t i o n d ' u n e c o p i e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s d e A E D I F I C A e t d e s d e u x p r e m i e r s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s d e I D M A , d ' u n é t a t c o m p t a b l e d e A E D I F I C A a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 a i n s i q u e d e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d e : r é v i s i o n a f f é r e n t s a u x c o m p t e s a n n u e l s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 7 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n o u t r e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t r e c o n n a i s s e n t q u e l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é c o m m u n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é ( s o n s i è g e s o c i a l é t a n t é t a b l i à L a H u l p e a u m o m e n t d u d é p ô t d u d i t p r o j e t d e f u s i o n ) e t a u g r e f f e d u . t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a l o r s a t t e s t é l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s r e l a t i f s à l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n p r o j e t é e , q u i i n c o m b e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
1 . 5 . L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é I D M A à A E D I F I C A e s t n o t a m m e n t ; c o m p o s é d ' u n c o m p l e x e i m m o b i l i e r c o m p r e n a n t s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) a p p a r t e m e n t s , q u a t r e ( 4 ) c o m m e r c e s e t u n e s p a c e p o u r p r o f e s s i o n l i b é r a l e a u r e z - d e - c h a u s s é e a i n s i q u e s e p t a n t e - d e u x ( 7 2 ) p a r k i n g s , e t d e u x ( 2 ) l o c a u x v é l o c o n s t r u i t s s u r l a p a r t i e d u t e r r a i n s i t u é à S c h a e r b e e k , 7 1 0 - 7 3 4 c h a u s s é e d e L o u v a i n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : F u s i o n e t d i s s o l u t i o n .
2 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e l a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e A E D I F I C A , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 0 3 , p a r . 2 e t 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e n o u v e l l e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e s e r a é m i s e e t a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 6 2 . 7 3 3 ) a c t i o n s d é t e n u e s p a r A E D I F I C A d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é . L e s a c t i o n s I D M A d é t e n u e s p a r A E D I F I C A s e r o n t a n n u l é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 3 m a i 2 0 1 1 s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d ' A E D I F I C A .
2 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é I D M A p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 1 e j a n v i e r 2 0 1 1 e t l e 1 3 m a i 2 0 1 1 s e r o n t é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A E D I F I C A " ; l a d i t e a s s e m b l é e s e r a à c e t t e o c c a s i o n i n v i t é e à d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n .
2 . 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é I D M A s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a . s o c i é t é a n o n y m e " A E D I F I C A " p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s s g é C i a U x
3 . 1 L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r S t e f a a n G I E L E N S , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n s é q u e n t e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e e t a f i n d e d é c r i r e l e p a t r i m o i n e q u i s e r a t r a n s f é r é à A E D I F I C A l o r s d e l a f u s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
"
. 3 . 2 . - L ' a s ' s e m b l é e - d é c l a r e e n o u t r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J . J O R D E N S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , n u m é r o 3 2 , à " l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , " a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t . ' P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u C A
- 1 n o t e d u c o m m i s s a i r e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
e u
M o n i t e u r
b e l g e
27/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t ( b e l g
" 1 1 0 0 0 . 0 5 "
r l a 1 3
T R t i A 1 . D E C a h i ~ I , E R c I r =
1 . 7 - M - 2 0 1 1
N I V 1 = i . O e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 6 4 4 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I D M A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e i 3 m a i 2 0 1 1 r e s s o r t q u e : " A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n S o n n e v i l l e , d e M o n s i e u r L a u r e n t C o l l i e r , d e l a S A A t e n o r G r o u p r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n S o n n e v i l l e e t d e M o n s i e u r W i l l i a m L e r i n c k x d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ; c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r :
1 . S A A E D I F I C A , S I C A F i m m o b i l i è r e p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 3 3 1 - 3 3 3 A v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 2 4 8 . 5 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . S t e f a a n G i e l e n s , d o m i c i l i é à 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , L e m i n g 1 1 ;
2 . M . S t e f a a n G i e l e n s , d o m i c i l i é à 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , L e m i n g 1 1 ;
3 . M . J e a n K o t a r a k o s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , R u e d e s C a r m é l i t e s 5 5 .
( . . . )
D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r :
D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s p r l B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e G a c h a r d ; 8 8 / 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , ( n ° B C E 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 ) , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r D i r k S m e t s à p a r t i r d e c e j o u r .
( . . . ) .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . ( . . . ) "
D u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 3 m a i 2 0 1 1 r e s s o r t q u e :
" . A p r è s . a v o i r d é l i b é r é . s u r f e s . p o i n t s à . l _ o r d r e d u . j o u r , i e . c o n s e i l _ d ' a d m i n i s t r a t i o n , . à . l ' u n a n i m i t é . _ _ . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t , p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 . D E C I D E d e c o n f i e r à S A A E D I F I C A , S I C A F i m m o b i l i è r e p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 3 1 - 3 3 3 a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 2 4 8 . 5 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S t e f a a n G i e l e n s , d o m i c i l i é à 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , L e m i n g 1 1 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 . D E C J D E d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 à 1 0 5 0
B r u x e l l e s , à d a t e r d e c e j o u r .
. ( . . . ) "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A E D I F I C A S A , r e p r é s e n t é e p a r
S t e f a a n G i e l e n s
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .