ILAMBDA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ILAMBDA
Dénomination : ILAMBDA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.399.162

Publication

10/07/2014
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0843.399.162

Dénomination

(en entier) : [LAMBDA

Forme juridique SOCIETE PRIVE A RESPONSABIL1TE LIM1TEE

Siège : RUE DE LA METAI RIE 20 à 1082 BRUXELLES

Objet de l'acte SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2014

L'assemblée générale approuve à l'unanimité la démission, au 20 juin 2014, du poste de gérant de Monsieur HENDRICKX Nicolas, domicilié rue de fa Métairie 20 à 1082 Berchem Sainte Agathe ainsi que la nomination au poste de gérant non rémunéré de Madame COPPENS Sophie, domiciliée rue de Bruxelles 382 à 1480 Tubize.

A l'unanimité, l'Assemblée décide de transférer le siège social à l'adresse suivante Rue Georges Matheus 5 à 1210 Bruxelles..

Nicolas Hendrickx Sophie COPPENS



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 30.09.2013 13608-0030-011
07/02/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12300928*

Déposé

06-02-2012



Greffe

N° d entreprise :

0843399162

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): ILAMBDA

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue de la Métairie 20

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu par le Notaire Olivier Palsterman, notaire associé à Bruxelles, le 2 février 2012 que

la sprl ILAMBDA a été constituée avec les statuts suivants :

ARTICLE 1:

La société privée à responsabilité limitée porte la dénomination « ILAMBDA ».

ARTICLE 2:

Le siège social de la société est établi à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue de la Métairie 20.

ARTICLE 3:

La société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou

ensemble avec des tiers :

- La gestion, administration et le développement des biens mobiliers et immobiliers ; toutes études et opérations tant aux biens et droits mobiliers et immobiliers tel que l achat, la vente, la location et la sous location, la construction, la transformation, l échange et de manière générales toutes opérations liées directement ou indirectement à la gestion ou la rentabilisation de toutes propriétés construite ou non construite

- L achat, la gestion, la vente l échange et la valorisation de titres négociables, actions, obligations de tous biens et droits mobiliers et immobiliers

- La promotion, l organisation et coordination de toutes sociétés et entreprises dans lesquelles elle détient une participation, la participation à leur gestion, administration et surveillance ainsi que le soutien technique, administratif et financier à ces sociétés ou entreprises

- L investissement mobilier ou immobilier se rapportant directement ou indirectement à son activité

- La prestation de services informatiques, promotionnels et multimédia ; le développement, la vente ou la location de bornes multimédia ; la consultance informatique ; la vente ou location de licences informatiques ; la création et l administration de sites web ; la conception, la réalisation et la maintenance domotique

- La prestation de services de secrétariat, classement de documents, archivage ou tout autre travail de bureau

- L administration ou la gérance de toutes personnes morales ou sociétés

- La création, l édition, la fabrication de jeux de sociétés, jeux vidéos, livres ou e-books

- L architecture et décoration d intérieur, la création et réalisation de stand et mobilier d intérieur et d extérieur ; la vente ou location de licences liées à de telles réalisations et créations

- Le conseil en management stratégique et opérationnel d entreprise se traduisant notamment par l accompagnement, le coaching collectif ou individuel, le conseil en matière de gestion de la qualité et du processus de projets individuels ou collectifs, le conseil en matière de gestion des conflits et gestions du personnel

- La consultance et le conseil en matière de publicité, marketing et graphisme; la conception, la réalisation, la production et la diffusion de supports artistiques et publicitaires ; la vente et location de supports publicitaires ;

- La prestation de services d assistance sous quelque forme que ce soit, en vue de l étude, la formation, la surveillance et la direction de toutes opérations dans les domaines commerciaux, industriels, techniques et financiers qui relève de l objet social précité

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales se rattachant, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, à son objet social ; elle peut s intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, utile ou connexe; elle pourra également participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de participation avec le but de développer, de favoriser ou de faciliter la réalisation de l'objet social, le développement de son entreprise.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Au cas où l exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l exercice de ces activités à la réalisation de ces conditions.

L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative, notamment en ce qui concerne les techniques et produits nouveaux et futurs et seule l assemblée générale de la société peut interpréter le présent article.. ARTICLE 4:

La société est constituée pour une durée illimitée

ARTICLE 5:

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euros (18.600 EUR)

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites.

ARTICLE 12:

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants associés ou non associés, nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque la société présentement constituée est nommée gérant/administrateur dans une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient au gérant.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, faire tous les actes d'administration et de disposition tombant sous l'objet social précisé sous l'article 3 et sous réserve des stipulations reprises dans le Code des Sociétés.

S'ils sont plusieurs, les gérants pourront agir séparément.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi à l'assemblée générale ou à l'associé unique, est de la compétence des gérants.

Il peut ou ils peuvent notamment faire et passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger, exploiter, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles; consentir et accepter tous baux, avec ou sans promesse de vente; contracter tous emprunts, consentir toutes garanties et toutes affectations, même hypothécaires, accepter toutes garanties, délivrer toutes quittances et décharges; donner mainlevée de tous commandements, oppositions, saisies et transcriptions quelconques ainsi que de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, d'office ou autres, renoncer à tous privilèges, droit d'hypothèque et actions résolutoires et à tous droits réels quelconques, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, le tout avant comme après paiement, déterminer l'emploi des fonds disponibles et des réserves, traiter, transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux, nommer et révoquer tous agents et employés, déterminer leurs attributions, leurs traitements et éventuellement leurs cautionnements, représenter la société en justice, tant en demandant qu'en défendant, de même que pour les formalités auprès des administrations publiques. L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

ARTICLE 13:

Le ou les gérants ont le droit de déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou des directeurs, ainsi qu'à des fondés de pouvoirs, associés ou non, de fixer les attributions et rémunérations afférentes à ces fonctions et conclure avec les intéressés tout contrat de louage de service.

ARTICLE 14:

Tous les actes engageant la société seront signés par le ou les gérants sauf délégation spéciale.

Toutes décisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journalière seront actés dans un registre des procès-verbaux; chaque procès-verbal sera signé par le ou les gérants.

ARTICLE 16:

Le contrôle des opérations de la société se fera conformément au Code des Sociétés.

Au cas où la désignation de commissaire n'est plus obligatoire, chaque associé aura les pouvoirs d'investigation et de contrôle et aura le droit de se faire assister, à ses frais, par un expert comptable de son choix.

ARTICLE 17:

L'assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'universalité des propriétaires des parts sociales.

Les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous, même pour les absents et les dissidents. ARTICLE 18:

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions d'un associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 19:

Chaque année, le dernier vendredi du mois de mai à 15 heures ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, samedi excepté, à la même heure, une assemblée générale se tiendra au siège social de la société ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations, pour entendre le rapport du ou des gérants et, le cas échéant, du commissaire, approuver les comptes annuels et en général sur tous les points à l'ordre du jour. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Elles sont faites par lettre recommandée ou courrier simple avec accusé de réception, envoyé quinze jours avant l'assemblée aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des Sociétés.

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

L'assemblée, après approbation des comptes annuels se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et éventuellement au commissaire

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

ARTICLE 20 :

Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

ARTICLE 23:

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour. Aucune proposition faite par les associés n'est mise en délibération si elle n'est signée par des associés représentant le cinquième du capital et si elle n'a été communiquée en temps utile au gérant pour être insérée dans les avis des convocations. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit la portion du capital représenté, sauf ce qui est dit au Code des Sociétés.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Le scrutin secret a lieu s'il est demandé par la majorité des membres de l'assemblée.

ARTICLE 25:

L'exercice social s'écoule du premier janvier au trente et un décembre.

Le trente et un décembre de chaque année, les livres sont arrêtés. Le gérant dresse l'inventaire et les comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 26:

Le solde bénéficiaire du bilan, après déduction des frais généraux, des charges sociales et amortissements constitue le bénéfice net de la société.

Il est fait, d abord, annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d un vingtième au moins, affecté à la formation d un fonds de réserve.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décidera de son utilisation.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

FONDATEURS DE LA SOCIETE

1. Monsieur HENDRICKX Nicolas Roger, né à Uccle, le cinq février mille neuf cent septante-six, domicilié à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue de la Métairie 20.

2. Monsieur MAGNOLI Philippe Claude Henri, né à Ostende, le vingt-neuf décembre mille neuf cent soixante-trois, domicilié à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Rue Georges Matheus 5.

3. Monsieur GREGORY Vincent Nicolas Alexandre, né à Bruxelles(district 2), le vingt-cinq novembre mille neuf cent septante-huit, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue du Prince Héritier 52.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

SOUSCRIPTION

1. Monsieur HENDRICKX Nicolas, prénommé

Soixante-deux parts sociales (62)

2. Monsieur MAGNOLI Philippe, prénommé

Soixante-deux parts sociales (62)

3. Monsieur GREGORY Vincent, prénommé

Soixante-deux parts sociales (62)

Total : Cent quatre-vingt-six parts sociales (186)

chaque part sociale souscrite a été libérée à concurrence de plus du minimum légal.

La société a dès à présent à sa disposition une somme de six mille trois cents euros (¬ 6.300,00)

NOMINATION DU GERANT ORDINAIRE

Est désigné comme Gérant ordinaire et nommé pour la durée de la société sauf révocation par l'assemblée

générale:

Monsieur HENDRICKX Nicolas, prénommé

Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le premier exercice social finira le trente et un décembre deux mille douze.

La première assemblée annuelle se tiendra en deux mil treize.

ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

tous les engagements pris à quelque titre que ce soit à partir du 1er mars 2011 et dès lors avant l acquisition de

la personnalité juridique de la société sont réputés avoir été contractés par elle dès l origine.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

A cet égard, les fondateurs se sont engagés à acquérir un immeuble sis à Koekelberg, rue Fourez, 10, nonante-

neuf pour cent (99%) en leur nom personnel et un pour cent (1%) au nom de la société en formation.

Dans le cadre de cette acquisition, les fondateurs contracteront un crédit hypothécaire en leur nom personnel

mais impliquant que la société doive affecter le bien en hypothèque à concurrence d un pour cent (1%).

Il en résultera, lors de la signature de l acte d affectation hypothécaire, un intérêt de nature patrimonial opposé

de Monsieur Nicolas HENDRICKX, nommé gérant de la société.

Cette déclaration d'intérêts opposés par le gérant prénommé est faite conformément à l'article 259 du Code des

Sociétés.

Sont nommés Messieurs Philippe Magnoli et Monsieur Vincent Gregory, agissant conjointement pour remplir la

fonction de mandataire ad hoc.

DELEGATION DE POUVOIRS

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toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de l'Administration et de la Taxe à la

valeur ajoutée.

Pour extrait conforme

Le notaire

Olivier Palsterman

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 30.08.2016 16550-0166-010

Coordonnées
ILAMBDA

Adresse
RUE GEORGES MATHEUS 5 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale