26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 02.04.2014, DPT 23.05.2014 14130-0336-009
08/07/2014
ÿþe
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m e o m i o n e 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I I I I I I U 1 1 I I
* 1 4 1 3 1 1 0 2 *
2 7 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 6 7 2 . 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M B R O P A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d u C o m m e r c e , 5 - 1 0 0 0 B r u x e l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
S u i v a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 3 a v r i l 2 0 1 3 , i f e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e m a n d a t d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r :
- E t i e n n e C O T A S S O N A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- D a n i e l l e A N D R I E U A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- C é l i n e C O T A S S O N A d m i n i s t r a t e u r
E t i e n n e C O T A S S O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 03.04.2013, DPT 31.05.2013 13143-0416-011
12/10/2012
ÿþM A 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s
a
M o n
b e " s a i 6 e s s v
! e r - e f
à o x î _
l u ~ a
G r e f f e ^ ~ " r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 6 7 2 . 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B R O P A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d u C o m m e r c e , 5
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t g r a t u i t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2
R é s o l u t i o n u n i q u e :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e , d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 0 e t j u s q u ' à p r é s e n t , M m e C é l i n e C O T A S S O N a e x e r c é s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S A ' , I M B R O P A à t i t r e g r a t u i t .
E t i e n n e C O T A S S O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 24.04.2012, DPT 31.05.2012 12147-0067-011
14/03/2012
ÿþM o d 2 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D 2 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 6 7 2 . 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B R O P A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A l b e r t 1 3 7
1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2
R é s o l u t i o n u n i q u e :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e l ' a v e n u e A l b e r t , 1 3 7 , 1 1 9 0 F o r e s t , v e r s Q u a i d u C o m m e r c e , 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
E t i e n n e C O T A S S O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T 4 T T J \
R é
M o
~
B e g e i i b i l b r e t ' B e t g f s c h S t a x t s l ï í u ï i - z 1 - 4 7 0 3 7 2 0 1 2 - 1 - A n r ï ë x é s - d i r N r ó n i t ë ï î r b é t g ë
I ~ I ~ I ~ V N ~ ~ I N ~ ~ V V ~ V I ~ N
* i a o s e o a e
02/02/2012
ÿþM O D W O R D i 1 . 1
G C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 6 7 2 . 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B R O P A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 9 0 F O R E S T - A V E N U E A L B E R T 1 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s l d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k I q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M B R O P A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e A l b e r t , 1 3 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- a r t i c l e 8 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t
e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s '
s t a t u t s .
C O N S T A T A T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o n f i r m e n t , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d é l i v r e c e j o u r u n e c o p i e c o n f o r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s a p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
i o n I I I I I I I I l U i l i N i i i o
* i a o a 9 z i e *
a n u m u t *
, a
~ ~ L q q ~ ~ p p ~ ~ g q g g ~ ~ V 1 L
2 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 21.04.2011, DPT 31.05.2011 11139-0131-012
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 21.04.2010, DPT 31.05.2010 10147-0431-011
10/04/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M a d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
5 p o s é I R e ç u l e
o M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e G é t ` f ` d e l l
s u m o
5 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 6 7 2 . 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B R O P A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d u C o m m e r c e , 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a v e c e f f e t i m m é d i a t d u q u a i d u C o m m e r c e , 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s v e r s l ' a v e n u e d u P r i n c e H é r i t i e r , 1 9 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
E t i e n n e C O T A S S O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t a i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 30.04.2009, DPT 25.05.2009 09155-0280-011
10/11/2008 : BL610559
27/02/2008 : BL610559
21/01/2008 : BL610559
07/09/2007 : BL610559
29/08/2007 : BL610559
31/08/2006 : BL610559
07/10/2005 : BL610559
30/07/2004 : BL610559
10/12/2003 : BL610559
08/12/2003 : BL610559
17/01/2003 : BL610559
17/01/2003 : BL610559
06/01/2003 : BL610559
22/01/2002 : BL610559
06/10/2001 : BL610559
06/07/2001 : BL610559
02/02/2001 : BL610559
13/07/2000 : BL610559
24/05/2000 : BL610559
10/11/1999 : BL610559
17/01/1997 : BL610559