28/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H E E ~ . ~ . 4 A c - E L E G D
1 9 F E B . 2 0 1 d t
R E C i - 1 T E A N f f l e i
' f 4 l J ~ J i T Y ' ~ ï " + j J d . L i L l , y G 1 V f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 8 8 8 . 7 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M H O H O L D C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 B
9 8 2 0 M E R E L B E K E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 8 3 b l a d 3 9 v a k 1 1 , O n t v a n g e n v i j f t i g E u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' " I M H O , : H O L D C O " , w a a r - v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 B , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , h i e r n a " d e ; ; V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m ; h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 1 . 2 2 5 . 8 9 0 , 0 0 : E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r ( 3 2 4 . 6 0 4 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e . r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s ; v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e ' ' p r i j s v a n é é n k o m m a a c h t v i e r a c h t v i e r n u l d r i e e u r o ( 1 , 8 4 8 4 0 3 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 2 3 6 3 1 2 8 9 4 9 4 1 6 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p m a a n d a g 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 1 . 2 2 5 . 8 9 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r ( 9 9 7 . 6 0 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , " .
3 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n " I M H O I n v e s t " .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " I M H O I n v e s t . ' : " .
4 ° B e s l i s s i n g o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g , e n v e r v a n g i n g v a n d e z e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
" v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r ;
" b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n "
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n ' ,
" e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m l l
N
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r ` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
20/11/2014
ÿþ{
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 8 8 8 . 7 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M H O I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 B
9 8 2 0 M E R E L B E K E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G M E T V E R S L A G G E V I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G i N N A T U R A V A N A A N D E L E N M E T V E R S L A G G E V I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G e n H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r ! D a i s y D E K E G E L , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M H O i ' I n v e s t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 B , 9 8 2 0 M e r e l b e k e ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° E e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ' ' o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 1 . 5 2 5 . 8 9 0 , 0 0 E U R ) ; , d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e ( 1 6 2 . 3 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n ' . d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a ( e m p o r t s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h e e r K a r l S o e n s , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e h e e r S O E N S K a r l , d e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d i d r i e h o n d e r d e n t w e e ( 1 6 2 . 3 0 2 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
2 ° T w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g k o m m a d e r t i e n e u r o ( 6 4 3 . 8 4 3 , 1 3 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d ; n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g k o m m a d e r t i e n e u r o ( 2 . 1 6 9 . 7 3 3 , 1 3 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 3 4 8 . 3 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a ; t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r :
d e h e e r J a c q u e s C h r i s t e n s , d e h e e r J o s T h e o B e l l i n k x , e n d e h e e r K a r l S o e n s , v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 3 4 8 . 3 2 4 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E V O N E T B e l g i u m , m e t z e t e l t e B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 B , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e h e r e n J a c q u e s C h r i s t e n s , J o s B e l l i n k x e n K a r l S o e n s , d e d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 3 4 8 . 3 2 4 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n ! t o e g e k e n d , a l s v o l g t
- a a n d e h e e r J a c q u e s C h r i s t e n s , k o m e n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 5 8 . 4 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e ;
- a a n d e h e e r J o s B e l l i n k x , k o m e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 8 9 . 8 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e ; e n
a a n d e h e e r K a r l S o e n s , k o m e n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B . S . T . " B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e G a c h a r d s t r a a t 8 8 / 1 6 B , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S m e t s , l u i d e n ' , l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
N E E R G E L E G D
~
i D N O V . 2 0 1 4
R E C H T ( D f i f f i é V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 1 0 1 3 3 *
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" B E S L U I T E N
U i t d e v a s t g e s t e l d e f e i t e n e n d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e o v e r w e g i n g e n v o l g t d a t :
1 . w i j o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e f W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e , c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n c o n t r o l e h e b b e n v e r r i c h t o p d e i n b r e n g e n i n , n a t u r a d i e d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n K a r t S O E N S , J a c q u e s C H R I S T E N S e n J o s B E L . L . I N K X w e n s e n u i t t e v o e r e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M H O I n v e s t ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g I n n a t u r a , t e w e t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n ' ; l e n i n g t e n b e l o p e v a n 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , e n 3 4 8 , 3 2 4 a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p E V O N E T B e l g i u m t e n b e l o p e v a n 6 4 3 . 8 4 3 , 1 3 E U R , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . h e t b e s t u u r s o r g a a n b e l a s t i s m e t d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g e n d e a a n d e l e n E V O N E T B e l g i u m N V ;
4 . o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n h e b b e n u i t g e w e z e n d a t
- d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g g e p a s t v o o r z i c h t i g i s , d a t z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e v o o r d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n E V O N E T B e l g i u m N V g e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s , D e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n w o r d t i m m e r s c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d a a n d e h a n d v a n d e w a a r d e p e r a a n d e e l n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n r e c e n t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n . D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t w e l e e n t o e t s i n g v a n d e z e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e u i t g e v o e r d a a n d e h a n d v a n d e " d i s c o u n t e d c a s h f l o w " m e t h o d e w a a r b i j e n k e l w e r d g e w e r k t m e t p r o s p e c t i e v e z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e s u b s t a n t i ë l e w a a r d e . A a n g e z i e n d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s t o e l t o p t o e k o m s t i g e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e k u n n e n w e o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e r e a l i s a t i e e r v a n , n o c h o v e r d e u i t k o m s t v a n d e w a a r d e b e p a l i n g d i e u i t d e g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v o o r t v l o e i t , B i j g e v o l g k u n n e n w e n i e t b e v e s t i g e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d i e n e n w e o n s h i e r o m t r e n t t e o n t h o u d e n ;
5 . i n m i l v o o r d e v o o r m e l d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a :
- 1 6 2 . 3 0 2 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d t e r ,
v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n
- 3 4 8 . 3 2 4 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d t e r ;
v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n E V O N E T B e l g i u m N V .
6 . w i j u e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
7 . w e o n s v e r s l a g g e e n 1 5 d a g e n v o o r d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g h e b b e n k u n n e n s t e l l e n
a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w e g e n s h e t o n t b r e k e n v a n b e p a a l d e i n l i c h t i n g e n . D e c o m p a r a n t e n b i j h e t v e r f l d e n v a n
d e a k t e z u l l e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n d i t f e i t
O p g e s t e l d t e B r u s s e l , o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 .
B . S . T B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i r k S M E T S
B e d r i j f s r e v i s o r . "
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e
v o o r a f g a a n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
d r i e ë n d e r t i g k o m m a d e r t i e n e u r o ( 2 . 1 6 9 . 7 3 3 , 1 3 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 5 0 8 . 2 3 0 )
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
4 ° W e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n v o o r e e n t e r m i j n
t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 :
- d e h e e r J o s B e l l i n k x , w o n e n d e t e K r a a i e n b r o e k l a a n 3 1 , 1 8 6 0 M e i s e ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r s t e e l e C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e
K r u i s h o e v e s t r a a t 1 1 A , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C a r l o s V e r s t e e l e , w o n e n d e
t e K r u i s h o e v e s t r a a t 1 1 A , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n .
W e r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , d e b e s t u u r d e r s w i e n s m a n d a a t m o m e n t e e l l o p e n d e i s t o t o k t o b e r 2 0 1 5
v o o r e e n d u u r t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 :
- d e h e e r K a r l S o e n s , w o n e n d e t e H o f s t r a a t 1 3 8 b u s 8 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g ;
- d e h e e r R e y n a u d D e L a e t , w o n e n d e t e K o n d u i t 1 9 , 9 9 9 0 M a l d e g e m ;
- d e h e e r J o z e f V u l t o , w o n e n d e t e W a a g 7 , 3 9 6 1 L W W i j k b i j D u u r s t e d e , N e d e r l a n d .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n ,
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r S O E N S K a r l , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e
B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 B , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n
o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e
v e r z e k e r e n ,
R A A D V A N B E S T U U R
W e r d b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r :
d e h e e r K a r l S o e n s , w o n e n d e t e H o f s t r a a t 1 3 8 b u s 8 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
. ) . -
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ª% o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i e r v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L
N o t a r i s
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g