20/10/2014
ÿþW o c c I l t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C I - M 3 A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f i - W i n g H A S S E L T
0 9 O K T . 2 0 I 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 j 1 j , e 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 8 4 . 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , M u g g e n s t r a a t 4 5 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S ; M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s H u b e r t i n e M a l d o y e n S t i j n D r e e s e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o m v o l g e n d e n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n : a l s o c k b e n o s m i n g
F r a n k T a n s , w o n e n d e t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m , P r i n t h a g e n d r e e f 4 ; t o t b e s t u u r d e r B a r t T a n s , w o n e n d e t e 3 6 1 1 H a s s e l t , S t e v o o r t s e K i e z e l 1 9 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 2 0 0 B r u s s e l , S t e m e g o p L e u v e n 1 1 8 8 .
T o t s l o t d i e n t e r n o g v e r m e l d t e w o r d e n d a t M a r g h a r e t a M a l d o y n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 , n i e t h e r b e n o e m d w e r d a l s b e s t u u r d e r .
T a n s B a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 08.07.2013 13277-0135-010
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 25.05.2012 12125-0320-010
01/12/2011
ÿþ ~ - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
u
V o o r b e h o u d e n a a n h o t 3 e l g i s c h S t : i a t s b l a d
" 1 1 1 8 1 0 3 1 "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 G y i t r e E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 8 4 . 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M A L
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l - M u g g e n s t r a a t 4 5 B u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 s t e l t v a s t d a t m e v r o u w S a b i n e M a l d o y h a a r a a n s t e l l i n g v a n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d d . 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d d . 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 h e e f t g e w e i g e r d e n b i j g e v o l g d e b e n o e m i n g z o n d e r v o o r w e r p b l i j f t .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d h r . S t i j n D r e e s e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r : e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
- d e h e e r S t i j n D r e e s e n , w o n e n d e t e C e d e r l a a n 1 0 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
S t i j n D r e e s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n l e r u n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 14.07.2011 11290-0034-011
27/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 2 8 . 7 8 4 . 7 3 8
( v o l u i t ) : I M M A L
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n
Z e t e l : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O n d e r w e r p a k t e : V a r k e n s m a r k t 9 B u s 2 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S + Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 v e r l e e n t a a n m e v r o u w K a r l i e n D r e e s e n e e r v o l o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r h a a r b e w e z e n d i e n s t e n e n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t v e r v o l g e n s t o t h a a r v e r v a n g i n g o v e r d o o r v o l g e n d e b e n o e m i n g :
- d e h e e r B r a m D r e e s e n , w o n e n d e t e R e g e n b o o g l a a n 8 , 3 5 1 0 K e r m t .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- m e v r o u w S a b i n a M a l d o y , w o n e n d e t e M u g g e n s t r a a t 4 5 1 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 b e s l i s t v o o r e e r s t a a n m e v r o u w H u b e r t i n e M a l d o y e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m e v r o u w H u b e r t i n e M a l d o y h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t z a l b l i j v e n w a a r n e m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
- m e v r o u w S a b i n s M a l d o y , w o n e n d e t e M u g g e n s t r a a t 4 5 1 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r 6 j a a r z o d a t h u n m a n d a a t t e n e i n d e l o o p t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . B e i d e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v a n a f h e d e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
M u g g e n s t r a a t 4 5 1 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
S a b i n a M a l d o y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M o d 2 . 0
L u k = t .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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i i l t l o s s l l l l l l a s s * ~ l l l
V o b e h c a a n B e l £ S t a a t
M I
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1
08/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.10.2010, NGL 05.10.2010 10571-0436-011
02/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 29.05.2009 09169-0042-011
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 11.07.2008 08388-0210-011
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 11.07.2007 07396-0061-010
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 31.08.2006 06763-1982-011
29/06/2005 : HAT000065
16/03/2005 : HAT000065
25/06/2004 : HAT000065
13/08/2003 : HAT000065
09/07/2003 : HAT000065
21/06/2002 : HAT000065
19/05/2001 : HAT000065
16/05/2000 : HAT000065
12/05/1999 : HAT000065
01/01/1997 : HAT65
01/01/1993 : HAT65
01/01/1992 : HAT65
01/01/1989 : HAT65
01/01/1988 : HAT65
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.07.2016, NGL 29.08.2016 16521-0484-023