20/11/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 5 3 . 7 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O 1 6 7
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
( D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h M Ó L L E K E N p o u r s i x a n n é e s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n e n p r i n c i p e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 ( c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u
3 1 , 1 2 2 0 1 9 ) .
I l n e s e r a p a s r é m u n é r é .
W a l t e r S e u l
A d m i n i s t r a t e u r
G a é t a n D e B r a b a n d e r s A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. " , . . , ~ , . , .
1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b é i g " .
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n é I R e ç u l e
1 0 1 1 0 v . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e
f r u t c o p n c n e G r e f f e ÿ u x e i i e s
* 1 4 2 0 9 7 8 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 9 P e q 2 e _
( e n e n t i e r ) : I M M O 1 6 7
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
( D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M . R i c h a r d R A Y r e ç u e l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 3 a v e c e f f e t a u x 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e m p l a c e r c e j o u r p a r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r G a ë t a n D e B r a b a n d e r e , n u m é r o n a t i o n a l 7 2 . 0 6 . 1 3 - 1 6 1 . 3 3 e t d e m e u r a n t à B O B C h e m i n d e B a s - R a n s b e c k , B - 1 3 8 0 C h a i n , B e l g i q u e
- M o n s i e u r W a l t e r S e u l , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é à B o n n l e 3 1 . 0 1 . 1 9 6 6 , d e m e u r a n t à 2 6 S t e i n e r s t r a s s e , D - 5 3 2 2 5 B o n n ( c a r t e d ' i d e n t i t é a l l e m a n d e n u m é r o L 7 4 0 Y 2 C 7 5 )
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 s t a t u a n t s u r f e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
C h r i s t o p h M O L L E K E N G a ë t a n D e B r a b a n d e r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
t n I l l i l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 5 3 . 7 6 6 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.07.2013, DPT 08.08.2013 13418-0530-029
04/04/2013
ÿþt i
r e - Y n V o l e t 1 3 - S u i t e M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. , S i è g e : r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l , 6 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) F ( a d r e s s e c o m p l è t e )
: ; O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S
: , M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 2 m a r s ; i 2 0 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M o 1 6 7 " , a y a n t s o n ; : s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l , 6 , a d é c i d é :
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ; ; ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 5 . 1 7 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x ' m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 . 6 7 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e , d ' u n m o n t a n t g l o b a l e n e s p è c e s d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
- d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 . 6 7 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , !
r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e ( 1 . 9 7 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . i l ; ;
d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 9 7 6 . 0 0 0 . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
; ! V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- 4 M l e n t i o n n e r 2 s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
2 5 M R T 2 0 1 à
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 5 3 , 7 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O 1 6 7
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
* 1 3 0 3 1 0 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 5 3 . 7 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O 1 6 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 3 j u i l l e t 2 0 1 2
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
( D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s )
M . D E B R A B A N D E R E e x p o s e q u e M o n s i e u r A c h i m G r â f e n , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à ' L e b e r s t r a s s e 3 2 , D - 5 3 3 5 9 R h e i n b a c h , A l l e m a g n e a r e m i s s a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . I m m o 1 6 7 S A . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 0 5 m a r s 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r f a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c i a v a n t n o m m é e t l e r e m e r c i e . p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e m p l a c e r e t d e . n o m m e r l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r R i c h a r d R A Y , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 . 0 7 . 0 8 4 7 7 - 1 0 , d e n a t i o n a l i t é a n g l a i s e e t d e m e u r a n t à A v e n u e ; M i r a b e a u 6 , 1 3 0 0 W a v r e , B e l g i q u e
S o n m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 ( c o m p t e s : a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 ) .
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
M . D E B R A B A N D E R E s i g n a l e q u e l e 2 8 j u i n 2 0 1 1 , l e c o m m i s s a i r e V a n s t r e e l s , D e B o m V a n D r i e s s c h e & C i e , S P 1 = i L a f u s i o n n é a v e c l a S C R L M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n . I l s i g n a l e é g a l e m e n t q u e l e m a n d a t d u ' c o m m i s s a i r e p r e n d f i n à c e j o u r ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 ) . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 2 . 5 4 0 E h o r s T V A ( l i é e à l ' i n d i c e d e s p r i x c o n s o m m a t e u r s ) .
L a S C R L M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , s i t u é e à E s p l a n a d e 1 b o î t e 9 6 1 0 2 0 B r u x e l l e s , T V A B E 0 4 5 3 , 9 2 5 . 0 5 9 , s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a n D e B o m V a n D r i e s s c h e .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 ( s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 ) .
P r o c u r a t i o n s :
L e s a c t i o n n a i r e s é t a i e n t r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r G a é t a n D e B R A B A N D E R E , d e u m e u r a n t à R i x e n s a r t ( B - '
1 3 3 2 G e n v a l ) C e n t e n a i r e C i n q u i è m e A v e n u e 5 .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.07.2012, DPT 10.09.2012 12563-0399-029
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 11.07.2011 11294-0198-029
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 24.06.2010 10223-0470-029
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 16.06.2009 09254-0015-028
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 04.07.2008 08379-0395-028
13/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.06.2007, DPT 09.07.2007 07382-0166-024
29/12/2006 : BL654101
30/11/2006 : BL654101
03/11/2006 : BL654101
02/10/2006 : BL654101
03/07/2006 : BL654101
04/07/2005 : BL654101
18/11/2004 : BL654101
11/08/2004 : BL654101
05/08/2004 : BL654101
10/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
; ; d o s é I R e ç u l e
3 0 - 0 7 - 2 0 1 5
, v ° r e f i e d u t r e t e i g t 1 d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 5 3 . 7 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O 1 6 7
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t a u g r e f f e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
W a l t e r S e u l C h r i s t o p h M ô l l e k e n A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2003 : BL654101
30/05/2002 : BL654101
10/07/2001 : NI090764
29/07/1999 : NIA015112
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 18.07.2016 16342-0559-032