IMMO ARTELUX

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. IMMO ARTELUX
Dénomination : IMMO ARTELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 460.131.178

Publication

16/06/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vweaktegeleg dlontvangen op

0 4 JUNI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van kctendel Brussel

Ondernemingsnr : 0460.131.178

Benaming

(voluit) : IMMO ARTELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap "

Zetel : 9;.n.99;.n.9I ?ffl -Yi .4) ` tt ao j é) uk k d (volledig adres)

Onderwerp akte : Overplaatsing maatschappelijke zetei

Uittfeksel uit de notulen van de besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap dd. 20 mei 2014:

Na beraadslaging, nemen de bestuurders met unanimiteit van stemmen volgende besluiten aan:

1-

De raad van bestuur beslist de maatschappelijke zetel over te plaatsen naar 1050 Brussel, Louizalaan

149/24 vanaf 1 juni 2014.

2-

De raad van bestuur beslist bijzondere machten toe te kennen aan Meester Maxim Van Buggenhout en elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank-Ondememingen en alle overheidsinstanties,

Maxim Van Buggenhout .

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/03/2014
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j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

u

Ondernemingsnr : 0460.131.178

Benaming

(voluit) : IMMO ARTELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hallesesteenweg 156, 1640 Sint-Genesius-Rode

(volledig adres)

Onderwerp akte : Overplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap dd. 7 februari 2014:

(..).

Na beraadslaging, nemen de bestuurders met unanimiteit van stemmen volgende besluiten aan:

1-

De raad van bestuur beslist de maatschappelijke zetel over te plaatsen naar 1180 Ukkel, Brugmannlaan

420, bus 6 vanaf 7 februari 2014.

2-

De raad van bestuur beslist bijzondere machten toe te kennen aan Meester Maxim Van Buggenhout en elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Loulzalaan 106, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank-Ondernemingen en alle overheidsinstanties.

Maxim Van Buggenhout Bijzonder gevolmachtigde

*19069202*

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Griffie

05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 30.01.2014 14023-0008-019
07/01/2014
ÿþMoa wem 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ 6 DEC 2013

Griffie

:





F14U07089

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

s

Ondernemingsnr : 0460.131.178

Benaming

(voluit) : IMMO ARTELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hallesesteenweg 156, 1640 Sint-Genesius-Rode

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de besluiten van de aandeelhouders in toepassing van artikel 536 van het Wetboek van" vennootschappen inzake de procedure van de schriftelijke besluitvorming dd. 26 november 2013:

3.1. Kennisname ontslag van bestuurders en tussentijdse kwijting

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van volgende bestuurders, met aanvang op 25 november 2013:

-de heer Pierre Berna;

-de heer Lucas Van Pelt,

De aandeelhouders nemen specifiek kennis van het ontslag van de heer Lucas Van Pelt als gedelegeerd-bestuurder van de Vennootschap op datum van 25 november 2013.

Vervolgens besluiten de aandeelhouders om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder en gedelegeerd-bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat in het boekjaar 2013 en tot op 25 november 2013.

3,2. Benoeming van bestuurders

De aandeelhouders beslissen de volgende personen, die hun mandaat aanvaarden, te benoemen als bestuurder van de vennootschap vanaf 25 november 2013:

-mevrouw Céline Van Pelt, woonachtig te 1640 Sint-Genesius-Rode, Eikenlaan 11 -de heer Xavier Van Peit, woonachtig te 1330 Genval, rue des Volontaires 35

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar, eindigend na de jaarvergadering van de Vennootschap in 2019.

Ingevolge deze beslissing is de raad van bestuur voortaan samengesteld uit volgende bestuurders:

-mevrouw Céline Van Pelt;

-de heer Xavier Van Peit,

3,3 Volmachten

De aandeelhouders beslissen bijzondere machten toe te kennen aan Meester Maxim Van Buggenhout en elke andere advocaat van het advocatenkantoor DIA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, om aile handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank-Ondernemingen en aile overheidsinstanties.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam'en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 18.11.2014, DPT 24.11.2014 14676-0451-019
30/08/2013 : BL611389
21/12/2012 : BL611389
02/03/2012 : BL611389
03/02/2012 : BL611389
23/02/2011 : BL611389
14/09/2010 : BL611389
28/01/2010 : BL611389
25/01/2010 : BL611389
09/01/2009 : BL611389
27/02/2008 : BL611389
24/12/2007 : BL611389
22/01/2007 : BL611389
19/06/2015
ÿþ Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'actettémet%egu le

11111191J11 II

10-06-2015

au greffe du tribunal de commerce francophone aieteetelles

--1

N° d'entreprise : 0460.131.178

Dénomination (en entier) : IMMO ARTELUX

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Avenue Louise, 149/24

1050 Bruxelles



Objet de l'acte : CONSTATATION AUTHENTIQUE DU DÉPLACEMENT DU SIÈGE SOCIAL - TRADUCTION DES STATUTS -- POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles le cinq juin deux mille quinze, que :

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée « IMMO ARTELUX », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 149/24, ont pris les résolutions suivantes : I.CONSTATATION DU TRANSFERT DU SIEGE

L'assemblée constate authentiquement le transfert du siège social de la société à l'adresse actuelle, conformément à une décision du conseil d'administration du 20 mai 2014, déposée au greffe du tribunal de'' commerce de Bruxelles, le 4 juin suivant, publié à l'annexe du Moniteur belge le 16 juin suivant sous le numéro 14116756.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts pour y remplacer les termes « Genesius-Rode, Stationsstraat 141 », par les termes « 1050 Brussel, Louizalaan 149/24 ». Il. TRADUCTION DES STATUTS EN FRANÇAIS

L'assemblée décide d'adopter une version française du texte des statuts, tout en procédant à une' renumérotation des articles, de façon à supprimer les articles « bis» et les doubles numéros, ainsi qu'il suit : « Chapitre I

Nom " - siège - objet - durée

Article 1 -Forme juridique - dénomination

La société a la forme juridique d'une société anonyme. Elle porte la dénomination « IMMO ARTELUX ». Article 2 -- Siège

Le siège de la société est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149/24. Ce siège peut être transféré à tout autre endroit en Belgique, par une décision du conseil d'administration et', moyennant le respect de la législation linguistique.

La société peut, par une décision du conseil d'administration, créer des sièges d'exploitation, des sièges administratifs, des filiales, des agences ou des dépôts en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou en collaboration , avec des tiers ;

la conservation et l'exploitation de tous biens immobiliers bâtis et non bâtis ; la prise en location, la mise en,. location, la mise en sous-location, la gestion de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis, situés dans le pays, ou à l'étranger, le tout au sens le plus large du mot.

A cet égard, la société peut accomplir toutes les opérations de nature industrielle, commerciale ou' financière, mobilières ou immobilières, qui peuvent contribuer à la réalisation de son objet social ou faciliter; cette réalisation.

' C'est ainsi que la société, notamment, pourra acquérir tous les biens mobiliers et immobiliers, le matériel et'; les installations, les prendre à bail, les prendre en location, les donner en location, les construire, les vendre 6u'' les échanger ; à cette fin, elle pourra contracter et accorder tous les prêts et ouvertures de crédit, avec ou sans constitution d'hypothèque ; elle pourra participer directement ou indirectement, par voie de fusion, d'apport ou autrement, dans toutes les entreprises qui poursuivent un objet analogue ou dont l'objet est étroitement lié aux sien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

La société a également pour objet la gestion de sociétés ou d'entreprises, quequel oit l'objet que peuvent

avoir ces dernières, et cela même en qualité de consultant, d'administrateur ou de liquidateur desdites sociétés ou entreprises.

La société peut de quelque manière que ce soit (apport, souscription, participation, fusion, intervention financière ou de toute autre manière) prendre des intérêts ou participer à la gestion d'affaires, d'entreprises ou ; de sociétés qui ont un objet analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son ' activité, d'acquérir ses produits de base, ou de faciliter l'écoulement de ses produits.

Article 4  Durée

La société est constituée pour une durée indéterminée. (...)

Article 5  Capital social

Le capital social s'élève à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit centimes (61.973,38 ¬ ), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans valeur nominale, chacune représentant un deux mille cinq centième du capital. (...)

Article 16 " - Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé d'au moins trois membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans tout au plus par l'assemblée générale des actionnaires et dont le mandat peut être à tout moment révoqué. Cependant, lorsqu'il est constaté lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, que la société ne compte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut n'être composé que de deux membres jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire qui suit la constatation, établie par tous les moyens, qu'il y a plus que deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration ne compte que deux membres, la clause mentionnée à l'article 15 des présents statuts ' en vertu de laquelle le président du conseil d'administration possède une voix prépondérante n'a plus d'effet,

Lorsqu'une personne morale est nommée comme administrateur, cette personne morale est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou salariés un représentant permanent, personne physique, qui est chargé de l'exécution de la mission d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation de la mission du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que si l'intéressé avait accompli cette mission en son propre nom et pour son propre compte. Les administrateurs sont rééligibles.

L'administrateur qui parvient au terme de son mandat reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas à son remplacement.

En cas de vacance prolongée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs subsistants ont le droit de pouvoir provisoirement à ce poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale désigne un nouvel administrateur. La nomination est placée à l'ordre du jour de la première assemblée générale qui suit.

Le conseil d'administration peut désigner entre ses membres un président. À défaut de désignation d'un président ou en l'absence de celui-ci, la présidence est assumée par le plus âgé des administrateurs présents.

Article 18  Pouvoirs de gestion du conseil d'administration

Le conseil d'administration est revêtu des pouvoirs les plus étendus pour effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception des actes qui sont réservés par la loi à ; l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut constituer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités ' consultatifs. 11 définit leur composition et leurs missions.

Le conseil peut déléguer la gestion quotidienne de la société, la gestion d'un ou de plusieurs secteurs de ses activités ou l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir, actionnaires ou non.

Le conseil, ainsi que les mandataires, chargés de la gestion quotidienne dans le cadre de cette administration peuvent également confier des compétences spécifiques à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Article 19  Pouvoirs de représentation du conseil d'administration

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, en ce compris les actes pour lesquels l'intervention d'un fonctionnaire public ou d'un notaire est requise, par deux administrateurs agissant conjointement ou par l'intervention distincte d'un administrateur délégué désigné par le conseil d'administration. Un administrateur délégué est également compétent pour représenter la société lorsqu'elle est désignée comme administrateur ou liquidateur d'une autre société.

Dans le cadre de la gestion quotidienne, ia société est également valablement représentée par un mandataire désigné pour cette gestion.

Elle est en outre, dans le cadre de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

De plus, la société peut être représentée à l'étranger par toute personne expressément désignée à cette fin par le conseil d'administration. (...)

Article 21 Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations figurant dans les comptes annuels est attribué à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Les commissaires sont désignés pour un délai renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être déchargés de leur mission par l'assemblée générale que pour une raison légale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Réservé

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de lë disposition d'exception prévue à l'article 141, 2o du Code des sociétés, chaque actionnaire, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

Néanmoins, l'assemblée générale des actionnaires a toujours le droit de désigner un commissaire et cela indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'a été nommé, chaque actionnaire peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable est prise en charge par la société si cet expert-comptable a été désigné avec l'accord de la société ou si sa rémunération a été mise à , sa charge en vertu d'une décision de justice. Dans pareil cas, les remarques de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 22  Assemblée annuelle  assemblée générale extraordinaire

L'assemblée annuelle se tiendra le troisième mardi du mois de novembre à 10 h 00.

Si ce jour coïncide avec un jour férié légal, l'assemblée annuelle a lieu le jour ouvrable qui suit.

Si le choix a été fait d'une procédure écrite de décision telle qu'elle est exposée à l'article 32bis des présents statuts, la circulaire dont il est question dans cet article doit être envoyée au moins vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle.

Une assemblée générale spéciale ou une assemblée générale extraordinaire des actionnaires peuvent être , convoquées à chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Ces assemblées d'actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration et par les commissaires et elles doivent être convoquées à la demande des actionnaires qui représentent un cinquième du capital social Les assemblées des actionnaires se tiennent au siège de ta société ou à tout autre lieu qui doit être communiqué dans la lettre de convocation ou d'une autre manière. (...)

Article 26  Représentation

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un mandataire. , Personne ne peut représenter comme mandataire un associé à l'assemblée générale sans être soi-même un associé ayant le droit de vote.

Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature numérique telle que visée à l'art. 1322 al. 2 C.civ.) et elfes doivent être notifiées par écrit, par courrier, fax, courrier électronique ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, et elles doivent être déposées auprès du bureau de l'assemblée.

Le conseil d'administration peut toutefois exiger que les procurations soient déposées dans un" lieu désigné par lui-même cinq jours ouvrables avant l'assemblée générale. Les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux ne sont pas considérés comme jours ouvrables pour l'application du présent article. (...)

Article 28  Composition du bureau  procès-verbaux

... Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui en font la demande. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial. (...)

Article 35  Décision écrite

À l'exception des décisions qui doivent être passées par acte authentique, les actionnaires peuvent prendre à l'unanimité par écrit toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale. (...)

Article 36  Copies et extraits des procès-verbaux

Les copies et/ou les extraits des procès-verbaux des assemblées générales qui sont destinés à des tiers sont signés par le président du conseil d'administration, par un administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Article 37  Exercice comptable  comptes annuels  rapport annuel

L'exercice comptable commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année. (..)

Article 38  Répartition du bénéfice

Chaque année, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Un tel prélèvement cesse d'être obligatoire aussitôt que la réserve légale atteint un dixième du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation du solde du bénéfice net.

Article 39 -- Versement

Le versement des dividendes octroyés par l'assemblée générale s'effectue au moment et aux lieux qui sont déterminés par l'assemblée elle-même ou par le conseil d'administration.

Les dividendes non encaissés sont prescrits par cinq ans.

Article 40  Dividendes intérimaires

Le conseil d'administration est compétent pour verser un dividende intérimaire sur le résultat de l'exercice comptable, moyennant le respect des conditions établies à l'article 618 du Code des sociétés.

Article 41  Interdiction de versement

Tout versement de dividendes qui aurait été effectué en violation de la loi doit être remboursé par l'actionnaire qui aura perçu les dividendes en question, si la société prouve que l'actionnaire savait que le versement en sa faveur était contraire aux prescriptions de la loi ou si, compte tenu des circonstances, il ne pouvait pas l'ignorer. (...)

Article 43  Dissolution et liquidation

... Après apurement de l'intégralité des dettes, des charges et frais de la liquidation, l'actif net est tout d'abord utilisé pour rembourser en espèces ou en nature le montant libéré et non encore remboursé des actions.

Le surplus éventuel et réparti en parts égales entre toutes les actions.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorité fes actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les < actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge de ces dernières, (...)

III. POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les points qui précèdent;

- à Maitre Van Buggenhout Maxim, avec pouvoirs de subdélégation, pour accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier les inscriptions de fa société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès des autres administrations compétentes. (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet  Notaire associé

Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste des présences, 2 procurations, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

24/01/2006 : BL611389
13/01/2005 : BL611389
29/01/2004 : BL611389
05/01/2004 : BL611389
11/12/2002 : BL611389
24/12/1999 : BL611389
26/01/1999 : BL611389

Coordonnées
IMMO ARTELUX

Adresse
LOUIZALAAN 149/24 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale