14/05/2014
ÿþ M o d 2 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L i j s t B :
. . . . . , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e ( e g d f o n t v a n g e n o p
0 2 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n a i f f i k d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k - v a n - k o o p h a n d e l - B r u s s e l _ _ _
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 4 9 3 1 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B A M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l A N T O O N V A N O S S L A A N 1 - B U S 2 - B - 1 1 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : - H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e s t a t u t e n t o e g e k e n d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 a a n h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d ,
1 ) A l l e b r i e f w i s s e l i n g e n o v e r e e n k o m s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z o a l s a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n v a n t i j d e l i j k e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , p r o m o t i e - , o n d e r a a n n e m i n g s , h u u r - , k o o p - e n v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g , a l s o o k a l l e a n d e r e g e l i j k a a r d i g e o v e r e e n k o m s t e n o f a i d e s , z o a l s b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n , z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r :
1 . 1 ) O n g e a c h t h e t b e d r a g : d o o r 2 p e r s o n e n v a n d e l i j s t A g e z a m e n l i j k
1 . 2 ) T o t e e n b e d r a g v a n 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E : d o o r 1 p e r s o o n v a n d e l i j s t A s a m e n m e t e e n p e r s o o n v a n d e l i j s t I l
2 ) D e o f f e r t e s , b e s t e k k e n e n i n s c h r i j v i n g e n ( b e d r a g e x c l u s i e f B T W ) z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r .
2 . 1 ) O n g e a c h t h e t b e d r a g :
d o o r 2 p e r s o n e n v e n d e l i j s t A g e z a m e n l i j k ;
- d o o r 1 p e r s o o n v a n d e l i j s t A m e t e e n p e r s o o n v a n d e l i j s t B .
2 . 2 ) T o t e e n b e d r a g v a n 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ :
- d o o r 1 p e r s o o n v a n d e l i j s t A s a m e n m e t 1 p e r s o o n v a n d e l i j s t B o f C .
3 ) D e v e r z e k e r i n g e o n t r a c t e n z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d :
d o o r 2 p e r s o n e n v a n d e l i j s t A g e z a m e n l i j k
d o o r 1 p e r s o o n v a n d e l i j s t A , B o f C s a m e n m e t 1 p e r s o o n v a n d e l i j s t D .
4 ) O n v e r m i n d e r d b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n , w o r d t d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r 1 p e r s o o n v a n d e l i j s t A , B , C o f D a l l e e n o f d o o r 1 p e r s o o n d i e d e f u n c t i e v a n p r o j e c t l e i d e r w a a r n e e m t .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e l i j s t e n
L i j s t A :
- P a u l D e p r e t e r w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , H o f t e r L e e p s l a a n 7 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B u i l d w a y s b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a l s t r a a t 4 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M . P e e t e r s , b e s t u u r d e r
- D E - C O n s u l t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 6 1 M o l e n b e e k - V V e r s b e e k , D r i e s s t r a a t : 3 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G . D e C o c k , b e s t u u r d e r f i n a n c i e e l d i r e c t e u r
U I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 9 8 6 6 2 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t r a e t m a n s , B a l k e n s t r a a t 6 6 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
L i j s t C
- R . C o l l a r d , K l e i n e b e r g s t r a a t 1 3 , 1 9 7 0 V V e z e m b e e k - O p p e m
L i j s t :
- G . G i l i s s e n , R i j s c h o o l s t r a a t 5 6 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
P a u l D e p r e t e r
V e r t e g e n w o o r d i g e r D e p h e r b v b a G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/05/2014
ÿþI I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
' M n I I 0 2 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n g e s t e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k - v a n - k e o p h a n d e i . - b r u s s e _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 9 3 1 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B A M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T O O N V A N O S S L A A N 1 - B U S 2 - B - 1 1 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 v a n D e p h e r b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , H o f t e r L e e p s l a a n 7 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l D e p r e t e r .
M e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 b e n o e m t d e V e r g a d e r i n g d e h e e r P a u l D e p r e t e r , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , H o t e r L e e p s l a a n 7 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
P a u l D e p r e t e r
V e r t e g e n w o o r d i g e r D e p h e r b v b a G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
r « .
. . . . . . . . , . . . . . . . . . . _ . , . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . _ , . . . . . . . . , , . . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r t ç [ 3 ' v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 20.06.2014 14207-0302-035
13/11/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T O O N V A N O S S L A A N 1 B U S 2 - 1 1 2 0 B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R v B
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r N . d e V r i e s p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t B u i l d w a y s b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a l s t r a a t 4 1 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c P e e t e r s b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
P . D e p r e t e r
B e s t u u r d e r
u ` k i 4 1 r 9 e s e ' t ? r 4 1 9 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l a l t v a
n g e r i o p
Q 3 N U , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n g h a n d e l B r a s s e !
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 4 . 9 3 1 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B A M
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 23.08.2013 13477-0025-036
31/12/2014
ÿþM a d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r n t e e c t e c e o n t v a n g e r l o p
1 3 1 i a ; , 2 0 1 4
~ N e d e r l a n d s t a l i g e ' e c e t b a n k v a n k O t u i f t u d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 9 3 1 8 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B A M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T O O N V A N O S S L A A N 1 - B U S 2 - B - 1 1 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4
O p v o o r s t e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e h e e r P a u l D e p r e t e r d i e p e r 1 m e i 2 0 1 4 b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
P a u l D e p r e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2012
ÿþI I U h I l U f i I I 1 I 1 1 f l f i
" L Z i Z , . 0 8 "
M v d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
u
O n d e r n e m i n g s v r 0 4 7 4 9 3 1 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I M M O B A M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T O O N V A N O S S L A A N 1 - B U S 2 - B - 1 1 2 0 B R U S S E L O n d e r w e r p a k t e : - V E R L E N G I N G M A N D A T E N B E S T U U R D E R S O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 4 J U N I 2 0 1 2
V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e m a n d a t e n v a n d e h e e r N i c o D e V r i e s , D e p h e r b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l D e p r e t e r , B u i l d w a y s b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P e e t e r s e n D E - C O n s u l t b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u i d o D e C o c k t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t i n o p h e t v o o r s t e l v a n d e u l t i e m e a a n d e e l h o u d e r e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n v r o e g t i j d i g s t o p t e z e t t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , ' b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
P a u l D e p r e t e r
V e r t e g e n w o o r d i g e r D e p h e r b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 10.07.2012 12280-0136-035
05/03/2012
ÿþi
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o a e s s e
B R U S S E L
2 1 F E B 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 9 3 1 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B A M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T O O N V A N O S S L A A N 1 - B U S 2 - B - 1 1 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
- H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E D E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 0 F E B R U A R I 2 0 1 2
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e h e e r M a r c P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a l s t r a a t 4 1 e n d e h e e r G u i d o D e C o c k , w o n e n d e t e , 3 4 6 1 M o l e n b e e k - W e r s b e e k , D r i e s s t r a a t 3 1 n e m e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e z e o n t s l a g e n e n b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n j u n i 2 0 1 2
- d e b v b a B u i l d w a y s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a l s t r a a t 4 1 e n m e t v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c P e e t e r s ;
- d e b v b a D E - C O n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 6 1 M o l e n b e e k - W e r s b e e k , D r i e s s t r a a t 3 1 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o D e C o c k .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n B u i l d w a y s b v b a e n D E C O n s u l t b v b a h u n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t o e f e n e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 0 F E B R U A R I 2 0 1 2
H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e s t a t u t e n t o e g e k e n d a a n d e R a a d v a n ' B e s t u u r g e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n a a n h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d .
1 ) A l l e b r i e f w i s s e l i n g e n o v e r e e n k o m s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z o a l s : a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n v a n t i j d e l i j k e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , p r o m o t i e - , o n d e r a a n n e m i n g s h u u r - , k o o p - e n v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g , a l s o o k a l l e a n d e r e g e l i j k a a r d i g e , o v e r e e n k o m s t e n o f a k t e s , z o a l s b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n , z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r :
1 . 1 ) O n g e a c h t h e t b e d r a g : d o o r 2 p e r s o n e n v a n d e l i j s t A g e z a m e n l i j k
1 . 2 ) T o t e e n b e d r a g v a n 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E : d o o r 1 p e r s o o n v a n d e l i j s t A s a m e n m e t e e n p e r s o o n v a n d e l i j s t B .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
2 ) D e o f f e r t e s , b e s t e k k e n e n i n s c h r i j v i n g e n ( b e d r a g e x c l u s i e f B T W ) z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r :
2 . 1 ) O n g e a c h t h e t b e d r a g :
- d o o r 2 p e r s o n e n v a n d e l i j s t A g e z a m e n l i j k .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 . 2 ) T o t e e n b e d r a g v a n 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ :
- d o o r 1 p e r s o o n v a n d e l i j s t A s a m e n m e t 1 p e r s o o n v a n d e l i j s t B o f C .
3 ) D e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d :
- d o o r 2 p e r s o n e n v a n d e l i j s t A g e z a m e n l i j k
d o o r 1 p e r s o o n v a n d e l i j s t A , B o f C s a m e n m e t 1 p e r s o o n v a n d e l i j s t D ,
4 ) O n v e r m i n d e r d b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n , w o r d t d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r 1 p e r s o o n v a n d e l i j s t A , B , C o f D a l l e e n o f d o o r 1 p e r s o o n d i e d e f u n c t i e v a n p r o j e c t l e i d e r w a a r n e e m t .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e l i j s t e n
L i j s t A :
D e p h e r b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , H o f t e r L e e p s l a a n 7 , m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P . D e p r e t e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B u i l d w a y s b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a l s t r a a t 4 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M .
P e e t e r s , b e s t u u r d e r
- D E - C O n s u l t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 6 1 M o l e n b e e k - W e r s b e e k , D r i e s s t r a a t 3 1 , m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r G . D e C o c k , b e s t u u r d e r f i n a n c i e e l d i r e c t e u r
L i j s t B :
- W . S t r a e t m a n s , B a l k e n s t r a a t 6 6 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
L i j s t C
- R . C o l l a r d , K l e i n e b e r g s t r a a t 1 3 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
L i j s t D :
- G . G i l i s s e n , R i j s c h o o l s t r a a t 5 6 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
P a u l D e p r e t e r
V e r t e g e n w o o r d i g e r D e p h e r b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - " 1 1 1 5 1 8 8 0 '
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 8 S F P Z o n
E I F : w i w - ; 7 : 1 5 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 4 9 3 1 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B A M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T O O N V A N O S S L A A N 1 - B U S 2 - B - 1 1 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 6 J U N I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D G L M a n a g e m e n t b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s L o i x , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B 4 4 5 0 S l i n s , r u e d u C h a i n a y 6 6 , .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e h e e r G u i d o D e C o c k , w o n e n d e t e B 3 4 6 1 M o l e n b e e k - W e r s b e e k , D r i e s s t r a a t 3 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 2 .
P a u l D e p r e t e r
V e r t e g e n w o o r d i g e r D e p h e r b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 13.07.2011 11296-0245-035
19/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 12.08.2010 10413-0064-035
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 13.07.2009 09413-0151-037
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 30.06.2008 08342-0033-030
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 11.07.2007 07403-0328-030
20/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 18.07.2006 06486-1016-021
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0129-036
15/07/2005 : GE199941
06/07/2005 : GE199941
16/07/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 5 1 2 5 1 0 "
O f z , ` I r e p u I c 3 r l k i e : - , r v e J
0 7 E U 2 0 1 5
t e r g ï i f i l e v a n r ~ ~ a i ' " . i { ~ d á : 1 " ~ ' í a i , ~ ~ ; ~ ' . I l , ~ ; ~ ~ .
G ' r i f f i é _ `
r . ~ r + l ~ . " } ; ~ : i i I ï , i ~ ~ - r i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 7 4 9 3 1 8 9 3
I M M O B A M
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
A N T O O N V A N O S S L A A N 1 - B U S 2 - B - 1 1 2 0 B R U S S E L
- B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
, . ,
. ~ 9
Q n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 J U N I 2 0 1 5
B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
O p v o o r s t e l v a n d e h e e r P a u l D e p r e t e r w i e n s m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 e e n e i n d e z a l n e m e n , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n d e h e e r W i m S t r a e t m a n s w o n e n d e t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , B a l k e n s t r a a t 6 6 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v o l g e n s p e r z e l f d e d a t u m t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a u l D e p r e t e r , w i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 e e n e i n d e z a l n e m e n .
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n
P a u l D e p r e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2005 : GE199941
08/03/2005 : GE199941
27/12/2004 : GE199941
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