IMMO BERGER

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. IMMO BERGER
Dénomination : IMMO BERGER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 834.304.225

Publication

04/07/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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25 JUIN 2014

Greffe

Dénomination : IMMO BERGER

Forme juridique SOCJETE ANONYME

Siège : RUE DU BERGER 24 - 1050 BRUXELLES

N° d'entreprise 0834304225

ObLet de l'acte: DEMISSION-NOMINATION

Extrait du procès-verbal de PAGE du 20 juin 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Première décision

L'assemblée décide avec prise d'effet au 20 juin 2014 de mettre fin au mandat d'administrateur de la SPRL.

EUROPEAN HOTEL OBSERVATORY, rue de Hennin 74 à 1050 IXELLES, N.E 464.418.479.

Deuxième décision :

Avec prise d'effet à la même date, l'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, la SPRL WORLD HOTEL OBSERVATORY, Avenue des Statutaires 29 à 1180 UCCLE, N.E 0419.468.976, avec comme représentant permanent, Monsieur Jean-Michel ANDRE prénommé ici présent et qui accepte.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 20 juin 2014

Première décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration prend la décision avec prise d'effet au 20 juin 2014 de

mettre fin au mandat d'administrateur-délégué de la SPRL EUROPEAN HOTEL OBSERVATORY, rue de

Hennin 74 à 1050 IXELLES, N.E 464.418.479.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix

Deuxième décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration prend la décision de nommer comme nouvel administrateur-délégué la SPRL WORLD HOTEL OBSERVATORY, Avenue des Statutaires 29 à 1180 UCCLE, N.E 0419.468.976, avec comme représentant permanent, Monsieur Jean-Michel ANDRE, prénommé ici présent et qui accepte.

La SPRL WORLD HOTEL OBSERVATORY

représentée par Jean-Michel ANDRE, représentant permanent.

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 Au recto . Nom et qualite du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature

15/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.12.2013, DPT 09.01.2014 14006-0524-010
22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 01.12.2014, DPT 12.12.2014 14691-0220-010
23/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 16.11.2012, DPT 19.11.2012 12641-0387-011
17/03/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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0 7 MAR. 2011'

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination 34 3Oy das

(en entier) : IMMO BERGER

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1050 Ixelles, rue du Berger 24

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS

Il résulte d'un acte reçu le 3 mars 2011 par Guy DESCAMPS, notaire associé de résidence à Saint-Gilles, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Eric THIBAUT de' MAIS1ERES et Guy DESCAMPS  Notaires Associés », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, rue Blanche: 15/8, inscrite au registre des sociétés civiles de Bruxelles, que :

1.Monsieur BELTJENS René Maurice, né à Etterbeek le 17 septembre 1961, domicilié à 3080 Vossem, Dorpstraat 3 ;

2.La société privée à responsabilité limitée « EUROPEAN HOTEL OBSERVATORY », ayant son siège! social à 1180 Uccle, rue Victor Emmanuel Ill, 85, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro! 0464.418.479;

3.La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « EDEN MANAGEMENT », ayant son siège; social à L-3861 Schifflange (Grand-Duché de Luxembourg), rue de Noertzange 108, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 0124126;

4.Monsieur RAKOVSKY Pascal Alexandre, né à Paris (France) le 7 juillet 1959, domicilié à 8220 Marner, (Grand-Duché du Luxembourg), rue du Commerce 10 ;

5.Madame MOERENHOUT Beatrijs Silvia, née à Asse le 10 juillet 1956, domiciliée à 6812 Suxy, Vallée de: l'Eau 10 ;

6.Monsieur MORTELMANS Olivier Georges, né à Wilrijk le 25 août 1957, domicilié à L-2666 Luxembourg' (Grand Duché de Luxembourg), rue Emile Verhaeren 9 ;

7.La société privée à responsabilité limitée « ROULEZ JEUNESSE », en abrégé « RJ », ayant son siège' social à 1330 Rixensart, avenue Jean Hermant 9, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 829.885.874,

ont constitué une société anonyme et dont les statuts contiennent notamment fes dispositions suivantes : DENOMINATION : IMMO BERGER

SIEGE : 1050 Ixelles, rue du Berger 24

OBJET : La société a pour objet :

1.L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements,: bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens: immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra ériger toutes constructions pour son: compte ou our compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage et effectuer, éventuellement aux biens! immobiliers, des transformations et mises en valeurs, des travaux d'entretien, de réparation, de transformation: et d'aménagement ainsi que l'étude de l'aménagement de lotissements ; acheter tous matériaux, signer tous' contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance des immeubles sociaux. Elle peut acheter, exloiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien.

2.La construction, l'entretien, l'exploitation en nom propre, de tout bien immobilier accessoire aux biens: immobiliers visés au numéro 1.

La décoration, le commerce de gros et au détail de tout produit d'aménagement, de décoration d'intérieur et d'extérieur, de tissus d'ameublement, tant en Belgique qu'à l'étranger.

3.La prestation de services dans le cadre de son objet, y compris la gestion du patrimoine de la société.

La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute personne: ou société, liée ou non.

La société peut exercer un mandat d'administrateur, gérant ou liquidateur dans toute autre société.

De plus, la société pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter; l'extension ou le développement. Elle pourra éventuellement s'intéresser à toutes sociétés ou associations,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

poursuivant le même objet social ou dont l'objet social serait de nature à faciliter la réalisation ou le développement des opérations de la société.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

DUREE : illimitée, à partir du 3 mars 2011.

CAPITAL : TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00¬ ), représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale, souscrit en espèces et libéré à concurrence de la totalité, à l'exception de la souscription de Monsieur MORTELMANS Olivier, laquelle a été libérée à concurrence d'un/quart.

RESERVES ET BENEFICES :

L'excédent favorable du compte de résultats, dûment approuvé, forme le bénéfice de l'exercice à affecter.

Sur ce bénéfice il est prélevé minimum cinq pour-cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale ne représente plus un/dixième du capital social.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice à affecter, augmenté du report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité et dans les limites de la loi, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.

LIQUIDATION : le solde restant sera partagé conformément aux dispositions légales.

CONDITIONS D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE : conformément au Code des Sociétés.

Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

POUVOIRS :

la société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul, qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, alors appelés administrateur délégué, à des directeurs ou autres agents, agissant seuls ou conjointement.

En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ces fonctions.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d'administration ou par l'administrateur-délégué ou encore par deux administrateurs.

ASSEMBLEE ANNUELLE : se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de décembre à dix-huit heures au siège social.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

La première assemblée générale annuelle se réunira en 2012.

EXERCICE SOCIAL : commence le ler juillet et finit le 30 juin de chaque année.

Le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 30 juin 2012.

NOMINATIONS :

Les comparants décident de fixer pour la première fois le nombre des administrateurs à trois (3) et appellent à ces fonctions :

1.La société privée à responsabilité limitée « EUROPEAN HOTEL OBSERVATORY », précitée, laquelle sera représentée par son représentant permanent, étant Monsieur ANDRE Jean Michel Marc Pol, né à Schaerbeek le 16 octobre 1965, de nationalité belge, domicilié à 1180 Uccle, Rue Montagne Saint-Job 44,

2.Monsieur MERTENS Roland Jean, né à Esch-Sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) le 3 septembre 1955, domicilié à 3861 Schifflange (Grand-Duché du Luxembourg), rue de Noertzange 108;

3.La société privée à responsabilité limitée « ROULEZ JEUNESSE », précitée, laquelle sera représentée par son représentant permanent, étant Monsieur BONNET Philippe Jean Marie, né à Schaerbeek le 30 décembre 1956, domicilié à 1330 Rixensart, Avenue Jean Hermant 9.

Le mandat d'administrateur étant gratuit. Leurs fonctions prendront fin après l'assemblée annuelle de 2017. Les comparants constatent qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire réviseur.

La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société en formation par Monsieur ANDRE Jean, prénommé, savoir notamment l'acquisition du bien sis à Ixelles, rue du Berger 28-32, et ce depuis le 19 novembre 2010.

Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

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Volet B - Suite

Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du Président et de

l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, ils nomment :

- comme administrateur-délégué : la société privée à responsabilité limitée « EUROPEAN HOTEL

OBSERVATORY », précitée, laquelle sera représentée par son représentant permanent, étant Monsieur

ANDRE Jean-Michel, prénommé;

- comme Président : Monsieur MERTENS Roland, prénommé.

MANDAT

A été désigné comme mandataire particulier, afin de remplir les formalités nécessaires auprès du registre

du commerce compétent et de signer tous documents en vue de l'inscription de la société, des modifications

éventuelles et de la radiation auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de l'Administration de la TVA:

La société privée à responsabilité « COGESSOC », ayant son siège social à 7180 Seneffe, Rue de l'Yser

3/1, représentée par Monsieur Eric JACQUES.

== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==

délivré avant enregistrement et destiné exclusivement pour le dépôt au greffe du tribunal de commerce.

(sé) Guy DESCAMPS,

Notaire Associé,

Dépôt simultané :

- expédition de l'acte avec les procurations

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.09.2015, DPT 14.12.2015 15687-0460-010

Coordonnées
IMMO BERGER

Adresse
RUE DU BERGER 24 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale