IMMO BODU

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. IMMO BODU
Dénomination : IMMO BODU
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 846.010.442

Publication

12/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

N° d'entreprise : 0846.010.442

Dénomination

(en entier) : Immo Bodu

(en abrégé) : Immo Bodu

Forme juridique : société anonyme

Siège : Place des Barricades 10-12, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(. ) de l'acte :Démission - Nomination - Transfert de siège social

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 27 mars 2013;

L'assemblée déclare que les Administrateurs Mijninvest bvba - anciennement Baobab Real Estate (NN 0873.003.859) - et Mitrimmo NV ont remis leurs démissions.

L'assemblée déclare accepter ces démissions et remercie ces Administrateurs pour le travail fourni pendant leurs gérances.

L'Assemblée décide de nommer comme Administrateur en remplacement de Mijninvest bvba et Mitrimmo NV et ce avec effet immédiat, pour une durée se terminant après l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2017, la société Baobab Real Estate bvba  anciennement DTC Immo bvba (NN 0836.097.933) -, dont le siège social est situé à 1080 Bruxelles, Rue Gabrielle Petit 4, boîte 11. Cet Administrateur sera représenté par Mr David Janssen, domicilié 3210 Lubbeek (Linden), Hertogenlaan 13.

Mr Janssen déclare accepter pour la société Baobab Real Estate bvba (NN 0836.097.933) ce mandat.

L'Assemblée décide de nommer comme représentant permanent de la société en cas d'acceptation de mandats Mr David Janssen. L'Assemblée mandate Monsieur Janssen afin de signer tous les documents nécessaires afin de publier cette décision de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée prend connaissance de la décision de Gérant de Baobab Real Estate bvba (NN 0836,097.933) du 27 mars 2013 de nommer comme représentant permanent de la société pour Ie mandat d'administrateur de immo I3odu Mr David Janssen.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue le 27 mars 2013:

Le Conseil décide de déplacer le siège de la société avec effet immédiat à 1080 Bruxelles, Rue Gabrielle Petit 4, boîte 11.

Le Conseil décide de nommer avec effet immédiat comme Administrateur-délégué de la société, l'administrateur Baobab Real Estate bvba  anciennement DTC Immo bvba (NN 0836.097.933) -, représentée par Mr David Janssen, domicilié 3210 Lubbeek (Linden), Hertogenlaan 13, lequel, conformément aux dispositions de "article 20 des statuts, pourra seul représenter ia société Immo Bodu SA.

Mr Janssen déclare accepter pour fa société Baobab Real Estate bvba ce mandat.

Baobab Real Estate bvba

Administrateur délégué

Représentée par David Janssen

Mentionner sur la dernière page du Volgt $ : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/05/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination 96T 040. (-/92,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : IMMO BODU

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1000 Bruxelles - Place des Barricades 10-12

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION-NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Jérôme OTTE, notaire associé de résidence à Ixelles, le quatorze mai deux mille douze, en cours d'enregistrement à Ixelles 3, il est extrait ce qui suit :

I. CONSTITUTION

1, Le société privée à responsabilité limitée BAOBAB REAL ESTATE ayant son siège social à 3550 Heusden-Zolder, Industrieterrein de Schacht, 1092, RPM Hasselt 0873 003 859, ici représentée par un de ses gérants : Monsieur JANSSEN David, né à Louvain, le treize avril mil neuf cent soixante-neuf, domicilié à 3210 Lubbeek (Linden) Hertogenlaan, 13,

Désigné à cette fonction par l'assemblée générale extraordinaire tenue le huit février deux mille dix, publiée aux annexes du moniteur belge du vingt-trois février deux mille dix, sous le numéro 10028500 ;

2.La société privée à responsabilité limitée MAMM-UT INVEST ayant son siège social à 3001 Heverlee, Naamsesteenweg, 34, RPM Leuven 0819 520 633, représentée par son gérant : Monsieur JANSSEN David, prénommé

Désigné à cette fonction par t'assemblée générale tenue lors de la constitution le vingt-neuf septembre deux mille neuf, publie aux annexes du Moniteur belge du vingt et un octobre deux mille neuf sous le numéro 09148740

3. La société civile sous forme de société anonyme MITRIMMO ayant son siège social à 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan, 119, RPM Hasselt 0461 726 928, ici représentée par son administrateur-délégué : Monsieur MITROVOLTSIS Todoraci, né à Koersel, le seize février mil neuf cent soixante-quatre, domiciliée à 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan, 119

Désigné à cette fonction par le conseil d'administration tenu le trente juin deux mille neuf, publié aux annexes du Moniteur belge du dix-huit février deux mille dix sous le numéro 10026323.

Fondateurs

Le comparant sub 1, la société BAOBAB REAL ESTATE déclare assumer seul la qualité de

fondateur; les autres comparants sont tenus pour simples souscripteurs.

Les comparants déclarent constituer une société commerciale et requièrent le Notaire soussigné de dresser les statuts d'une Société Anonyme, dénommée «IMMO BODU» , au capital de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500 ¬ ), divisé en cent (100) actions, sans mention de valeur nominale.

Souscription par apports en espèces

Les comparants déclarent que les cent (100) actions représentant le capital social de la société à constituer sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de six cent vingt euros (620 EUR) chacune, comme suit:

- par la SPRL BAOBAB REAL ESTATE ; nonante-huit (98) actions, soit pour soixante et un mille deux cent cinquante euros (61.250 eur)

- par la SPRL MAMM-UT INVEST: une (1) action, soit pour six cent vingt cinq

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

euros (625 EUR)

- par la SC SA MITRIMMO : une (1) action, soit pour six cent vingt cinq euros

(625 EUR)

Ensemble : cent (100) actions, soit pour soixante-deux mille cinq cents euros (62.500 EUR)

Les comparants déclarent qu'ils ont libéré la totalité de l'apport en numéraire qu'ils réalisent, soit la somme de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500 EUR)

Cette somme a été préalablement à fa constitution de la société déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de ING de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500 EUR),

I1. STATUTS

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

Article 1 : DE OMINATiON DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée «IMMO BODU» Article 2 : S1EfE SOCIAL

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Place des Barricades, 10-12

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:

Toutes opérations foncières et immobilières et notamment

- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la

transformation, l'exploitation, la location, le leasing de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;

- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location, le leasing, et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

Ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à la promotion immobilière, à l'activité d'administrateur de biens, de marchands de biens et la prise et la remise de fonds de commerce.

Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou le donner à gérer à des tiers en tout ou en partie.

Elle peut exercer la qualité de mandataire et d'intermédiaire dans le domaine de l'immobilier;

Elle peut fournir tous conseils, avis et assistance dans le domaine administratif, commercial, marketing, organisationnel, technique ou autre... et avoir la qualité de coordinateur lors de l'exécution de tous travaux.

La société à également pour objet

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières;

- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises;

- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation,

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour. La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement,

Le conseil d'administration a compétence pour interpréter l'objet social.

TITRE II - APITAL

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (62.500 EUR)

II est représenté par cent (100) actions sans mention de valeur nominale.

Article 6 : AC IONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.

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En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion.

Article 8 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III - TITRES

_Article 9 : NATURE DES ACTIONS

Les actions non entièrement libérées sont nominatives Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par la loi.

Article 10 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 11 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi. L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle, Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Article 14: VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement, L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 20 : GESTION JOURNALIERE

1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué; soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son

sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le

u Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge i

cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout

mandataire.

3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précédent,

4.- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations.

Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration,

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à ['article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires,

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents,

Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier jeudi du mois de janvier de chaque année à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant ['indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent,

Article 27 : REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société.

Article 31 : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix,

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 33 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera rassemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.

Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE Vil - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36 : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs. Article 37 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A- ASSEMBLEE GENERALE

A l'instant, la société étant constituée, tous les comparants se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Clôture du premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un

décembre deux mille treize.

2. Première assemblée générale ordinaire

La première assemblée générale ordinaire est fixée en deux mille quatorze. ,

3. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).

Sont appelés à ces fonctions:

1. La société privée à responsabilité limitée BAOBAB REAL ESTATE ayant son siège social à 3550 Heusden-Zolder, Industrieterrein de Schacht, 1092, RPM Hasselt 0873 003 859, représentée par Monsieur JANSSEN David, prénommé, lequel sera désigné comme représentant permanent de la société BAOBAB REAL ESTATE dans le cadre du mandat d'administrateur exercé par celle-ci au sein de la société IMMO BODU

2.- La société privée à responsabilité limitée MAMM-UT INVEST ayant son siège social à 3001 Heverlee, Naamsesteenweg, 34, RPM Leuven 0819 520 633, représentée par Monsieur JANSSEN David, prénommé, lequel sera désigné comme représentant permanent de la société MAMM-UT INVEST dans le cadre du mandat d'administrateur exercé par celle-ci au sein de la société IMMO BODU

3,- La société civile sous forme de société anonyme MITRIMMO ayant son siège social à 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan, 119, RPM Hasselt 0461 726 928, représentée par Monsieur MITROVOLTSIS Todoraci, prénommé, lequel sera désigné comme représentant permanent de la société MITRIMMO dans le cadre du mandat d'administrateur exercé par celle-ci au sein de la société IMMO BODU

Tous ici présents ou représentés et acceptant le mandat qui leur est conféré.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-sept.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est à titre gratuit.

"

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v

Valet B - Suite

4. Commissaires:. i

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas

tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

NIHIL

Il.- CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination des administrateurs-délégués

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué: LA société privée à responsabilité limitée BAOBAB REAL ESTATE, ayant son siège social à Heusden-Zolder Industrieterrein de Schacht, 1092 RPM Hasselt 0873 003 859 ici représentée par un de ses gérants Monsieur Janssen David, prénommé, dans le cadre du mandat d'administrateur-délégué exercé par celle-ci au sein de la société IMMO BODU. L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion_

Le mandat des l'administrateurs-délégués ainsi nommés est à titre gratuit.

Pro uration

Le conseil d'administration confère tous pouvoirs àla SPRL EUROCEF, ayant son siège à 1731 Zellik, Hendrik De Kosterlaan, 44, pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et pour son immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et

la publication à l'annexe du Moniteur Belge.

Le notaire associé Jérôme OTTE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant procuration et attestation bancaire.



ti Réservé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15559-0209-016
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.09.2016 16640-0031-015

Coordonnées
IMMO BODU

Adresse
PLACE DES BARRICADES 11 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale