IMMO BOSTAN

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. IMMO BOSTAN
Dénomination : IMMO BOSTAN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 834.888.896

Publication

26/09/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MODWOD 11.1

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N° d'entreprise : 0834.888.896 Dénomination

(en entier) : lMMO BOSTAN

Déposé / Reçu le

17 -09-20111

au greffe du triAtita de commerce,

francophone de Bruxelles

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Albert de Latour, 38 - 1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Cession d'actions - Démission/nomination administrateur.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social te 01/09/2014:

- Monsieur BOSTAN Halit fait part de son intention de démissionner ce 01/09/2014 de son poste d'administrateur.

-L'assemblée générale accepte ce 01/09/2014 la démission de Monsieur BOSTAN Halit de son poste d'administrateur et nomme Monsieur SALI Oktay Behchet comme nouvel administrateur.

-Monsieur BOSTAN Flalit, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Rogier, 31, cède ce 01/09/2014 ses

300 actions à Monsieur BOSTAN Ahmet, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Rogier, 31.

Au 01/09/2014, Monsieur BOSTAN Halit ne détient plus aucune action dans la société,

-Mademoiselle BOSTAN Aylin, domiciliée à 1030 Schaerbeek, avenue Rogier, 31, cède ce 01/09)2014 ses 100 actions à Monsieur BOSTAN Ahmet, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Rogier, 31. Au 01/09/2014, Mademoiselle BOSTAN Aylin n'est plus associé actif et ne détient plus aucune action dans la société.

-Monsieur MUSTAFA Mustafa Hakmet, domicilié à 1030 Schaerbeek, rue Renkin, 45, cédera ce 30/09/2014 ses 100 actions à Monsieur BOSTAN Ahmet, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Rogier, 31.

Au 30/09/2014, Monsieur MUSTAFA Mustafa Flakmet ne sera plus associé actif et ne détiendra plus aucune action dans ia société.

-Monsieur KUMALIEV Ismet Hyuseinov, domicilié à 1030 Schaerbeek, chaussée de Haecht, 107, cédera ce 30/09/2014 ses 100 actions à Monsieur BOSTAN Ahmet, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Rogier, 31.

Au 30/09/2014, Monsieur KUMALIEV Ismet Hyuseinov ne sera plus associé actif et ne détiendra plus aucune action dans la société.

Au 30)09/2014, la nouvelle répartition des actions s'effectuera comme suit :

-BOSTAN Ahmet 900 actions.

-SALI Oktay Behchet 100 actions.

BOSTAN Ahmet Administrateur délégué

SALI Oktay Behchet Administrateur BOSTAN Halit BOSTAN Aylin

Administrateur sortant Associé actif sortant

MUSTAFA Mustafa Hakrnet KUMALIEV Isme.t Hyuseinov

Associé actif sortant Associé actif sortant

Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur Ia dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

06/11/2014
ÿþ(M` Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Map WORD 11.1

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N' d'entreprise : 0834.888.896 Dénomination

(en entier) : IMMO BOSTAN

Déposé / Reçu le

2 $ OCT. ?B14

au greffe du tr b anal de commerce francophone dZ Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Albert de Latour, 38 -1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination Administrateur+ Administrateur-délégué

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 01/10/2014:

L'assemblée générale accepte ce 01/10/2014 la nomination de Mademoiselle Aylin BOSTAN au poste d'Administrateur + Administrateur délégué.

Au 01/10/2014, la répartions des actions s'effectue comme suit :

-BOSTAN Ahmet : 900 actions.

-BOSTAN Ayiin : 0 action.

-SALI Oktay Bechchet : 100 actions.

BOSTAN Ahmet BOSTAN Aylin

Administrateur délégué Administrateur+Administrateur délégué

SALI Oktay

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 22.11.2013 13664-0162-010
22/10/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Albert de Latour, 38 -1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Cession d'actions

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 01/10/2013 ; L'assemblée générale extraordinaire a décidé à l'unanimité ce qui suit :

-Monsieur BOSTAN Ahmet, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Rogier, 31, cède ce jour ses 100 actions à Mademoiselle BOSTAN Aylin, domiciliée à 1030 Schaerbeek, avenue Rogier, 31 qui devient associé actif dans la société à titre gratuit.

-Monsieur BOSTAN Ahmet, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Rogier, 31, cède ce jour ses 100 actions à Monsieur SALI Oktay Behchet, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Dailly, 16, qui devient associé actif dans la société,

-Monsieur BOSTAN Halit, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Rogier, 31, cède jour ses 100 actions à Monsieur MUSTAFA Mustafa Hakmet, domicilié à 1030 Schaerbeek, rue Renkin, 45, qui devient associé actif dans la société.

-Monsieur BOSTAN Hala, domicilié à 1030 Shaerbeek, avenue Rogier, 31, cède ce jour ses 100 actions à Monsieur KUMALIEV lsmet Hyuseinov, domicilié à 1030 Schaerbeek, chaussée de Haecht, 107, qui devient associé actif dans la société.

La nouvelle répartition des parts s'effectue comme suit :

-BOSTAN Ahmet 300 actions

-BOSTAN Hakt 300 actions

-BOSTAN Aylin

-SALI Oktay Behchet

-MUSTAFA Mustafa Hakmet -KUMALIEV Ismet Hyuseinov

BOSTAN Ahmet Administrateur délégué

SALI Oktay Behchet MUSTAFA Mustafa Hakmet KUMALIEV lsmet Hyuseinov

Associé actif entrant Associé actif entrant Associé actif entrant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

-ken T), Copie è publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

eltreale

1 1 OKT 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0834.888.896

Dénomination

(en entier) : 1MMO BOSTAN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

100 actions

100 actions

100 actions

100 actions

BOSTAN Hakt Administrateur BOSTAN Aylin

Associé actif entrant

21/09/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa 2.1

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Greffe

N° d'entreprise : 0834888896

Dénomination

(en entier) : IMMO BOSTAN

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Consolation, 14 - 1030 Schaerbeek

Objet de l'acte : Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 1er septembre 2011 :

L'assemblée générale extraordinaire a décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la société à 1030 Schaerbeek, rue Albert de Latour, 38, à partir de ce jour.

L'ancien siège social à 1030 Schaerbeek, rue de la Consolation, 14 est supprimé.

BOSTAN Ahmet BOSTAN Halit

Administrateur délégué Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011- Annexes du Moniteur belge

07/04/2011
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Copie à publier aux annexes du "Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

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(en entier) : IMMO BOSTAN

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de la Consolation, 14 - 1030 Schaerbeek

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION

En vertu d'un acte reçu par Maître Jean-François POELMAN, Notaire à Schaerbeek, le 24 mars 2011, il

résulte que :

Monsieur Hakt BOSTAN, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Rogier, 31. (500 actions)

Monsieur Ahmet BOSTAN, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Rogier, 31. (500 actions)

Ont constitué une société anonyme.

Qu'ils arrêtent en conséquence comme suit les statuts de la société :

STATUTS.

DENOMINATION ET SIEGE.

ARTICLE 1.

La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "IMMO BOSTAN". La société a son;

siège social à 1030 Schaerbeek, rue de la Consolation, 14.

(...)

OBJET.

ARTICLE 2.

La société a pour objet de faire, soit elle-même, soit pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers,

toutes opérations relatives directement ou indirectement à l'achat, à la vente, à l'échange, à la location, à la

sous-location, à la valorisation, à la transformation, au lotissement et à la réalisation de tous les biens

immeubles. Elle pourra également prendre ou renoncer aux droits d'options pour l'achat de biens immeubles,

gérer ou administrer les biens immeubles ou fes sociétés immobilières, faire l'expertise, la représentation et

leasing concernant les biens immeubles, ou toutes autres opérations généralement quelconques dans le sens

le plus large.

La constitution, la gestion et le développement d'un portefeuille immobilier et mobilier.

Elle pourra faire ces opérations en nom propre, mais aussi pour compte de tiers.

Elle pourra de plus faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles, mobilières et

immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toutes autre manière à d'autres:

entreprises ou sociétés belges ou étrangères dont le but se rattacherait à l'objet de la présente société ou qui;

serait utile au développement ou à" l'amélioration de ses affaires.

(...)

CAPITAL.

ARTICLE 4.

1. Le capital social est fixé à cent seize mille cinq cents euros (116.500,00 ¬ ), représenté par mille (1.000).

actions sans désignation de valeur nominale.

Ce capital est libéré à concurrence.de 62.000,00 E.

(..)

ACTIONS.

ARTICLE 5.

1.Les actions sont nominatives.

(...)

ADMINISTRATION.

ARTICLE 8.

1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, sauf dans les cas où la loi; permet qu'il n'y en ait que deux.

2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée généfale pour six ans au plus, et sont en tout temps. révocables par elle. Ils sont rééligibles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs " les plus étendus pour faire tous actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale. Il a notamment le pouvoir de décider toutes les opérations qui entrent, aux ternies de l'article 2, dans

l'objet social ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites ou associations, participations ou

interventions financières relatives aux dites opérations.

REPRESENTATION - GESTION JOURNALIERE.

ARTICLE 9.

La société est valablement représentée même pour les actions en justice, par deux administrateurs et/ou

par l'administrateur délégué.

En ce qui concerne la gestion joumaliére, le conseil d'administration peut la conférer à une ou plusieurs

personnes, administrateurs ou non. ll peut également conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. En cas

de délégation, le conseil d'administration peut fixer les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ces

fonctions.

(...)

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS.

ARTICLE 12.

1. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

(...)

REPARTITION DU BENEFICE.

ARTICLE 13.

1. La société ne peut faire aucune distribution de bénéfice aux actionnaires ou aux autres ayants-droits éventuels lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

2. Le bénéfice net est, le cas échéant après prélèvement pour constituer la réserve légale de dix pour cent du capital social, mis à disposition de l'assemblée générale, qui en détermine l'affectation.

3. Le conseil d'administration a le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le dividende, qui sera

distribué sur les résultats de l'exercice, et ce dans les conditions requises par la loi.

ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES.

ARTICLE 14.

1. Les assemblées générales d'actionnaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations ou, à défaut, au siège social.

2. Les assemblées générales d'actionnaires se réunissent sur convocations du conseil d'administration. 1.Les convocations contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites dans les formes et délais exigées par la loi. 2.Si une assemblée n'était pas convoquée conformément aux prescriptions ci-dessus, ou si un point de

délibération n'y est pas mentionné, l'assemblée ne peut valablement délibérer sur ce point que moyennant le

respect des prescriptions légales.

5. Les assemblées générales d'actionnaires constituent elles-mêmes leur bureau.

6. Les procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires sont tenus par une personne, désignée par le président, et qui devra les rédiger et sont signés avec le président, sauf si à la requête du président ou selon la loi un procès-verbal notarial est rédigé.

7. Chaque action donne droit à une voix.

8. Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'assemblée par un porteur d'une procuration écrite.

9. Tous les votes se font oralement, à moins que le président propose de voter autrement et qu'aucun des actionnaires présents ne s'y oppose.

10. Des décisions sont prises valablement à la majorité absolue des voix, sauf si la loi ou les statuts prescrivent une plus forte majorité.

11. Les votes en blanc et les votes nuls sont censés ne pas être exprimés.

12. En cas de parité de voix, la proposition est toujours censée rejetée.

ARTICLE 15.

1. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tient le deuxième vendredi du mois de juin, à dix-huit

heures au siège de la société ou à l'endroit fixé dans les convocations.

(...)

MODIFICATIONS AUX STATUTS, DISSOLUTION, LIQUIDATION.

ARTICLE 16.

1. L'assemblée générale des actionnaires peut modifier les statuts et dissoudre la société dans les conditions prévues par la loi.

2. Si pour une assemblée, une proposition de modifications aux statuts est à l'ordre du jour, une copie de la proposition dans laquelle la modification est reprise littéralement doit être déposée au siège de la société, ou elle pourra être consultée et obtenue gratuitement par les actionnaires à partir du jour de l'envoi des convocations pour ladite assemblée et jusqu'à la fin de l'assemblée.

3. En cas de décision de dissolution de la société, la liquidation se fait par le conseil d'administration, à moins que l'assemblée générale des actionnaires ne nomme des liquidateurs, dont elle fixe les pouvoirs et-les émoluments.

4. Pendant la liquidation, les statuts restent en vigueur autant que pô cible.

V'

Réservé au

s

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

5. Le solde de la liquidation est distribué aux actionnaires suivant le nombre d'actions qu'ils possèdent et le montant des versements effectués .

(---)

IV. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

1) Le premier exercice commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.

2) Date de la première assemblée générale : la première assemblée générale ordinaire se réunira pour la

première fois en deux mille douze.

(" " " )

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité qu'il y aura initialement deux administrateurs

appelle aux fonctions d'administrateurs :

Messieurs Halit et Ahmet BOSTAN, prénommés, qui acceptent.

L'assemblée décide que le mandat .des. administrateurs seront jusqu'à décision contraire de l'assemblée'

générale exercés gratuitement. "

Les mandats des administrateurs" ainsi nommés viendront à expiration immédiatement après l'assemblée

générale ordinaire de deux mille seize.

Réunion du conseil d'administration :

Les administrateurs, présents ou représentés comme dit ci-dessus, se réunissent immédiatement en conseil

et décident de nommer en qualité de président du conseil d'administration et d'administrateur délégué,

Monsieur Ahmet BOSTAN, prénommé, qui accepte.

Mandat Spécial :

Le président - administrateur délégué donne pouvoir, avec pouvoir de substitution, à la personne i

dénommée ci-après en vue de faire te nécessaire pour l'inscription de la société à la banque carrefour des

entreprises, aux services du ministère des finances et aux autres services administratifs, sans restriction, ',

auprès desquels des formalités doivent être accomplies du chef de la constitution :

Madame Muriel MOURY

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte

c

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 14.06.2015, DPT 09.10.2015 15643-0521-014

Coordonnées
IMMO BOSTAN

Adresse
RUE ALBERT DE LATOUR 38 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale