23/06/2014
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e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 2 - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 4 1 1 n i l l
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O C A L E V O E T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 9 1 b o î t e 1 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 3 3 . 7 0 6
O b l e t - d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I E T E S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L i n k e r , d e r é s i d e n c e à - J u m e t ( C h a r i e r o i ) ; e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 1 4 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E e u r o s . ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r , S O I X A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - T R O I S e u r o s T R E N T E - H U I T c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E ) à . C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - T R O I S e u r o s T R E N T E - H U I T c e n t s ( 1 8 6 . 9 7 3 , 3 8 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 6 4 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a v e c p a r t i c i p a t i o n s a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x d e c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 1 9 5 E ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
b ) S o u s c r i p t i o n " - " l i b é r a t i o n
M o n s i e u r C l a u d e F A J T M A N N c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s a d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r u n d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 5 0 6 8 2 2 6 3 8 0 3 4 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é B E L F I U S B a n q u e ;
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e r e l a t a n t l a l i b é r a t i o n d e s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d e m e u r a c i - a n n e x é e .
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L a s o c i é t é I M M O P L A C E J A C O B S r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a r é s o l u t i o n c i - a v a n t
E n o u t r e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s r e n o n c e e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C o n s t a t i o n d e . l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e c o n n a i t q u e l ' a p p o r t e s t r é a l i s é d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n d a t e . d e c e j o u r , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e s t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X M I L L E N E U F ' C E N T S E P T A N T E - T R O I S e u r o s T R E N T E - H U I T c e n t s ( 1 8 6 . 9 7 3 , 3 8 E ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e a c t i o n s ( 1 . 6 4 1 ) e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e U x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s "
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s
( 1 8 6 . 9 7 3 , 3 8 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 1 . 6 4 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D e n i s V A N D E R B U R G H T , à V i l v o o r d e ,
l e v i n g t - q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s
; b e i g e s ( B E F 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e q u i s ' e s t r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e P a t r i c k L I N K E R , à J u m e t , l e d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e c i n q ,
a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s p o u r l e f i x e r à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s
. t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
\ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L i n k e r , à J u m e t , e n d a t e d u v i n g t e t u n
m a i d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e -
h u i t c e n t s r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e t u n e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C l a u d e F A J T M A N N , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e
s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p o u r
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
V o t e z M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C l ô t u r e
P l u s , r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s t r e n t e , m i n u t e s .
" D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
" S i g n é : P a t r i c k L i n k e r n o t a i r e - a s s o c i é à J u m e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
14/01/2015
ÿþU M M ~ I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e p c ~ a / R e ç u ; i + ;
0 2 L A f i , 2 0 1 5
a u g r e ~ . ` , e d u t r i b u n a l d 2 c c ~ ~ ~ r c ~ f r a n c o p h o n e @ c e i g ; - t . ; x C L L
M O F ] W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 3 3 . 7 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 9 1 B T E 1 9 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 j a n v i e r 2 0 1 2 )
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a x F A J T M A N N d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r M a x F A J T M A N N p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e e t c e j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à C o r p o c o n s u l t s p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , D a v i d R i c h e l l e , r u e F e r n a n d B e m i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s c i - a n n e x é e s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , d é p o s e r l e s d o c u m e n t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n e t / o u l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A .
S i g n é
C o r p o c o n s u l t S p r i
r e p r é s e n t é e p a r D a v i d R i c h e l l e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I M M O C A L E V O E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e