21/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
f f i , o l e L i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é . u H I 1 1 1 1 1 i j I I i l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i f l B R U X E L L F 8
M o r h E * 1 3 1 7 9 3 4 6 * ~
C ~ ~ ~ N O V l l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 3 3 9 . 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o D . P . S . S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u V e r t C h a s s e u r n u m é r o 5 6 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - A C T U A L I S A T I O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O D . P . S . S . A . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u V e r t C h a s s e u r 5 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 3 3 9 . 2 2 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « l m m o D . P . S . » e t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à U c c l e ,
r u e E d i t h C a v e l l , 6 3 .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , d e
1 ) M o n s i e u r ' M a r c A i m é e M a u r i c e P O O N S , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r n u m é r o 5 6 .
2 ) L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « M A P & P A R T N E R S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r n u m é r o 5 6 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 0 4 0 . 3 9 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A P I M M O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r n u m é r o 5 6 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c A i m é e M a u r i c e P O O N S , p r é n o m m é .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e d e l e u r s m a n d a t s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
1 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A P I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r n u m é r o 5 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 0 4 0 . 5 8 9 , l a q u e l l e e s t r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r M a r c P O O N S , p r é n o m m é .
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « Q U I N T A D A M U R T E I R A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 1 6 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , a v e n u e M o n t e r e y n u m é r o 2 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e ( L u x e m b o u r g ) s o u s l e n u m é r o B 0 1 4 6 4 8 3 , l a q u e l l e r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r O l i v i e r P R A E T , d o m i c i l i é à 2 2 3 3 L u x e m b o u r g , r u e A u g u s t e N e y e n , 3 5 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s o n t a c c e p t é c e s m a n d a t s .
L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . I l s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o r m u l e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t , s a n s t o u t e f o i s m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t s a n s a p p o r t e r d e m o d i f i c a t i o n s f o n d a m e n t a l e s a u x a u t r e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 6 9 d u d i t C o d e :
E x t r a i t d e s s t a t u t s
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " I M M O D . P . S . " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e , r u e E d i t h C a v e l l n u m é r o 6 3 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n , d ' u n p a t r i m o i n e t a n t m o b i l i e r q u ' i m m o b i l i e r .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , e t e n s o u s - l o c a t i o n , à l o n g , m o y e n o u c o u r t t e r m e m ê m e à b a i l e m p h y t é o t i q u e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
T o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s v i s é e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e c o u r t i e r , d e t o u t b i e n m o b i l i e r o u a c c e s s o i r e a u x b i e n s i m m o b i l i e r s o u e n c o r e n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l e u r m i s e e n v a l e u r o u à l e u r e x p l o i t a t i o n .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ,
E l l e p e u t , n o t a m m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , y c o m p r i s l a g e s t i o n o u l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x e u r o s o n z e e u r o c e n t s ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s a c t i o n s ( 6 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t i è m e ( 1 1 6 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 1 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ô m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
e
V o l e t B - S u i t e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à ' l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u v a n t a g i r s e u l , s a n s d e v o i r j u s t i f i e r
d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s
H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s p r l M A P I M M O , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c P o o n s , p r é n o m m é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , A c e t e f f e t , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t e p i è c e e t d o c u m e n t e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 1 " c .
~ R é s e r v é
J . a u M o n i t e u r
t , " b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e