24/02/2014
ÿþ M o d P O P 1 1 . 1
T i e f í ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o ó r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l s t a a t s b i 5
B R U S 1 3 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
u
i
" 1 9 0 9 8 9 0 4 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 8 6 1 . 3 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a c h a r d s t r a a t 8 8 b 1 2 - 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e n v G r o u p d e C l o e d t , m e t z e t e l G a c h a r d s t r a a t 8 8 / 1 2 à 1 0 5 0 E l s e n e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e C l o e d t G e r y , w o n e n d e M i n i s t e r s t r a a t 1 4 t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P a t r i c k D e g r y s e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , i j z e r s t r a a t , 3 3 , b u s 9 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p 1 2 / 1 2 / 2 0 1 9
- D C I n d u s t r i a l N V , m e t z e t e l G a c h a r d s t r a a t 8 8 / 1 2 t e 1 0 5 0 E l s e n e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m m a n u e l M a e s , w o n e n d e O u d e b a a n 1 3 0 B t e 3 3 6 0 B i e r b e e k
- D r a g a c o B v b a , m e t z e t e l G a c h a r d s t r a a t 8 8 / 1 1 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n ç o i s C o u s i n , w o n e n d e H e y m a n s d r i e s 6 0 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R h o d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , d e h e e r P a t r i c k D e g r y s e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , i j z e r s t r a a t , 3 3 , b u s 9 , v e r k o z e n t o t v o o r z i t t e r e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3
D C I n d u s t r i a l N V , v a s t v e r t d o o r E m m a n u e l M a e s
B e s t u u r d e r
D r a g a c o B v b a , v a s t v e r t d o o r F r a n ç o i s C o u s i n
B e s t u u r d e r
I m m o D c W i j n e g e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : - R e c t o : N a a m e n h o e d a n l g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j + 7 - r i d è ' p é i s k i { ó } n ( é n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
02/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b a t
1 1 1 1 1 1 1 ( I 1 1 . 1 1 9 1 J I I
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O R L I S S E L
e i 9 D E C 2 4 1 1
G r i f f i e
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O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 7 . 8 6 1 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R V O E R D E M E E S T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l s e n e ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , G a c h a r d s t r a a t , 8 8 , b u s 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N - O M Z E T T I N G V A N D E U I T D R U K K I N G S M U N T V A N H E T K A P I T A A L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R S L A G E N - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O M V O R M I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - A A N N E M I N G D E R S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - M A C H T E N .
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p z e v e n d e c e m b e r
T e B r u s s e l , J o z e f S t e v e n s s t r a a t , 7 , t e r s t u d i e ,
V o o r O n s , C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J o z e f S t e v e n s s t r a a t , 7 .
I s s a m e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R V O E R D E M E E S T E R " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e n n o o t s c h a p t e E l s e n e ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , G a c h a r d s t r a a t , 8 8 , b u s 1 2 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 7 0 , d o o r n o t a r i s L é o n D u f a u x , m e t
s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , b e k e n d g e m a a k t l n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j a n u a r i 1 9 7 1
v o l g e n d , o n d e r d e n u m m e r s 1 9 0 - 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r k r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r
n o t a r i s A l b e r t C l o e t , t e O o s t r o z e b e k e , o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 2 3 j a n u a r i 1 9 9 1 , o n d e r n u m m e r 3 4 .
V e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 0 7 . 8 6 1 . 3 4 3 / R P R B r u s s e l .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n d e e n i g e v e n n o t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e z i j n e n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D C R E A L E S T A T E " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e E l s e n e ( B - 1 0 5 0
B r u s s e l ) , G a c h a r d s t r a a t 8 8 , b u s 1 2 , e i g e n a r e s v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g
a a n d e l e n : 2 4 8
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D C I N D U S T R I A L " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e E l s e n e ( B - 1 0 5 0
B r u s s e l ) , G a c h a r d s t r a a t , 8 8 , b u s 1 2 , e i g e n a r e s v a n t w e e a a n d e l e n : 2
T o t a a l : t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , o f h e t g e h e e l d e r b e s t a a n d e
a a n d e l e n : 2 5 0
V E R T E G E N W O O R D I G I N G - V O L M A C H T E N .
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G e r y D e C l o e d t , g e b o r e n t e U k k e l , o p 1 m a a r t
1 9 6 9 , w o n e n d e t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ( 1 1 7 0 B r u s s e l ) , M i n i s t e r s t r a a t , 1 4 k r a c h t e n s t w e e o n d e r h a n d s e
v o l m a c h t e n d i e h i e r a a n g e h e c h t z u l l e n b l i j v e n .
B U R E A U .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r v i j f t i g , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r G e r y D e C l o e d t ,
v o o r n o e m d .
G e z i e n h e t b e p e r k t e a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s , w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n s e c r e t a r i s ,
n o c h s t e m o p n e m e r s .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t :
I . H u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " I M M O D C W I J N E G E M " e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . 3 . O m z e t t i n g v a n d e u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t b e d r a a g t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) ,
4 . a . K a p i t a a l v e r h o g i n g t o t b e l o o p v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 3 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) n a a r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n l i j v i n g i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 3 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) t e n e m e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
b . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . W i j z i g i n g d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d i e v o o r t a a n v a s t t e l e g g e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
6 . O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
" V e r s l a g e n
V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r i n g w a a r i n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t ; b i j d i t v e r s t a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
V e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r u n o V a n d e n b o s c h &