13/09/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
7 \ - 7 , i î 1 W - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f e u e ! r F R
O 4 S E P . L b s
r
G r e f f e
I i l I I u i i w u i i i i
* 1 2 1 5 4 0 3 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 3 7 . 1 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O D E C A D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e R o o d e b e e k n u m é r o 2 4 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « I M M O M A X » - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O D E C A D E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e R o o d e b e e k 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 2 3 7 . 1 3 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 , 3 8 8 . 3 3 8 , l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t o r z e a o û t s u i v a n t , v o l u m e 1 3 f o l i o 1 1 c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O M A X »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O M A X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e R o o d e b e e k 2 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 , 9 0 5 . 4 1 1 , q u i p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e t a n t a c t i f q u e p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t c e , s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e f f e c t u é e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l ( i m p ô t s d i r e c t s ) , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l e s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e . d e l a f u s i o n :
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O M A X » d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O D E C A D E » p o u r l a p é r i o d e d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e à c e j o u r v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e f a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O D E C A D E » p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ;
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O D E C A D E » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O M A X » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a d a m e C l a u d i a D E C E S C O , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 O h a i n , C h a u s s é e d e L o u v a i n 6 1 2 , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e e t d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a d a m e C l a u d i a D E C E S C O , p r é n o m m é e , a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à t o u t e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n e t r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 3 7 . 1 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O D E C A D E
B R U / e l l e
0 8 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e R o o d e b e e k , 2 4 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s I d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s I M M O D E C A D E ( c i - a p r è s , « l a S o c i é t é a b s o r b é e » ) e t I M M O M A X ( c i - a p r è s , « l a S o c i é t é a b s o r b a n t e » ) o n t a r r ê t é d e c o m m u n a c c o r d u n p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L a s o c i é t é I M M O M A X d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é I M M O D E C A D E , L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e e s t d o n c u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n ( o u f u s i o n d i t e « s i m p l i f i é e » ) q u i n e d o n n e r a l i e u à a u c u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n i â a u c u n e é m i s s i o n d e t i t r e s c o r r é l a t i v e ,
M o t i v a t i o n d e l a f u s i o n
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o j e t t e n t l a f u s i o n d e s d e u x e n t i t é s e n v u e d e r e s t r u c t u r e r l e s a c t i v i t é s , d e s i m p l i f i e r l e s s t r u c t u r e s a d m i n i s t r a t i v e s e t o p é r a t i o n n e l l e s e x i s t a n t e s p a r s o u c i d ' é c o n o m i e d ' é c h e l l e
L e s é l é m e n t s q u i p r é c è d e n t p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e q u e l a f u s i o n e s t c o n f o r m e à l ' i n t é r ê t d e s c o m p a r a n t s , d e l e u r s a c t i o n n a i r e s e t d e l e u r s c r é a n c i e r s s i b i e n q u ' i l n ' y a a u c u n o b s t a c l e à s o n a p p r o b a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O D E C A D E » d é c l a r e q u e l a s o c i é t é p o s s è d e d a n s s o n p a t r i m o i n e u n b i e n i m m e u b l e s i s à 1 3 8 0 L a s n e , R u e d u M o n t L a s s y , 5 8 .
A , F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t s o c i a l e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r : S o c i é t é a b s o r b é e
L a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O D E C A D E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e R o o d e b e e k , 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 2 3 7 . 1 3 1 , d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t
^ h a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
1 ) t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e p r o m o t i o n , d e l o c a t i o n , d ' e m p h y t é o s e , d ' é c h a n g e , d e c o n s t r u c t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e g e s t i o n , d e m i s e e n v a l e u r , d e l o t i s s e m e n t , d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s ; d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t d e ; t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e m a r c h a n d d e b i e n s ;
2 ) l a r é a l i s a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e t o u s p r o j e t s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e s o u s f o r m e : d ' a s s i s t a n c e c o m m e r c i a l e , t e c h n i q u e o u f i n a n c i è r e ;
3 ) t o u t e s a c t i v i t é s e n t a n t q u e c o n s e i l t e c h n i q u e ( b u r e a u d ' é t u d e ) ;
4 ) 1 a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e ;
5 ) 1 a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é c o m m e r c i a l e o u a u t r e s ;
5 ) l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t n o t a m m e n t ; m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u ; p e r m a n e n t , d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e s , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s , d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s , e n g é n é r a l t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s .
E l l e p e u t a c c e p t e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s e t n o t a m m e n t c e u x d e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m e r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t f o n d s d e c o m m e r c e .
S o c i é t é a b s o r b a n t e :
L a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O M A X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e R o o d e b e e k , 2 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 9 0 5 . 4 1 1 , d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t i e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
1 ) T o u t e o p é r a t i o n d ' a c h a t , d e v e n t e , d e p r o m o t i o n , d e l o c a t i o n , d ' é c h a n g e , d ' e x p l o i t a t i o n , d e g e s t i o n , d e
m i s e e n v a l e u r , d e l o t i s s e m e n t , d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s
d e m a r c h a n d d e b i e n s ;
2 ) T o u t e e n t r e p r i s e d e t r a v a u x p r i v é s e t p u b l i c s d a n s l a c o n s t r u c t i o n , a i n s i q u e l a r é n o v a t i o n e t l a
c o n s t r u c t i o n i m m o b i l i è r e ,
3 ) T o u t e s a c t i v i t é s d ' e n s e m b l i e r s e t d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e .
4 ) T o u t e s a c t i v i t é s d e c o u r t a g e e t c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s .
5 ) T o u t e s a c t i v i t é s e n t a n t q u e c o n s e i l t e c h n i q u e ( b u r e a u d ' é t u d e ) .
6 ) L ' a c h a t e t l a r e v e n t e d e m a t é r i a u x d e s t i n é s à l a c o n s t r u c t i o n .
7 ) L a r e p r é s e n t a t i o n , c o n s i g n a t i o n e t d i s t r i b u t i o n d e t o u t p r o d u i t d e s t i n é à i a c o n s t r u c t i o n .
8 ) T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u x b r e v e t s b e l g e s e t é t r a n g e r s ,
9 ) L a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e o u i n d u s t r i e l l e r e l a t i v e à l a c o n s t r u c t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e , o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t o u
p a r t i e d e s o n o b j e t ,
E l l e p e u t r é a l i s e r c e s o b j e c t i f s , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n e t d e s o u s c r i p t i o n , d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i t
d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e s , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r
l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . »
B , D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e f a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
A l ' o c c a s i o n d e c e t t e f u s i o n , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e v r o n t ê t r e c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e r é t r o a c t i v e m e n t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e .
C . D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s o u m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ;
A u c u n e a c t i o n c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , n i t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s , n ' o n t é t é é m i s p a r l a S o c i é t é a b s o r b é e e t d è s l o r s a u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e ,
D . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é , n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e f a S o c i é t é a b s o r b a n t e n i à c e u x d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s p a r t i e s à l a f u s i o n s e r o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p a r d e v a n t M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , d a n s l e s s i x s e m a i n e s a u p l u s t ô t s u i v a n t l a d a t e d e d é p ô t a u x g r e f f e s d e s T r i b u n a u x d e C o m m e r c e c o m p é t e n t s d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e t c e e n v u e d e s t a t u e r s u r l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 2 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
~
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l a f u s i o n s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e p r o p o s i t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s o u s s i g n é s s e c o m m u n i q u e r o n t m u t u e l l e m e n t , a i n s i q u ' a u x a c t i o n n a i r e s , t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e l a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é a b s o r b é e e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C . s o c , p o u r c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l a f u s i o n , a u , t e r m e d e l a q u e l l e l e p r o j e t d e f u s i o n d o i t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é a b s o r b é e d o n n e n t i c i m a n d a t a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U I D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u n o m d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é a b s o r b é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e s s o c i é t é s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S i l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n n ' e s t p a s a p p r o u v é e , t o u s l e s f r a i s l i é s à l ' o p é r a t i o n s e r o n t s u p p o r t é s à p a r t s é g a l e s p a r l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n . E n c a s d ' a p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n , t o u s l e s f r a i s s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a S o c i é t é a b s o r b a n t e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o j e t d e f u s i o n
M N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2012
ÿþ " . ~ ; : i ' , ; ~ : " ° ¢ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 2 0 6 3 9 5 8
s i
R é
M c
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B R U X E L L E S
I 6 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 3 7 , 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I M M O D E C A D E "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) A v e n u e d e R o o d e b e e k 2 4
O b i e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E X I S T A N T E S E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é P H I L i P S , N o t a i r d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 1 V o l u m e 3 2 f o l i o 5 2 c a s e 0 2 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " ' I M M O D E C A D E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e R o o d e b e e k , 2 4 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s
1 . C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x e u r o s o n z e
c e n t s ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) ,
2 . T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s s i x m i l l e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
- A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e R o o d e b e e k 2 4 . »
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x e u r o s o n z e c e n t s
" ( 1 4 6 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) . »
- A r t i c l e 6 : r e m p l a c e r l e s m o t s « d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « d u
C o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 8 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
- A r t i c l e 1 0 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 1 0 9 b i s e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s S o c i é t é s » .
- A r t i c l e 1 0 b i s : r e m p l a c e r d a n s l e t i t r e A G R E M E N T l e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 4 1 , p a r a g r a p h e 2 e t 2 b i s , d e s l o i s
c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , » p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 2 0 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l ' a r t i c l e 6 4 , p a r a g r a p h e 2 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s , » p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s S o c i é t é s » .
- A r t i c l e 2 4 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e
C o d e d e s S o c i é t é s » .
- A r t i c l e 3 0 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e
C o d e d e s S o c i é t é s » ,
- A r t i c l e 3 4 : r e m p l a c e r l e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 7 7 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r t e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s »
p a r t e s m o t s « d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
- A r t i c l e 3 5 : r e m p l a c e r l e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 7 7 t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s »
p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
- A r t i c l e 3 6 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s S o c i é t é s » .
- A r t i c l e 4 0 : r e m p l a c e r l e s m o t s « a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a u
C o d e d e s S o c i é t é s » , l e s m o t s « c e s l o i s » p a r l e s m o t s « c e C o d e » e t l e s m o t s « c e s l o i s » p a r l e s m o t s « c e
C o d e » .
4 . P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r d é p o s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s . s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o r i i t e u r
' b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a i r e ,
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n - u n e l i s t e d e p r é s e n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e