13/04/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I J K S W E G 3 1 7 t e 3 6 3 0 M A A S M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
: O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S , B E N O E M I N G V A N N I E U W E B E S T U U R D E R S E N W I J Z I G I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
H e d e n 1 4 m a a r t 2 0 1 2 , o m 1 8 u w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n g e h o u d e n o p h e t a d r e s t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g 3 1 7 ;
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
" d e v o o r z i t t e r : D V G R O U P , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E V 1 N C E N T I I S U b a l d o ;
" d e s e c r e t a r i s : D E V I B O N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E V I N C E N T 1 I S M a s s i m o ;
" d e s t e m o p n e m e r : N V G O G I M M O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s G O R 1 S S E N ;
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s ! v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s i s o p g e n o m e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D i e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
D e v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d m e d e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u d i e d e l i j s t a l s j u i s t e r k e n n e n . H i j z a l a l s b i j l a g e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n w o r d e n g e h e c h t , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
I . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s ;
2 . d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s ;
! ! . A a n g e z i e n a l l e ( 2 . 5 0 5 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a i l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r z a a k t
h e b b e n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
I I L A I I e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e
v o o r w a a r d e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
I V . A I l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e s t e m o p n e m e r h e e f t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z e j u i s t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n
e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l ,
g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l © g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B I I S I I
t i 2 o v 3 3 a v
O n d e r n e m i r t g s n r : 0 4 4 6 1 4 5 4 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O O I S O N
( v e r k o r t )
0 2 - 0 4 - 2 0 1 2
D e H o o t d g r i f f t e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . E I N D E V A N H E T M A N D A A T V A N D E B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s : D V G R O U P , K B O 0 4 3 2 6 8 3 2 4 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E V I N C E N T I I S U b a l d o ; D E V I B O N V , K B O 0 4 3 7 8 4 4 5 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E V I N C E N T I I S M a s s i m o ; N V G O G I M M O , K B O 0 4 5 1 5 6 8 5 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s G O R I S S E N ; d a t w e r d b e ë i n d i g d o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 ;
D e b e s t u u r d e r s b e k o m e n o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r .
2 . B E N O E M I N G V A N D E N I E U W E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 . D e h e e r G u i l l a u m e d e M A R N E F F E , g e b o r e n t e C h a r l e r o i o p 0 4 . 0 3 . 1 9 8 3 , w o n e n d e t e W o l u w e S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e l a C h a p e l l e 2 8 ;
2 . D e h e e r R a o u l d e M A R N E F F E , g e b o r e n t e C h a r l e r o i o p 3 0 . 0 7 . 1 9 3 7 , w o n e n d e t e D a m p r e m y , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 0 3 ;
3 . D e h e e r P i e r r e A r n o u l d e M A R N E F F E , g e b o r e n t e C h a r l e r o i o p 1 9 . 0 8 . 1 9 4 6 , w o n e n d e t e D a m p r e m y ,
C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 0 3 d i e b e n o e m d w o r d t t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
H u n m a n d a a t g a a t i n o p 1 4 . 0 3 . 2 0 1 2 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n z i j n d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d o m a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . W I J Z I G I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n
h e d e n o v e r t e b r e n g e n n a a r W o l u w e S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e l a C h a p e l l e 2 8 p o s t c o d e 1 2 0 0
S l o t
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a i s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D e h e e r G e o r g e s G O R I S S E N D e h e e r R a u l d e M A R N E F F E
N a m e n s N V G O G I M M O ( b e s t u u r d e r ) B e s t u u r d e r
D e h e e r M a s s i m o D E V I N C E N T I I S D e h e e r P i e r r e d e M A R N E F F E
N a m e n s D V G R O U P N V ( b e s t u u r d e r ) B e s t u u r d e r
D e h e e r M a s s i m o D E V I N C E N T I I S D e h e e r G u i l l a u m e d e M A R N E F F E
N a m e n s D E V I B O N V ( b e s t u u r d e r ) B e s t u u r d e r
V o o r : b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e s t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g