16/04/2014
ÿþ m a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 t U M
R é s , a M o n b e l
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- "
- « 4 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
0 8 7 8 . 6 7 8 . 0 7 1
I M M O F O R T J A C O
S O C I E T E A N O N Y M E
B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 , B T E 3 1 0 4 0 B R U X E L L E S
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - D E M I S S I O N D U C O M M I S S A I R E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E - P O U V O I R S
N d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D E C I S I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E E T D U C O N S E I L D U 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4
D E C I S I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e M o n s i e u r W i l l e m D e W i l d e , d o m i c i l i é à K r u i z e m u n t s t r a a t 6 0 , 7 3 2 2 L i A p e l d o o r n , N e d e r l a n d , a i n s i q u e d e M o n s i e u r G e r a r d u s - J o h a n n e s K a p i t e i j n , d o m i c i l i é à J a a p W e i j a n d w e g 4 9 , 1 8 6 2 B e r g e n , N e d e r l a n d .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e M o n s i e u r L a u r e n t H A N S E E U W , d o m i c i l i é r u e S a i n t - G e o r g e s 2 a , 1 0 5 0 I x e l l e s , e t l a s o c i é t é a n o n y m e D L S A ( N ° R P M 0 4 3 5 . 6 5 2 . 5 3 6 ) . L a s o c i é t é a n o n y m e D L S A a u r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L a u r e n t ' H A N S E E U W
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , s i s à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e K a h t l e e n b e B r a b a n d e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e R u e R o y a l e 7 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
D E C I S I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l
- a n n u l e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i a u r a i e n t é t é c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t à M o n s i e u r G - J
K A P I T E Y N e t à M o n s i e u r P . D E W I L D E ;
- n o m m e à p a r t i r d e c e j o u r M o n s i e u r L a u r e n t H A N S E E U W a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- d é c i d e d e t r a n s f é r e r à p a r t i r d e c e j o u r t o u s l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a
s o c i é t é à M o n s i e u r L a u r e n t H A N S E E U W . S e r o n t s u b o r d o n n é s à s a s e u l e s i g n a t u r e l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n e t
l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L . H A N S E E U W
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u Y o l e t B A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 07.08.2014 14407-0178-028
21/02/2014
ÿþ M O D W O R D 4 1 1
! Í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l 1 F E B 2 0 1 4
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G r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 4 8 . 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O F O R T J A C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 B o î t e 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P È C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « 1 M M O F O R T J A C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 B o î t e 3 ( T V A B E ) 0 8 7 8 . 6 4 8 . 0 7 1 / R P M B r u x e l l e s , a :
A . a u g m e n t é l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s ( 3 . 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 . 1 0 1 à 4 . 5 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t .
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « A B E R D E E N S H O P P I N G 1 S . à . r . l . » d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « 1 M M O F O R T J A C O » q u e d e s e s s t a t u t s e t d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t ( 3 . 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
B , r e m p l a c é l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 4 . 5 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 26.06.2013 13224-0121-027
06/02/2013
ÿþM o d 2 1
t 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
I I I 1 I 1 I I D I 1 1 1 1 1 1
a 1 3 0 2 1 7 6 3 ~
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 6 4 8 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O F O R T J A C O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U R E P R E S E N T A N T D U C O M M I S S A I R E
V
1 1 1 I
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g g y i n e e t t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e f » t j e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
( , . . )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e P r é s i d e n t m e t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , s i s à 1 8 3 1 D i e g e n , B e r k e n l a a n 8 B , i n s c r i t e a u r é g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , e t l a q u e l l e a é t é n o m m é e p a r l a s o c i é t é c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à p a r t i r d u 0 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r M a d a m e K a t h l e e n D e B r a b a n d e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n r e p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D i r k C l e y m a n s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c i e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
( . . )
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2012
ÿþn n o n w o a o 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 4 8 . 0 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O F O R T J A C O
~ - ~ - ~ ~
g ~ u ~ ~ D E C 2
~ ~ ~ C 2 0
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 B o î t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O F O R T J A C O » ( T V A B E 0 8 7 8 . 6 4 8 . 0 7 1 R P M B r u x e l l e s ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e 3 ( s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e D e g o m m e , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 2 1 4 7 3 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s Á
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à u n m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s 1 . 0 0 1 à 1 . 1 0 0 , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e : l e u r d a t e d ' é m i s s i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t .
2 . D é l i b é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
P a s d ' a p p l i c a t i o n .
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « A B E R D E E N S H O P P I N G 1 S . à . r . l . » , a y a n t s i è g e s o c i a l à ( L - 1 2 4 6 ) L u x e m b o u r g , 2 B , R u e A l b e r t B o r s c h e t t e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) s o u s l e n u m é r o B 1 1 8 3 1 3 . , . a c t i o n n a i r e p r é q u a t i f i é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x g l o b a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s : i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F o r t i s B a n q u e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u ' P a r c , 3 , ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 4 0 3 . 1 9 9 . 7 0 2 / R P M B r u x e l l e s ) e t p o r t a n t l e n u m é r o B E 8 7 0 0 1 6 8 4 6 3 : 7 5 9 4 .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à u n m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t ( 1 , 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à L 1 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e , r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t
, < L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e U N M I L L I O N C E N T M I L L E E U R O S ( 1 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é ' p a r m i l l e c e n t ( 1 . 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c e n t i è m e :
L ( 1 / 1 . 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r t e ` - I e t B - S u i t e
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n ( 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 3 . 1 1 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 1
R é s e r v é I I I ! I I I I I I J f l 1 1 1 1 1 1 1 l i l f i h i
a u " i a i s i o o a "
M o n i t e u r
b e l g e
~ B R U S S i k e
2 8 c . t 1 ) S T 2 q 1 2
M X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 6 4 8 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r + I M M O F O R T J A C O
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e " B O U L E V A R D L O U I S S C K M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 J U I N 2 0 1 2
( " " )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e P r é s i d e n t m e t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r I w a n A S S Y S , d o m i c i l i é e n B e l g i q u e , S p i e g e l s t r a a t 9 à 1 7 4 1 W A M B E E K a v e c e f f e t c e 1 5 j u i n 2 0 1 2 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a d a m e S t e p h a n i e C O L L I N , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c i e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S t e p h a n i e C O L L I N
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h . e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 f 0 9 / 2 0 1 2 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o e t S
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 17.08.2012 12439-0531-028
07/06/2012
ÿþM c
R i
M o d 2 . 1
4 0 l » ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 f l 1 I 1 1 f l
~ i a i o i s 9 o " h l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 6 4 8 0 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O F O R T J A C O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a r s 2 0 1 2
( . . . )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e P r é s i d e n t m e t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o T A T E S , d o m i c i l i é a u x P a y s - B a s , R o z e n p a d 3 à 2 3 1 7 G J L E I D E N a i n s i q u e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t o n i u s V A N D E R P O E L , d o m i c i l i é a u x P a y s - B a s , V e l d s t r a a t 4 à 3 7 4 1 A S B A A M a v e c e f f e t c e 7 m a r s 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r W i l l e m D e W i l d e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é K r u i z e m u n t s t r a a t 6 0 i n 7 3 2 2 A Z A p e l d o o r n a u x P a y s - B a s p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G e r t - J a n K a p i t e i j n , d o m i c i l i é J a a p W e i j a n d w e g 4 9 t e 1 8 6 2 B e r g e n a u x P a y s B a s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a d a m e S t e p h a n i e C O L L I N , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c i e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
( " " )
S t e p h a n i e C O L L I N
M a n d a t a i r e
R 6 E i E L L E S
M E I
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/10/2011
ÿþ1 M a l 2 . 1
' ` e i a , ` a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 1 5 8 6 6 7 +
1 1
a L . u a t l e 4 e ,
1 0 O C T . 2 6 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 6 4 8 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O F O R T J A C O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 a o û t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r N i c o T A T E S , d o m i c i l i t é à N L - 2 3 1 7 L e i d e n ( P a y s - B a s ) , R o z e n p a d 3 , e t d e M o n s i e u r A n t o n i u s V A N D E R P O E L , d o m i c i l i é à : N L - 3 2 4 1 A S B a a r n ( P a y s - B a s ) , V e l d s t r a a t 4 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . C e m a d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 . C e s m a n d a t s s o n t e x c e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s r é t r o a c t i v e m e n t a u 3 j u i n 2 0 1 0 , t e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , s i s à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k C l e y m a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 2 .
P o u r a u t a n t q u e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 17.08.2011 11409-0136-031
09/06/2011
ÿþ M o d 7 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I 1 0 1 1 4 1 h 1 1 I H I I I I I
* 1 1 0 8 5 5 6 2 *
B R U X E L L E S
2 7 0 » , 2 9 , 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 6 4 8 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O F O R T J A C O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 1 4 - ' 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 m a r s 2 0 1 1
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c o m p t e r d u 1 8 m a r s 2 0 1 1 , l a s o c i é t é a n o n y m e l M M O F O R T J A C O i n s t a l l e s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S e b a s t i e n S o u l
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 12.08.2010 10420-0010-026
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.06.2009, DPT 26.06.2009 09368-0319-051
27/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.11.2008, DPT 18.11.2008 08819-0256-030
05/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 28.08.2007 07649-0393-011
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.06.2015, DPT 20.08.2015 15442-0027-014