08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14257-0002-009
16/10/2014
ÿþ N ' a d W o e d 1 1 . 1
u n . B a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G e r v e R m O N D E
* 1 4 1 8 9 0 9 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 9 5 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n u n o I S C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V V e g v o e r i n g s t r a a t 2 8 8 - 9 2 3 0 V V e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e d r i j f s z e t e l
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 9 . 0 9 . 2 0 1 4 :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e b e d r i j f s z e t e l , g e l e g e n t e W e g v o e r i n g s t r a a t 2 8 8 9 2 3 0 W e t t e r e n , m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e v e r p l a a t s e n n a a r :
- > 4 D r u k p e r s s t r a a t 1 0 0 0 B r u s s e l
C h a r l e H u b e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 23.07.2013 13348-0319-011
12/06/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n ) u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z g v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 9 5 . 9 8 0
B e n a m i n g
m e » : I m m o I . S . G .
( v e r k o n ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; W e g v o e r i n g s t r a a t 2 8 8 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 1 . 1 2 . 2 0 1 2 :
t . O n t s l a g b e s t u u r d e r :
0 e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t u n a n i e m h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n m e v r o u w L u c r è c e V a n N e v e l , w o n e n d e Z u i d t e i e s t r a a t 1 6 - 8 7 3 0 B e e m e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d i n d e e e r s t v o l g e n d e t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
- B i j t a g e i ] b i j l i e t B è T g ï s c l ï S t a a t s b ï 6 d - T Z I Q 6 7 2 U T 3
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
0 e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t e v e n e e n s u n a n i e m d e b e n o e m i n g a a n v a a r d v a n d e h e e r W a l t e r S a t d a i i a Q u i n t e r o , w o n e n d e C a l l e B i l b a o 2 8 1 1 e 1 4 a p - T o r r e v i e j a ( A l i c a n t e ) - S p a n j e e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e v o o m o e t n d e p e r s o o n a a n v a a r d t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r W a l t e r S a l d a r ï a Q u i n t e r o i s o n b e z o l d i g d .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o m 1 7 u 3 0 e n d a n k t d e a a n w e z i g e n v o o r h u n m e d e w e r k i n g .
C h a r t e H u b e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
I t o o m e 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N 1 ; 7 . ; j H ' , N D É L K
0 3 P M I 2 0 1 3
D E N E p E R ~ . ~ ~ E
15/01/2013
ÿþt . . >
O p d e l a a t s t e t ] l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : j t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t h a a n e m u . r
i ' : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1 l I f i N f l I I ' I N V V 1 1 1 Y Y I h
* 1 3 0 0 9 4 0 5 *
I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 9 5 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l i V i M O I S C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g v o e r i n g s t r a a t 2 2 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e d r i j f s z e t e l
" V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e b e d n i f s z e t e l , g e l e g e n t e W e g v i c e r i n g s t r a a t 2 2 - 9 2 3 0 W e t t e r e n , m e t I n g a n g v a n 0 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n n a a r :
" W e g v o e r i n g s t r a a t 2 8 8 . 9 2 3 0 W e t t e r e n
H u b e r t C h a r t e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
14/09/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v - s - a k t e
G R I F F I E R
= N k U P H A N D E L
0 5 S E P . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
a - ,
i i * u i a i 1 1 1 1 ) j * l l a i
s u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 9 5 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o - I . S . C .
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g v o e r i n g s s t r a a t 2 2 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
H e t m a n d a a t v a n h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r v e r v a l t b i j d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
H u b e r t C h a r l e
C a l l e H e n r i M a t i s s e 4
0 3 1 8 4 T o r r e v i e j a - A l i c a n t e - S p a n j e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t u n a n i e m o m h i e r n a v o l g e n d e p e r s o o n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n :
H u b e r t C h a r l e
C a l t e H e n r i M a t i s s e 4
0 3 1 8 4 T o r r e v i e j a - A l i c a n t e - S p a n j e
H e t m a n d a a t v a n d e m e e r H u b e r t C h a r l e n e e m t e e n e i n d e b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e v o o r n o e m d e p e r s o o n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r H u b e r t C h a r t e , w o n e n d e C a t t e H e n r i M a t i s s e 4 - 0 3 1 8 4 T o r r e v i e j a - A l i c a n t e - S p a n j e , m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e h e e r H u b e r t C h a r l e , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H u b e r t C h a r t e n e e m t e e n e i n d e b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ,
H u b e r t C h a r t e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 07.08.2012 12397-0118-012
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 27.06.2011 11227-0154-012
15/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M O 2 , 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 5 3 9 5 9 8 0
B e n a m i n g
( V o e t ) : I m m o - I . S . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g v o e r i n g s t r a a t 2 2 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
3 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N
T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 3 1 M A A R T 2 0 1 1 :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t o m h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 :
R y c k a e r t - B u l c k e A n n e - M a r i e
C a l l e H e n r i M a t i s s e 4
0 3 1 8 4 T o r r e v i e j a - A l i c a n t e
S p a n j e
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t o m h i e r n a v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 :
L u c r è c e V a n N e v e l
Z u i d l e i e s t r a a t 1 6
8 7 3 0 B e e r n e m
D e v o o r n o e m d e p e r s o n e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w L u c r è c e V a n N e v e l i s o n b e z o l d i g d .
H a a r m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r
2 0 1 7 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I V h I 1 I 1 1 I I f l 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I i
* 1 1 0 5 7 6 3 7 *
1 1 1 - 5 A P R 2 0 1 1
n ' I M , 7 r z "
-
O p d e l a a t s t e > b i z . v a n v e r s n e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o í o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e e 7 . h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n ' l a n d t e K e n i n g .
t
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 3 1
M A A R T 2 0 1 1 :
3 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r C h a r l e H u b e r t , w o n e n d e C a l l e H e n r i M a t i s s e 4 t e 0 3 1 8 4 T o r r e v i e j a A l i c a n t e ( S p a n j e ) , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r C h a r l e H u b e r t , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
C h a r t e H u b e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C a c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i K E v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i j n í e n i b e v o e g d d e r e c h t s : e r s o o n t e n a a n z e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 29.06.2009 09308-0164-012
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