09/05/2014
ÿþ7 ~ . . - _ M c d W o r d 1 1 , 1
L " " - " I n d e b i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ , ~ " ~ E ~ n a n e e r l e g g i n g t e r f f i e M e t e l t i e d i o n t v a n g e n o p
_ , _ . _
V o o r - I i i u i d H i i d ~ ~ u i
b e h o u d e * 1 4 0 9 6 1
a a n h e f
B e l g i s c
S t a a t s b h
t l l i I N
2 8 A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a l s k o o a R e d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 8 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O l d a l i e 9 - 1 3
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 1 4 A P R I L 2 0 1 4
i . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , i n v e r e f f e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , e n d e h e e r B e r n h a r d B e r g , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n h a r d B e r g a l s b e s t u u r d e r g e l d t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 , e n h e t o n t s l a g v a n B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , i n v e r e f f e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , a l s b e s t u u r d e r , z a l g e l d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , w o n e n d e t e M e c h e t s e s t e e n w e g 4 2 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n , w o n e n d e t e 1 m L a n g e n f e l d 3 A , 6 1 3 5 0 B a d H o m b u r g v . d : H b h e , D u i t s l a n d ; e n '
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r , w o n e n d e t e E y s s e n e c k s t r a s s e 1 6 , 6 0 3 2 2 F r a n k f u r t a m M a i n , D u i t s l a n d .
D e h e r e n S t e f f e n R i c k e n e n O l i v e r Z i m p e r w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f i a p r i l 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 , D e h e r e n S t e f f e n R i c k e n e n O l i v e r Z i m p e r z u l t e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ;
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r ;
- B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , i n v e r e f f e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r B e r n h a r d V e i t h e n ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ; e n
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r .
D e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . D e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 , i s d e r a a d v i n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ,
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r ;
- d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n ;
- d e h e e r S t e f f e n R i e k e n ; e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e n e e r O l i v e r Z i m p e r .
"
' O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n , e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g
v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r , J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D I A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n , K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ç i e b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
8 t a a t s b f a t i
V o o r -
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0110-028
09/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I I t I J I 1 I I t I I I ! I I 1 1 1 1 1 ! 1 I I I 1 1 1 1 1 l l h I J t J I I
* 1 4 0 0 9 6 2 1 *
3 D D E C 2 0 1 3
$ i j t a g e n b i j h e t i t e l g i s t S t a a t e l â t a 9 1 U 1 / 2 D 1 4 - A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 8 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o I d a l i e 9 - 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n e n v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 6 J U L I 2 0 1 3
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a a n m e v r o u w A n n e t t e M a r b s , w o n e n d e t e B e r l i n e r S t r e s s e 1 2 , 5 5 2 9 4 B o d e n h e i m , D u i t s l a n d , e n a a n d e h e e r K o n s t a n t i n R o m e r , w o n e n d e t e R ï m e r b e r g 3 3 , 6 5 1 8 3 W i e s b a d e n M i s t e , D u i t s l a n d , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n , e l k a f z o n d e r l i j k s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n b e s t u u r d e r
" D e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m . b . t . h a a r f i n a n c i e r i n g s z a k e n e n a l l e d a a r m e e g e r e l a t e e r d e z a k e n m . b . t . z e k e r h e d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . D e z e b i j z o n d e r v o l m a c h t o m v a t , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e m a c h t e n o m C r ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v . b a n k e n e n a n d e r e e x t e r n e l e n i n g v e r s t r e k k e r s , ( i i ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r h a n d e l e n e n o v e r e e n k o m s t e n g e s l o t e n m e t b a n k e n e n a n d e r e e x t e r n e l e n i n g v e r s t r e k k e r s , t e o n d e r t e k e n e n , a l s o o k g e r e l a t e e r d e d o c u m e n t e n , ( i i i ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z e k e r h e d e n t o e t e s t a a n , ( i v ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p f o n d s e n t e o n t v a n g e n e n t e t e k e n e n v o o r h u n o n t v a n g s t , e n ( v ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n m a a t r e g e l e n t e ' t r e f f e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p z i c h r e c h t s g e l d i g k a n v e r b i n d e n m . b . t . d e b o v e n v e r m e l d e f i n a n c i e r i n g s z a k e n . "
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 3 e n g e l d t t o t d e d a t u m w a a r o p z i j w o r d t i n g e t r o k k e n . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r , D i r k C a e s t e c k e r , M r , J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t . s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e ' K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2014
ÿþe g g e % o , /
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e r ~ d ~ c e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n d e a k t e e n O
~ I ~ ~ Y 2 0 a
r t e r g r i ~ e r e c h t b a n k f n a e 4 e
o r k ~ ~ ~ h a ~ r / ç h r k t S t e l
G r i f f i e
I 1 I I
4 7 9 4 4
M o d W o r d 1 1 . 1
~ 9 e
~ r 4 s s e /
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 8 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O I d a l i e 9 - 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 4 B I J W I J Z E V A N E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K A K K O O R D
1 , D e v e r g a d e r i n g n e e m t ê é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m A r t e m i s S C S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e M o n t j o i e 2 5 3 , 1 1 8 0 B r u s s e l , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 6 5 0 . 3 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t e m i s S C S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . A r t e m i s S C S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n ,
M e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ;
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ;
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r ; e n
- A r t e m i s S C S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n , - [ k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e I S s a i g g d l o n t v a n g e n o h a
1 1 1 1 1
* i a z z a e M
1 0 D E C . 2 0 1 4
v m n d û N e d e r j a n d s t a l i g > '
F 1 5 1 c t á ~ t ~ s . ~ 4 ~ : ' : , e t ~ x x ~ , i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 8 . 1 0 7
B e n a m i n g
t v o l u i t ) : I M M O I d a l i e 9 - 1 3
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 4
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t h i e r b i j a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d e h e e r M a r t i n W a e k e n s , w o n e n d e t e S t e e n b e r g e s t r a a t 6 b , 3 3 8 4 G l a b b e e k , B e l g i ë , e n R E A R T S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o u t e d e l a M a r a c h e 1 9 a , 1 3 8 0 L a s n e , B e l g i ë , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 8 0 3 . 6 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r C h r i s t o p h e M i g n o t ( h i e r n a e l k a l l e e n a a n g e d u i d a l s d e " B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e " e n s a m e n a l s d e " B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n " ) , - w a a r b i j d e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n s t e e d s s a m e n d i e n e n t e h a n d e l e n , o f w a a r b i j e l k e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e s a m e n d i e n t t e h a n d e l e n m e t e e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d i e e v e n e e n s i s a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i e o v e r d e z e l f d e m a c h t e n b e s c h i k t , o f m e t e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e n v o l l e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e h a n d e l i n g e n m . b . t . h e t b e h e e r ( p r o p e r t y e n a s s e t m a n a g e m e n t ) v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j i n h o o f d e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e z a k e l i j k e r e c h t e n b e s c h i k t ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n " ) .
D e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n z i j n i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d o m :
a ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v . p u b l i e k e o v e r h e d e n e n a d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r t . a . v . d e b e v o e g d e S t a d / G e m e e n t e , d e a d m i n i s t r a t i e s b e v o e g d v o o r s t e d e n b o u w , d e a d m i n i s t r a t i e s b e v o e g d v o o r m i l i e u a a n g e l e g e n h e d e n , d e b r a n d w e e r , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t k a d a s t e r , h e t k a n t o o r v a n h y p o t h e e k b e w a r i n g , e n z . i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
b ) a l l e w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m . b . t . h e t b e h e e r v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n d e t e r u g i n b e z i t n a m e v a n g e h u u r d e o f ( t i j d e l i j k ) b e z e t t e r u i m t e n i n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n d e s b e t r e f f e n d e o v e r d r a c h t s p r o t o c o l l e n ( h i e r b i j i n b e g r e p e n i n g a a n d e e n u i t g a a n d e p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n , e n z . ) ;
c ) t e o n d e r h a n d e l e n m e t a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e h u u r d e r s e n b e z e t t e r s v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n i n a l l e z a k e n m . b . t . h u u r e n o n d e r h u u r , e n o v e r e e n k o m s t e n e n r e g e l i n g e n m . b . t . b e z e t t i n g , h i e r b i j i n b e g r e p e n h e t o n d e r h a n d e l e n e n s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , i n h e t b i j z o n d e r v a n h u u r e n o n d e r h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n ;
d ) a l l e a k k o o r d e n i n z a k e h e t a f r e k e n e n v a n e n i g e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t k o m e n u i t h u u r e n b e z e t t i n g e n t e g e n o v e r b e d r a g e n i n h o o f d s o m , s t o r t i n g e n o f z e k e r h e d e n i n u i t v o e r i n g v a n h u u r e n b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n , t e s l u i t e n e n t e o n d e r t e k e n e n ;
e ) b e r e k e n i n g e n v a n d i e n s t e n u i t t e v o e r e n e n o m d e z e b e r e k e n i n g e n t e b e s p r e k e n m e t h u u r d e r s , b e z e t t e r s , e n g e b r u i k e r s ;
f ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v . a l l e n u t s m a a t s c h a p p i j e n e n l e v e r a n c i e r s v a n d i e n s t e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n h e t s l u i t e n v a n e l k e o v e r e e n k o m s t m e t d e z e l e v e r a n c i e r s i n z a k e h e r s t e l l i n g e n , v e r a n d e r i n g e n e n o n d e r h o u d v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n ;
g ) o v e r e e n k o m s t e n m e t a d v i s e u r s e n m a k e l a a r s t e o n d e r h a n d e l e n e n t e s l u i t e n ;
h ) n o t a ' s e n f a c t u r e n v o o r h u u r , k o s t e n e n v e r g o e d i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r ( p r o p e r t y e n a s s e t m a n a g e m e n t ) v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n u i t t e s t u r e n ;
i ) a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r - v e r h u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g ,
d e h u u r e n / o f b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n n a t e k o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t " t . . . , , y t i
V o o r -
, , t e e l i t i u d e i t
a a n h e t
B e l g i s c h
8 t a a t s b i a d
A
H e t i s d e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n t e v e n s t o e g e s t a a n o m a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n o m a l l e v e r k l a r i n g e n t e m a k e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
H e t i s d e B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n n i e t t o e g e s t a a n o m d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n v a n d e h a n d t e d o e n , e n i n h e t b i j z o n d e r o m d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n t e v e r v r e e m d e n , e n o m e n i g e l a s t e n o p h e t d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n t e v e s t i g e n .
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n g e l d t t o t d e d a t u m w a a r o p z i j w o r d t i n g e t r o k k e n . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n H .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w
04/06/2013
ÿþo e
M o d W o r d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 8 3 6 2 8 *
E R U S S E
1
_ ! v î E l 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 8 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o l d a l i e 9 - 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e n b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 M E I 2 0 1 3
1 , D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e f f e n R i c k e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , e v e n e e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t , w o n e n d e t e V l e u r g a t s e s t e e n w e g 2 8 4 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 . M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 j a a r d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 , M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t z a l h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
B e r n h a r d V e i t h e n ;
- d e h e e r B e r n h a r d B e r g ;
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ; e n
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 27.05.2013 13137-0261-028
15/05/2013
ÿþ X " M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E a f 8 S E L
0 3 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
I 1 I I I H h I I U I I I I I I
* 1 3 0 7 3 7 0 2 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E i
i I V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 8 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O I d a l i e 9 - 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E N O M E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 1 7 A P R I L 2 0 1 3
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M R E C S » , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i k M e r m a n s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 3 ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e i s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t I n e i u u 1 1 1 u 1 9 m
B R U S S E L
O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 8 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O I D A L I E 9 - 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 3 S E P T E M B E R 2 0 1 2
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e L l o y d G e o r g e l a a n 7 , t e 1 0 0 0 B r u s s e l n a a r d e M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . l a i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a i l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i j B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e " p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 M I I u i
* 1 2 1 6 0 1 0 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 8 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O I D A L 1 E 9 - 1 3
( v e r k o r t ) :
B R U S S E L ,
7 g i f f i g ) 2 0 1 2
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 2 8 A U G U S T U S 2 0 1 2
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o r g G e l s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
M e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
B e r n h a r d V e i t h e n ;
- M R E C S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i k M e r m a n s ;
- d e h e e r B e r n h a r d B e r g ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ; e n
- m e v r o u w I r m g a r d L i n k e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 12.06.2012 12172-0418-029
31/05/2012
ÿþ M o d 2 , 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i a o 9 e o s 3
1
U S S E L
2 1 M A I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 8 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O I D A L I E 9 - 1 3
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 3 M E I 2 0 1 2
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r M a t r i c h e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d r i e v o l g e n d e b o e k j a r e n , t e w e t e n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . A l d u s z a l h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s ' k o m e n t e v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2012
ÿþM
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 I I I I I I B
* 1 2 0 0 6 9 2 6 *
C C ~ ~ - ~ ~ ~
. o i e s i e e p
G o ' ; È H i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 8 . 1 0 7
l B e n a n m i u v g
( v o l u i t ) : I M M O I D A L I E 9 - 1 3
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O r o d e r w e r p a k z e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 1
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F e r d i n a n d , v o n S y d o w , d e h e e r A l w i n B e i f u B , e n I n v e s t b r a s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n - W o u t e r B u i t i n k , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r F e r d i n a n d v o n S y d o w , d e h e e r A l w i n B e i f u B , e n I n v e s t b r a s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n - W o u t e r B u i t i n k , z a l g e l d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- ( a ) M R E C S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n k l i j k e l a a n 3 9 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 7 2 8 . 6 6 6 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i k M e r m a n s ; e n
- ( b ) M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r , w o n e n d e t e l m H a s e n s p r u n g 1 0 , 6 1 3 4 8 B a d H o m b u r g v . d . H i i h e , D u i t s l a n d ;
e n
- ( c ) D e h e e r J o r g G e i s , w o n e n d e l e L a n g h e c k e r S t r e s s e 2 6 , 6 5 6 1 1 N i e d e r b r e c h e n , D u i t s l a n d .
M R E C S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i k M e r m a n s , M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r e n d e h e e r J o r g G e i s , w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r , e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . M R E C S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i k M e r m a n s , M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r e n d e h e e r J o r g G e i s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i s h e t c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n h a r d .
V e i t h e n ;
- M R E C S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i k M e r m a n s ;
- d e h e e r B e r n h a r d B e r g ;
- d e h e e r S t e l l e n R i c k e n ;
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ; e n
- d e h e e r J o r g G e i s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g ' v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , a n d e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j I e t 2 1 J 1 2 7 1 F 1 T 1 f i - A n n e x e s f i d g ë
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n - t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 30.05.2011 11137-0105-029
26/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I I ! I I I !
+ i i o ~ s a ~ s "
i t e m
_ .
I l e e l 2 0 1 '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 8 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O I d a l i e 9 - 1 3
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D D . 5 M E I 2 0 1 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e o n t s l a g e n v a n d e h e e r P e t e r L e L o u x e n d e h e e r G e o r g K l u s a k , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e n o e m t , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , d e h e e r B e r n h a r d B e r g e n S t e f f e n R i c k e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e v o o r m e l d e o n t s t a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s .
D e h e e r B e r n h a r d B e r g e n d e h e e r S t e f f e n R i c k e n z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 t e r g e l e g e n h e i d w a a r v a n h u n m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n M . D i r k C a e s t e c k e r , M . J i m B a u w e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , o m e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o i i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n l l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s k o k e t o m d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e a a n t e p a s s e n a a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 25.05.2010 10132-0472-031
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.05.2009, DPT 26.05.2009 09169-0383-011
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.08.2008, DPT 26.08.2008 08659-0117-013
28/05/2015
ÿþº%
r I ~ ~ ~ ~ S
I u h I l I i i u d H N i i ~ i i i i i i
1 5 , 5 5 4 "
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e r o 4 p r f r ; i r r l f i º%p n r n o n
I G ' 2 0 ' 5
t e r g c i r f i e
r e c h t b a n k v E 7 r i B r u s s e l
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 8 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : [ M M O [ d a l i e 9 - 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 7 M E I 2 0 1 5
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m m e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - d e B o e r , w o n e n d e t e V l e u r g a t s e S t e e n w e g 2 8 4 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v , d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 . M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - d e B o e r z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m P w C B e d r i j f r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r M a t r i c h e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d r i e v o l g e n d e b o e k j a r e n , t e w e t e n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 . A l d u s z a l h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s k o m e n t e v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 06.08.2007 07536-0062-012
29/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 28.08.2006 06684-4125-015
07/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t : ~ w , ~ i t i a ` . ' l i 1 D l 4 L a 3 C G 3 i O p
V o o r b e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s t
1 1
u i
1 1 1 1 1 8 3 1 1 i 1 u i
~ } . , . S S
( _ ~ d e ' , ` - 1 2 0 3
~
r e c r i t : ) ; , , n " c r = E n t : r L i ; , S O I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 8 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O I d a l i e 9 - 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E H O U D E R S G E H O U D E N O P 3 0 J U N I 2 0 1 5 B I J W I J Z E V A N E E N P A R I G S C H R I F T E I J K B E S L U I T
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i g i v a n d e s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O l i v e r Z i m p e r , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 , d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ;
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ; e n
- A r t e m i s S C S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r » , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 1 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .