IMMO KAPELLEVELD

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. IMMO KAPELLEVELD
Dénomination : IMMO KAPELLEVELD
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 426.127.037

Publication

23/07/2014
ÿþ1,,,-,1

n(2 --;,'ë

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ulI1I

*14141686*

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination : IMMO KAPELLEVELD

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Franklin Roosevelt 11 -1050 Bruxelles

N° d'entreprise : 0426/27037

Objet de l'acte : Nominations statutaires.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 0510512014,

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confirme la nomination des administrateurs suivants :

Administrateur de la liste A :

-Monsieur Philippe le Hodey, domicilié avenue de l'Horizon 23, à 1150 Bruxelles ; -Monsieur Gauthier Ducarme, domicilié avenue Hamoir, 54 A, 1180 Bruxelles; -Monsieur Nicolas Peterbroeck domicilié avenue des Ombrages 11A, à 1200 Bruxelles ;

Administrateurs de la liste B

-Monsieur Jean De Cloedt, domicilié Square de Boondaet 5 à 1050 Bruxelles ; -Monsieur Thibaut Dumortier, domicilié rue Gabrielle 8 à 1180 Bruxelles ; -Monsieur Frederic Masil, domicilié avenue Richard Neybergh 39 à 1020 Bruxelles ;

Pour extrait conforme

Thibaut Dumortier Administrateur-Délégué

Mc

k

Ri

11(

BRUXELLES

11 -07- 20,1

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/10/2014
ÿþmod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter grele van de akte

rearaelegd/ontvangen np



mou



beh

aa

Bel StaE

11Aglâiliil

"

16 OKT. 2011i

gfiffie van de Nederlandstalige eattbse tem titFIttm1 singe

1

lii

ii

;j

Ondememingsnr

Benaming (voluit)

: 0426127037

: IMMO KAPELLEVELD

(verkort) naamloze vennootschap

Rechtsvorm Avenue de la Belle Alliance 1

Zetel: 1000 Brussel

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE BENAMING  VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN AANNEMING FRANSTALIGE VERSIE VAN DE STATUTEN  ONTSLAG  BENOEMINGEN



Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 2 oktober 2014, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap IMMO KAPELLEVELD, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Avenue de la Belle Alliance 1, de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit: Wijziging van de benaming van de vennootschap- ,

,

:1 De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "STOCKEL RESIDENCE

CERTIFICATES". .

1 Tweede besluit: VerpIaatsing van de maatschappelijke zetel :

, .

1 De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1040

ii Brussel, Guimardstraat 18 ,

,

1: Derde besluit: Aanneming van een franstalige versie van de statuten- '

" , 1: De vergadering beslist om een franstalige versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met de genomen beslissingen; Dientengevolge beslist de vergadering om de nederlandstalige versie van de statuten te i

schrappen: .

1 Vierde besluit: Ontslapen  benoemingen

;.

,

,, ,

1 De vergadering aanvaardt het ontslag van: "

ii -de Heer Philippe le Hodey, gedomcilieerd te 1150 Brussel, avenue de l'Horizon 21/boite 23;

-de Heer Gauthier Ducarme, gedomicilieerd te 1180 Brussel, avenue Hamoir 54A;

j -de Heer Nicolas Peterbroeck, gedomicilieerd te 1200 Brussel, avenue des Ombrages 11A;

-de Heer Thibaut Dumortier, gedomicilieerd te 1180 Ukkel, rue Gabrielle 1; -de Heer Jean De Cloedt, gedomicilieerd te 1050 Brussel, Square de Boondael 5; -de Heer Frédéric Masil, gedomicilieerd te 1020 Brussel, Richard Neyberghlaan 39, De vergadering geeft hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat

i De vergadering benoemt drie bestuurders voor een duur van zes jaar:

:i lne Heer VAN EX Jean-Baptiste Siméon Michel, ongehuwd, geboren te Brussel, op eenentwintig februari

negentienhonderd zevenenzeventig, gedomicilieerd te 1653 Beersel (Dworp), Wortelenberg 45/1

;! 2.Mevrouw MONT Adeline Henriette Pauline, geboren te Ukkel op negentien januari negentienhonderd zestig,

ij gedomicilieerd te 1180 Ukkel, Oude Dieweg 36

3. De Heer POSWICK Olivier-Godefroid Pierre, geboren te Charleroi op 18 oktober 1972, gedomicilieerd te

!i 5651 Walcourt, rue Lumsonry (Tar) 63.

ii Dewelke allen hun mandaat hebben aanvaard ter gelegenheid van de onderhandse algemene vergadering de

dato 30 september 2014, uitgezonderd de Heer POSW1CK dewelke zijn mandaat per schrijven de dato één

oktober 2014 uitdrukkelijk heeft aanvaard, en Mevrouw Adeline Simont hier aanwezig een aanvaardend. Kopie

ii van voormelde dokumenten worden door de notaris in zijn dossier bewaard.

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tot aan de jaarvergadering van 2020.

1: Vlifcle besluit: uitvoering genomen beslissingen

1 De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de

genomen beslissingen en aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten.

Zesde besluit: bijzondere volmacht

1j De vergadering verklaart tot bijzondere lasthebber aan te stellen: de commanditaire vennootschap op aandelen ;

« Adnainco», met zetel te 1180 Brussel, Alsembergse steenweg, nummer 999, bus 14 met recht tot

: indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- I afschrift;

- I gelijkvorming uittreksel.

- I volmacht

- 1 Coördinatie

-

"

*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

kreho'uden aan het Belgisch

Staatsblad

27/10/2014
ÿþIlIl 1111.11tilj jlt01111

Ré

Mo b(

Copie qui sera pu après dépôt de l'a

,ezaulxmaunzxgeds/odnut:onngletenuorpbelge

" .7

16 oxr. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

mnyietkelpidei Brasse!

tvlod 11.1





Ne d'entreprise : 0426127037

Dénomination (en entier) : IMMO KAPELLE VELD

(en abrégé);

1:Forme juridique :société anonyme

Siège ;Avenue de la Belle Alliance 1

1000 Bruxelles



Objet de l'acte : CHANGEMENT DE DENOMINATION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL -

:

MODIFICATION AUX STATUTS ET ACCEPTATION DES STATUTS EN

Im :

L« !! FRANÇAIS -e DEMISSIONS - NOMINATIONS .

::.

D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 2 octobre 2014, il résulte que s'est!

ô !réunie l'assemblée générale extraordinnaire des actionnaires de la société anonyme IMMO KAPELLEVELD,

F i ayant sont siège social à 1000 Bruxelles, Avenue de la Belle Alliance 1, laquelle valablement constituée et apte

ii à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes : ,

e.

to Troisième résolution: Acceptation d'une version des statuts en Français .

,

cià L'assemblée décide d'accepter une version des statuts en Français, pour les mettre en correspondance aveci

re

WI ii les décisions prises. il est décidé de supprimer les statuts en Néerlandais,

cià ,

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE ,

,

s:1

l< 'j ARTICLE " I - DENOMINATION

imir ii La société adopte la forme d'une société anonyme, sous la dénomination « STOCKEL RESIDENCE!

CERTIFICATES », .

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie! ii immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales

1= .

gIls devront égaiement contenir l'indication précise du siège de la société, les termes « registre des personnesi

7.. if morales » ou l'abréviation « RPM », suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal;

:: dans le ressort duquel la société a son siège social. ,

IOf ARTICLE 2- SIEGE ,

,

,

,1

â i Le siège est établi à 1040 Bruxelles, rue Guimard 18 ,

i! Le siège peut être transféré en tout autre lieu de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région Wallonne par ii simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la

(In ii modification des statuts qui en résulte. .

1 Le siège peut être transféré en tout autre lieu de la Région Flamande par décision de l'assemblée générale aux!

::,. conditions requises pour la modification des statuts, ces derniers devant être rédigés en néerlandais! ,, t 1: exclusivement.

,. ,

eel :: Tou changement siège social re publié aux Annexes u Moniteur belge.

,. th t de l d êt b A d Mit

:

,

Z 1: La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales:

.,

4: !:ou agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger, .

,

e  ARTICLE 3 OBJET

La société a pour objet ,

, , , ,

e .

CU il - l'acquisition et la vente, la location, l'administration, la gestion, l'expertise et la recommandation de biens i

Dt

x iimmobiliers en Belgique :

 ,

? :: ,- la fabrication, l'assemblage, la réparation, l'acquisition et la vente, la location de véhicules, neuf oui

..

::d'occasion et leur financement et ce directement ou par intermédiaire.

,

,

La société pourra accepter la représentation de marques, licences et brevets. ,

,

 ,

i! Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes

Il entreprises, associations, sociétés ayant un même objet, un objet similaire ou complémentaire ou qui serait de: :'

1f nature à favoriser le développement de la société. ,

,

ii En général la société pourra effectuer en Belgique ou à l'étranger toutes opérations commerciales, industriellesf ii ou financières, mobilières ou immobilières qui est en rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui en!

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

Mod11.1

En vue de l'investissement de ces capitaux la société peut prendre des participations dans d'autres entreprises et affaires industrielles, financières, mobilières ou immobilières, entre autres en tant qu'intermédiaire ou commercant.

TITRE DEUXIEME - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 5- CAPITAL

Le capital social est fixé à nonante-neuf cent cinquante-sept euros quarante-et-un cents (99.157,41E), Il est représenté par huit cents (800) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un deuxième (1/800ème) de l'avoir social.

TITRE OUATRIEIVIE - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 15- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres.. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou membres du personnel, un représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux nominations.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

ARTICLE 19- DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A/Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner mandat, à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, en ce compris le télégramme, la télécopie, l'e-mail, pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel.

Lorsqu'une délibération est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence. Les procès-verbaux doivent mentionner avec précision les moyens techniques utilisés. B/Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni l'utilisation du capital autorisé.

C/Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside cesse d'être prépondérante.

D/Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.

ARTICLE 21 - POUVOIRS DU CONSEIL - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société:

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En outre, le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent

également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives qui ne seront toutefois pas opposables aux tiers.

Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

ARTICLE 22- REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice,

- soit, par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. ,

En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans !es limites de leur mandat. ARTICLE 23 - CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un commissaire, membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans renouvelable.

Toutefois par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés, la nomination d'un commissaire est facultative.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert- comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs actionnaires, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération éventuelle.

Le commissaire ainsi nommé n'est/ révocable(s) en cours de mandat que pour juste motif..

ARTICLE 25- RÉUNION

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mai à 16 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi,

En cas de recours à la procédure par écrit, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour l'assemblée annuelle- la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision.

L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par ie conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

ARTICLE 27- ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans un délai de cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, être inscrits sur le registre des actions nominatives, informer par écrit le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Cette obligation n'est applicable que si elle est prévue dans les convocations.

Lorsque toutes les actions sont présentes ou représentées, l'assemblée est valablement constituée sans qu'il ne doive être justifié de l'accomplissement de formalités de convocation.

ARTICLE 32- DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 33- DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents à l'assemblée.

Sauf dans les cas de quorum et de majorité spéciale prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, rendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.

ARTICLE 34- MAJORITE SPÉCIALE

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital, sur la transformation de la société, ou sur une fusion, une scission, un apport d'universalité ou de branche d'activité, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité requises par la loi.

TITRE SKIEMF - ECRITURE_S SOCIALES - RÉPARTITION

ARTICLE 36- ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société comprenant un bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un administrateur ou par toute autre personne chargée de la gestion journalière, ou expressément autorisée à cet effet par le conseil d'administration,

6. Réservé

«e' au'.

Moniteur

belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

aU

Moniteur

belge

O

Mod 11.1

Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 er 96 du Code des sociétés. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa, 10 du Code des sociétés.

ARTICLE 38- DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi,

ARTICLE 39- PAIEMENT DE DIVIDENDES

Le paiement éventuel de dividendes se fait annuellement, aux époque et lieu indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

ARTICLE 42- RÉPARTITION

Après règlement de toutes les dettes, charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d »'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par une répartition ou des remboursements préalables en espèce au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 procuration

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

07/03/2014
ÿþi1~illi l Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination : IMMO KAPELLEVELD

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de la Belle Alliance 1 -1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0426127037

Objet de l'acte ; Nominations statutaires.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 10/02/2014,

PREMIERE RESOLUTION

Les 800 (huit cent) actions existantes sont scindées en deux groupes et renumérotées :

Ancienne numérotation Nouvelle numérotation

Groupe A -1 à40 ; -1 à 392

-177à346;

-483 à 664 ;

Groupe B -41 à 176; -393 à 800

-347 à 482 ;

-665 à 800 ;

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social du 1 avenue de la Belle Alliance à B-1000 Bruxelles au 11 avenue Franklin Roosevelt à B-1050 Bruxelles.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale de la Société décide d'un nouveau conseil d'administration composé de 6 membres, 3 représentants l'Actionnaire du Groupe A et 3 représentants l'Actionnaire du Groupe B.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, à compter de ce jcur, des administrateurs suivants :

-La société à personnalité limitée DUCATORZE, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles (Uccle), avenue Hamoir, numéro 54 A, inscrite à la BCE sous le numéro 0476.900.597, ici représentée par son gérant Monsieur Gauthier DUCARME, lui-même domicilié 1180 Bruxelles, avenue Hamoir, 54 A, valablement habilité à l'engager ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

140 56A*

-

2 6 FER 20ite

Greffe

-La société anonyme AUXILIAIRE de GERANCE, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue des Ombrages 11A, inscrite à la BCE sous le numéro 0403.274.827, ici représentée par son administrateur délégué Monsieur Nicolas PETERBROECK, lui-même domicilié à 1200 Bruxelles, avenue des Ombrages 11A, valablement habilité à l'engager ;

et décide de leur donner décharge provisoire pour l'exercice de leur mandat du 27 décembre 2011 au 10 février 2014.

Volet B - Suite

Pour les remplacer, l'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat les administrateurs suivants

Administrateur de la liste A :

-Monsieur Philippe le Hodey, domicilié avenue de l'Horizon 23, à 1150 Bruxelles ; -Monsieur Gauthier Ducarme, domicilié avenue Hamoir, 54 A, 1180 Bruxelles; -Monsieur Nicolas Peterbroeck domicilié avenue des Ombrages 11A, à 1200 Bruxelles ;

Administrateurs de !a liste B

-Monsieur Jean De Cloedt, domicilié Square de Boondael 5 à 1050 Bruxelles ;

-Monsieur Thibaut Dumortier, domicilié rue Gabrielle 8 à 1180 Bruxelles ;

-Monsieur Frederic Masil, domicilié avenue Richard Neybergh 39 à 1020 Bruxelles ;

Leur mandat sera confirmé à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 8 mai 2014 à 18h.

Pour extrait conforme

Jean De Cloedt

Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Résetivé

au

Moniteur

pet`ge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/03/2014
ÿþL,kms i Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

~-~~~~~~ ~'~

'_

t- t_"

Greffe

Y

Dénomination : IMMO KAPELLEVELD

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de la Belle Alliance 1 -1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0426127037

Objet de l'acte : Nominations statutaires

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 10/02/2014.

Le Conseil décide à l'unanimité des voix de désigner en qualité de

" Président du Conseil d'administration : Monsieur Jean De Cloedt, domicilié Square de Boondael 5 à 1050 Bruxelles ;

" Administrateur-délégué : Monsieur Thibaut Dumortier, domicilié à 1180 Bruxelles, rue Gabrielle 8 ;

" Administrateur-délégué : Monsieur Nicolas Peterbroeck, domicilié à 1200 Bruxelles, Avenue des Ombrages 11A ;

Pour extrait conforme

Jean De Cloedt

Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 19.07.2013 13327-0595-012
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 01.08.2012 12379-0497-012
09/01/2012
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0426.127.037

Dénomination

(en entier) : IMMO KAPELLEVELD

(en abrégé) : IMKAP

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de la Belle Alliance numéro 1 à Bruxelles (1000 Bruxelles) (adresse complète)

RéservÉ

au

Moniteu

belge

I II III II'I l'Ii Ifl H n

*12005347*







27 DEC. 20111

Greffe

Objet(s) de l'acte :CONSEIL D'ADMINISTRATION - NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATEUR DELEGUE

Du procès-verbal du conseil d'administration des actionnaires de la société anonyme « IMMO KAPELLEVELD », en abrégé « IMKAP », dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue de la Belle Alliance, 1, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0426.127.037, en date du vingt-trois décembre: deux mil onze, il résulte que la résolution suivante a été prise, après délibération, à l'unanimité des voix :

Unique résolution

Nomination de deux administrateurs délégués

Nomination au titre d'administrateurs-délégués de :

- Monsieur DUCARME Gauthier, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Hamoir, 54 A ;

- Monsieur PETERBROECK Nicolas, domicilié à Woluwé-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Avenue des"

Ombrages, 11 A.

, et ce pour toute la durée de leurs mandats d'administrateurs et à titre gratuit.

En tant qu'administrateurs délégués, ils seront chargés de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, conformément aux statuts.

L'assemblée donne tous pouvoirs aux Notaires associés Gérard INDEKEU/ Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, à Bruxelles, aux tins de procéder à la publication du présent Procès-verbal aux annexes du' Moniteur Belge.

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.02.2011, NGL 24.08.2011 11435-0101-011
31/05/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b III ii iimuii'aiii luili

" 11081569"

Griffie s MAJ 201

Op de láatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedáriigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr 0426.127.037

Benaming

(voluit) : Immo Kapelleveld

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 169,1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming - verplaatsing maatschappelijke zetel Beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van 4 februari 2011

Bij deze wordt het ontslag geacteerd met ingang van heden van de bestuurders in dienst, met name de heer' Depauw Christian, mevrouw Coucke Dominique en mevrouw Van Veer Francine. Terzelfder tijd wordt ook het ontslag geacteerd van de heer Depauw Christian in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.

Ter vervanging worden benoemd:

- De heer Philippe le Hodey, Avenue de l'Horizon 23 te 1150 brussel

-De BVBV Ducatorze, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, avenue du Hamoir 54A, BCE nr.'

0476.900.597, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Gauthier Ducarme

-De NV Auxiliaire de Gérance, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, BCE nr. 0403.274.827,:

vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Nicolas Peterbroeck.

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen bij de algemene vergadering van hef jaar 2017.

Er wordt tevens ontlasting verleent aan de ontslagnemende bestuurders voor hun mandaat gedurende heet, boekjaar 2011 tot heden.

Tevens wordt belist de maatschappelijke zetel over te brengen naar Belle Alliance Laan 1, 1000 Brussel.

Christophe Hoogstoel

Lasthebber

18/02/2011
ÿþ Mod 2.0



È#t,ÿi!'. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte



BRUSSEL

0 8 FEV. 2011

Griffie





be

a

B, Str



" iioa~iae







Ondernemingsnr : 0426.127.037

Benaming

(volut) : IMMO KAPELLEVELD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Leuvensesteenweg 169  Zaventem (B-1932 Sint-Stevens-Woluwe)

Onderwerp akte : OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM:  WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 27 september 2010, met als registratievermelding :

" Geregistreerd drie bladen, twee renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 4 oktober 2010. Boek: 57, blad 32, vak 09. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ¬ ). De Eerstaanwezend inspecteur w.n.(getekend) MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO: KAPELLEVELD", verkort "IMKAP", waarvan de zetel gevestigd is te Zaventem (B-1932 Sint-Stevens-Woluwe), Leuvensesteenweg 169, besloten heeft :

- de achthonderd (800) bestaande aandelen aan toonder om te zetten in achthonderd (800) aandelen op: naam door de bestaande achthonderd (800) aandelen aan toonder te vernietigen en de nieuwe achthonderd', (800) aandelen op naam toe te wijzen aan de aandeelhouders.

de statuten als volgt te wijzigen :

1. Afs gevolg van het besluit van de raad van bestuur genomen op 3 september 2010 met-betrekking tot de'. verplaatsing van de zetel, wordt de eerste alinea van artikel 2 van de statuten vervangen door de volgende tekst: "De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Zaventem (B-1932 Sint-Stevens-Woluwe), Leuvensesteenweg 169.".

2. Als gevolg van het eerste genomen besluit, worden de artikels 8, 23, 24, 27 en 38 van de statuten; gewijzigd, waarvan artikel 24 als volgt :

a. de eerste twee alinea's van artikel 24 worden vervangen door de volgende tekst: "Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel: te nemen.

b. in de laatste alinea van hetzelfde artikel 24:

" op de tweede lijn van de eerste zin, worden de woorden "van effecten" geschrapt en wordt het: woord "houders" vervangen door het woord "aandeelhouders"

" op de vierde lijn van de eerste zin de woorden "van het effect' te schrappen en wordt het woord "houder" vervangen door het woord "aandeelhouder"

" op de zesde lijn van de eerste zin wordt het woord "effecten" vervangen door het woord: "aandelen".

3. de artikels 5, 12, 14, 28, 34, 36, en 37 te wijzigen om deze aan te passen aan de vigerende bepalingen:

van het Wetboek van vennootschappen, zonder echter enige fundamentele wijzigingen te brengen aan:

de statutaire bepalingen bedoeld in artikel 69 van gezegd Wetboek.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Gel ktijdige neerlegging:

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen



- 2 onderhandse volmachten;

de gecoördineerde statuten.

Voor-bedudei aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van I_t.rik-P vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 18.05.2010 10125-0358-026
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 28.05.2009 09180-0393-026
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.05.2007, NGL 09.05.2007 07140-0280-023
01/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.05.2005, NGL 30.06.2005 05386-2040-019
02/07/2004 : AN
30/06/2004 : BL459498
23/04/2004 : BL459498
28/10/2003 : BL459498
16/09/2002 : BL459498
06/07/2001 : BL459498
09/07/1996 : BL459498
09/10/1992 : BL459498
23/08/1990 : BL459498

Coordonnées
IMMO KAPELLEVELD

Adresse
AVENUE DE LA BELLE ALLIANCE 1 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale