21/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
W F W 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f ~ , i j ' 1 ) / f i e -
G r i f f i e
s i g g g p
(
V o o r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 1 3 9 . 8 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O K O L O N E L B O U R G S T R A A T
A A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g 3
1 0 0 0 B r u s s e l
~ A
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 0
d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ;
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O K O L O N E L B O U R G S T R A A T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
; ; W a r e n d e b e r g 3 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : v e r s l a g e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g
T w e e d e b e s l u i t : O n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t
V i e r d e b e s l u i t : K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e d e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
V i j f d e b e s l u i t : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
; i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O K O L O N E L B O U R G S T R A A T " h i e r b i j o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s .
Z e s d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n d e d o c u m e n t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 .
; ; Z e v e n d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t K r e a n o v e S P R L , a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n u t t i g e n / o f n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e v e r v u l l e n b i j e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t ( n a a r k e u z e ) , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e B e l g i s c h e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
- 1 b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- 2 v o l m a c h t e n
- 1 v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
A ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I I I I I I I I I I I I I e : - ~ _
* 1 9 0 1 3 9 1 1 * ' ~ ~ ~ 1
0 3 J A N 2 0 1 - , )
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 3 9 . 8 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O K O L O N E L B O U R G S T R A A T
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 2
d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O K O L O N E L B O U R G S T R A A T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a r a n d e b e r g 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 2 . 0 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d i t I n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
; : T w e e d e b e s l u i t : U i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t O n d e r s c h r i j v i n g - - V o l s t o r t i n g
( )
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V i e r d e b e s l u i t : t a t u t e n w i i z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
i ! m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t v e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
n a m e a l s v o l g t
- A r t i k e l 5 - K a p i t i :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r s t e ( 1 / 2 5 0 0 x = & ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
V i j f d e b e s l u i t : a c h t e n t e r u i t v o e r i n " v a n d e " e n o m e n b e s l i s s i n " e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 2 v o l m a c h t e n
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a d s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/01/2014
ÿþ 1 M A ' 1 1 1
' V ` 0 e ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 1 , 1 . 1 1 , 1 j 1 . 1 i i
, ~ ~ F l U X E L L E S
1 , , n 1 !
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 1 3 9 . 8 7 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O K O L O N E L B O U R G S T R A A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
l ~
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O K O L O N E L B O U R G S T R A A T » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c 3 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t ; c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n : e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e . d e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) p a r t s .
f ; D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - - s o u s c r i p t i o n - - l i b é r a t i o n
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L à
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
; ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n
p r i s e :
D A r t i c l e 5 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) ;
a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 2 . 5 0 0 1 e "
d e l ' a v o i r s o c i a l . "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
I l - 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
~ '
~ ,
; ~
; ~
'
l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d é a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n v a n e e n b e s t u u r d e r e n d e C o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 7 1 0 5 1 2 0 1 3 :
1 ] e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k M a m p a e y a l s b e s t u u r d e r e n k e u r t d e b e n o e m i n g g o e d v a n d e h e e r P a u l V a n d e r s t a p p e n , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , B u i l o o g s t r a a t 3 2 , a l s b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B C V B A P w C
B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , m e t D i r . D a n - d e n W a l g r a v e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
R u d y D e g r a n d e A l a i n V a n L a u w e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n _ f l i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 3 9 . 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O K O L O N E L B O U R G S T R A A T n v
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 . 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 ( 1 1 1 1
v +
b a h , a a i B e l S t a a
B R U S S E L
r ' r
4 . ` ~ ~ t i ~ ~ ' 0 _ û " ~
G r i f f i e
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 04.06.2013 13154-0029-027
06/06/2013 : BL615659
23/05/2012 : BL615659
09/05/2012 : BL615659
23/05/2011 : BL615659
05/07/2010 : BL615659
31/05/2010 : BL615659
26/06/2009 : BL615659
29/05/2009 : BL615659
05/12/2008 : BL615659
25/09/2008 : BL615659
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12/06/2008 : BL615659
22/01/2008 : BL615659
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25/07/2007 : BL615659
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13/08/1997 : BL615659
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