IMMO MEIR

NV


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. IMMO MEIR
Dénomination : IMMO MEIR
Forme juridique : NV
N° entreprise : 435.528.416

Publication

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.07.2014 14353-0092-014
05/03/2014
ÿþ mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

2 4 FER 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0435.528.416

Benaming (voluit) : IMMO MEIR

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gulden Vleeslaan 16

1050 ELSENE

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING . AANNEMING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tien februari tweeduizend veertien, door Meester Daisy

DEKEGEL, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap '

"IMMO MEIR", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Gulden Vlieslaan 16,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Bevestiging dat de maatschappelijke zetel verplaatst is naar volgend adres 1050 Elsene, Gulden'

Vlieslaan 16, krachtens een beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd zoals voormeld. Wijziging van de

statuten in deze zin, zoals voorzien in de aangenomen nieuwe tekst van statuten,

2° Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal honderdeenendertigduizend driehonderddrieëntachtig euro

zevenenvijftig cent (EUR 131,383,57) bedraagt en expliciete uitdrukking in de statuten van het maatschappelijke

kapitaal in euro.

3° Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering om deze voortaan te houden op de derde

dinsdag van de maand juni om 14 uur.

Wijziging van de statuten, zoals voorzien in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de

jaarrekening afgesloten per 31 december 2013 zal gehouden worden op dinsdag 17 juni 2014 om 14 uur,

4' Bevestiging dat alle aandelen op naam zijn en wijziging van de desbetreffende artikelen van de huidige

statuten, zoals voorzien in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

5° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de

recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen. Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt

als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "IMMO:

MEIR;

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Elsene, Gulden Vlieslaan 16.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel het beheer van een onroerend vermogen, voornamelijk door verhuring en.

andere overeenkomsten in verband reet hun gebruik, genot en opbrengst, het valoriseren en uitbreiden van dit

onroerend vermogen. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden.

De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen

die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk fn verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig

zijn of dit doel vergemakkelijken.

Zij mag, zonder dat deze opsomming beperkend is, maar alleen wat betreft hun bestuur en opbrengst en,

dus niet met het oog op verkoop en wederverkoop, overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten,

valoriseren en bouwen van onroerende goederen; zij mag onroerende goederen verkopen met het oog op een',,

nieuwe investering; zij mag belangen nemen door middel van associatie, inbreng, aankoop van aandelen, fusie,.

of op een andere wijze in andere ondernemingen en vennootschappen,

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdeenendertigduizend driehonderddrieëntachtig euro

zevenenvijftig cent (EUR 131.383,57).

ICI

+lf 5580

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

I.

Voor-

bbhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderd (5.300) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder éénNjfduizend driehonderdste (1/5.300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervuilen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de ' overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig ' is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2289 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

s ~

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

"

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

6 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten,

ó3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden,

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om 14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

" middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (I) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding 7a° "neen" of 'onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Op de laatste blz. van L k B vermelden . Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vóor-

behetideh

aan het

Betgisch

Staatsblad

i

Voor-

1 ehbi deb

aan het

Belgisch Staatsblad

i a

tr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het boekjaar begintop één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar,

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst,

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan '

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle active van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandeljke betalingen te doen,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, de ;

gecoördineerde tekst van de statuten),

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie hij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Daisy DEKEGEL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 27.05.2013 13129-0558-014
10/05/2013
ÿþ Mod Wotd,,.l

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iii tt.j11D131011 il

"f3eergèlOávtergfiffie,vanede. 'Rei;htbaiikwan Koophandel te Ant'rverpir

.De .C3dffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0435.528.416

Benaming

(voluit) : IMMO MEIR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Meir 27, 2000 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging adres maatschappelijke zetel en bedrijfsinrichting

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 8 APRIL 2013, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP TE ANTWERPEN

Na bespreking beslist de Raad van Bestuur, bij eenparigheid van stemmen, dat het adres van de maatschappelijke zetel en de bedrijfsinrichting verplaatst wordt naar:

Gulden Vlieslaan 16, 1050 ELSENE

en dit vanaf heden

Paul PRANGE

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/06/2012
ÿþ ~.~ MDd Wood 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11.1111.1111.1111i

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

/an Koophandel te Antwerpen, op

.1 9 JUNI 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435.528.416

Benaming

(voluit) : IMMO MEIR

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Meir 27, 2000Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en gedelegeerd-bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 2 mei 2012, gehouden op de zetel van de vennootschap te Antwerpen

De algemene vergadering beslist de volgende personen te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar

" De Heer Günther PRANGE, Am Tiefenberg 5, D-40629 Düsseldorf

" De Heer Paul PRANGE, Kastanienweg 22, D-40667 Meerbusch

" Mevrouw Renate PFAHLER, Peckhàuserstrasse 55, D-40822 Mettmann

De mandaten zijn onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de zitting van de raad van bestuur van 2 mei 2012, gehouden op de zetel van de vennootschap

Zij beslissen met eenparige stemmen als gedelegeerd-bestuurder te herbenoemen voor de duur van zes jaar. De Heer Paul PRANGE, Kastanienweg 22, DE-40667 Meerbusch, wiens mandaat niet vergoed zal worden.

Paul Prange, gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 15.05.2012 12115-0127-014
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.06.2011, NGL 20.07.2011 11310-0592-014
01/07/2011
ÿþMM 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111A111111M1H101111

be

B

St

ffeergefegd ter griffie van de RirhFápRk van Koophandel te Antwerpen, op

21 JUNI 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0435.528.416 Benaming

(voluit) : IMMO MEIR

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge Zetel : Meir 27, 2018 ANTWERPEN

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder n.a.v. overlijden

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 28 APRIL 2011, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De bestuurder en gedelegeerd bestuurder, de heer Michael PRANGE, wonende te Bauenheuseweg 100, 40472 Düsseldorf (Duitsland) is overleden op 1 april 2011.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist te benoemen als bestuurder:

mevrouw Renate PFAHLER, wonende te Peckhauserstrasse 55, 40822 Mettmann (Duitsland) wiens

mandaat niet vergoed zal worden.

Deze beslissing wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de Algemene Vergadering van 3 mei 2011.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder:

de heer Paul PRANGE, wonende te Klosterstrasse 18, 40211 Düsseldorf (Duitsland) wiens mandaat

niet vergoed zal worden.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 3 MEI 2011, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Door de Raad van Bestuur dd. 28 april 2011 werd mevrouw Renate PFAHLER, voornoemd, benoemd als bestuurder. Deze benoeming wordt met éénparigheid van stemmen bekrachtigd.

Paul PRANGE

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 02.06.2010 10144-0235-014
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 20.05.2009 09152-0309-014
14/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 09.05.2008 08133-0199-014
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 30.07.2007 07486-0176-013
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.06.2006, NGL 12.07.2006 06446-2447-013
31/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.05.2005, NGL 27.05.2005 05178-1345-013
28/05/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 04.05.2004, NGL 25.05.2004 04166-2938-013
11/08/2003 : AN299102
18/07/2002 : AN299102
29/06/2002 : AN299102
10/07/2001 : AN299102
21/09/2000 : AN299102
09/09/2000 : AN299102
22/05/1999 : AN299102
20/05/1999 : AN299102
06/01/1998 : AN299102
15/10/1996 : AN299102
05/10/1994 : AN299102
04/04/1991 : BL511561
14/07/1990 : BL511561
26/07/1989 : BL511561
01/01/1989 : BL511561

Coordonnées
IMMO MEIR

Adresse
GULDEN VLIESLAAN 16 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale