12/02/2014
ÿþM O U W O R D 1 1 1
Y ; d i é t e & C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q 3 ' 9 ' 2 0 1 4
B R U X E L L E S
i u s
* i a o a o i a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 . 4 7 7 . 6 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O P E T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e L i v o u r n e 4 5 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L e v i n g t - n e u f j a n v i e r .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s , e n n o t r e é t u d e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I m m o P e t r e , a y a n t ,
s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e 4 5 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e :
n u m é r o 8 7 9 . 4 7 7 . 6 2 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e M a r c h a n t d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s i e
1 5 f é v r i e r 2 0 0 6 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 m a r s 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 0 4 3 0 0 4 e t d o n t l e s
s t a t u t s n ' o n t p l u s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P e t r e D a n i e l , m i e u x q u a l i f i é c i -
d e s s o u s .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e J u l i e P E R I N d o m i c i l i é e à U c c l e , r u e S t e e n v e l t 2 0 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
l e / M o n s i e u r P E T R E D a n i e l L o u i s O r n e r M a r i e , n é à I x e l l e s t e 2 9 a v r i l 1 9 5 8 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à
1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , r u e L o u i s M a r c e l i s 4 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 8 0 4 2 9 - 4 3 7 - 3 6 ,
P r o p r i é t a i r e d e 9 5 5 a c t i o n s : 9 5 5
M o n s i e u r P E T R E M i c h a ë l P i e r r e L o u i s e , n é à U c c l e l e 9 a o û t 1 9 8 5 , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e S t . L a m b e r t ,
B d . B r a n d W h i t l o c k 1 4 9 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 8 5 0 8 0 9 - 2 0 9 - 0 4 .
P r o p r i é t a i r e d e 4 5 0 a c t i o n s : 4 5 0
3 / M a d e m o i s e l l e P E T R E S t é p h a n i e S u z a n n e M o n i q u e , n é e à U c c l e l e l e r m a i 1 9 8 7 , d o m i c i l i é e à E t t e r b e e k '
( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d ' O u l t r e m o n t 6 4 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 8 7 0 5 0 1 - 2 6 2 - 1 8 ,
P r o p r i é t a i r e d e 4 5 0 a c t i o n s : 4 5 0
E n s e m b l e : d é t e n t e u r s d e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o i t 1 . 8 5 5 a c t i o n s ,
P R O C U R A T I O N S
L e s c o m p a r a n t s s u b 2 e t 3 s o n t i c i r e p r é à e h t é s a u p r é s e n t a c t e p a r M o n s i e u r D a n i e l P E T R E , p r é n o m m é ,
, a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
A . L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u ' j o u r
1 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e . 8 5 5 , ` 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e 1 . 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à
1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p a r a n n u l a t i o n d e 8 5 5 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t p a r l e r e m b o u r s e m e n t à '
c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s ; d e 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t '
s u r l e c a p i t a l l i b é r é . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e 4 5 à 1 2 0 0 W o l u w e S t . L a m b e r t , B d B r a n d
W h i t l o c k 1 4 9 / 1 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
3 . P o u v o i r s a u N o t a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n
B . L e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s a u x s t a t u t s q u i r è g l e n t l ' a d m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s
a c t i o n n a i r e s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j 7 i è t f f ë i g i s c h S t a a t s l i l i d = I / 7 0 - 2 1 Z 0 1 e = Ë i n n ë x ë s d ü l V l ü n i t e u r b ë l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
" ' M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t
s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s p a r l e b u r e a u e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e -
c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 8 5 5 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e
1 . 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p a r a n n u l a t i o n d e 8 5 5 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t
p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s . C e r e m b o u r s e m e n t
s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e
r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u
C o d e d e s s o c i é t é s d o n t l e s c o m p a r a n t s o n t r e ç u l e c t u r e . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e
c a p i t a l l i b é r é .
L e s 1 . 0 0 0 a c t i o n s r e s t a n t e s s e r o n t d o n c r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t â l a r é p a r t i t i o n
d u c a p i t a l a v a n t s a r é d u c t i o n c o m m e s u i t
1 1 M o n s i e u r P E T R E D a n i e l ; p o u r 5 1 , 4 8 2 4 % d u c a p i t a l s o i t 5 1 4 a c t i o n s , c e q u i r e v i e n t à a n n u l e r 4 4 1 a c t i o n s
d a n s s o n c h e f .
2 / M o n s i e u r P E T R E M i c h a ë l : p o u r 2 4 , 2 5 8 7 % d u c a p i t a l s o i t 2 4 3 a c t i o n s , c e q u i r e v i e n t à a n n u l e r 2 0 7
a c t i o n s d a n s s o n c h e f .
3 / M a d e m o i s e l l e P E T R E S t é p h a n i e ; p o u r 2 4 , 2 5 8 7 % d u c a p i t a l s o i t 2 4 3 a c t i o n s , c e q u i r e v i e n t à a n n u l e r
2 0 7 a c t i o n s d a n s s o n c h e f .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N d ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s ,
s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d u c a p i t a l . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , b o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k
1 4 9 / 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , b o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k 1 4 9 / 1 .
i l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s ,
a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T s o u s s i g n é p o u r a s s u r e r l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e a u M o n i t e u r b e l g e .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , f a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s ,
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I M M O P E T R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é , c i v i l e s / f s o c i é t é a r i o n
S i è g e : R u e d e L i v o u r n e , 4 5 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 4 7 7 . 6 2 0
O b j e t d e P a c t e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - d é m i s s i o n
E X T R A I T P R O C E S V E R B A L A S S E I + B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i ' s t a t u e r a e n 2 0 1 7 s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
1 . M . D a n i e l P e t r e , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , R u e L o u i s M a r c e l i s 4
2 . M . M i c h a ë l P e t r e , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e S t , L a m b e r t , B d . B r a n d t W h i t l o c k 1 4 9 B t 1
3 . M I I , S t é p h a n i e P e t r e d o m i c i l i é e à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , R u e L o u i s M a r c e l i s 4 q u i a c c e p t e n t
L e m a n d a t d e M . L o u i s P e t r e n ' e s t p a s r e n o u v e l é ,
E n o u t r e M o n s i e u r D a n i e l P e t r e e s t c o n f i r m é d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , I l p e r c e v r a p o u r c e f a i r e u n e r é m u n é r a t i o n v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e s m a n d a t s d e M i c h a ë l P e t r e e t S t é p h a n i e P e t r e s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e = r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s t a t u e r a e n 2 0 1 7 s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
, A D N I . û E L E G 1 I E
D A N I E I . P E T R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 2 0 9 8 5 4 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e