30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.05.2013, DPT 22.05.2013 13130-0288-013
14/08/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
 o e :
R é s e r v 4 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 2 1 4 1 3 1 0 *
0 3 A O U T 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 0 4 9 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M M O - J E M M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e , 1 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V a l é r y C o l a r d , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 , " E n r e g i s t r é d e u x
r ô l e s u n r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , v o l 8 2 f o l 5 4 c a s e 1 4 , r e ç u
v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) G é r o n n e z - L e c o m t e " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O - J E M M A a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « 1 M M O - P I C A R D I E » e t d é c i d e , p a r
c o n s é q u e n t , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N o t a i r e V a l é r y C o l a r d , à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 13.07.2012 12300-0201-009
14/06/2012
ÿþM O D W O 1 i D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~ ~ m u ~ w u ~ ~ m u ~ i ~ u
" 1 1 0 5 5 2 1 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e e s d t . M o i l t e u r _ b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 0 4 9 7 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O - J E M M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : G R A N D R O U T E 4 0 - 7 7 4 0 W A R C O I N G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S - D E P L A C E M E N T D U S I E G E S O C I A L
1 ) P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
- L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N o r d i n e J e n d o u b i e t d e M o n s i e u r N i c o l a s B a s i l e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à l a d a t e d e c e j o u r , e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e D a n i e l a M e n e g a l l i e t d e M o n s i e u r M a s s i m o M e n e g a i l i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e b a n s . L e u r m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
- D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l v e r s l ' A v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 1 2 0 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s .
2 ) P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a i 2 0 1 2 :
- I I a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M a d a m e M e n e g a l l i D a n i e l a e t M o n s i e u r M e n e g a l l i M a s s i m o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e u r m a n d a n t e x p i r a n t à l ' A G O d e 2 0 1 8 .
D a n i e l a M E N E G A L L I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2012
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
1 V / b p C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v A U I I V I I I I I I I I I I I ~ I I V I I I A
a u " 1 2 0 0 4 4 2 5 "
M o n i t e i
b e l g e
d é p o s é a u g r e f f : I e 2 6 D E C 2 0 f f
'. ~ - Y . . z ~ l 1
G r e # T E 1 e T a S S l l i a e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 0 4 9 . 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O - J E M M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : G r a n d ' R o u t e , 4 0 à 7 7 4 0 W A R C O I N G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S e t N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « I M M O - J E M M A » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t t o u t e f o i s n o m i n a t i v e s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e s t i t r e s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r l e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L o r s d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s , i l e s t d é l i v r é à l ' a c t i o n n a i r e o u a u t i t u l a i r e d u t i t r e n o m i n a t i f u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a l o i l e p e r m e t
S e c o n d e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s e t a d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s N o r d i n e J E N D O U B I e t N i c o l a s B A S I L E a u s e i n d e l a s o c i é t é , l e s q u e l s a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t .
A p r è s s ' ê t r e r é u n i s e n c o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s o n t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r N o r d i n e J E N D O U B I p r é n o m m é e t s o u s s i g n é , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e e n f i n q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r s r é u n i s à c e j o u r s o n t t r a n s f o r m é s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é v u à c e t e f f e t . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e e n f i n q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r s r é u n i s à c e j o u r s o n t t r a n s f o r m é s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é v u à c e t e f f e t . M o n s i e u r J E N D O U B I d é p o s e l e s t i t r e s n u m é r o t é s d e 0 0 0 0 0 5 0 1 à 0 0 0 0 4 5 0 0 . I I e s t p r o c é d é à l e u r d e s t r u c t i o n e t à l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s m o y e n n a n t r e m i s e d ' u n c e r t i f i c a t . M o n s i e u r B A S I L E d é p o s e l e s t i t r e s n u m é r o t é s d e 0 0 0 0 0 0 0 1 à 0 0 0 0 0 5 0 0 . I I e s t p r o c é d é à l e u r d e s t r u c t i o n e t à l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s m o y e n n a n t r e m i s e d ' u n c e r t i f i c a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i a S ë l g i s c S t a a t s l i l d R6 7 Q l / 2 D 1 - 2 - A n n e x e s c r u M o n i t ë ü r " l i e g ë
05/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 26.09.2011 11564-0092-010
12/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 07.10.2010 10573-0131-009
23/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 14.10.2009 09814-0038-009
24/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.05.2008, DPT 17.10.2008 08786-0317-009
05/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.05.2007, DPT 30.10.2007 07790-0211-009
24/10/2006 : TO083709
12/07/2006 : TO083709
05/07/2006 : TO083709
09/12/2005 : TO083709
24/10/2005 : TO083709
12/07/2005 : TO083709
04/10/2004 : TO083709
07/08/2003 : TO083709
11/09/2002 : TO083709
20/09/2001 : TO083709
26/08/2000 : TO083709