02/10/2014
ÿþ4
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
I M M O R A C H A S S E L T
0 8 7 8 . 1 7 5 . 9 3 9
M o d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a U p
9 e l e l r i t e
2 3 Q I ) . 2 0 1 4 t e r
g r i f f i e v a n d e N e
r e c h t b a n k v ~ , . i n ~ ó ó p h ~ n d ~ ~ s t a l i g e
t w * n e e n o p
r u s s e !
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V o r s t l a a n , 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l
H E R N I E U W I N G
D e g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n M a r i o A N T H U E N I S , G u y D E L 1 R E , J e a n S T E R B E L L E , A l a i n V E R H E U L P E N e n G u y V A N W Y M E R S C H - M O O N S t e , h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
M a r i o A n t h u e n i s , b e s t u u r d e r J e a n S i e r b e l l e , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i c c B v e r m e l d e n H e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e u r t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r d b e v o e g d d e r e c h t . p e r v o c m t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r l e g e n v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 1 9 1 7 9 2 4 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
V o b e h o a a n B e l g S t a a t .
31/10/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
+ 1 3 1 6 5 3 9 5 *
~ , . ~ ~ ~ ` ~ ( ~ ~ ~
" ~ ' ' ~ 1 t ~ . d L : w J ~ , ~
~ .
2 2 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 7 5 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O R A C H A S S E L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n , 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g - c o ö p t a t i e
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m M E U L E M A N t e h e r n i e u w e n v o o r e e n ' t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o o k b e s l i s t o m J e a n - L u c B R O S S E L , s i n d s 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 g e c o ö p t e e r d b e s t u u r d e r , d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n , H i j v e r v a n g t S o p h i e L A M B R 1 G H S e n n e e m t h a a r m a n d a a t o v e r d a t v e r v a l t
" b i j d e a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
M a r i o A n t h u e n i s , b e s t u u r d e r
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 25.06.2013 13210-0128-027
05/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - Y
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
* 1 3 0 1 1 5 *
2 3 J A N , 2 0 1 3
m u s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O R A C H A S S E L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n , 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
I n z i j n v e r g a d e r i n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 , e n n a a k t e t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n S o p h i e L A M B R I G H S a l s b e s t u u r d e r m e t u i t w e r k i n g o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r J e a n - L u c B R O S S E L ( N N 7 0 . 1 1 . 0 2 - 3 3 7 . 8 3 ) , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , C a t t l e y a l a a n 2 7 , g e c o ö p t e e r d t o t b e s t u u r d e r , m e t u i t w e r k i n g o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n J e a n - L u c B R O S S E L v e r v a l t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
Z i j n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
M a r i o A n t h u e n i s , b e s t u u r d e r
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 7 8 . 1 7 5 . 9 3 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2012
ÿþ n r t o d W o r d 1 1 ; 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 _
1 1 1 1 1 1 1 . 1 J I L I
A
u
B R U S S E L
G r i f f i e
2 p J U l N
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 7 5 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O R A C H A S S E L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n , 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r S t é p h a n e N a f u t z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t n e e r t e l e g g e n m e t u i t w e r k i n g o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
M a r i o A n t h u e n i s , b e s t u u r d e r
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 08.06.2012 12172-0204-028
06/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l I l l h I 1 1 1 1 l l h I 1 1 1 1 1 f I I I I I O I I
R u i e a 9 3 o "
e t I R M \
2 4 N O V . 2 0 1 1
G r e . e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 7 5 . 9 3 9
3 e r t a m È r t g
( v o t e ) : I M M O R A C H A S S E L T
- B i j l a g e n T i i ~ T i ë t B é T g i s c l i S t a i t s 6 I á d _ U b / 1 2 7 ' Z I 1 1 1 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r l i ë l g è
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n , 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l
O n d e r v w r e r e a a C e e : H e r n i e u w i n g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n S o p h i e L a m b r i g h s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , J o h a n P i l l a e r t w o n e n d e t e S p o o r w e g l a a n 1 0 t e 9 6 4 0 D e P i n d e , N N 5 6 0 7 1 0 - 2 0 5 . 4 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
M a r i o A N T H U E N I S , b e s t u u r d e r
S t é p h a n e H A L U T , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2011
ÿþ ' - M o d M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h ë t B e I g i s c l i S t a a t s b T ï d - 2 8 7 0 6 1 2 0 I 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
* 1 1 0 9 5 8 1 1 *
b e t a t B e S t a
1 6 J U N 2
O R t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 7 5 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O R A C H A S S E L T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n , 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n S o p h i e L a m b r i g h s t e h e r n i e u w e n . v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , J o h a n P i l l a e r t w o n e n d e t e S p o o r w e g l a a n 1 0 t e 9 6 4 0 D e P i n d e , N N 5 6 0 7 1 0 - 2 0 5 . 4 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
M a r i o A N T H U E N I S , b e s t u u r d e r
S t é p h a n e H A L U T , b e s t u u r d e r
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 16.06.2011 11191-0478-028
04/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U r U
e
G r i f f i e
V o o r
b e h o u c
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
1 1 1 1 J 1 1 , 1 . I p l o 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 7 5 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O R A C H A S S E L T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n , 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t l e d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 v o o r M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O R A C H A S S E L T ' h e t v o l g e n d e o . a . h e e f t b e s l i s t :
1 / h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s m i l j o e n e u r o ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n h u i d i g e a a n t a l a a n d e l e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t
2 /
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l a a n t e p a s s e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n e u r o ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n t e p a s s e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ) , V o r s t l a a n 2 5 . "
3 / M A C H T E N .
A l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n d e h e r e n L u c i e n D e M a n e n B e r t r a n d B r u y r , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e , m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n b e s l i s s i n g e n , e n m e e r b e p a a l d h e t v a s t s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n h e t o v e r g a a n t o t p u b l i c a t i e e n / o f n o t i f i c a t i e , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g t e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v o o r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
T e r z e l f d e t i j d g e d e p o n e e r d :
- U i t g i f t e a k t e
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 31.05.2010 10147-0557-030
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 03.06.2009 09185-0312-026
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 01.08.2008 08511-0370-031
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 29.08.2007 07654-0071-013