IMMO TECHNO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO TECHNO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 869.995.572

Publication

26/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 10.09.2013, DPT 20.11.2013 13664-0349-011
16/01/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 11.09.2012, DPT 02.01.2013 13001-0518-018
28/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 25.09.2012 12576-0316-015
22/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 16.03.2012 12063-0460-013
22/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 16.03.2012 12063-0434-014
07/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise Dénomination 0869.995.572

(en entier) PADMATARA

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

Société Privée à Responsabilité Limitée

Rue Berckmans numéro 24/26 à Saint-Gilles (1060 Bruxelles)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS - DELEGATION DE POUVOIRS



Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité. limitée "PADMATARA", ayant son siège social à 1060 Saint-Gilles, rue Berckmans 24/26, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0869.995.572, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de' CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-neuf décembre deux mil onze, enregistré' au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le douze janvier suivant, volume 33 folio 99 case 04, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée,>, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « IMMO TECHNO ».

Deuxième résolution

Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société vers Evere (1140 Bruxelles), chaussée de

Louvain numéro 931.

Troisième résolution

A) Approbation du rapport du gérant concernant la modification de l'objet social :

L'assemblée prend connaissance du rapport du gérant conformément à l'article 287 du Code des Sociétés, justifiant la raison de la modification de l'objet social de la société. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 novembre deux mil onze.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture dudit rapport, les associés reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.

B) Modification de l'objet social :

Afin d'adapter l'objet social à l'élargissement et à la réorientation des activités de la société, l'assemblée

décide de remplacer l'objet par un nouveau texte, comme suit :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en

participation :

1.toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entreprise de construction, d'entretien, de

rénovation et de démolitions de bâtiments, toutes activités de travaux publics et privés, et de voirie ;

Ole négoce, en gros et en détail, de tous matériaux de construction ; le transport de marchandises de

construction et de déchets de construction ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dia construction d'habitations privées, de maisons individuelles et d'appartement « clés en mains », de bâtiments publics, y compris les immeubles de bureaux ; d'autres bâtiments non résidentiels, industriels ou commerciaux ;

Dtous travaux de gros oeuvre, y compris la mise sous toit de bâtiments, ainsi que le coffrage et le ferraillage ; toutes activités générales en matière de construction, y compris l'exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou de coordination de ceux-ci, lors de leur exécution par des sous-traitants, y compris la construction d'habitations préfabriquées ;

Dtous travaux de démolition, de bâtiments et d'ouvrages, y compris l'arasement et le déblayage ; Dtous travaux de rejointoiement;

Q'tous travaux relatifs à la couverture de constructions et les travaux hydrofuges, y compris les couvertures en toute matière, les travaux d'étanchéité et de revêtement par asphaltage et bitumage, les travaux d'assèchement de constructions ;

Dtous travaux d'isolation thermique et acoustique ;

Otous travaux de revêtement des murs et de sol, y compris les travaux de carrelage et de mosaïque, et de tous autres revêtements de murs et de sol, bois ou tous matériaux assimilés ;

Q'taus travaux de plafonnage, de cimentage et d'enduisage, le crépissage, la pose de chape ;

Q'tous travaux de vitrerie et de miroiterie ;

Mous travaux de restauration, de placement, de nettoyage, de pose de pierres de taille et de marbrerie, y

compris les monuments funéraires, les façades de bâtiments et toutes ornementations en marbre et en pierre ;

y compris la restauration, le lavage et le nettoyage des façades et monuments ;

Dtous travaux de charpenterie, menuiserie et menuiserie métallique, y compris la charpenterie du bâtiment,

la serrurerie et la quincaillerie, le placement de portes et de plinthes, le placement des volets en bois et en

matière plastique, la pose de parquet et de tous revêtements ; la pose de cloisons de faux plafonds

Mous travaux de montage et de démontage de construction tubulaires ou similaires

Dia conception, le placement, la rénovation et l'entretien de cuisines équipées ;

Q'tous travaux de chauffage central, installations sanitaires et plomberie, zinguerie, comprenant entre autre : l'installation de chauffage central à eau chaude, à vapeur ou à gaz et les appareils auxiliaires ; l'installation sanitaire ; plomberie, zinguerie, l'installation d'adoucisseurs d'eau ; les toitures en métaux non ferreux et placement de lucarnes, ainsi que les travaux de réparation et d'entretien ; le placement l'entretien et la réparation de tous brûleurs

Dtous travaux de tuyauteries industrielles et de canalisations comprenant entre autre l'installation de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et le calorifugeage des tuyauteries et canalisations ;

Mous travaux d'électricité, d'installations électriques ;

Q'taus travaux de décoration et d'aménagement intérieurs d'immeubles généralement quelconques ;

Q'tous travaux hydrauliques : maritimes, fluviaux et portuaires, travaux d'assèchement et de pompage, le drainage ;

Q'tous travaux de terrassement : forage, fonçage de puits ; rabattement de la nappe aquifère, fondation, battage de pieux, et de palplanches ; les travaux de consolidation du sol par tous systèmes ;

Q'tous travaux de drainage : le curage des cours d'eau, la création et l'entretien d'étangs, rivières et cours d'eau ;

Dia construction, la réfection et l'entretien des routes, des pistes cyclables, des aires et pistes d'aviation, les ouvrages d'art métallique et non métallique, tels que ponts et viaducs ; les tunnels pour routes et chemins de fer, les châteaux d'eau, les silos, les réservoirs, les citernes, les piscines, et tous travaux d'égouttage ;

Q'la pose de câbles et canalisations diverses, la localisation de câbles à haute tension et de tuyaux, les canalisations pour la distribution d'eau, de gaz, la pose de câbles électriques ;

Q'l'aménagement et l'entretien des plaines de Jeux et de sports, de parcs et de jardins, y compris les travaux de plantation, de clôtures et de palissades de terrains divers.

2.toute activité qui couvre le secteur de la consultance, et notamment toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre et exclusivement à titre patrimonial toutes entreprises, initiatives ou opérations visant à acquérir ou aliéner tous immeubles et/ou tous droits réels immobiliers, ainsi qu'à procéder à tous lotissements, mises en valeur, promotion, location, gestion et rénovation de tous immeubles bâtis et non bâtis.

- la prise de participations dans d'autres sociétés ou entreprises, la gestion en qualité d'administrateur ou autrement, la liquidation de sociétés ou entreprises, le conseil en management, ainsi que la recherche, l'acquisition, la détention, la gestion et le transfert de tout actif mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.»

Quatrième résolution

Modification de la date de clôture de l'exercice social et de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide, après délibération :

A) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au trente et un mars de chaque année de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le premier janvier deux mil onze sera clôturé le trente et un mars deux mil douze et aura, dès lors, une durée totale de quinze mois.

B) de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la porter au deuxième mardi de septembre de chaque année à dix-huit heures, et pour la première fois en deux mil douze.

Cinquième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 4, 12 et 13 des statuts afin de les mettre en conformité avec les

résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit :

Article 1

L'assemblée décide de remplacer les mots « PADMATARA » par les mots « IMMO TECHNO »

Article 4

L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 4 comme suit :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en

participation :

1.toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entreprise de construction, d'entretien, de

rénovation et de démolitions de bâtiments, toutes activités de travaux publics et privés, et de voirie ;

Die négoce, en gros et en détail, de tous matériaux de construction ; le transport de marchandises de

construction et de déchets de construction ;

Dia construction d'habitations privées, de maisons individuelles et d'appartement « clés en mains », de

bâtiments publics, y compris les immeubles de bureaux ; d'autres bâtiments non résidentiels, industriels ou

commerciaux ;

Clous travaux de gros oeuvre, y compris la mise sous toit de bâtiments, ainsi que le coffrage et le ferraillage

; toutes activités générales en matière de construction, y compris l'exécution totale ou partielle de travaux de

parachèvement ou de coordination de ceux-ci, lors de leur exécution par des sous-traitants, y compris la

construction d'habitations préfabriquées ;

Mous travaux de démolition, de bâtiments et d'ouvrages, y compris l'arasement et le déblayage ;

Mous travaux de rejointoiement;

Q'tous travaux relatifs à la couverture de constructions et les travaux hydrofuges, y compris les couvertures en toute matière, les travaux d'étanchéité et de revêtement par asphaltage et bitumage, les travaux d'assèchement de constructions ;

Q'tous travaux d'isolation thermique et acoustique ;

Q'tous travaux de revêtement des murs et de sol, y compris les travaux de carrelage et de mosaïque, et de

tous autres revêtements de murs et de sol, bois ou tous matériaux assimilés ;

Mous travaux de plafonnage, de cimentage et d'enduisage, le crépissage, la pose de chape ;

Dtous travaux de vitrerie et de miroiterie ;

Dtous travaux de restauration, de placement, de nettoyage, de pose de pierres de taille et de marbrerie, y

compris les monuments funéraires, les façades de bâtiments et toutes ornementations en marbre et en pierre ;

y compris la restauration, le lavage et le nettoyage des façades et monuments ;

Q'tous travaux de charpenterie, menuiserie et menuiserie métallique, y compris la charpenterie du bâtiment, la serrurerie et la quincaillerie, le placement de portes et de plinthes, le placement des volets en bois et en matière plastique, la pose de parquet et de tous revêtements ; la pose de cloisons de faux plafonds

Dtous travaux de montage et de démontage de construction tubulaires ou similaires

Dia conception, le placement, la rénovation et l'entretien de cuisines équipées ;

Mous travaux de chauffage central, installations sanitaires et plomberie, zinguerie, comprenant entre autre : l'installation de chauffage central à eau chaude, à vapeur ou à gaz et les appareils auxiliaires ; l'installation sanitaire ; plomberie, zinguerie, l'installation d'adoucisseurs d'eau ; les toitures en métaux non ferreux et placement de lucarnes, ainsi que les travaux de réparation et d'entretien ; le placement l'entretien et la réparation de tous brûleurs

Q'tous travaux de tuyauteries industrielles et de canalisations comprenant entre autre l'installation de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et le calorifugeage des tuyauteries et canalisations ;

Réservé

dû.

Mbniteur

belge

Volet B - Suite

Dtous travaux d'électricité, d'inst l .. _.

allations électriques ;

Q'tous travaux de décoration et d'aménagement intérieurs d'immeubles généralement quelconques ;

Q'tous travaux hydrauliques : maritimes, fluviaux et portuaires, travaux d'assèchement et de pompage, le drainage ;

Q'tous travaux de terrassement : forage, fonçage de puits ; rabattement de la nappe aquifère, fondation, battage de pieux, et de palplanches ; les travaux de consolidation du sol par tous systèmes ;

utous travaux de drainage : le curage des cours d'eau, la création et l'entretien d'étangs, rivières et cours d'eau ;

Q'la construction, la réfection et l'entretien des routes, des pistes cyclables, des aires et pistes d'aviation, les ouvrages d'art métallique et non métallique, tels que ponts et viaducs ; les tunnels pour routes et chemins de fer, les châteaux d'eau, les silos, les réservoirs, les citernes, les piscines, et tous travaux d'égouttage ;

Dia pose de câbles et canalisations diverses, la localisation de câbles à haute tension et de tuyaux, les canalisations pour la distribution d'eau, de gaz, la pose de câbles électriques ;

Q'l'aménagement et l'entretien des plaines de jeux et de sports, de parcs et de jardins, y compris les travaux de plantation, de clôtures et de palissades de terrains divers.

2.toute activité qui couvre le secteur de la consultance, et notamment toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre et exclusivement à titre patrimonial toutes entreprises, initiatives ou opérations visant à acquérir ou aliéner tous immeubles et/ou tous droits réels immobiliers, ainsi qu'à procéder à tous lotissements, mises en valeur, promotion, location, gestion et rénovation de tous immeubles bâtis et non bâtis.

- la prise de participations dans d'autres sociétés ou entreprises, la gestion en qualité d'administrateur ou autrement, la liquidation de sociétés ou entreprises, le conseil en management, ainsi que la recherche, l'acquisition, la détention, la gestion et le transfert de tout actif mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.»

Article 12

L'assemblée décide de remplacer le premier paragraphe de l'article 12, comme suit :

« L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mardi de septembre de chaque année à

dix-huit heures. »

Article 13

L'assemblée décide de remplacer le premier paragraphe de l'article 13 par le texte suivant :

« L'exercice social commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l'année

suivante. »

sixième résolution

Délégation de pouvoirs

L'assemblée donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution à Monsieur Philippe WEBB, avec pouvoir d'agir afin de procéder aux modifications éventuelles à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Le mandataire pourra à cette fin faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et en général faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso,: Nom et signature

12/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.05.2009, DPT 06.10.2010 10573-0277-015
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 08.07.2009 09397-0345-015
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.05.2008, DPT 08.07.2009 09397-0335-015
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 21.05.2006, DPT 28.07.2006 06565-4267-011
25/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 15.09.2015, DPT 21.09.2015 15594-0236-009

Coordonnées
IMMO TECHNO

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 931 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale