17/11/2011
ÿþo l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I 1 f ) 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : I M M O V A N D E R B R U G G E N - D E S M E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
a v e n u e C h a r l e s S c h a l l e r , 5 7 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 . 8 6 6 9 9 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e x t e ;
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s B r o h é e , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s - V i l l e , l e d o u z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é 4 r ô l e , 3 r e n v o i , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S , l e d i x - s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 5 / 5 2 , f o l i o 7 1 , c a s e 1 4 . R e ç u d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 5 . 6 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l e a i . S i g n a t u r e . M . G a t e i l i e r , q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I m m o V a n d e r B r u g g e n - D e s m e t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C h a r l e s S c h a l l e r , 5 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s e n t r e p r i s e s n u m é r o 0 8 3 8 . 6 6 9 . 9 1 8 , ( R P M B r u x e l l e s ) , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s B r o h é e s o u s s i g n é l e 1 7 a o û t 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 a o û t 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 5 0 1 0 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s M o n s i e u r R o g e r S C H O O L S , r e p r é s e n t a n t l a S C P R L D E N E B O U R G , S C H O O L S & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e e t l ' a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s d é c r i t s c i - a p r è s . C e r a p p o r t c o n c l u t c o m m e s u i t :
V I I I . C o n c l u s i o n s
N o u s s o u s s i g n é s , D E N E B O U R G , S C H O O L S & C ° , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r R o g e r S C H O O L S , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s a v e n u e T h i r i a r , 4 6 b t e 1 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a t t e s t o n s :
" q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s p a r M a d a m e C a r m e n D E S M E T e t M o n s i e u r A n d r é V A N D E R B R U G G E N o n t f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a r é m u n é r a t i o n e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
" q u e l e s d e s c r i p t i o n s d e l ' a p p o r t r é p o n d e n t à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n
e t d e c l a r t é ;
" q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l e s a p p o r t s e f f e c t u é s à u n t o t a l d e ¬ 2 . 0 4 5 . 0 0 0 ( d e u x m i l l i o n s q u a r a n t e c i n q m i l l e E u r o ) r e p r é s e n t é p a r u n t o t a l d e 2 . 0 4 5 a c t i o n s ( d e u x m i l l e q u a r a n t e c i n q )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d Y E A W l = 0 4 1 i 8 s c e l e i r e I r d e
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e . N O T A I R E
H u e B e t l i a r á 1 8 7
B - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
N o u s n ' a v o n s p a s c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s c o n t r ô l e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n c i d e n c e q u e l c o n q u e s u r s u r v e n u s a p r è s l a d a t e d e n o s l e s o p é r a t i o n s e n v i s a g é e s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r l a S C P R L D E N E B O U R G , S C H O O L S & C ° ,
R o g e r S C H O O L S
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e a u s s i d u r a p p o r t s p é c i a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e t d e l e p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 2 . 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬
p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 0 4 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L e s 2 . 0 4 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n t i è r e m e n t t o t a l i t é p a r l e s a p p o r t s i m m o b i l i e r s s u i v a n t s : e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a
D e s c r i p t i o n d e l ' i m m e u b l e V a l e u r d e l ' a p p o r t
M m e D E S M E T M r V A N D E R
B R U G G E N
1 . C O M M U N E D ' I X E L L E S . 3 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬
U n i m m e u b l e s i t u é à f r o n t d e l a r u e d u S c e p t r e , 8 6 , c a d a s t r é à I x e l l e s , 2 è d i v i s i o n , s e c t i o n A , n ° 6 9 N 4
( M a i s o n ) e t 6 9 M 4 ( A t e l i e r ) p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 3 a
4 0 c a . A p p a r t e n a n t à M a d a m e D e s m e t p o u r t r o i s q u a r t s e n p l e i n e p r o p r i é t é e t u n q u a r t e n u s u f r u i t , e t à M o n s i e u r
V a n d e r B r u g g e n p o u r u n q u a r t e n n u e p r o p r i é t é ;
2 . C O M M U N E D ' I X E L L E S . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
U n i m m e u b l e s i t u é à f r o n t d e l a r u e M a r i e - H e n r i e t t e , 2 5 , c a d a s t r é à I x e l l e s , 3 è d i v i s i o n , s e c t i o n A , n ° 1 1 8 C 1 1
( M a i s o n ) p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 0 2 a r e s 1 5 c a .
A p p a r t e n a n t à M a d a m e D e s m e t p o u r t r o i s q u a r t s e n p l e i n e p r o p r i é t é e t u n q u a r t e n u s u f r u i t , e t à M o n s i e u r
V a n d e r B r u g g e n p o u r u n q u a r t e n n u e p r o p r i é t é ;
3 . C O M M U N E D E S C H A E R B E E K 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
U n i m m e u b l e s i t u é à f r o n t d e l a r u e r u e J a c q u e s R a y é ,
3 4 , c a d a s t r é à S c h a e r b e e k , 2 è d i v i s i o n , s e c t i o n A , n °
3 3 2 R 2 , ( M a i s o n ) p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 5 a 3 5 c a .
A p p a r t e n a n t à M a d a m e D e s m e t p o u r t r o i s q u a r t s e n p l e i n e p r o p r i é t é e t u n q u a r t e n u s u f r u i t , e t à M o n s i e u r
V a n d e r B r u g g e n p o u r u n q u a r t e n n u e p r o p r i é t é ;
4 . C O M M U N E D E S C H A E R B E E K . 0 , 0 0 ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
U n i m m e u b l e s i t u é à f r o n t d e l a r u e r u e J a c q u e s R a y é ,
4 0 , c a d a s t r é à S c h a e r b e e k , 2 è d i v i s i o n , s e c t i o n A , n °
3 3 2 A 2 , ( L a v o i r ) p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 0 2 a 5 5 c a .
A p p a r t e n a n t à M o n s i e u r V A N D E R B R U G G E N p o u r l a t o t a l i t é e n p l e i n e p r o p r i é t é :
5 . C O M M U N E D ' A U D E R G H E M 0 , 0 0 ¬ 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
u n i m m e u b l e s i t u é à f r o n t d e l ' a v e n u e C h a r l e s S c h a l l e r ,
5 7 , c a d a s t r é à A u d e r g h e m , 2 è d i v i s i o n , s e c t i o n E , n ° 3 3
R 1 3 ( J a r d i n ) e t 3 3 B 1 7 ( M a i s o n ) , p o u r u n e c o n t e n a n c e
d e 0 7 a 1 0 c a . A p p a r t e n a n t à M o n s i e u r V A N D E R
B R U G G E N p o u r l a t o t a l i t é e n p l e i n e p r o p r i é t é :
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u r e c t o : A u v e r s o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u N o m e t s i g n a t u r e . u v o i r d e
J E A N - L O U I S B R Q H . E
N O T A I R E
R u e B e l l i a r d 1 8 7
B - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h "
T o t a l d e s a p p o r t s : L 1 . 0 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ 1 . 0 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬
O R I G I N E D E P R O P R I E T E .
O n o m m e t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , s u r l a m i n u t e q u i n e c o n t i e n t a u c u n e c l a u s e n i r é s e r v e c o n t r a i r e à l a t e n e u r d e s p r é s e n t e s , e t d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e .
~ ~ A N - L O U I S B R O H E
N O T A I R E
R u e B e l l l a r r ! 1 8 7
B 1 0 4 0 B R U X E L L E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 5 0 1 0 *
D é p o s é
2 2 - 0 8 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o V a n d e r B r u g g e n - D e s m e t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e C h a r l e s S c h a l l e r 5 7
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n L o u i s B r o h é e à B r u x e l l e s , s o u s s i g n é , l e d i x s e p t a o û t d e u x m i l l e
o n z e , q u ' e n t r e :
M o n s i e u r V A N D E R B R U G G E N A n d r é A l b e r t , n é à I x e l l e s l e 1 e r a v r i l 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0
B r u x e l l e s ) , a v e n u e C h a r l e s S c h a l l e r , 5 7 .
M a d a m e D E S M E T C a r m e n , n é e à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e l e 1 1 j a n v i e r 1 9 2 1 , d o m i c i l i é e à S c h a e r b e e k
( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e J a c q u e s R a y é , 3 4 .
I l a é t é c o n s t i t u é e u n e S o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n I m m o V a n d e r B r u g g e n D e s m e t , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t f i x é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m A v e n u e C h a r l e s S c h a l l e r , 5 7 , e t a u c a p i t a l d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s
( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
C e c a p i t a l e s t s o u s c r i t c o m m e s u i t :
M o n s i e u r V A N D E R B R U G G E N , 6 1 5 a c t i o n s
M a d a m e D E S M E T , 5 a c t i o n s
L e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n u n e
s o m m e d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . C e m o n t a n t a é t é v e r s é e n u n c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e I N G B a n q u e , a i n s i q u ' i l e n a é t é j u s t i f i é a u m o y e n d e l ' a t t e s t a t i o n r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e .
O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l e d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t
i m m o b i l i e r s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e
r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t à t o u s l e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o m p l é m e n t a i r e s o u
c o n n e x e s o u q u i p e r m e t t e n t u n e m e i l l e u r e r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
P a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é , p a r t o u s m o y e n s , à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s c r é é e s o u à c r é e r , p o u v a n t s e
r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s . B o n i d e l i q u i d a t i o n .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e r e s t a n t d e s b é n é f i c e s n e t s e s t l a i s s é à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p o u r r a d é c i d e r ,
d e l ' a f f e c t e r à l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e s o u d e l e d i s t r i b u e r e n t o u t o u e n p a r t i e a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e
g r a t i f i c a t i o n s o u d i v i d e n d e s , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s c h a r g e s e t d e t t e s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n
e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s s o c i a l e s , e t l e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s
p a r t s .
A d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d u m i n i m u m l é g a l d e m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s
o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s
p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é
a u x r é é l e c t i o n s .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t à l u n a n i m i t é d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x
e t a p p e l l e n t à c e s f o n c t i o n s :
0 8 3 8 6 6 9 9 1 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r V A N D E R B R U G G E N
M a d a m e D E S M E T C a r m e n , p r é n o m m é s e t q u i d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r , l e m a n d a t
d a d m i n i s t r a t e u r é t a n t g r a t u i t .
L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x s e p t .
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d e m p ê c h e m e n t
d e c e l u i c i , d u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e e t
c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t e l e f a x .
D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e , e t s t a t u e r q u à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é c o p i e , p a r t é l é g r a m m e o u p a r t é l e x ,
à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e
d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é ê t r e p r é s e n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l u r g e n c e e t l i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s o u l u t i l i s a t i o n
d u c a p i t a l a u t o r i s é .
P r o c è s v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x , s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
I n t é r ê t o p p o s é .
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e
d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s
a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t
l i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s v e r b a l d u
c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a s o c i é t é a n o m m é u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n i n f o r m e r .
L e p a r a g r a p h e p r é c é d e n t n e s t p a s a p p l i c a b l e l o r s q u e l e s d é c i s i o n s o u l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d u c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n e n t d e s d é c i s i o n s o u d e s o p é r a t i o n s c o n c l u e s e n t r e s o c i é t é s d o n t l u n e d é t i e n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t n o n a n t e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s v o i x a t t a c h é e s à l e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s
p a r l a u t r e o u e n t r e s o c i é t é s d o n t n o n a n t e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s v o i x a t t a c h é e s à l e n s e m b l e d e s t i t r e s
é m i s p a r c h a c u n e d e l l e s s o n t d é t e n u s p a r u n e a u t r e s o c i é t é .
D e m ê m e c e p a r a g r a p h e n e s t p a s d a p p l i c a t i o n l o r s q u e l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n e n t
d e s o p é r a t i o n s h a b i t u e l l e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s e t s o u s l e s g a r a n t i e s n o r m a l e s d u m a r c h é p o u r d e s
o p é r a t i o n s d e m ê m e n a t u r e .
P o u v o i r s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l o b j e t s o c i a l , à l e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e
d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r $
a d m i n i s t r a t e u r $ s q u i n a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s
o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à
c e s f o n c t i o n s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t f i x é p a r l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t o r d i n a i r e d o i t s e r é u n i r l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i , d e c h a q u e a n n é e
à 1 7 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e
d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E s u r l a m i n u t e q u i n e c o n t i e n t a u c u n e c l a u s e n i r é s e r v e
c o n t r a i r e à l a t e n e u r d e s p r é s e n t e s , d é l i v r é p o u r l e s s e r v i c e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
29/06/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE