IMMO VELDKANT II

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IMMO VELDKANT II
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 479.596.308

Publication

13/08/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i





Griffie O2AOUJ 2i/1

Ondernemingsnr : 0479.596.308

Benaming

(voluit) : Immo Veldkant II

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C bus 103 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders.

Uit het proces verbaal van de algemene vergadering dd. 2 mei 2013 blijkt:

Het ontslag als bestuurder van:

- Josti NV, Havenlaan 86C bus 103, 1000 Brussel met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Maryse

ODEURS

- Inter Real Estate Trusty Comm. VA, Havenlaan 86C bus 103, 1000 Brussel met als vaste

vertegenwoordiger de heer Eric DE VOCHT

Er werd hen kwijting verleend.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering te benoemen tot bestuurder voor de duur van 6 jaar tot na de gewone algemene vergadering te houden in 2019:

- Inter Real Estate Trusty Comm. VA, Havenlaan 86C bus 103, 1000 Brussel met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric DE VOCHT

Josti NV, Havenlaan 86C bus 103, 1000 Brussel met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Maryse ODEURS

Alle bestuurders aanvaarden hun mandaat.

Vervolgens kwamen de nieuwe bestuurders in vergadering samen en benoemden tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur:

- Inter Real Estate Trusty Comm. VA, Havenlaan 86C bus 103, 1000 Brussel met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric DE VOCHT

Volmacht: Mevrouw Diane DEHENNIN, Heymansstraat 3, 1981 Hofstade, wordt aangesteld als bijzonder gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om ten aanzien van het Belgisch Staatsblad, het Ondememingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en alle eventuele andere instanties al het nodige te doen in uitvoering van de genomen beslissing, met macht alle documenten en bescheiden dienaangaande te tekenen.

Diane Dehennin

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/12/2014
ÿþVoorbehoud¬ aan he Belgisc Staatsbh

r

Mod wort! 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111.11§11011111111

Ondernemingsnr : 0479.596.308

Benaming

(voluit) : IMMO VELDKANT Il

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 103

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANDELEN OP NAAM  WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING  KAPITAALVERHOGING -- STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte verleden voor Dick Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 2 december 2014 Geregistreerd op het registratiekantoor Antwerpen I-AA, op 9 december 2014, twaalf bladen, geen verzendingen, register 5, boek 224, blad 057, vak 0015. Ontvangen registratierechten: 50,00 EUR. De ontvanger.

1-trge/egat0n angen Q

p

17 le. 2014

ter griffie van d®rjV e

rechtbank vin hvo f~hriart~st lr

andel9e

Brussel

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat uit het aandelenregister blijkt dat de aandelen sinds de oprichting steeds op

naam zijn geweest. De desbetreffende artikelen in de statuten worden overeenkomstig aangepast.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en om deze voortaan te houden op

de eerste dinsdag van de maand juni om 10.30 uur.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) euro, om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) op HONDERD TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (¬ 162.000,00), door inbreng in geld zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de inschrijvingen in geld werden volgestort ten belope van de helft.

Uit het attest afgeleverd door de BNP PARIBAS FORTIS met zetel te Brussel blijkt dat het bedrag van vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) op datum van 2 december 2014 werd gestort op de geblokkeerde rekening nummer van onderhavige vennootschap.

Deze som werd ter beschikking gesteld door beide aandeelhouders in verhouding met hun aandelenbezit.

Over de rekening zal alleen beschikt worden door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging tot stand is gekomen.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering getast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen en door schrapping van de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen, hemummering en herschikking der statuten en vervolgens, herbepaling statuten waarbij vooreerst ieder artikel afzonderlijk en vervolgens de integrale tekst der aldus aangepaste statuten worden goedgekeurd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

è..

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap "B-DOOS" met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, W. De Zwijgerstraat 27 met recht van indeplaatsstelling om ais speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om daar alle formaliteiten te vervullen van inschrijvingen, latere wijzigingen, en schrappingen van de vennootschap en tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de Directe en Indirecte Belastingen en de diensten van de B.T.W..

Voor ontledend uittreksel

(get.) Dick Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd: afschrift akte 2/12/2014,

Inhoudende coordinatie van statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 10.08.2011 11395-0383-011
20/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 13.08.2010 10413-0173-011
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.05.2008, NGL 03.07.2008 08338-0262-011
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 20.08.2007 07580-0323-010
15/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 14.09.2005 05676-3315-012
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 08.07.2015 15289-0535-023
14/04/2005 : BLA125293
05/08/2004 : BLA125293
28/02/2003 : BLA125293
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.08.2016, NGL 25.08.2016 16486-0192-023

Coordonnées
IMMO VELDKANT II

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 103 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale