13/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
G r i f f i e O 2 A O U J 2 i / 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 9 6 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o V e l d k a n t I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 m e i 2 0 1 3 b l i j k t :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- J o s t i N V , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r y s e
O D E U R S
- I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c D E V O C H T
E r w e r d h e n k w i j t i n g v e r l e e n d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c D E V O C H T
J o s t i N V , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r y s e O D E U R S
A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
V e r v o l g e n s k w a m e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g s a m e n e n b e n o e m d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c D E V O C H T
V o l m a c h t : M e v r o u w D i a n e D E H E N N I N , H e y m a n s s t r a a t 3 , 1 9 8 1 H o f s t a d e , w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m t e n a a n z i e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e i n s t a n t i e s a l h e t n o d i g e t e d o e n i n u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t m a c h t a l l e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n d i e n a a n g a a n d e t e t e k e n e n .
D i a n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2014
ÿþV o o r b e h o u d ¬ a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h
r
M o d w o r t ! 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 § 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 9 6 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O V E L D K A N T I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N D E L E N O P N A A M W I J Z I G I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n I - A A , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t w a a l f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 2 4 , b l a d 0 5 7 , v a k 0 0 1 5 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e o n t v a n g e r .
1 - t r g e / e g a t 0 n a n g e n Q
p
1 7 l e . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d ® r j V e
r e c h t b a n k v i n h v o f ~ h r i a r t ~ s t l r
a n d e l 9 e
B r u s s e l
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t u i t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r b l i j k t d a t d e a a n d e l e n s i n d s d e o p r i c h t i n g s t e e d s o p
n a a m z i j n g e w e e s t . D e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n i n d e s t a t u t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p
d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 3 0 u u r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d e h e l f t .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B N P P A R I B A S F O R T I S m e t z e t e l t e B r u s s e l b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d a t u m v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r b e i d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O v e r d e r e k e n i n g z a l a l l e e n b e s c h i k t w o r d e n d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e t a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n , h e m u m m e r i n g e n h e r s c h i k k i n g d e r s t a t u t e n e n v e r v o l g e n s , h e r b e p a l i n g s t a t u t e n w a a r b i j v o o r e e r s t i e d e r a r t i k e l a f z o n d e r l i j k e n v e r v o l g e n s d e i n t e g r a l e t e k s t d e r a l d u s a a n g e p a s t e s t a t u t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
è . .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B - D O O S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W . D e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 / 1 2 / 2 0 1 4 ,
I n h o u d e n d e c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e