16/06/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 10.06.2014 14164-0597-054
19/06/2014
ÿþ( n n \ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é M o 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I M M O B E L
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t s A d m i n i s t r a t e u r s : é l e c t i o n d é f i n i t i v e e t r e n o u v e l l e m e n t - R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t C o m m i s s a i r e - R a t i f i c a t i o n s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 C . S o c .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e c e 2 2 m a i 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é
- d ' é l i r e d é f i n i t i v e m e n t M m e D e v i n a B R U C K N E R e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e
M r . D a n y D W E K , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ;
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M r . M a c i e j D Y J A S p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M r , M a r c G R O S M A N , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . c L S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M r . L a u r e n t B O X U S p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ;
- d ' a p p r o u v e r e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e r a t i f i e r l a c l a u s e d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e r e p r i s e d a n s l a c o n v e n t i o n d e c r é d i t c o r p o r a t e r e n o u v e l é e p o u r 3 a n n é e s à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 e n t r e f a S o c i é t é e t l e s b a n q u e s B N P P F o r t i s B a n q u e e t I N G B e l g i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e t t e c o n v e n t i o n d e c r é d i t p o r t e s u r u n m o n t a n t d e 8 5 M E U R ;
- d ' a p p r o u v e r e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e r a t i f i e r l a c l a u s e d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e r e p r i s e d a n s l a c o n v e n t i o n d e c r é d i t s i g n é e e n t r e l a S o c i é t é e t l a b a n q u e B N P P F o r t i s B a n q u e p o u r l e d o s s i e r G a t e w a y , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e t t e c o n v e n t i o n d e c r é d i t p o r t e s u r u n m o n t a n t d e 9 3 , 5 M E U R .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
J o ë l l e M i C H A G a ë t a n P i r e t s p r l
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J 1 1 1 1 1 1 1 1 , q 1 1 1 ! ! 1 , 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1
b e l
a
B g
s t E
0 - V 3 - 2 0 1 1 1 e
m u s s e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : I M M O B E L
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
V o o r w e r p a k t e : M a n d a t e n B e s t u u r d e r s : d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g e n h e r n i e u w i n g - B e k r a c h t i g i n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 C . S o c .
T i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 , w e r d b e s l o t e n
- o m m w . D a v i n a B R U C K N E R d e f i n i t i e f a l s B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d h r . D a n y D W E K e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , t e b e ë i n d i g e n ;
- o m h e t m a n d a a t a i s B e s t u u r d e r v a n d h r . M a c i e j D Y J A S t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , . e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- o m h e t m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r v a n d h r , M a r c G R O S M A N t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- o m h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s t e h e r n i e u w e n v a n D e i o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . L a u r e n t B O X U S v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
- o m d e c l a u s u l e i n z a k e v e r a n d e r i n g v a n c o n t r o l e o p g e n o m e n i n h e t " c o r p o r a t e n k r e d i e t o n d e r t e k e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p m e t d e b a n k e n B N P P F o r t i s B a n k e n I N G B e l g i u m , h e r n i e u w d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , g o e d t e k e u r e n , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , t e b e k r a c h t i g e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t b e h e l s t e e n b e d r a g v a n 8 5 M E U R ;
- o m d e c l a u s u l e i n z a k e v e r a n d e r i n g v a n c o n t r o l e o p g e n o m e n i n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t o n d e r t e k e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p m e t d e b a n k B N P P F o r t i s B a n k v o o r h e t d o s s i e r G a t e w a y , g o e d t e k e u r e n , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , t e b e k r a c h t i g e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t b e h e l s t e e n b e d r a g v a n 9 3 , 5 M E U R .
V o o r é é n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s ,
J o ë l l e M I C H A G a ë t a n P i r e t b v b a
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 O . 2 o K
G r i f f i e
B e n a m i n g : B e n a m i n g I N I M O B E L
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
V o o r w e r p a k t e N i e u w e D e l e g a t i e s v a n B e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 n e e m t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n .
1 . A L G E M E E N H E D E N
1 , 1 . D e p e r s o n e n a a n g e d u i d o n d e r 1 1 2 8 h a n d t e k e n i n g " z i j n e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m t w e e p e r t w e e t e o n d e r t e k e n e n , i n d i e n d e m a c h t e n e e n l s t e e n 2 d " h a n d t e k e n i n g v o o r z i e n .
1 . 2 . D e h u i d i g e b e v o e g d h e d e n v e r n i e t i g e n e n v e r v a n g e n a i l e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n w e l k e e e r d e r v e r l e e n d w e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n v a n 2 2 m e i 2 0 1 3 .
1 . 3 . I m m o s E L h e e f t a a n d e v e n n o o t s c h a p G A Ë T A N P I R E T b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r , d h r G a ë t a n - P i r e t i h a n d e l e n d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k p n d o m l m m o B E L t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a i l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e i e g a t i e . a a n d e p e r s o n e n d i d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n d u i d t . P e r v e r r i c h t i n g z i j n d e z e b e v o e g d h e d e n e c h t e r b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n 5 M E U R .
1 . 4 . D e v e n n o o t s c h a p G A Ë T A N I D I R E T s p d i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d h r G a ë t a n P i r e t .
1 . 5 . D e h i e r o n d e r v e r m e l d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n w i j k e n n l e t a f v a n d e n o t a r i ë l e
" v e r t e g e n w o o r d i g I n g s b e v o e g d h e d e n d i e m o m e n t e e l v a n k r a c h t z i j n .
2 . V E R B I N T E N I S S E N
2 . 1 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n b e p e r k t t o t 1 M E U R w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n u i t o n d e r s t a a n d e l i j s t :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A E T A N P I R E T b v b a
2 . 2 . A i l e v e r b i n t e n i s s e n t u s s e n 1 ' M E U R e n 5 M E U R w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n u i t o n d e r s t a a n d e l i j s t , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G K É T A N P I R E T b v b a
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
J e a n - L o u i s I V I A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
1 1 1 E 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 3 . A i l e v e r b i n t e n i s s e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s .
2 . 4 . A i l e s t r a t e g i s c h e a c q u i s i t i e s e n o v e r d r a c h t e n , w a t o o k h e t b e d r a g i s , z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d e n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n e e n a n d e r e p e r s o o n .
3 , B E T A L I N G E N E N B R I E F W I s s E , I N G M E T D E F I N A N C I Ë L E I N S T E L L I N G E N
B r i e f w i s s e l i n g m e t d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , h e t o p e n e n v a n r e k e n i n g e n e n h e t b e s c h i k k e n o p r e k e n i n g e n ( b e t a l i n g e n ) c h e q u e s , e n z . ) .
a ) t o t 5 0 0 . 0 0 0 E U R : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n , é é n p e r s o o n o p g e n o m e n i n l i j s t " 1 e n d e a n d e r e o p g e n o m e n i n l i j s t 2 o f d o o r t w e e p e r s o n e n o p g e n o m e n i n d e t w e e d e l i j s t .
h a n d t e k e n i n g 2 4 ° h a n d t e k e n i n g
P h i l i p p e G A R I N P i e r r e D E L H A I S E
J e a n - C l a u d e G I L L E T P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N * J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S * P h i l i p p e O P S O M E R * G A É T A N P I R E T b v b a
b ) t o t 5 M E U R : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d n i e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A É T A N P I R E T b y t e
D E L H A I S E
H E L L E P U T T E
I C A R K A N *
M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S *
O P S O M E R *
c ) z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s .
d ) o v e r d r a c h t e n v a n f o n d s e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e G r o e p I m m o s E L n v
P h i l i p p e G A R I N
J e a n - C l a u d e G I L L E T
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A E T A N P I R E T I n s t r à
4 . G E W O N E B R I E F W I S S E L I N G Z O N D E R V E R B I N T E N I S
e h a n d t e k e n i n g
J e a n - L o u i s A M A N D T * P i e r r e D E L H A I S E
A n d r é B E C K E R S * P h i l i p p e H E L L E P U T T E
N a d i n e B E R T R A N D C h r i s t i a n K A R M N *
J e a n - P a u t B U E S S * J e a n - L o u i s M A Z Y *
H a r r y A . C H K O L A R * J o ë l l e M I C H A
P a t r i c k D E M E I R L E I R * P a u l M U Y L D E R M A N S *
C a t h y D U C H E N E P h i l i p p e O P S O M E R *
W a u t h l e r D U M O N T d e C H A S S A R T * G A E T A N P I R E T b v b a
P h i l i p p e G A R I N
J e a n - C l a u d e G I L L E T
L u c e H E R M A N S
F r é d é r i c H O M E
P i e r r e '
P h i l i p p e
C h r i s t i a n
J e a n - L o u i s
J o ë l l e
P a u l
P h i l i p p e
t w e e p e r t w e e o p t r e d e n d .
h a n d t e k e n i n q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N i c o l a s P a t r i c k F l o r e n c e C h a r l e s - A . G r i e t O l i v i e r M O M M E N S *
M O R A N T
P E R L B E R G E R
S C H O B B E N S *
T R E K E L S *
X H O N N E U X *
D e p e r s o n e n a a n g e d u i d o n d e r " 2 d e h a n d t e k e n i n g " z i j n e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m a l l e e n d e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g z o n d e r v e r b i n t e n i s t e o n d e r t e k e n e n .
5 . B R I E F W I S S E L I N G V A N J U R I D I S C H E A A R D E N 1 O F B E T W I S T I N G E N
l e t ° h a n d t e k e n i n g 2 d a h a n d t e k e n i n g
N a d i n e P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s P a u l P h i l i p p e F l o r e n c e B E R T R A N D G A Ë T A N P I R E T b v b a
H E L L E P U T r E P i e r r e D E L H A I S E
K A R K A N * J o ë l l e M I C H A *
M A Z Y * M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R * P E R L B E R G E R
6 . V E R K O O P S O V E R E E N K O M S T E N V O O R G R O N D E N V A N E E N V E R K O O P P R I J S B E P E R K T T O T E E N
B E D R A G V A N E U R 5 0 0 . 0 0 0 : m o g e n g e l d i g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n :
B E C K E R S *
D U M O N T d e C H A S S A R r
M O M M E N S *
X F I O N N E U X *
7 . B A S I S . , V E R K A V E L I N G S - ' E N V E R D E L I N G S A K T E N , A L S O O K D E A A N - E N V E R K O O F S O V E R E E N K O M S T E N E N A K T E N V A N A L L E Z A K E L I J K E R E C H T E N B E P E R K T T O T * 1 M E U R : d e z e o v e r e e n k o m s t e n e n a k t e n m o g e n g e l d i g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n o p g e n o m e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
G A Ë T A N P I R E T b y b a
8 . H U U R C O N T R A C T E N
a ) H u u r c o n t r a c t e n v a n m a x i m u m 9 j e a n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A Ë T A N P I R E T b v b a ' .
A M A N D r
B E C K E R S *
C H K O L A R *
D E L H A I S E
D U M O N T d e C H A S S A R r
H E L L E P U T T E
K A R K A N *
M A Z Y *
M I C H A *
M O M M E N S *
M U Y L D E R M A N S *
O P S O M E R *
T R E K E L S *
X H O N N E U X *
b ) H a n d e i s h u u r c o n t r a c t e n , p a c h t c o n t r a c t e n e n a l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n m e e r
d a n 9 i a a r : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A Ë T A N P I R E T b v b a
A n d r é
V V a u t h i e r
N i c o l a s
O l i v i e r
J e a n - L o u i s A n d r é H a r r y A . P i e r r e W a u t h i e r P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s J o e l l e N i c o l a s P a u l P h i l i p p e G r i e t
O l i v i e r
P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s J o a l l e D E L H A 1 S E
P a u l " P h i l i p p e H E L L E P U T T E
K A R K A N *
M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S *
O P S O M E R *
M I L I E U - , P A T R I M O N I U M - E N / O F
2 d ' h a n d t e k e n i n g
9 . A A N V R A G E N V A N S T E D E B O U W K U N D I G E , V E R K A V E L I N G S V E R G U N N I N G E N
h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e a n - L o u i s A n d r é J e a n - P a u l H a r r y A . P a t r i c k W a u t h 1 e r N i c o l a s C h a r l e s - A . G r i e t O l i v i e r A M A N D T * P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s J o ë l i e P a u l b v b a D E L H A 1 S E H E L L E P U T T E K A R K A N *
B E C K E R S * P h i l i p p e M A Z Y * M I C H A * M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R *
B U E S S * G A Ë T A N P I R E T
C H K O L A R *
D E M E I R L E 1 R *
D U M O N T d e C H A S S A R T *
M O I V I M E N S *
S C H O B B E N S *
T R E K E L S *
X H O N N E U X *
1 0 . I N S T E L L E N V A N R E C H T S M I D D E L E N
H e t i n s t e l l e n v a n a l l e r e c h t s m i d d e l e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l a d m i n i s t r a t i e f a l s g e r e c h t e l i j k a l s o o k i n z a k e p r o c e d u r e s i n g e l e i d b i j d e R a a d v a n S t a t e , z o w e l i n h o e d a n i g h e i d v a n e i s e r a l s v e r w e e r d e r a l s t u s s e n k o m e n d e p a r t i j , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A Ê T A N P I R E T b v b a :
P i e r r e D E L H A I S E "
P h i l i p p e ' H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O p S O M E R *
1 1 , B E H E E R V A N D E « H U 1 V I A N R E S O U R C E S - » E N V A N D E A U T O V L O O T
V e r b i n t e n i s s e n e n b r i e f w i s s e l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n d e " h u m a n r e s o u r c e s " e n v a n d e a u t o v l o o t , a v e n a n t e n a a n a r b e i d s c o n t r a c t e n e n o n t s l a g b r i e v e n a a n h e t p e r s o n e e l , d e c o n t r a c t v e r b r e k i n g e n m e t d e d i e n s t v e r l e n e r s a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V a n n o o t s c h a p v o o r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e / r e c h t e r l i j k e i n s t a n t i e s i n d i t k a d e r w o r d n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r :
l e e h a n d t e k e n i n g 2 d . h a n d t e k e n i n g
L u c e H E R M A N S J o ë l l e M I C H A *
G A Ë T A N P I R E T b v b a
V O L M A C H T E N S U B D E L E G A T I E S
a ) A l g e m e n e r e g e l : t w e e B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
I V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c i r j S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
b ) D e v o l m a c h t e n m e t h e t o o g o p h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e G e w o n e o f B u l t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f v a n m e d e ë i g e n d o m , a l s o o k d e a u t h e n t i e k e v o l m a c h t e n m e t h e t o o g o p d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j n o t a r i ë l e a k t e n w e l k e v e r b i n t e n i s s e n b e p e r k t t o t 5 M E U R a u t h e n t i f i c e r e n , k u n n e n g e l d i g w o r d e n g e g e v e n d o o r t w e e p e r s o n e n , w a a r v a n é é n I n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A Ë T A N P I R E T b b a
"
P i e r r e D E L H A I S E
J o ë l l e M I C H A *
* h a n d e l e n d v o o r e e n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o ë l l e M I C H A G A E T A N P I R E T b v b a
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * 1 4 1 2 1 7 0 2 * 1 3 2 0 1 1 - , 1
M o n i t e u t B R U X E L L E S
b e l g e G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I M M O B E L
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
O b i e t d e l ' a c t e : N o u v e l l e s D é l é g a t i o n s d e P o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c e 2 1 m a i 2 0 1 4 a a d o p t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e e n m a t i è r e d e d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a v e c e f f e t a u l e r j U l f l 2 0 1 4 .
' 1 - G E N E R A L I T E S
1 . 1 . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o u s « e m . s i g n a t u r e » s o n t t o u j o u r s a u t o r i s é e s à s i g n e r d e u x à d e u x , l o r s q u e l e s p o u v o i r s p r é v o i e n t u n e 1 e t u n e 2 e " s i g n a t u r e s .
1 . 2 . L e s p r é s e n t s p o u v o i r s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s d é l é g a t i o n s d é c i d é e s a n t é r i e u r e m e n t , e n c e c o m p r i s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d u 2 2 n i a i 2 0 1 3 .
1 . 3 . E n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d ' I M m o e n , l a s o c i é t é G K É T A N F R E T s p r i , r e p r é s e n t é e p a r - S o n G é r a n t , M . G a é t a n P i r e t , s ' e s t ' v u e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r . I p m o B E L e n t o u t e s m a t i è r e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e c e l l e - c i , a t i e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n a u x p e r s o n n e s q u e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d é s i g n e a . P o u r c h a q u e o p é r a t i o n , c e s p o u v o i r s s o n t n é a n m o i n s l i m i t é s à u n ' m o i i t a n t d e 5 M E U R .
1 . 4 . L a s o c i é t é G A ' É T A N F R E T s p a , e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , M . G a é t a n P i r e t .
. 1 . 6 . L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s c i - d e s s o u s n e d é r o g e n t e n r i e n a u x p o u v o i r s d a r e p r é s e n t a t i o n n o t a r i é s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r .
2 . E N G A G E M E N T S
2 . t T o u s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à 1 M E U R s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s
P i e r r e D E L H A 1 S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S k
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A Ë T A N P I R E T s p r i
2 . 2 . T o u s e n g a g e m e n t s e n t r e 1 M E U R e t 6 M E U R s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e d e s p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A Ë T A N P I R E T s p r l :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N 4
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o é l l e = H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b é l g e
2 . 3 . T o u s e n g a g e m e n t s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s .
2 . 4 , T o u t e s c e s s i o n s e t a c q u i s i t i o n s s t r a t é g i q u e s , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e .
3 . P A I E M E N T S E T C O R R E S P O N D A N C E A V E C L E S O R G A N I S M E S F I N A N C I E R S
C o r r e s p o n d a n c e a v e c l e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s , o u v e r t u r e s d e c o m p t e e t d i s p o s i t i o n s s u r c e s c o m p t e s ( p a i e m e n t s , c h è q u e s , e t c . ) .
a ) j u s q u ' à 5 0 0 . 0 0 0 E U R : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e " 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2
l e * s i g n a t u r e 2 é m e s i g n a t u r e
P h i l i p p e G A R I N P i e r r e D E L H A I S E
J e a n - C l a u d e G I L L E T P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N * J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S * P h i l i p p e O P S O M E R *
G A E T A N P I R E T s p d
b ) j u s q u ' à S M E U R : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A Ë I A N P I R E T s p r l
P i e r r e P h i l i p p e . C h r i s t i a n J e a n - L o u i s D E L H A I S E
J o ë l l e " P a u l H E L L E P U T T E
P h i l i p p e K A R K A N *
M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S * "
O P S O M E R * " "
c ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s .
d ) ' t r a n s f e r t s d e f o n d s e n t r e s o c i é t é s d u G r o u p e I m m o B E L S A
P h i l i p p e G A R I N
J e a n - C l a u d e G I L L E T
P h i l i p p e O P S O M E R *
' G A E T A N P I R E T s p d , a g i s s a n t d e u x à d e u x .
4 . C O R R E S P O N D A N C E C O U R A N T E S A N S E N G A G E M E N T
" e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
è r e s i g n a t u r e
J e a n - L o u i s A n d r é
N a d i n e J e a n - P a u l H a r r y A . P a t r i c k C a t h y W a u t h i e r P h i l i p p e J e a n - C l a u d e L u c e F r é d é r i c N i c o l a s P a t r i c k F l o r e n c e C h a r l e s - A . G r i e t
O l i v i e r A M A N D r
B E C K E R S *
B E R T R A N D
. B U E S S *
C H K O L A R *
D E M E I R L E I R *
D U C F - I E N E
D U M O N T d e C H A S S A R r
G A R I N
G I L L E T
H E R M A N S
H O V I N E
M O M M E N S *
M O R A N T
P E R L B E R G E R
S C H O B B E N S *
T R E K E L S *
X H O N N E U X * 2 è " s i g n a t u r e
P i e r r e
P h i l i p p e
C h r i s t i a n J e a n - L o u i s
J o ë l l e
P a u l
P h i l i p p e
G A E T A N P I R E T s p r l
D E L H A I S E H E L L E P U T T E K A R K A N * M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o u s < 2 6 " s i g n a t u r e » s o n t é g a l e m e n t a u t o r i s é e s à s i g n e r s e u l e s l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e s a n s e n g a g e m e n t
6 . C O R R E S P O N D A N C E D E N A T U R E J U R I D I Q U E E T / O U C O N T E N T I E U S E
1 6 ' s i g n a t u r e 2 6 " s i g n a t u r e
N a d i n e B E R T R A N D G A Ë T A N P I R E T s p d
P h i l i p p e H E L L E P U T T E P i e r r e D E L H A 1 S E
C h r i s t i a n K A R K A N * J o ë l l e M I C H A *
J e a n - L o u i s M A Z Y "
P a u l M U Y L D E R I V I A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
F l o r e n c e P E R L B E R G E R
6 . C O M P R O M I S D E V E N T E D E T E R R A I N S D ' U N P R I X D E V E N T E L I M I T E A E U R 5 0 0 . 0 0 0 : p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s :
A n d r é B E C K E R S *
W a u t h i e r D U M O N T d e C H A S S A R r
N i c o l a s M O M M E N S *
O l i v i e r X H O N N E U X *
7 . A C T E S D E B A S E , D E L O T I S S E M E N T E T D E D I V I S I O N , A I N S I Q U E L E S C O M P R O M I S E T A C T E S D E V E N T E E T D ' A C H A T D E T O U S D R O I T S R E E L S L I M I T E S A I M E U R : c e s c o m p r o m i s e t a c t e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s :
P i e r r e , D E L H A I B E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n
K A R K A N *
G A E F A N P I R E T s p d
8 . B A U X
a ) B a u x à l o v e r d e 9 a n s m a x i m u m : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A Ë T A N P I R E T s p i l .
J e a n - L o u i s A M A N D r
A n d r é B E C K E R S *
H a r r y A . C H K O L A R *
P i e r r e D E L H A I S E
W a u t h i e r D U M O N T d e C H A S S A R T *
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M M "
J o ë l l e M I C H A *
N i c o l a s M O M M E N S *
P a u l M U Y L D E R M A N S '
P h i l i p p e O P S O M E R *
G r i e t T R E K E L S *
O l i v i e r X H O N N E U X *
b ) B a u x c o m m e r c i a u x , b a u x à f e r m e e t t o u s b a u x d e p l u s d e 9 a n s : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j b l n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G e T A N P I R E T s p i
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J a l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
e
V o l e t B - S u i t e
9 . D E M A N D E S D E P E R M I S D ' U R B A N I S M E , D ' E N V I R O N N E M E N T , D E P A T R I M O I N E , D E L O T I R E r / o u D ' U R B A N I S A T I O N
" I è r e s i g n a t u r e 2 a m ° s i g n a t u r e
J e a n - L o u i s A M A N D r P i e r r e D E L H A I S E
A n d r é B E C K E R S * P h i l i p p e H E L L E P U T T E
J e a n - P a u l B U E S S * C h r i s t i a n K A R K A N * "
H a r r y A . C H K O L A R * J e a n - L o u i s M A Z Y *
P a t r i c k D E M E I R L E I R * J o ë l l e M I C H A *
W a u t h i e r D U M O N T d e C H A S S A R T * P a u l I V i U Y L D E R M A N S *
N i c o l a s M O l v I M E N S * P h i l i p p e O P S O M E R *
C h a r l e s - A S C H O B B E N S * G A Ë T A N P I R E T s p r l
G r i e t T R E K E L S *
O l i v i e r X H O N N E U X e
1 0 . I N T R O D U C T I O N D E R E C O U R S
L I n t r g d u c t i o n d e t o u s s e c o u r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , q u ' i l s o i t a d m i n i s t r a t i f . j u d i c i a i r e o u a f i n d ' i n t r o d u i r e d e s p r o c é d u r e s d e v a n t l e C o n s e i l d ' E t a t , t a n t e n q u a l i t é d e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r q u ' e n q u a l i t é d ' i n t e r v e n a n t , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G e r A N P I R E T s p r l .
P i e r r e P h i l f p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s J o ë l l e P a u l P h i l i p p e D E L H A I S E F I E L L E P U T T E K A R K A N * M A Z Y *
M I C H A
M U Y L D E R M A N S * ' O P S O M E R *
1 1 . G E S T I O N D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S E T D E L A F L O T T E A U T O M O B I L E
L e s e n g a g e m e n t s e t c o r r e s p o n d a n c e d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l a f l o t t e a u t o m o b i l e , l e s a v e n a n t s a u x c o n t r a t s d ' e m p l o i , l e s l i c e n c i e m e n t s d u p e r s o n n e l , l e s r u p t u r e s d e c o n t r a t s a v e c l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e s l e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s / j u r i d i c t i o n n e l l e s d a n s c e c a d r e , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r
è r e s i g n a t u r e e - s i g n a t u r e
L u c e H E R M A N S J o ë l l e M I C H A
G A Ë T A N P I R E T s p r l .
1 2 . P R O C U R A T I O N S S U B D E L E G A T I O N S
a ) R è g l e g é n é r a l e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
b ) L e s p r o c u r a t i o n s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s O r d i n a i r e s o u E x t r a o r d i n a i r e s d e s o c i é t é s o u d e c o p r o p r i é t é s , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s a u t h e n t i q u e s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à d e s a c t e s a u t h e n t i f i a n t d e s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à 5 M E U R p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t d o n n é e s p a r d e u x p e r s o n n e s , d o n t l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A Ë T A N P I R E T s p I l
P i e r r e D E L H A I S E
J o ë l l e M I C H A *
a i : l i s s e n t p o u r u n e s o c i é t é e x t e r n e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o ë l l e M I C H A G A Ë T A N P I R E T s p r l
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 24.06.2014 14215-0081-061
30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.05.2014, DPT 24.06.2014 14215-0071-061
06/11/2014
ÿþ4
l e f ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s é / R e : M : 1 l e
2 c d O C T . 2 0 1 4
G r i f f i e
a u g r e f f e . . . . . . . . . . . . . . . 0 C O f l h I l e i u e
B e n a m i n g i m m o b e l r ' a n c o p h a r .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r s - c o ö p t a t i e B e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e b b e n d e B e s t u u r d e r s a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n M w D a v i n a B R U C K N E R a l s o o k v a n d e H H . M a c i e j D R O Z D , M a c i e j D Y J A S e n M a r c G R O S M A N a l s B e s t u u r d e r s d i e d e r e f e r e n t i e - a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t i n g a n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
T e n g e v o l g e d e z e o n t s l a g e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r , o p v o o r s t e l v a n A L L F I N G R O U P , b e s l o t e n v o l g e n d e B e s t u u r d e r s t e c o ö p t e r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e k r a c h t i g i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 9 W . V e n n . :
1 / D h r P i e t V E R C R U Y S S E , w o n e n d e t e 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e C l é m e n t D e l p i e r r e 6 7 , t e r v e r v a n g i n g v a n M w D e v i n a B R U C K N E R t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 ;
2 / d e v e n n o o t s c h a p Z O U 2 s p r l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , B o o m k l e v e r s l a a n 3 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M w S o p h i e L A M B R I G H S a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d h r M a c i e j D R O Z D t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ;
3 / D h r M a r n i x G A L L E , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A s t r i d l a a n 1 4 , t e r v e r v a n g i n g v a n d h r M a c i e j D Y J A S t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 ;
4 / d e v e n n o o t s c h a p D V C O N S U L T I N G , D E V A L C K H . C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , R o b b r e c h t s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M w H i l d e D E V A L C K a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d h r M a r c G R O S M A N t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D i e z e l f d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t a k t e g e n o m e n , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g , v a n h e t o n t s l a g v a n D h r L a u r e n t W A S T E E L S , a l s o n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r .
V o o r é é n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s ,
J o ë l l e M I C H A G a é t a n P i r e t b v b a
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 0 3 0 5 5 *
N
d N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : l m m o b e l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r s - c o o p t a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e s A d m i n i s t r a t e u r s o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e D a v i n a B R U C K N E R a i n s i q u e d e M M . M a c i e j D R O Z D , M a c i e j D Y J A S e t M a r c G R O S M A N e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l ' a c t i o n n a i r e d e r é f é r e n c e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 9 s e p t e m b r e : 2 0 1 4 .
S u i t e à c e s d é m i s s i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é , s u r p r o p o s i t i o n d ' A L L F I N G R O U P , d e c o o p t e r l e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 9 C . S o c . :
1 / M . P i e t V E R C R U Y S S E , r é s i d a n t à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e C l é m e n t D e l p i e r r e 6 7 , e n r e m p l a c e m e n t d e M m e D a v i n a B R U C K N E R , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 6 ;
2 1 l a s o c i é t é Z O U 2 s p r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s S i t t e l l e s 3 5 , r e p r é s e n t é e p a r M m e S o p h i e L A M B R I G H S c o m m e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e , e n r e m p l a c e m e n t d e M . M a c l e ] D R O Z D , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 7 ;
3 / M . M a r n i x G A L L E , r é s i d a n t à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A s t r i d l a a n 1 4 , e n r e m p l a c e m e n t d e M . M a c i e j D Y J A S , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 8 ;
4 1 l a s o c i é t é D V C O N S U L T I N G , D E V A L C K H . C o m m , V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 8 5 M e r c h t e m , R o b b r e c h t s t r a a t 1 , r e p r é s e n t é e p a r M m e H i l d e D E V A L C K c o m m e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e , e n r e m p l a c e m e n t d e M . M a r c G R O S M A N , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 8 ,
C e m ê m e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d e M . L a u r e n t W A S T E E L S , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
J o ë l l e M I C H A G a é t a n P i r e t s p r i
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D é p o s é I R e ç u I e
2 8 O C T , 2 0 4 4
G r e f f e
a u g r e f d u t r ? b u n c l d e c ; u i r i m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2014
ÿþI
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . _ ,
S t a a t s b l a d
1
1 1 1 1 1 ! ) , I M M e l l
2 1 J A N . 2 0 1 4
e i l t i S t E L
G r i f f i e
B e n a m i n g : I m m o b e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
' V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r - C o o p t a t i e B e s t u u r d e r
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d b e s l o t e n M e v r o u w D a v i n a B R U C K N E R ,
w o o n s t k e u z e d o e n d e 1 7 B o u l e v a r d A l b e r t I e r , M o n a c o , M o n a c o 9 8 0 0 0 , t e c o o p t e r e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D a n y D W E K , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o ë l l e M I C H A G A E T A N P I R E T b v b a
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2014
ÿþ~
- ~ ~ ~ ~ ~
~ ~
~ s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. y z
A I i u m i i i i ~ i u w m
* 1 4 0 2 3 2 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 I I
I I I
D é n o m i n a t i o n : I m m o b e l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r - C o o p t a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
L o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 i l a é t é d é c i d é d e c o o p t e r M a d a m e D a v i n a B R U C K N E R , a y a n t é l u d o m i c i l e 1 7 B o u l e v a r d A l b e r t l e r , M o n a c o , M o n a c o 9 8 0 0 0 , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D a n y D W E K , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o ë l l e M I C H A G A E T A N P I R E T s p r l
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013
ÿþm a t i 1 1 . 1
[ 5 1 1 - - - F i T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I I U I I I I l I U I I
< 1 3 1 2 0 3 5 5 *
i
1 1 1 1 1
e g v s e - 2 3 , D U 4 L . 2 0 1 3
G r i f f i e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
~ B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O B E L O F I M M O B I L I Ë N V E N N O O T S C H A P V A N B E L G I Ë O F C O M P A G N I E I M M O B I L I È R E D E B E L G I Q U E
c d ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 2 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e l f j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , m e t t u s s e n k o m s t v a n M e e s t e r P a t r i c k B I O I J L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e m b l o u x ,
d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f i h e e f t g e d a a n " I M M O B E L » o f " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " o f " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e , : w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n h e e f t :
1 1 G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B I L I E N V E N N O O T S C H A P V O O R V E R K A V E L I N G E N " , i n h e t ; ' N e d e r l a n d s " C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E L O T I S S E M E N T S " , i n h e t F r a n s " L O T I N V E S T ' , a f g e k o r t , m e t ; z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 5 6 5 . 0 8 8 , " d e O v e r g e n o m e n : V e n n o o t s c h a p " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t ? g e d a a n " I M M O B E L " o f " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " o f " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5 , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e ' v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 7 m e i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r s 2 0 1 3 0 5 0 7 - 6 9 7 7 7 , 6 9 7 7 8 , 2 0 1 3 0 5 0 7 - 6 9 7 7 9 e n 6 9 7 8 0 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 i G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g , n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e f u s i e
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g e n : f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
' 3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B E C I V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n e H i n c q , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g , ' v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e : B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t : m e t v o l m a c h t ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2013
ÿþM o d 4 7 . !
g ~ ~ é C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: ~ ~ " ~ ~
B 2 3 J U I I . 2 0 1 3 E
G r e f f e
L I I I a l i i i ~ i i i i i i i i
* 1 3 1 2 3 5 6 *
S
~ i j l a g e n T i i ~ ~ i é £ ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O B E L o u C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e o u I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e
S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 2 § 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e , A s s o c i é à B r u x e l l e s , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e P a t r i c k B I O U L , n o t a i r e a s s o c i é à G e m b l o u x ,
q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e ; : « I M M O B E L » o u C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e o u « l m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë » , d o n t l e ; s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M P A G N I E 1 M M O B I L I E R E D E L O T I S S E M E N T S » , e n f r a n ç a i s « I M M O B I L I E N V E N N O O T S C H A P V O O R V E R K A V E L I N G E N » e n n é e r l a n d a i s , « L O T 1 N V E S T » , e n a b r é g é , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 . 5 6 5 . 0 8 8 , « l a S o c i é t é A b s o r b é e » , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e « I M M O B E L » o u « C o m p a g n i e i m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e » o u « I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5 , « l a S o c i é t é A b s o r b a n t e » , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e 2 5 a v r i l 2 0 1 3 e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 7 m a i 2 0 1 3 , s o u s l e s n u m é r o s 2 0 1 3 0 5 0 7 - 6 9 7 7 7 , 6 9 7 7 8 , 2 0 1 3 0 5 0 7 - 6 9 7 7 9 e t 6 9 7 8 0 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 , i n f i n e , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 / A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a b s o r b e p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n l a S o c i é t é A b s o r b é e .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , e s t t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
P r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e e t f i s c a l e d e l ' a b s o r p t i o n
L e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u I ° ' j a n v i e r 2 0 1 3 .
3 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B E C I A S B L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o c e l y n e H i n c q , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r p o u r c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e l i s t e d e p r é s e n c e a v e c ; p r o c u r a t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 0 b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
L . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013
ÿþ
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
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B e l
S t a a
I I I I I 1 1 . ! 1 I , I i 1 1 , 1 1 1 . 1 1
R u s s a
J U N L U
G r i f f i e w , r . " ~ ! ~ '
B e n a m i n g : I M M O B E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 6 6 8 7 5
V o o r w e r p a k t e : N i e u w e D e l e g a t i e s v a n B e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 m e i 2 0 1 3 h e e f t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n g e n o m e n .
1 . A L G E M E E N H E D E N
1 . 1 . D e p e r s o n e n a a n g e d u i d o n d e r " 2 ° h a n d t e k e n i n g " z i j n e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m t w e e p e r t w e e t e o n d e r t e k e n e n , i n d i e n d e m a c h t e n e e n l e " e n 2 d * h a n d t e k e n i n g v o o r z i e n .
1 . 2 . D e h u i d i g e b e v o e g d h e d e n v e r n i e t i g e n e n v e r v a n g e n a i l e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n w e l k e e e r d e r v e r l e e n d w e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n v a n 2 3 m e i 2 0 1 2 .
1 . 3 . I M M O B E L h e e f t a a n d e v e n n o o t s c h a p G A T T A N P I R E T n v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r , d h r G a e t a n P i r e t , h a n d e l e n d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , a i l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m I M M O B E L t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n d e p e r s o n e n d i e d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n d u i d t . P e r v e r r i c h t i n g z i j n d e z e b e v o e g d h e d e n e c h t e r b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n 5 M E U R .
1 . 4 . D e v e n n o o t s c h a p G A È T A N P I R E T s p r l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d h r G a ë t a n P i r e t .
1 . 5 . D e h i e r o n d e r v e r m e l d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n w i j k e n n i e t a f v a n d e n o t a r i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n d i e m o m e n t e e l v a n k r a c h t z i j n .
2 . V E R B I N T E N I S S E N
2 . 1 , A i l e v e r b i n t e n i s s e n b e p e r k t t o t 1 M E U R w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n u i t o n d e r s t a a n d e l i j s t :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M B R I G H S *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A Ë T A N P I R E T b v b a * "
2 . 2 . A i l e v e r b i n t e n i s s e n t u s s e n 1 M E U R e n 5 M E U R w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n u i t o n d e r s t a a n d e l i j s t , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A Ë T A N P I R E T b v b a ' " :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M B R I G H S *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
B i j l a g e n b i j h ë t B ë l g i s e h S t â á T s 6 l e t ÿÿ t i 2 / 0 7 1 2 0 Y 3 A n $ u r e s e t i u N i u n i t e u r - t r e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 3 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s .
2 . 4 . A i l e s t r a t e g i s c h e a c q u i s i t i e s e n o v e r d r a c h t e n , w a t o o k h e t b e d r a g i s , z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d e n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n e e n a n d e r e p e r s o o n .
3 . B E T A L I N G E N E N B R I E F W I S S E L I N G M E T D E F I N A N C I e L E I N S T E L L I N G E N
B r i e f w i s s e l i n g m e t d e f i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g e n , h e t o p e n e n v a n r e k e n i n g e n e n h e t b e s c h i k k e n o p r e k e n i n g e n ( b e t a l i n g e n , c h e q u e s , e n z . ) .
a ) t o t 8 0 0 . 0 0 1 0 E U R : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n , é é n p e r s o o n o p g e n o m e n i n l i j s t 1 e n d e a n d e r e o p g e n o m e n i n l i j s t 2 o f d o o r t w e e p e r s o n e n o p g e n o m e n i n d e t w e e d e l i j s t .
1 n * h a n d t e k e n i n g 2 ° e h a n d t e k e n i n g
D E L H A I S E
H E L L E P U T T E
K A R K A N * L A M B R I G H S *
M A Z Y * M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S * P h i l i p p e O P S O M E R *
G A É T A N P I K E T b v b a * "
t o t 8 M E U R : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A É T A N P I K E T
b v b a * *
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e f L A M B R I G H S *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
c ) z o n d e r b e p e r k i n q _ v a n b e d r a g : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s .
o v e r d r a c h t e n v a n f o n d s e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e G r o e p I M M o B E L n v
P h i l i p p e G A R E N
J e a n - C l a u d e G I L L E T
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A É T A N P I R E T b r b a * *
4 . G E W O N E B R I E F W I S S E L I N G Z O N D E R V E R B I N T E N I S
l e e h a n d t e k e n i n g 2 a e h a n d t e k e n i n g
J e a n - L o u i s A n d r é N a d i n e H a r r y A . P a t r i c k C a t h y a u t h i e r P h i l i p p e J e a n - C l a u d e L u c e P i é t i e z N i c o l a s P a t r i c k F l o r e n c e C h a r t e s - A . G r i e t
O l i v i e r
r t ~
P h i l i p p e G A R i N
J e a n - C l a u d e G I L L E T
P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n S o p h i e J e a n - L o u i s J o ë l l e
b )
d )
t w e e p e r t w e e o p t r e d e n d .
A M A N D T *
B E C K E R S *
B E R T R A N D
C H K O L A R *
d E M E I R L E I R *
D U C H E N E
D U M O N T d e C H A S S A R T *
G A R I N
G I L L E T
H E R M A N S
S " i O V I t 6 E
M O M M E N S *
M O R A N T
P E R L B E R G E R
S C H O B B E N S '
T R E K E L S *
X H O N N E U X *
P i e r r e
P h i l i p p e
C h r i s t i a n
S o p h i e
J e a n - L o u i s
J o ë l l e
P a u l
P h i l i p p e
G e T A N
D E L H A I S E H E L L E P U T T E K A R K A N * L A M B R I G H S * M A Z Y *
M I C H A
M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R *
D e p e r s o n e n a a n g e d u i d o n d e r " 2 a e h a n d t e k e n i n g " z i j n e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m a l l e e n d e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g z o n d e r v e r b i n t e n i s t e o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S . B R I E F W I S S E L I N G V A N J U R I D I S C H E A A R D E N / O F B E T W I S T I N G E N
1 ~ O h a n d t e k e n i n g B E R T R A N D 2 d e h a n d t e k e n i n g
N a d i n e H E L L E P U T T E G A É T A N P I R E T b v b a * *
P h i l i p p e K A R K A N * P i e r r e D E L H A I S E
C h r i s t i a n L A M B R I G H S * J o ë l l e M I C H A *
S o p h i e M A Z Y *
J e a n - L o u i s M U Y L D E R M A N S *
P a u l O P S O M E R *
P h i l i p p e P E R L B E R G E R
F l o r e n c e
H . V E R K O O P S O V E R E E N K O M S T E N V O O R G R O N D E N V A N E E N V E R K O O P P R I J S B E P E R K T T O T E E N
B E D R A G V A N E U R 6 0 0 . 0 0 0 : m o g e n g e l d i g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n :
A n d r é B E C K E R S *
W a u t h i e r D U M O N T d e C H A S S A R T *
N i c o l a s M O M M E N S *
O l i v i e r X H O N N E U X *
T . B A S I S - , V E R K A V E L I N G S - E N V E R D E L I N G S A K T E N , A L S O O K D E A A N - E N V E R K O O P S O V E R E E N K O M S T E N E N A K T E N V A N A L L E Z A K E L I J K E R E C H T E N B E P E R K T T O T 1 M E U R : d e z e o v e r e e n k o m s t e n e n a k t e n m o g e n g e l d i g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n o p g e n o m e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
G A É T A N P I R E T b v b a
8 . H U U R C O N T R A C T E N
a ) H u r c o n t r a c t e n v a n m a x i m u m 9 l a a r : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A É T A N P I R E T b v b a * *
A M A N D
B E C K E R S *
C H K O L A R *
D E L H A I S E
D U M O N T d e C H A S S A R T *
H E L L E P U T T E
K A R K A N *
L A M B R I G H S *
M A Z Y *
M I C H A *
M O M M E N S *
M U Y L D E R M A N S *
O P S O M E R *
T R E K E L S *
X H O N N E U X *
b ) H a n d e i s h u u r c o n t r a c t e n , p a c h t c o n t r a c t e n e n a l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n m e e r
d a n 8 l a a r : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A E T A N P I R E T b v b a * *
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M B R I G H S *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o é l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
h
f
J e a n - L o u i s A n d r é H a r r y A . P i e r r e W a u t h i e r P h i l i p p e C h r i s t i a n S o p h i e J e a n - L o u i s J o ë l l e N i c o l a s P a u l P h i l i p p e G r i e t O l i v i e r
L u i k B - V e r v o l g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
9 . A A N V R A G E N V A N S T E D E B O U W K U N D I G E , M I L I E U - , P A T R I M O N I U M - E N / O F V E R K A V E L I N G S V E R G U N N I N G E N
1 ' i ° h a n d t e k e n i n g 2 d . h a n d t e k e n i n g
J e a n - L o u i s A M A N D T * P i e r r e D E L H A I S E
A n d r é B E C K E R S * P h i l i p p e
H E L L E P U T T E
H a r r y A . C H K O L A R * C h r i s t i a n K A R K A N *
P a t r i c k D E M E I R L E I R * S o p h i e L A M B R I G H S *
W a u t h i e r D U M O N T d e C H A S S A R T * J e a n - L o u i s M A Z Y *
N i c o l a s M O M M E N S * J a ë f l e M I C H A *
C h a r t e s - A . S C H O B B I = N S * P a u l M U Y L D E R M A N S *
G r i e t T R E K E L S * P h i l i p p e O P S O M E R *
O l i v i e r X H O N N E U X * G A B T A N P I R E T b v b a * *
1 0 . B E H E E R V A N D E « H U M A N R E S O U R C E S » E N V A N D E A U T O V L O O T i
V e r b i n t e n i s s e n e n b r i e f w i s s e l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n d e ' h u m a n r e s o u r c e s " e n v a n d e a u t o v l o o t , a v e n a n t e n a a n a r b e i d s c o n t r a c t e n e n o n t s l a g b r i e v e n a a n h e t p e r s o n e e l , d e c o n t r a c t v e r b r e k i n g e n m e t d e d i e n s t v e r l e n e r s a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e l r e c h t e r l i j k e i n s t a n t i e s i n d i t k a d e r w o r d n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r :
1 a ' h a n d t e k e n i n g 2 d ° h a n d t e k e n i n g
L u c e H E R M A N S J o ë l l e M I C H A *
G A E T A N P I R E T m a "
1 1 . V O L M A C H T E N - S U B D E L E G A T I E S
e ) A l g e m e n e r e m e l : t w e e B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
b ) D e v o l m a c h t e n m e t h e t o o g o p h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e G e w o n e o f B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f v a n m e d e ë i g e n d o m , a l s o o k d e a u t h e n t i e k e v o l m a c h t e n m e t h e t o o g o p d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j n o t a r i ë l e a k t e n w e l k e v e r b i n t e n i s s e n b e p e r k t t o t 5 M E U R a u t h e n t i f i c e r e n , k u n n e n g e l d i g w o r d e n g e g e v e n d o o r t w e e p e r s o n e n , w a a r v a n é é n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A E T A N P I R E T b v b a * * :
P i e r r e D E L H A I S E
J o ë l l e M I C H A *
h a n d e l e n d v o o r e e n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p
V o o r é é n s i u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o ë l l e M I C H A G A E T A N P I R E T b v b a
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013
ÿþ
1 Y D - " _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e t u e u s s
2 1 4 4 1 2 ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 l l )
R é ;
M o i b i
I 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : I M M O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
o b j e t d e l ' a c t e : N o u v e l l e s D é l é g a t i o n s d e P o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a i 2 0 1 3 a a d o p t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e e n m a t i è r e d e d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a v e c e f f e t c e j o u r ,
1 . G E N E R A L i T E S
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o u s « 2 è m ° s i g n a t u r e » s o n t t o u j o u r s a u t o r i s é e s à s i g n e r d e u x à d e u x , l o r s q u e l e s p o u v o i r s p r é v o i e n t u n e 1 e ° e t u n e 2 è m e s i g n a t u r e s .
1 . 2 . L e s p r é s e n t s p o u v o i r s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s d é l é g a t i o n s d é c i d é e s a n t é r i e u r e m e n t , e n c e c o m p r i s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d u 2 3 m a i 2 0 1 2 .
1 . 3 . E n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d ' I M M O B E L , l a s o c i é t é G A t ± T A N P I R E T s p r I , r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , M . G a é t a n P i r e t , s ' e s t v u e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r I M M O B E L e n t o u t e s m a t i è r e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e c e l l e - c i , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n a u x p e r s o n n e s q u e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d é s i g n e r a . P o u r c h a q u e o p é r a t i o n , c e s p o u v o i r s s o n t n é a n m o i n s l i m i t é s à u n m o n t a n t d e 5 M E U R .
1 . 4 . L a s o c i é t é G A P T A N P I R E T s p a , e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , M . G a ë t a n P i r e t .
1 . 5 . L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s c i - d e s s o u s n e d é r o g e n t e n r i e n a u x p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n n o t a r i é s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r .
2 . E N G A G E M E N T S
2 . 1 . T o u s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à 1 M E U R s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T - r E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M B R I G H S *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë [ t e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A $ T A N P I R E T a p a
T o u s e n g a g e m e n t s e n t r e 1 M E U R e t 5 M E U R s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e d e s p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c [ ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A Ë T A N P I R E T a p d :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M B R I G H S *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M i C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r "
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 3 . T o u s e n g a g e m e n t s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s .
2 . 4 . T o u t e s c e s s i o n s e t a c q u i s i t i o n s s t r a t é g i q u e s , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e .
3 . P A I E M E N T S E T C O R R E S P O N D A N C E A V E C L E S O R G A N I S M E S F I N A N C I E R S
C o r r e s p o n d a n c e a v e c l e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s , o u v e r t u r e s d e c o m p t e e t d i s p o s i t i o n s s u r c e s c o m p t e s ( p a i e m e n t s , c h è q u e s , e t c . ) .
a ) j u s q u ' à 5 0 0 . 0 0 0 E U R : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e I e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2
1 ° n ° s i g n a t u r e 2 4 ' s i g n a t u r e
P h i l i p p e G A R I N J e a n - C l a u d e G I L L E T P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n S o p h i e J e a n - L o u i s J o ë l l e D E L H A I S E
H E L L E P U T T I =
K A R K A N *
L A M B R I G H S *
M A Z Y *
M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S * P h i l i p p e O P S O M E R *
G A É T A N P I R E T s p r l
b ) j u s q u ' à 5 M E U R : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A É T A N P I R E T s p r l
D E L H A I S E
H E L L E P U T T E
K A R K A N *
L A M B R I G H S *
M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S *
O P S O M E R *
c ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t . s a n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s .
d ) t r a n s f e r t s d e f o n d s e n t r e s o c i é t é s d u G r o u p e I M M o a E L S A
P h i l i p p e G A R I N
J e a n - C l a u d e G I L L E T
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A É T A N P I R E T s p r l * * , a g i s s a n t d e u x à d e u x .
4 . C O R R E S P O N D A N C E C O U R A N T E S A N S E N G A G E M E N T
2 ° R 1 e s i g n a t u r e
A M A N D T *
B E C K E R S *
B E R T R A N D *
C H K O L A R *
D E M E I R L E I R *
D U C H E N E
D U M O N T d e C H A S S A R T *
G A R I N
G I L L E T
H E R M A N S
H O V I N E
M O M M E N S *
M O R A N T
P E R L B E R G E R
S C H O S B E N S *
T R E K E L S *
X H O N N E U X *
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o u s « 2 ° m ° s i g n a t u r e » s o n t é g a l e m e n t a u t o r i s é e s à s i g n e r s e u l e s l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e s a n s e n g a g e m e n t
r r
P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n S o p h i e J e a n - L o u i s J o ë l l e P a u l P h i l i p p e
l e O s i g n a t u r e
J e a n - L o u i s A n d r é N a d i n e H a r r y A . P a t r i c k C a t h y W a u t h i e r P h i l i p p e J e a n - C l a u d e L u c e F r é d é r i c N i c o l a s P a t r i c k F l o r e n c e C h a r l e s - A . G r i e t
O l i v i e r
i
P i e r r e
P h i l i p p e
C h r i s t i a n
S o p h i e
J e a n - L o u i s
J o ë l l e
P a u l
P h i l i p p e
G A É T A N P I R E T s p r l
D E L H A I S E H E L L E P U T T E K A R K A N * L A M B R I G H S * M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R *
"
~ 1 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . C O R R E S P O N D A N C E D E N A T U R E J U R I D I Q U E E T / O U C O N T E N T I E U S E
1 6 e s i g n a t u r e 2 * m * s i g n a t u r e
N a d i n e B E R T R A N D G A É T A N P I R E T s p d
P h i l i p p e H E L L E P U T T E P i e r r e D E L H A I S E
C h r i s t i a n K A R K A N * J o ë l l e M I C H A *
S o p h i e L A M B R I G H S *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
F l o r e n c e P E R L B E R G E R
6 . C O M P R O M I S D E V E N T E D E T E R R A I N S D ' U N P R I X D E V E N T E L I M I T E A E U R 5 0 0 . 0 0 0 : p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s :
A n d r é B E C K E R S *
W a u t h i e r D U M O N T d e C H A S S A R T *
N i c o l a s M O M M E N S *
O l i v i e r X H O N N E U X *
7 . A C T E S D E B A S E , D E L O T I S S E M E N T E T D E D I V I S I O N , A I N S I Q U E L E S C O M P R O M I S E T A C T E S D E V E N T E E T D ' A C H A T D E m u s D R O I T S R E E L S L I M I T E S A 1 M E U R : c e s c o m p r o m i s e t a c t e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s
P i e r r e D E L H A 1 S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n ' K A R K A N *
G A É T A N P I R E T s p r l
8 . B A U X
a ) B a u x à l o v e r d e 9 a n s m a x i m u m : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s f a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A É T A N P I R E T s p r l .
J e a n - L o u i s A M A N D T *
A n d r é B E C K E R S *
H a r r y A . C H K O L A R *
P i e r r e D E L H A I S E
W a u t h i e r D U M O N T d e C H A S S A R T *
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p t e L A M B R t G H S *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
N i c o l a s M O M M E N S *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G r i e t T R E K E L S *
O l i v i e r X H O N N E U X *
b ) B a u x c o m m e r c i a u x . b a u x à f e r m e e t t o u s b a u x d e p l u s d e 9 a n s : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A É T A N P I R E T s p d
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M B R 1 G H S *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
4 . .
R é s e r v é
a u
M S n i t e u P
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
9 . D E M A N D E S D E P E R M I S D ' U R B A N I S M E , D ' E N V I R O N N E M E N T , D E P A T R I M O I N E , D E L O T I R E T / O U D ' U R B A N I S A T I O N
t e e s i g n a t u r e 2 6 " ° s i g n a t u r e
J e a n - L o u i s A M A N D T *
A n d r é B E C K E R S *
H a r r y A . C H K O L A R *
P a t r i c k D E M E i R L E I R *
W a u t h i e r D U M O N T d e C H A S S A R T *
N i c o l a s M O M M E N S *
C h a r l e s - A . S C H O B B E N S *
G r i e t T R E K E L S *
O l i v i e r X H O N N E U X P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M B R I G H S * J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M i C H A *
P a u l M L i Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R * G A E 1 ' A N P i R E T a p r l
1 0 . G E S T I O N D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S E T D E L A F L O T T E A U T O M O B I L E
L e s e n g a g e m e n t s e t c o r r e s p o n d a n c e d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l a f l o t t e a u t o m o b i l e , l e s a v e n a n t s a u x c o n t r a t s d ' e m p l o i , l e s l i c e n c i e m e n t s d u p e r s o n n e l , l e s r u p t u r e s d e c o n t r a t s a v e c l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e s l e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s ! j u r i d i c t i o n n e l l e s d a n s c e c a d r e , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r :
1 e ° s i g n a t u r e 2 ' 1 " s i g n a t u r e
L u c e H E R M A N S J o ë l l e M I C H A *
G A Ë T A N P I R E T s u d
1 1 . P R O C U R A T I O N S L S U B D E L E G A T I O N S
a ) R è g l e g é n é r a l e : d e u x A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
b ) L e s p r o c u r a t i o n s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s O r d i n a i r e s o u E x t r a o r d i n a i r e s d e s o c i é t é s o u d e c o p r o p r i é t é s , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s a u t h e n t i q u e s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à d e s a c t e s a u t h e n t i f i a n t d e s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à 5 M E U R p e u v e n t é t r e v a l a b l e m e n t d o n n é e s p a r d e u x p e r s o n n e s , d o n t l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A É T A N P I R E T s p d
P i e r r e D E L H A I S E
J o ë l l e M I C H A *
" a g i s s a n t p o u r u n e s o c i é t é e x l e m e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o ë l l e M I C H A G A Ë T A N P I R E T s p r i
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 10.06.2013 13170-0424-061
17/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 10.06.2013 13170-0437-061
14/06/2013
ÿþ, , l r : ;
A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 1 , : . : ~ ~ k e l L e U
G r e f f e
J U ! N 2 D 1
D é n o m i n a t i o n : I M M O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
O b [ e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t A d m i n i s t r a t e u r - R a t i f i c a t i o n s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 C . S o c .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e c e 2 3 m a i 2 0 1 3 , I l a é t é d é c i d é :
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . M a c l e ) D r o z d p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ;
- d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s f o r m e s d ' u t i l i s a t i o n , m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d é c r i t e s d a n s l a c o n v e n t i o n d e c r é d i t d e E U R 1 3 0 . 6 5 0 . 0 0 0 d a t é e d u 3 0 a o û t 2 0 1 2 , i n t e r v e n u e e n t r e B e l l a V i t e e t F o r t i s / I N G e t , e n p a r t i c u l i e r , d e l a c l a u s e d e r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é o b l i g a t o i r e d u C r é d i t A ( r e v o l v i n g c r e d i t d e E U R 3 7 . 8 5 0 . 0 0 0 ) e n c a s d e t o u t C h a n g e m e n t d e C o n t r ô l e d e B e l l a V i t a ;
- d ' a p p r o u v e r , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e r a t i f i e r l a c l a u s e d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e r e p r i s e d a n s l e p r o s p e c t u s r e l a t i f à l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n c l u l e 1 8 m a r s 2 0 1 3 e n t r e l a S o c i é t é , B N P P a r i b a s F o r f i s B a n q u e e t K B C B a n k . C e t e m p r u n t o b l i g a t a i r e p o r t e s u r u n m o n t a n t d e 6 0 M E U R .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
J o ë l l e M I C H A G a é t a n P i r e t s p r l
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2013
ÿþ ' 1 r i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U S S E L
G r i f f i e 0 5 J U I N 2 0 1 3
r - - - -
i 1 1 1 1 1 1 m n ~ i w m u i ~ ~ u ~ ~ m
3 0 9 0 0 9 2 *
B e n a m i n g : I M M O B E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
V o o r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t B e s t u u r d e r - B e k r a c h t i g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 C . S o c .
T i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 , w e r d b e s l o t e n
- h e t m a n d a a t a i s B e s t u u r d e r v a n M . M a c i e j D r o z d t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
- k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e b r u i k s v o r m e n , m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 3 0 . 6 5 0 . 0 0 0 d . d . 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , t u s s e n B e l l a V i t a e n F o r t i s / 1 N G e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , d e c l a u s u l e i n z a k e v o o r t i j d i g e v e r p l i c h t e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t K r e d i e t A ( r e v o l v i n g c r e d i t t e n b e d r a g e v a n E U R 3 7 . 8 5 0 . 0 0 0 ) i n g e v a l v a n i e d e r e v e r a n d e r i n g v a n c o n t r o l e o v e r B e l l a V i t a ;
- d e c l a u s u l e i n z a k e v e r a n d e r i n g v a n c o n t r o l e o p g e n o m e n i n h e t p r o s p e c t u s m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n e e n o b l i g a t i e l e n i n g , a f g e s l o t e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 m e t d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k e n K B C B a n k g o e d t e k e u r e n , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , t e b e k r a c h t i g e n . D e z e o b l i g a t i e l e n i n g b e h e l s t e e n b e d r a g v a n 6 0 M E U R ,
V o o r é é n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s ,
J o ë l l e M I C H A G a ë t a n P i r e t b v b a
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 07.06.2013 13164-0160-082
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 07.06.2013 13164-0185-082
07/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" Î 9 M E I , , ? ,
B R U S s E
G r i f f i e
r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O B E L O F I M M O B I L I Ë N V E N N O O T S C H A P V A N B E L G I Ë O F C O M P A G N I E I M M O B I L I È R E D E B E L G I Q U E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n
~ D Z e t e l ; R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A C H T I G I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L - M E T F U S I E D O O R
c i à O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N
D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
ª% n i
o
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r .
e V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , m e t t u s s e n k o m s t v a n M e e s t e r P a t r i c k B I G U L ,
b G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e m b l o u x ,
r m d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p : ,
w l h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n " I M M O B E L " o f " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " o f " C o m p a g n i e :
c i à
I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t ;
d ' ' 5 8 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
e n 1 / H e r n i e u w i n g v a n d e t e r m i j n v a n v i j f ( 5 ) j a a r i n z a k e d e s t a t u t a i r e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
ó o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m '
N . b e d r a g v a n v i j f t i g m i l j o e n ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : o " D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , i n é é n o f " m e e r d e r e
o m a l e n , b e p e r k t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n v i j f t i g m i l j o e n ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d e d a t a e n v o l g e n s d e
, ~ m o d a l i t e i t e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f
e t d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r d e ,
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 , D e z e m a c h t i g i n g i s v e r n i e u w b a a r o n d e r d e
v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t . "
e t M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , h e t ;
r k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r b i j h e t ;
v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n t e n v o o r d e l e v a n b e p a a l d e : t e
r m p e r s o n e n , z e l f s n a d a t d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n i n k e n n i s i s ,
r u g e s t e l d v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e e f f e c t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e h e r n i e u w e n , I n d a t g e v a l m o e t ,
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e v e n w e l v o l d o e n a a n d e b i j k o m e n d e r e g e l s d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n d e r g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
c i à
l V e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g v o o r m e l d e m a c h t i g i n g e n g e b r u i k e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , o o k ; i n d i e n z i j e e n m e d e d e l i n g o n t v i n g h o u d e n d e e e n o v e r n a m e b o d a a n g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p , H i j i s , i n d i t
o p z i c h t , i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d o m , n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l o t e n n a o n t v a n g s t v a n : c i à
C d e z e m e d e d e l i n g , h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e b e p e r k e n o f a f t e s c h a f f e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n ;
e t
e t t e n v o o r d e l e v a n b e p a a l d e p e r s o n e n , D e z e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g i s a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e k e n d v o o r :
e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r v a n a f d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 . D e z e m a c h t i g i n g i s v e r n i e u w b a a r o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t . "
2 / V e r w i j d e r i n g i n d e v o o r l a a t s t e z i n v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , F r a n s t a l i g e : , ; = v e r s i e , d e w o o r d e n ' o u l ' a l i é n a t i o n ' .
3 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e ; b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O J E C T P A P E B L O K " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 1 9 3 . 0 9 7 " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n v a n d e i n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n " I m m o b e l " o f : ' " l r n t u a b i l i e . V e n a a o t s c h a g . _ m a n _ . S e i i , " _ e ï . " C Q z n p a g o i e _ . l m m g h i l i i t > : e _ _ d e _ _ 8 g l e c i t e _ , . . 9 n s e m e m i n _ e n u m m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , " d e o v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 1 2 e n 1 3 m a a r t 2 0 1 3 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 e n 2 2 m a a r t 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r s 1 3 0 4 5 7 3 3 e n 1 3 0 4 6 2 2 8 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t ,
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g ' n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g o p d a t u m v a n d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
4 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B E C I V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n e H i n c q , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n p r o c e s v e r b a a l v a n d e c a r e n s v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 a p r i l 2 0 1 3 , e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d . d . 2 3 m e i 2 0 1 3 m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 Ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e t e r V a n M o l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2013
ÿþe
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F ~ 9 M E 1 L U ~ ~
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 5 8 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O B E L o u C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e o u I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë
( e n a b r é g é ) :
1 F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e
, S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8
1 0 0 0 B r u x e l l e s
D
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U C A P I T A L A U T O R I S E - O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e ,
N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e P a t r i c k B I O U L , N o t a i r e A s s o c i é à G e m b l o u x ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e t a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e : « I M M O B E L » o u « C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e » o u « I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , c i - a p r è s n o m m é e « l a S o c i é t é » o u « l a S o c i é t é ; A b s o r b a n t e » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / R e n o u v e l l e m e n t d u d é l a i d e c i n q ( 5 ) a n s r e l a t i f a u x p o u v o i r s s t a t u t a i r e m e n t d é v o l u s a u C o n s e i l ; d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m ' d e c i n q u a n t e m i l l i o n s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à : c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e c i n q u a n t e m i l l i o n s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a u x d a t e s e t s u i v a n t l e s ; ' m o d a l i t é s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e , p e n d a n t u n t e r m e d e c i n q ( 5 ) a n s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a i 2 0 1 3 , C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . » .
R e n o u v e l l e m e n t d e l ' a u t o r i s a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) a n s , l e c a p i t a l s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n c e c o m p r i s u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c l i m i t a t i o n o u e x c l u s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e e n f a v e u r d e p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , m ê m e a p r è s ; r é c e p t i o n , p a r l a s o c i é t é , d e l a n o t i f i c a t i o n d o n n é e p a r l ' A u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s d ' o f f r e ; p u b l i q u e d ' a c h a t s u r l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é . D a n s c e c a s , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o i t c e p e n d a n t s a t i s f a i r e a u x : ' d i s p o s i t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s e n d e t e l l e s c i r c o n s t a n c e s s e l o n l ' a r t i c l e 6 0 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
r e
R e m p l a c e m e n t d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t u t i l i s e r l e s a u t o r i s a t i o n s q u i p r é c è d e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , m ê m e ,
p q a p r è s l a r é c e p t i o n d e l a c o m m u n i c a t i o n d ' u n a v i s d ' o f f r e p u b l i q u e d ' a c q u i s i t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é . I 1 e s t , à c e t
é g a r d , s p é c i a l e m e n t a u t o r i s é à l ' o c c a s i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e a p r è s l a r é c e p t i o n d e c e t t e , c o m m u n i c a t i o n à l i m i t e r o u à s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e e n f a v e u r d e p e r s o n n e s ; ,
" ~ d é t e r m i n é e s . C e t t e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e e s t c o n f é r é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 )
a n s à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a i 2 0 1 3 . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . »
2 / S u p p r e s s i o n d a n s l ' a r t i c l e 1 4 , a v a n t - d e r n i è r e p h r a s e d u d e r n i e r a l i n é a d e s s t a t u t s ( v e r s i o n f r a n ç a i s e ) l e s m o t s ' o u l ' a l i é n a t i o n ' .
p Q 3 / A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n d u 1 1 m a r s 2 0 1 3 p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e ,
« P R O J E C T P A P E B L O K » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . 0 8 3 1 . 1 9 3 . 0 9 7 , « l a S o c i é t é A b s o r b é e » , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e « I M M O B E L » o u « C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e » o u « i m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n , B e l g i ë » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a R é g e n c e 5 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 7 5 , « l a ; ' S o c i é t é A b s o r b a n t e » , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 1 2 e t 1 3 m a r s 2 0 1 3 e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ! e 2 1 e t 2 2 m a r s 2 0 1 3 s o u s l e s n u m é r o s 1 3 0 4 5 7 3 3 e t 1 3 0 4 6 2 2 8 , : , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 , i n f i n e d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r T a d e r m e r e p a g e c r u 1 7 ó 7 è t l  u r e c t o : N o m e i q u a l i f é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u c f e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
- A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a b s o r b e p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à , u n e f u s i o n l a S o c i é t é A b s o r b é e .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , e s t , t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l , à i a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n à p a r t i r i d u v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l l e t r e i z e ,
D a t e c o m p t a b l e
L e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e t e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 e i j a n v i e r 2 0 1 3 .
4 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B E C I A S B L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e ' 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o c e l y n e H i n c q , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r p o u r c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : p r o c è s - v e r b a l d e c a r e n c e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 3 m a i 2 0 1 3 a v e c l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s e n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
07/05/2013
ÿþ M o d 2 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o p s l o r p i n g
N e a r l a g g i n g v a n e e n v o o r s t e ! v a n f u s i e d o o r o p s l o r p i n g t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 M M O B E L e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B I L I E N V E N N O O T S C H A P V O O R V E R K A V E L 1 N G E N ( v e r k o r t " L O T I N V E S T " ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , D e v o l l e d i g e t e k s t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i s b e s c h i k b a a r o p d e w e b s i t e v a n I M M O B E L o n d e r d e l i n k : h t t p : / / w w w . i m m o b e l b e h l / i n v e s t o r - r e l a t i o n s i f u s i e s . E e n u i t t r e k s e l i s h i e r o n d e r :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B E L ( h i e r n a 1 M M O B E L " o f d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' ) e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B I L I E N V E N N O O T S C H A P V O O R V E R K A V E L I N G E N ( h i e r n a " L O T I N V E S T ' o f d e " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " ) h e b b e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 , i n o n d e r l i n g e s a m e n s p r a a k , b e s l o t e n o m h u i d i g f u s i e v o o r s t e l o p t e s t e l l e n e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I . B S C H R I J V I N G V A N D E F U S I E
I M M O B E L o v e r w e e g t L O T I N V E S T o p t e s l o r p e n i n h e t k a d e r v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° , 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n L O T I N V E S T h e e f t d e z e v e r r i c h t i n g d e o v e r d r a c h t t o t g e v o l g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f , a a n I M M O 1 3 E L . O p d e d a t u m v a n d e o v e r n e m i n g , z a l I M M O B E L d e e i g e n a a r v a n a l d e a a n d e l e n v a n L O T I N V E S T z i j n .
1 1 . B E P A L I N G E N V O O R Z I E N D O O R A R T 1 K E L 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N 1 . R E C H T S V O R M , N A A M , D O E L E N Z E T E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N ( A R T I K E L 7 1 9 , L 1 D 2 , 1 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N O O T S C H A P P E N )
1 . 1 D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A
a ) D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s d e n a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B I L I E N V E N N O O T S C H A P V O O R V E R K A V E L I N G E N i n h e t k o r t L O T I N V E S T , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , 5 8 R e g e n t s c h a p s s t r a a t . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l ) o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 5 1 . 5 6 5 . 0 8 8 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B T W o n d e r h e t z e l f d e n u m m e r .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 9 3 i n g e v o l g e n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a r i s t e B r u s s e l , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 1 9 9 4 , o n d e r n u m m e r s 9 4 0 1 1 3 - 7 3 e n 9 4 0 1 1 3 - 7 4 .
D e s t a t u t e n z i j n v e r s c h e i d e n e k e r e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 2 i n g e v o l g e n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a r i s t e B r u s s e l , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j a n u a r i 2 0 0 3 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 0 1 0 8 / 0 0 0 2 6 9 7 e n 0 0 0 2 6 9 8 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
b ) V o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t :
" A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j - z o n d e r d e a a n k o o p v a n g r o n d e n m e t h e t o o g o p h u n w e d e r - v e r k o o p , d e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n e n u i t r u s t i n g s w e r k e n m e t h e t o o g o p d e v e r k a v e l i n g e n v a l o r i s a t i e v a n g r o n d e n , e v e n a l s h e t u i t u i t v o e r e n v a n u r b a n i s a t i e w e r k e n , h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n , d e u i t v o e r i n g v a n r e n o v a t i e w e r k e n , v e r b o u w i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n e v e n a l s h e t o n d e r h o u d e n h e t b e h e e r v a n g e b o u w e n , d e v e r k o o p v a n h o u t o p s t a m , a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e o n r o e r e n d g o e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n . Z i j m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e e e n z e l f d e , e e n a n a l o o g , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n a a n v e r w a n t v o o r w e r p h e b b e n o f v a n d i e a a r d z i j n , d a t z e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g b e v o r d e r e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 , 1 1 6 1 9 1 1 J 1
b e t
a z
B e S t a
i
b
§ r i g i e n . 2 0 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F ~ 1 . 2 . D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a ) D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B E L , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , 5 8 R e g e n t s c h a p s s t r a a t . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l ) o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B Y W o n d e r h e t z e l f d e n u m m e r .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 9 j u l i 1 8 6 3 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r V a n d e r l i n d e n n o t a r i s t e B r u s s e l , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i p c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i d a a r o p v o l g e n d .
D e s t a t u t e n z i j n v e r s c h e i d e n e k e r e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 3 m e i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 0 3 1 4 2 e n 1 2 1 0 3 1 4 1 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t t i e n e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 6 0 . 3 0 2 . 3 1 8 , 4 7 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 . 1 2 1 . 9 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k a a n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e a a n d e l e n I M M O B E L z i j n b e u r s g e n o t e e r d o p E U R O N E X T B r u s s e l s .
b ) V o l g e n s a r t i k e l 2 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
« A R T I K E L 2
Z i j h e e f t t o t d o e l :
1 ) D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e c o m m i s s i e , d e m a k e l a r i j , h e t i n h u u r o f i n e r f p a c h t n e m e n , d e h u u r , h e t b o u w e n , d e u i t b a t i n g , h e t v a l o r i s e r e n , d e v e r d e l i n g , h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k .
2 ) D e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n f r a s t r u c t u u r e n u i t r u s t i n g s w e r k e n v a n g r o n d e n m e t h e t o o g o p h u n v e r k a v e l i n g e n h u n v a l o r i s a t i e .
3 ) D e u i t v o e r i n g v a n a i l e r e n o v a t i e w e r k e n e n a l l e v e r b o u w i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n e v e n a l s h e t o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n .
4 ) D e l e n i n g e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
5 ) D e a a n n e m i n g v o o r r e k e n i n g , h e t z i j v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j v a n d e S t a a t , d e P r o v i n c i e s , d e G e m e e n t e n e n a l l e d e r d e n , v a n a l l e w e r k e n i n v e r b a n d m e t h e t b o u w b e d r i j f .
6 ) T e n s l o t t e a l l e o n d e r n e m i n g e n m e t a l s k e n m e r k o f v o o r n a a m s t e d o e l o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e d o e n o p b r e n g e n , i n z o n d e r h e i d d o o r z i c h b e z i g t e h o u d e n m e t h e t o p r i c h t e n v a n a p p a r t e m e n t s - o f a n d e r e g e b o u w e n , m e t h u n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , z o w e l o n r o e r e n d a l s r o e r e n d , e n n a v o l t o o i i n g , m e t h u n b e h e e r e n u i t b a t i n g .
D e v e r r i c h t i n g e n v e r n i e l d o n d e r d e p u n t e n 1 t o t 6 h i e r v o o r m o g e n u i t g e v o e r d w o r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s l n h e t b u i t e n l a n d . I n d e z e v e r r i c h t i n g e n z a l d e v e n n o o t s c h a p z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n v e r e n i g i n g m e t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n m o g e n h a n d e l e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n a f s t a n d , v a n i n b r e n g , v a n f u s i e , v a n d e e l n e m i n g , v a n i n s c h r i j v i n g o p o f a a n k o o p v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f a n d e r e n w a a r d e n o f o p e l k e a n d e r e n w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e a n d e r e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t z o u z i j n a a n h e t h a r e , a l l e r o e r e n d e e f f e c t e n e n w a a r d e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n ; z i j m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w k u n d i g e , b o s b o u w k u n d i g e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
2 . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G E N F I S C A A L G E A C H T J V O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P ( A R T I K E L 7 1 9 , L I D 2 , 2 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
a l , O p d a t u m v a n d e o v e r n e m i n g , z a l I M M O B E L e i g e n a a r z i j n v a n a l d e a a n d e l e n v a n L O T I N V E S T .
H e t o v e r g e n o m e n v e r m o g e n z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n d e r e k e n i n g e n v a n I M M O B E L m e t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l e f f e c t o p d a t u m v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e o v e r n a m e z a l g e b a s e e r d z i j n o p d e r e k e n i n g e n v a n L O T I N V E S T p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . 2 . D e r e k e n i n g e n v a n L O T I N V E S T p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L O T I N V E S T o p g e s t e l d e n t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n L O T I N V E S T v o o r g e l e g d ,
D e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n I M M O B E L z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w e l k e z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 3 .
A l l e h a n d e l i n g e n v a n L O T I N V E S T z u l l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n I M M O B E L e n z u i l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e r e k e n i n g e n v a n I M M O B E L .
2 . 3 . D e o v e r n a m e z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n m e t b o e k h o u d k u n d i g e n e u t r a l i t e i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 K B / W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E V E N N O T E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N V A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N ( A R T I K E L 7 1 9 , L I D 2 , 3 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e 7 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n c a t e g o r i e ë n . I M M O B E L z a l e i g e n a a r v a n d e z e a a n d e l e n w o r d e n e n d e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 K B / W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d e n d u s g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
t o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n d e a a n d e l e n .
4 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N ( A R T I K E L 7 1 9 , L I D 2 , 4 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
' I n h e t k a d e r v a n d e f u s i e z a l e r g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d w o r d e n , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . I I I . V E R D U I D E L I J K I N G M E T B E T R E K K I N G T O T H E T V E R M O G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n L O T I N V E S T i s a l s v o l g t :
I V . R U I L V E R H O U D I N G
H e t g e h e e l v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n L O T I N V E S T z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n I M M O B E L .
D e 7 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v a n L O T 1 N V E S T v e r t e g e n w o o r d i g e n , z u l l e n o p d a t u m v a n d e o v e r n e m i n g w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r I M M O B E L . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l e r g e e n e n k e l a a n d e e l u i t g e g e v e n w a r d e n d o o r I M M O B E L i n r u i l v o o r d e 7 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n L O T I N V E S T . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 , p a r . 6 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d e 7 0 0 . 0 0 0 L O T I N V E S T a a n d e l e n d i e g e h o u d e n w o r d e n d o o r I M M O B E L , v e r n i e t i g d w o r d e n .
E r I s d u s g e e n r e d e n o m e e n r u i l v e r h o u d i n g v a s t t e s t e l l e n .
V . F I S C A A L R E G I M E V A N D E F U S I E
D e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l g e r e g e l d w o r d e n m e t r e t r o a c t i e f e f f e c t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , m e t v r i j s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r z i e n o n d e r a r t i k e l 2 1 1 , p a r . 1 , a l . 1 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n m e t v r i j s t e l l i n g v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 , a l . 3 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g b e t r e f t e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n , D u s d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n m e t v r i j s t e l l i n g v a n B T W o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t B T W - W e t b o e k .
V I . V E N N O O T S C H A P S R E C H T : A F W E Z I G H E I D V A N B I J E E N R O E P I N G V A N E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N I M M O B E L B E H O U D E N S V R A A G V A N A A N D E E L H O U D E R S D I E M I N S T E N S 5 % V A N H E T G E P L A A T S T K A P I T A A L V E R T E G E N W O O R D I G E N
1 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 7 1 9 , a l . 2 e n 7 2 0 W e t b , V e n n . , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s n e m e n t e r
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n I M M O B E L e n / o f o p d e s i t e I M M O B E L w w w . i m m o b e l . b e d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n
d o w n l o a d e n e n u i t p r i n t e n :
- O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l ,
- D e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n I M M O B E L e n L O T I N V E S T ,
- D e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n v a n d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n I M M O B E L e n L O T I N V E S T .
2 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 2 , § 6 W e t b . V e n n . , i s d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n I M M O B E L v o o r d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g n i e t v e r e i s t b e h o u d e n s i n d i e n é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s v a n I M M O B E L d i e s a m e n m i n s t e n s 5 % v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n I M M O B E L d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t b e s l u i t e n , v r a g e n e n d i t u i t e r l i j k b i n n e n d e z e s w e k e n n a d e o p e n b a a r m a k i n g v a n o n d e r h a v i g u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l .
B i j g e v o l g z a l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t e n r o e g s t e p l a a t s v i n d e n z e s w e k e n n a d e o p e n b a a r m a k i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l n a g e l i j k l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n e n e r z i j d s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n I M M O B E L ( b e h o u d e n s v e r z o e k , u i t e r l i j k z e s w e k e n n a d e o p e n b a a r m a k i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , v a n d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s 5 % v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n w e l k g e v a l d e b e s l i s s i n g z a l g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n I M M O B E L d i e z a l b e r a a d s l a g e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 2 2 , § 1 e r W e t b . V e n n . ) e n , a n d e r z i j d s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n L O T I N V E S T d i e z a l b e r a a d s l a g e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 2 2 , § 1 W e t b . V e n n ,
V I I , B O D E M D E C R E E T
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n n o g n i e t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n b o d e m a t t e s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o v e r t e d r a g e n g o e d e r e n i n h e t V l a a m s e G e w e s t e n i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t . D e z e b o d e m a t t e s t e n z u l l e n t e n l a a t s t e b i j g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r h a n d i g d . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h t h a n s r e e d s t o e t e v e r z a k e n a a n d e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g d i e z e o p g r o n d v a n h e t V l a a m s e b o d e m d e c r e e t o f h e t B r u s s e l s e b o d e m d e c r e e t h e e f t .
V I I I . A A N V U L L E N D E V E R M E L D I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p p e n g e v e n v o l m a c h t a a n M e e s t e r B e n o î t N i b e l l e ( a d v o c a a t ) , M e e s t e r X a v i e r G é r a r d ( a d v o c a a t ) o f M e e s t e r I n g r i d Q u i n e t ( a d v o c a a t ) k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 5 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e n e e r l e g g i n g , a l s o o k d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d i e d e z e n e e r l e g g i n g v e r m e l d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r d e w e b s i t e s v a n I M M O B E L .
O p g e s t e l d t e B r u s s e l , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 , i n v i e r e x e m p l a r e n , é é n v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p e n t w e e v o o r d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/05/2013
ÿþ ~ 1 e k l I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 4
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M o r b e
t 1 1 1 i ~ u u n u ~
1 3 9 7 6 0
B R U X E L L E S
A V R . 2 0 1 3 -
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e d e l a R é g e n c e 5 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E L O T I S S E M E N T S , e n a b r é g é L O T I N V E S T , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B E L é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e t e x t e i n t é g r a l d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e s t d i s p o n i b l e s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é I M M O B E L s o u s l e l i e n h t t p : / / w w w . i m m o b e l . b e / f r t n v e s t o r - r e l a t i o n s l f u s i o n s . U n e x t r a i t e s t r e p r o d u i t c i - a p r è s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B E L ( c i - a p r è s d é n o m m é e « I M M O B E L » o u « l a s o c i é t é a b s o r b a n t e » ) e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E L O T I S S E M E N T S , E N A B R É G É « L O T I N V E S T » ( c i - a p r è s d é n o m m é e « L O T I N V E S T » o u « l a s o c i é t é a b s o r b é e » ) o n t , e n d a t e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 d é c i d é d e c o m m u n a c c o r d d ' é t a b l i r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L D E S C R I P T I O N D E L A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
I I e s t e n v i s a g é q u ' I M M O B E L a b s o r b e L O T I N V E S T d a n s l e c a d r e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t t e o p é r a t i o n a y a n t p o u r e f f e t l e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e L O T I N V E S T , d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e c e t t e s o c i é t é , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à I M M O B E L q u i s e r a , l o r s d e l ' a b s o r p t i o n , t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s L O T I N V E S T , A l a a t e d e l a f u s i o n , I M M O B E L d é t i e n d r a t o u t e s l e s a c t i o n s L O T I N V E S T .
M E N T I O N S P R É V U A L ' A R T I C L E 7 1 9 D U C O D E D E S S O C I É T É S
1 . F O R M E , D É N O M I N T I O N , O B J E T E T S I È G E S O C I A L D E S S O C I É T É S C O N C E R N É E S ( A R T I C L E 7 1 9 , A L I N É A 2 , 1 " D U C O D E D S S O C I É T É S )
1 . 1 . L A S O C I É T É A A B S O R B E R
a ) L a s o c i é t é a b s o r b é e e s t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E L O T I S S E M E N T S , e n a b r é g é « L O T I N V E S T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 5 8 r u e d e l a R é g e n c e . E l l e e s t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 1 . 5 6 5 . 0 8 8 e t e l l e e s t i d e n t i f i é e à l a N A s o u s l e m ê m e n u m é r o .
C e t t e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 2 1 d é c e m b r e 1 9 9 3 s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a i r e r é s i d a n t à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 j a n v i e r 1 9 9 4 , s o u s l e s n u m é r o s 9 4 0 1 1 3 - 7 3 e t 9 4 0 1 1 3 - 7 4 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a i r e r é s i d a n t à B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j a n v i e r 2 0 0 3 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 0 1 0 8 / 0 0 0 2 6 9 7 e t 0 0 0 2 6 9 8 .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t m i l l e ( 7 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
b ) A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , s o n o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a c h a t d e t e r r a i n s e n v u e d e l e u r r e v e n t e , l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d ' i n f r a s t r u c t u r e e t d ' é q u i p e m e n t e n v u e d u l o t i s s e m e n t e t d e m i s e e n v a l e u r d e t e r r a i n s , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d ' u r b a n i s a t i o n e t d e c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s , d e r é n o v a t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e s c o n s t r u i t s a i n s i q u e l a m a i n t e n a n c e e t l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s , l a v e n t e d e b o i s s u r p i e d e t l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s r e l a t i v e s à s o n o b j e t .
- - - - - - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p e g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . »
1 . 2 . L A S O C I É T É A B S O R B A N T E
a ) L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e I M M O B E L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 5 8 r u e d e l a R é g e n c e . E l l e e s t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5 e t i d e n t i f i é e à l a T V A s o u s l e m ê m e n u m é r o .
C e t t e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 9 j u i l l e t 1 8 6 3 p a r M a î t r e V a n l e r l i n d e n , n o t a i r e r é s i d a n t à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 j u i l l e t s u i v a n t .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 2 3 m a i 2 0 1 2 , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 j u i n 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 0 3 1 4 2 e t 1 2 1 0 3 1 4 1 .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à s o i x a n t e m i l l i o n s t r o i s c e n t d e u x m i l l e t r o i s c e n t d i x - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 6 0 . 3 0 2 . 3 1 8 , 4 7 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s c e n t v i n g t e t u n m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t a c t i o n s ( 4 . 1 2 1 . 9 8 7 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
L e s a c t i o n s I M M O B E L s o n t c o t é e s s u r E U R O N E X T B r u s s e l s .
b ) A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 2 d e s e s s t a t u t s , s o n o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2
E l l e a p o u r o b j e t :
1 ) L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o m m i s s i o n , l e c o u r t a g e , l a p r i s e à b a i l o u e n e m p h y t é o s e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a d i v i s i o n , l a g é r a n c e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t .
2 ) L ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d ' i n f r a s t r u c t u r e e t d ' é q u i p e m e n t d e t e r r a i n s e n v u e d e l e u r l o t i s s e m e n t e t m i s e e n v a l e u r .
3 ) L ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d e r é n o v a t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e s c o n s t r u i t s , a i n s i q u e l a m a i n t e n a n c e d ' i m m e u b l e s .
4 ) L e s p r ê t s s u r d e s i m m e u b l e s .
5 ) L ' e n t r e p r i s e p o u r l e c o m p t e , s o i t d e l a s o c i é t é , s o i t d e l ' E t a t , d e s p r o v i n c e s e t d e s c o m m u n e s e t d e t o u s t i e r s , d e t o u s t r a v a u x s e r a t t a c h a n t à l ' i n d u s t r i e d e l a c o n s t r u c t i o n .
6 ) E n f i n t o u t e s e n t r e p r i s e s d o n t l e c a r a c t è r e o u l e b u t p r i n c i p a l s e r a i t d e f a i r e v a l o i r l e s i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n s ' o c c u p a n t n o t a m m e n t d e l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s à d i v i s e r p a r a p p a r t e m e n t s o u a u t r e s , d e l e u r a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r , t a n t i m m o b i l i e r q u e m o b i l i e r , e t a p r è s p a r a c h è v e m e n t , d e l e u r g é r a n c e e t e x p l o i t a t i o n .
L e s o p é r a t i o n s é n u m é r é e s a u x p o i n t 1 à 6 c i - a v a n t p e u v e n t ê t r e e x é c u t é e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p o u r r a a g i r d a n s c e s o p é r a t i o n s , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u ' e n a s s o c i a t i o n e t p o u r c o m p t e d e t i e r s . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e c e s s i o n , d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e a u t r e v o i e , d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , a c q u é r i r e t v e n d r e t o u s t i t r e s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s ; e l l e p e u t f a i r e , e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , a g r i c o l e s , f o r e s t i è r e s o u a u t r e s s e r a t t a c h a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l . »
2 . D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S D E L A S O C I É T É A A B S O R B E R S O N T C O N S I D É R É E S D ' U N P O I N T D E V U E C O M P T A B L E E T D ' U N P O I N T D E V U E F I S C A L C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E ( A R T . 7 1 9 , A L I N É A 2 , 1 ° D U C O D E D E S S O C I É T É S )
2 . 1 , A l a d a t e d e l ' a b s o r p t i o n , I M M O B E L d é t i e n d r a l e s 7 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s L O T I N V E S T .
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d u p o i n t d e v u e f i s c a l , l ' a b s o r p t i o n p r e n d r a e f f e t r é t r o a c t i v e m e n t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' a b s o r p t i o n s e r a r é a l i s é e s u r b a s e d e s c o m p t e s d e L O T I N V E S T a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . 2 . L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e L O T I N V E S T o n t é t é a r r ê t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d ' I M M O B E L s e r o n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a l e 2 3 m a i 2 0 1 3 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e L O T I N V E S T r é a l i s é e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s , c o m p t a b l e m e n t e t f i s c a l e m e n t , p o u r l e c o m p t e d ' I M M O B E L e t s e r o n t i n t é g r é e s d a n s l e s c o m p t e s d ' l M M O B E L .
2 . 3 . L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s e r a r é a l i s é e s o u s l e r é g i m e d e n e u t r a l i t é c o m p t a b l e o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 7 8 d e l ' a r r ê t é r o y a l d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . D R O I T S A S S U R É S P A R L A S O C I É T É A B S O R B A N T E A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I É T É A A B S O R B E R Q U I O N T D E S D R O I T S S P É C I A U X E T A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E D E S A C T I O N S O U L E S M E S U R E S P R O P O S É E S À L E U R É G A R D ( A R T I C L E 7 1 9 , A L I N É A 2 , 3 ° D U C O D E D E S S O C I É T É S )
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r e s t r e p r é s e n t é p a r 7 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d e m ê m e c a t é g o r i e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . T o u t e s c e s a c t i o n s s e r o n t d é t e n u e s p a r I M M O B E L e t s e r o n t d è s l o r s a n n u l é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 , § 6 , A R E I C . s .
I l n e s e r a d o n c a t t r i b u é a u c u n d r o i t s p é c i a l p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r .
I l n ' e x i s t e p a s d e t i t r e s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , a u t r e s q u e l e s a c t i o n s .
4 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U É S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I É T É S A P P E L É E S À F U S I O N N E R ( A R T I C L E 7 1 9 , A L I N É A 2 , 4 ° D U C O D E D E S S O C I É T É S )
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a c c o r d é d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
I I I . P R É C I S I O N S Q U A N T A U P A T R I M O I N E D E L A S O C I É T É A A B S O R B E R L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e p r é s e n t e c o m m e s u i t :
I V . L E R A P P O R T D ' É C H A N G E
L ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i f s e t p a s s i f s d e L O T I N V E S T s e r a t r a n s f é r é e à I M M O B E L .
E t a n t d o n n é q u e l e s 7 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e L O T I N V E S T s e r o n t t o u e s d é t e n u e s p a r
I M M O B E L , a u o u n e a c t i o n n e s e r a é m i s e p a r I M M O B E L e n é c h a n g e d e s e s a c t i o n s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e
7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 , p a r . 6 d e l ' a r r ê t é r o y a l d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s , f e s 7 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s
L O T I N V E S T q u i s e r o n t d é t e n u e s p a r I M M O B E L s e r o n t a n n u l é e s .
I l n ' y a d o n c p a s l i e u d e d é t e r m i n e r u n r a p p o r t d ' é c h a n g e .
V . R É G I M E F I S C A L D E L A F U S I O N
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s e r a r é a l i s é e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , s o u s l e b é n é f i c e d e l ' e x e m p t i o n e n m a t i è r e d ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s v i s é e p a r l ' a r t i c l e 2 1 1 , § 1 e r d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n à i n t e r v e n i r p o r t e s u r u n e u n i v e r s a l i t é d e b i e n s . E n c o n s é q u e n c e , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s e r a r é a l i s é e e n e x o n é r a t i o n d e d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 , a l i n é a 3 , d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t e n e x o n é r a t i o n d e T V A c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 , §
3 d u C o d e d e l a T V A . a
V I , D R O I T D E S S O C I É T É S : A B S E N C E D E C O N V O C A T I O N D ' U N E A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D ' I M M O B E L S A U F D E M A N D E D ' A C T I O N N A I R E S R E P R É S E N T A N T A U M O I N S 5 % D U C A P I T A L S O U S C R I T
1 . C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 , a l . 2 e t 7 2 0 C . s . , t o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e
s o c i a l d ' I M M O B E L e t l o u t é l é c h a r g e r e t i m p r i m e r s u r l e s i t e d ' I M M O B E L w w w . i m m o b e l . b e l e s d o c u m e n t s
s u i v a n t s :
- l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n ,
- l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s d e s s o c i é t é s I M M O B E L e t L O T I N V E S T ,
- l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s d e s s o c i é t é s I M M O B E L
e t L O T I N V E S T .
2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 2 , § 6 C . s . , l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' I M M O B E L n e s e r a p a s r e q u i s e s a u f s i u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s d ' I M M O B E L d é t e n a n t e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 5 % d u c a p i t a l s o u s c r i t d e m a n d e , a u p l u s t a r d d a n s l e s s i x s e m a i n e s d u d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , l a c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' I M M O B E L a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e p r o j e t d e f u s i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n i n t e r v i e n d r a a u p l u s t ô t s i x s e m a i n e s a p r è s l e d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s p a r d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s , d ' u n e p a r t , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' I M M O B E L ( s a u f d e m a n d e a u p l u s t a r d d a n s f e s s i x s e m a i n e s d u d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p a r d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 5 % d u c a p i t a l s o u s c r i t , a u q u e l c a s l a d é c i s i o n s e r a p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d ' I M M O B E L d é l i b é r a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é v i s é e s à l ' a r t i c l e 7 2 2 , § 1 e r C . s . ) e t , d ' a u t r e p a r t , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e L O T I N V E S T d é l i b é r a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é v i s é e s à l ' a r t i c l e 7 2 ' 2 , § 1 e r C . s .
V I I . D É C R E T S D ' A S S A N I S S E M E N T D U S O L
L a s o c i é t é a b s o r b é e e t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é c l a r e n t n e p a s e n c o r e ê t r e e n p o s s e s s o n d e t o u t e s l e s a t t e s t a t i o n s d u s o l c o n c e r n a n t l e s b i e n s t r a n s f é r é s a p p a r t e n a n t à L O T I N V E S T s i t u é s e n R é g i o n f l a m a n d e e t e n R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , C e s a t t e s t a t i o n s d u s o l s e r o n t r e m i s e s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u p l u s t a r d l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n à i n t e r v e n i r . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e s ' e n g a g e à r e n o n c e r à t o u t e a c t i o n e n n u l l i t é q u ' e l l e p o s s è d e s u r b a s e d e s d é c r e t s f l a m a n d e t b r u x e l l o i s s u r l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l e t l a p r o t e c t i o n d u s o l .
V I I I , M E N T I O N S C O M P L É M E N T A I R E S
L e s s o c i é t é s d o n n e n t p o u v o i r à M e B e n o î t N i b e l l e ( a v o c a t ) , M e X a v i e r G é r a r d ( a v o c a t ) o u M e I n g r i d Q u i n e t ( a v o c a t ) d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 5 0 c h a u s s é e d e l a H u l p e , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , e n v u e d ' e f f e c t u e r l e d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , a i n s i q u e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e m e n t i o n d e c e d é p ô t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 , d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a q u e l l e c o m p o r t e r a u n l i e n h y p e r t e x t e v e r s l e s i t e i n t e r n e t d ' I M M O B E L .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 3 , e n q u a t r e e x e m p l a i r e s , u n p o u r c h a q u e s o c i é t é e t d e u x p o u r l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/04/2013
ÿþ
i ° . . ' = . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S ~
1 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
T
1 1 1 1
b
s ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g : I M M O B E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
V o o r w e r p a k t e : N i e u w e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 3 n e e m t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n .
1 . A L G E M E E N H E D E N
D e p e r s o n e n a a n g e d u i d o n d e r " 2 e h a n d t e k e n i n g " z i j n e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m t w e e p e r t w e e t e o n d e r t e k e n e n , i n d i e n d e m a c h t e n e e n l e e e n 2 ` e h a n d t e k e n i n g v o o r z i e n .
1 . 2 . D e h u i d i g e b e v o e g d h e d e n v e r n i e t i g e n e n v e r v a n g e n a l l e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n w e l k e e e r d e r v e r l e e n d w e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n v a n 2 3 m e i 2 0 1 2 .
1 . 3 . [ M O D E L h e e f t a a n d e v e n n o o t s c h a p G A E T A N P I R E T b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r , d h r G a ë t a n P i r e t , h a n d e l e n d a i s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m I M M O B E L t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n d e p e r s o n e n d i e d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n d u i d t . P e r v e r r i c h t i n g z i j n d e z e b e v o e g d h e d e n e c h t e r b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n 5 M E U R .
1 . 4 . D e h i e r o n d e r v e r m e l d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n w i j k e n n i e t a f v a n d e n o t a r i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n d i e m o m e n t e e l v a n k r a c h t z i j n .
2 . V E R B I N T E N I S S E N
2 . 1 A l l e v e r b i n t e n i s s e n b e p e r k t t o t 1 M E U R w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n u i t o n d e r s t a a n d e l i j s t :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M B R I G H S *
J o é l i e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A E T A N P I R E T b v b a * *
1 . 2 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n t u s s e n 1 M E U R e n 5 M E U R w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n u i t o n d e r s t a a n d e l i j s t , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
G A E T A N P I R E T M a " :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M B R I G H S *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
" h a n d e l e n d v o o r e e n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p
" d e v e n n o o t s c h a p G A e T A N P I R E r b v b a z a t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r , d e h e e r G a é t a n P I R E T
L u i k B - V e n i o t g
J
$ V o n - - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i
B i j l a g e n b i j I i é ï B T g i s e l i S t a a t s b l a d - 2 9 1 6 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 3 . A i l e v e r b i n t e n i s s e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s .
2 . 4 . A l l e s t r a t e g i s c h e a c q u i s i t i e s e n o v e r d r a c h t e n , w a t o o k h e t b e d r a g i s , z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d e n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n e e n a n d e r e p e r s o o n .
3 . B E T A L I N G E N E N B R I E F W I S S E L I N G N I E T D E F I N A N C I Ë L E I N S T E i I I N G E N
B r i e f w i s s e l i n g m e t d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , h e t o p e n e n v a n r e k e n i n g e n e n h e t b e s c h i k k e n o p r e k e n i n g e n ( b e t a l i n g e n , c h e q u e s , e n z . ) .
a ) t o t 5 0 0 . 0 0 0 E U R : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n , é é n p e r s o o n o p g e n o m e n i n l i j s t i e n d e a n d e r e o p g e n o m e n i n l i j s t 2 o f d o o r t w e e p e r s o n e n o p g e n o m e n i n d e t w e e d e l i j s t .
1 1 e h a n d t e k e n i n g 2 e ' h a n d t e k e n i n g
P h i l i p p e G A R 1 N P i e r r e I ? E L H A I S E
J e a n - C l a u d e G i L L E T P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M B R I G H S * J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S * P h i l i p p e O P S O M E R *
G A Ë T A N P i R E T p v b a * *
b ) t o t 5 M E U R : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A Ë T A N P I R E T
b v b a * *
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M B R I G H S *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M i C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
c } z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a q : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s .
d ) o v e r d r a c h t e n v a n f o n d s e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e G r o e p I m m o b e l n v
P h i l i p p e G A R i N t w e e p e r t w e e o p t r e d e n d .
J e a n - C l a u d e G I L L E S
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A É T A N P i F E T b v b a * *
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
4 . G E W O N E B R I E F W I S S E L I N G Z O N D E R V E R B I N T E N I S
1 E 1 e h a n d t e k e n i n g 2 d ° h a n d t e k e n i n g
P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n S o p h i e J e a n - L o u i s J o ë l l e P a u l
D E L H A I S E H E L L E P U T T E K A R K A N * L A M B R I G H S * M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A I : r A N P 1 R E T b v b a * *
J e a n - L o u i s A n d r é N a d i n e H a r r y A . P a t r i c k W a u t h i e r P h i l i p p e J e a n - C l a u d e L u c e
N i c o l a s F l o r e n c e C h a r l e s - A , G r i e t
O l i v i e r A M A N D T *
B E C K E R S *
B E R T R A N D
C H K O L A R *
D E M E I R L E I R *
D U M O N T d e C H A S S A R T *
G A R I N
G I L L E T
H E R M A N S
M O M M E N S *
P E R L B E R G E R
S C H O B B E N S *
T R E K E L S *
X H O N N E U X *
D e p e r s o n e n a a n g e d u i d o n d e r " 2 d e h a n d t e k e n i n g " z i j n e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m a l l e e n d e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g z o n d e r v e r b i n t e n i s t e o n d e r t e k e n e n .
5 . B R I E F W I S S E L I N G V A N J U R I D I S C H E A A R D E N I Q R B E T W I S T I N G E N
h a n d t e k e n i n g B E R T R A N D 2 d e h a n d t e k e n i n g
N a d i n e H E L L E P U T T E G A É T A N P I R E T b v b a * "
P h i l i p p e K A R K A N * P i e r r e D E L H A I S E
C h r i s t i a n L A M B R I G H S * J o ë l l e M I C H A *
S o p h i e M A Z Y *
J e a n - L o u i s M U Y L D E R M A N S *
P a u l O P S O M E R *
P h i l i p p e P E R L B E R G E R
F l o r e n c e
6 . B A S I S - , V E R K A V E L I N G S - E N V E R D E L I N G S A K T E N , A L S O O K D E A A N - E N V E R K O O P S O V E R E E N K O M S T E N E N A K T E N V A N A L L E Z A K E L I J K E R E C H T E N B E P E R K T T O T " I M E U R : d e z e o v e r e e n k o m s t e n e n a k t e n m o g e n g e l d i g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n o p g e n o m e n I n o n d e r s t a a n d e l i j s t :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
G A Ë T A N P I R E T b v b a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
w , a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
7 . H U U R C O N T R A C T E N
a ) H u u r c o n t r a c t e n v a n m a x i m u m 9 l a a r : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G A T A N P I R E T b v b a * *
J e a n - L o u i s H a r r y A . P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n S o p h i e J e a n - L o u i s J o ë l l e P a u l P h i l i p p e G r i e t
A M A N D E C H K O L A R * D E L H A I S E H E L L E P U T T E K A K K A N * L A M B R I G H S * M A Z Y *
M I C H A * M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R * T R E K E L S *
b ) H a n d e l s h u u r c o n t r a c t e n , p a c h t c o n t r a c t e n e n a l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n m e e r
d a n 9 j a a r : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A E T A N P I R E T b v b a
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M B R I G H S
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
B . A A N V R A G E N V A N S T E D E B O U W K U N D I G E , V E R K A V E L I N G S V E R G U N N I N G E N . . . M I t I E U - , P A T R I M O N I U M - E N / O F
l e e h a n d t e k e n i n g 2 d ' h a n d t e k e n i n g
J e a n - L o u i s A n d r é H a r r y A . P a t r i c k W a u t h i e r N i c o l a s C h a r l e s A . G r i e t O l i v i e r
A M A N D T *
B E C K E R S *
C H K O L A R *
D E M E I R L E I R *
D U M O N T d e C H A S S A R T *
M O M M E N S *
S C H O B B E N S *
T R E K E L S *
X H O N N E U X * D E L H A I S E H E L L E P U T T E K A R K A N * L A M B R I G H S * M A Z Y * M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A E T A N P I R E T b v b a * *
P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n S o p h i e J e a n - L o u i s J a ë l l e
9 . B E H E E R V A N D E « H U M A N R E S O U R C E S » E N V A N D E A U T O V L O O T
V e r b i n t e n i s s e n e n b r i e f w i s s e l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n d e " h u m a n r e s o u r c e s " e n v a n d e a u t o v l o o t , a v e n a n t e n a a n a r b e i d s c o n t r a c t e n e n o n t s l a g b r i e v e n a a n h e t p e r s o n e e l , d e c o n t r a c t v e r b r e k i n g e n m e t d e d i e n s t v e r l e n e r s a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e / r e c h t e r l i j k e i n s t a n t i e s i n d i t k a d e r , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r .
1 " ' " h a n d t e k e n i n g 2 d 0 h a n d t e _ k e n i n q
L u c e H E R M A N S J o ë l l e M I C H A *
G A B T A N P I R E T b v b a * *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r ' - , a b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d M o n i t e u r - b e i g e
t
L ù i k B - V e r v o l g
1 0 . V O L M A C H T E N - S U B D E L E G A T I E S
a ) A l g e m e n e r e p e l : t w e e B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
b ) D e v o l m a c h t e n m e t h e t o o g o p h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e G e w o n e o f B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f v a n m e d e ë i g e n d o m , a l s o o k d e a u t h e n t i e k e v o l m a c h t e n m e t h e t o o g o p d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j n o t a r i ë l e a k t e n w e l k e v e r b i n t e n i s s e n b e p e r k t t o t 5 M E U R a u t h e n t i f i c e r e n , k u n n e n g e l d i g w o r d e n g e g e v e n d o o r t w e e p e r s o n e n , w a a r v a n é é n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A T A N P I R E ' r M a " :
P i e r r e D E L t - 1 A I S E
J o ë l l e M I C H A *
' V o o r é é n s [ u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o ë l l e M I C H A G a ë t a n P i r e t b v b a
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b b h c r u t i e t e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
29/04/2013
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U h 1 U ( u I ~ e u ~ ~ ~ w u i u ~ i I M
* 1 3 0 6 a 5 *
D é n o m i n a t i o n : I M M O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : N o u v e l l e s D é l é g a t i o n s d e P o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a r s 2 0 1 3 a d o p t e l a d é c i s i o n s u i v a n t e e n m a t i è r e
d e d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a v e c e f f e t c e j o u r .
1 G E N I w R A L 1 T E S
1 . 1 . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o u s « 2 é m e s i g n a t u r e » s o n t t o u j o u r s a u t o r i s é e s à
s i g n e r d e u x à d e u x , l o r s q u e l e s p o u v o i r s p r é v o i e n t u n e l a r e e t u n e 2 e m e s i g n a t u r e s .
1 . 2 . L e s p r é s e n t s p o u v o i r s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s d é l é g a t i o n s d é c i d é e s
a n t é r i e u r e m e n t , e n c e c o m p r i s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d u 2 3 m a i 2 0 1 2 .
1 . 3 . E n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d ' i M M O B E L , l a s o c i é t é G A Ë T A N P I R E T s p r t ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , M . G a é t a n P i r e t , s ' e s t v u e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r I M M O B E L e n t o u t e s m a t i è r e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e c e l l e - c i , a v e c p o u v o i r d e s o u s - d é l é g a t i o n a u x p e r s o n n e s q u e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d é s i g n e r a . P o u r c h è q u e o p é r a t i o n , c e s p o u v o i r s s o n t n é a n m o i n s l i m i t é s à u n m o n t a n t d e 5 M E U R .
1 . 4 . L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s c i - d e s s o u s n e d é r o g e n t e n r i e n a u x p o u v o i r s d e
r e p r é s e n t a t i o n n o t a r i é s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r .
2 . E N G A G E M E N T S
2 . 1 . T o u s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à 1 M E U R s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s : .
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e N E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A S [ *
S o p h i e L A M B R I G H S *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A Ë T A N P 1 R E T s p d * '
2 . 2 . T o u s e n g a g e m e n t s e n t r e 1 M E U R e t 5 M E U R s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e d e s p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A Ë T A N P I R E ' s p r i * * :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M B R I G R S *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
" a g i s s a n t p o u r u n e s o c i é t é e x t e r n e
t a s o c i é t é G A É T A N P I R E T H e , s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , M o n s i e u r G a é t a n P I R E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R I M E L L E t r e
A P R 2 0 3
G r e f f e
* a
r
V o l e t B - s u i t e
2 . 3 . T o u s e n g a g e m e n t s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s ,
2 . 4 . T o u t e s c e s s i o n s e t a c q u i s i t i o n s s t r a t é g i q u e s , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s o u s - d é l é g a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e .
3 . P A I E M E N T S E T C O R R E S P O N D A N C E A V E C L E S O R G A N I S M E S F I N A N C I E R S
C o r r e s p o n d a n c e a v e c l e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s , o u v e r t u r e s d e c o m p t e e t d i s p o s i t i o n s s u r c e s c o m p t e s ( p a i e m e n t s , c h è q u e s , e t c . ) .
a ) j u s q u ' à 5 0 0 . 0 0 0 E U R : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s f a l i s t e 9 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2
9 ê ` 6 s i g n a t u r e 2 6 m e s i g n a t u r e
P h i l i p p e G A R I N P i e r r e D E L H A I S E
J e a n - C l a u d e G I L L E T P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M S R I G H S * J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A Ë T A N P I R E T s p i - 1 "
b y j u s q u ' à 5 M E U R : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A É T A N P I R E T s p i * *
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
S o p h i e L A M S R I G H S *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
c ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s .
d ) t r a n s f e r t s d e f o n d s e n t r e s o c i é t é s d u G r o u p e I M M O B E L S A
P h i l i p p e G A R I N
J e a n - C l a u d e G I L L E T
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A É T A N P I K E T s p i l * * , a g i s s a n t d e u x à d e u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e l B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 , C O R R E S P O N D A N C E C O U R A N T E S A N S E N G A G E M E N T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 è r e s i g n a t u r e
J e a n - L o u i s A n d r é N a d i n e H a r r y A , P a t r i c k W a u t h i e r P h i l i p p e J e a n - C l a u d e L u c e
N i c o l a s F l o r e n c e C h a r l e s - A . G r i e t
O l i v i e r A M A N D T *
B E C K E R S *
B E R T R A N D *
C H K O L A R *
D E M E I R L E I R *
D U M O N T d e C H A S S A R T *
G A R I N
G I L L E T
H E R M A N S
M O M M E N S *
P E R L B E R G E R
S C H O B B E N S *
T R E K E L S *
X H O N N E U X * 2 A m e s i g n a t u r e
P i e r r e
P h i l i p p e
C h r i s t i a n
S o p h i e
J e a n - L o u i s
J o ë l l e
P a u l
P h i l i p p e
G A Ë T A N P I R E T s P r l " D E L H A I S E H E L L E P U T T E K A R K A N * L A M B R I G H S * M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R *
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o u s « 2 ¢ m 0 s i g n a t u r e » s o n t é g a l e m e n t a u t o r i s é e s à s i g n e r s e u l e s l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e s a n s e n g a g e m e n t .
5 . C O R R E S P O N D A N C E D E N A T U R E J U R I D I Q U E E T / O U C O N T E N T I E U S E
' l é ' s i g n a t u r e 2 d m ° s i g n a t u r e
N a d i n e P h i l i p p e C h r i s t i a n S o p h i e J e a n - L o u i s P a u l P h i l i p p e F l o r e n c e B E R T R A N D H E L L E P U T T E K A R K A N * L A M B R I G H S * M A Z Y * M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R * P E R L B E R G E R G A É T A N P I R E T s p r l * *
P i e r r e D E L H A I S E
J o ë l f e M I C H A *
6 . A C T E S D E B A S E , D E L O T I S S E M E N T E T D E D I V I S I O N , A I N S I Q U E L E S C O M P R O M I S E T A C T E S D E V E N T E E T D ' A C H A T D E T O U S D R O I T S R E E L S L I M I T E S A 7 M E U R : c e s c o m p r o m i s e t a c t e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c l - a p r è s :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
G A Ë T A N P I R E T s p r l * *
~ . . _ . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B a u x à l o v e r d e 9 a n s m a x i m u m : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A É T A N P I R E T s p r i * *
V o l e t B - S u i t e
7 . B A U X
a )
J e a n - L o u i s H a r r y A . P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n S o p h i e J e a n - L o u i s J o ë l l e P a u l P h i l i p p e G i l e t
A M A N O T * C H K O L A R * D E L H A i S E H E L L E P U T T E K A R K A N * i A M B R I G H S * M A Z Y *
M I C H A * M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R * T R E K E L S *
b ) B a u x c o m m e r c i a u x , b a u x à f e r m e e t t o u s b a u x d e p l u s d e 9 a n s ; s o n t
v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A É T A N P i R E r s p r l * *
P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n S o p h i e J e a n - L o u i s J o ë l l e P a u l P h i l i p p e D E L H A I S E H E L L E P U T T E K A R K A N " L A M B R I G H S * M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R *
8 . D E M A N D E S D E P E R M I S D ' U R B A N I S M E , D ' E N V I R O N N E M E N T , D E P A T R I M O I N E , D E L O T I R E T / O U e ' U R B A N i s A T t o N
t e t e s i g n a t u r e
J e a n - L o u i s A n d r é H a r r y A . P a t r i c k W a u t h i e r N i c o l a s C h a r l e s - A , G r i e t
O l i v i e r A M A N O T *
B E C K E R S *
C H K O L A R *
D E M E I R L E I R *
D U M O N T d e C H A S S A R T *
M O M M E N S *
S C H O B B E N S *
T R E K E L S *
X H O N N E U X * 2 é m ° s i q n a t u c e
P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n S o p h i e J e a n - L o u i s J o ë l l e P a u l P h i l i p p e D E L H A I S E H E L L E P U T T E K A R K A N * L A M B R I G H S * M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R *
G A S T A N P I R E T s p i * *
9 . G E S T I O N D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S E T D E L A F L O T T E A U T O M O B I L E
L e s e n g a g e m e n t s e t c o r r e s p o n d a n c e d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l a f l o t t e a u t o m o b i l e , l e s a v e n a n t s a u x c o n t r a t s d ' e m p l o i , l e s l i c e n c i e m e n t s d u p e r s o n n e l , l e s r u p t u r e s d e c o n t r a t s a v e c l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e i a S o c i é t é d e v a n t t o u t e s l e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s ! j u r i d i c t i o n n e l l e s d a n s c e c a d r e , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r
l e " s i c / D a t u r a e n e s i g n a t u r e
L u c e H E R M A N S J e ë l i e M I C H A
P h i l i p p e O P S O M E R * G A E T A N P I R E r s p r i * *
M e n t i o n n e r s u r l a . d e r m é r e p a g e d u V o l e s S . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 f f g e i i l s i j b u t $ è l g i s d i S t a a t s b t x t l = 2 9 / 0 4 / 2 ' 6 t 3 _ A m r e a e s - d u N i o n i t e u r - b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 0 . P R O C U R A T I O N S - S U t l O E L E G A T I O N S
a ) R è g l e g é n é r a l e : d e u x A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
b ) L e s p r o c u r a t i o n s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s O r d i n a i r e s o u E x t r a o r d i n a i r e s d e s o c i é t é s o u d e c o p r o p r i é t é s , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s a u t h e n t i q u e s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à d e s a c t e s a u t h e n t i f i a n t d e s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à 5 M E U R p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t d o n n é e s p a r d e u x p e r s o n n e s , d o n t l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A É T A N P l R E r s p d :
P i e r r e D E L H A I S E
J o ë l l e M I C H A *
J o ë l l e M i c h a G a ë t a n P i r e t s p r i
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
22/03/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u I I I I I I I u i ~ i u 1 0 9 f i 2 9 * u
B R U X E L L E S
f 1 3 M A R . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e P R O J E C T P A P E B L O K p a r l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B E L é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e t e x t e i n t é g r a l d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e s t d i s p o n i b l e s u r l e s i t e I n t e r n e t d e l a s o c i é t é I M M O B E L s o u s l e l i e n h t t p : / / w w w . i m m o b e l . b e / f r î n v e s t o r - r e l a t i o n s / f u s i o n s . U n e x t r a i t e s t r e p r o d u i t c i - a p r è s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B E L ( c i - a p r è s d é n o m m é e « I M M O B E L » o u « l a s o c i é t é a b s o r b a n t e » ) e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e P R O J E C T P A P E B L O K ( c i - a p r è s d é n o m m é e « P A P E B L O K » o u « l a s o c i é t é a b s o r b é e » ) o n t , e n d a t e d u 1 1 m a r s 2 0 1 3 d é c i d é d e c o m m u n a c c o r d d ' é t a b l i r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l e s t e n v i s a g é q u ' I M M O B E L a b s o r b e P A P E B L O K d a n s l e c a d r e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° , 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t t e o p é r a t i o n a y a n t p o u r e f f e t l e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e P A P E B L O K , d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e c e t t e s o c i é t é , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à I M M O B E L q u i s e r a , l o r s d e l ' a b s o r p t i o n , t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s P A P E B L O K . A l a d a t e d e l a f u s i o n , I M M O B E L d é t i e n d r a t o u t e s l e s a c t i o n s P A P E B L O K .
1 . S o c i é t é s c o n c e r n é e s
- s o c i é t é a b s o r b a n t e : l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B E L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 5 8 r u e
d e l a R é g e n c e , N N 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5
- s o c i é t é a b s o r b é e : l a s o c i é t é a n o n y m e P R O J E C T P A P E B L O K d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0
B r u x e l l e s , 5 8 r u e d e l a R é g e n c e , N N 0 8 3 1 . 1 9 3 . 0 9 7
2 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é P R O J E C T P A P E B L O K s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é I M M O B E L : 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3
3 . D r o i t s a s s u r é s p a r I M M O B E L a u x a c t i o n n a i r e s d e P R O J E C T P A P E B L O K q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s : a u c u n
4 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e P R O J E C T P A P E B L O K o u d ' I M M O B E L : a u c u n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I M M O B E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o p s l o r p i n g
N e e r l a g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o p s l o r p i n g t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B E L e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O J E C T P A P E B L O K o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v o l l e d i g e t e k s t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i s b e s c h i k b a a r o p d e w e b s i t e v a n I M M O B E L o n d e r d e l i n k : h t t p : l l w w w . i m m o b e l . b e l n l l i n v e s t o r - r e l a t i o n s l f u s i e s . E e n u i t t r e k s e l i s h i e r o n d e r ;
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B E L ( h i e r n a " I M M O B E L " o f d e ` o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O J E C T P A P E B L O K ( h i e r n a " P A P E B L O K " o f d e " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " ) h e b b e n o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 , i n o n d e r l i n g e s a m e n s p r a a k , b e s l o t e n o m o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l o p t e s t e l l e n e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( . B E S C H R I J V I N G V A N D E F U S I E
I M M O B E L o v e r w e e g t P A P E B L O K o p t e s l o r p e n i n h e t k a d e r v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° , 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n P A P E B L O K h e e f t d e z e v e r r i c h t i n g d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f , a a n I M M O B E L . O p d e d a t u m v a n d e o v e r n e m i n g , z a l I M M O B E L e i g e n a a r z i j n v a n a l d e a a n d e l e n v a n P A P E B L O K .
( ( . B E P A L I N G E N V O O R Z I E N D O O R A R T I K E L 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N t R E C H T S V O R M , N A A M , D O E L E N Z E T E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N ( A R T I K E L 7 1 9 , L I D 2 , 1 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E )
1 . 1 . D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
a ) D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s h a p P A P E B L O K , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , 5 8 R e g e n t s c h a p s s t r a a t . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l ) o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 3 1 . 1 9 3 . 0 9 7 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B T W o n d e r h e t z e l f d e n u m m e r .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 i n g e v o l g e n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a r i s t e B r u s s e l , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 0 1 7 2 8 8 0 .
D e s t a t u t e n z i j n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i n g e v o l g e n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c S p r u y t t e B r u s s e l , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 0 3 4 3 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r 2 1 . 9 6 7 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
b ) V o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
« A r t i k e l 3 - - M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
A . H e t b e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n
B R U S S E L
r i 2 m e , z o u
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e " r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n
" o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g e u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
B . O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r b e v a t : b o u w o n t w i k k e l i n g , b o u w p r o m o t l e , a a n - e n v e r l o o p v a n w o n i n g e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n , d e c o ö r d i n a t i e v a n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , o n r o e r e n d e l e a s e , d e o r d e n i n g , d e p r o c u r a t i e , h e t i n e r f p a c h t o f o p s t a l n e m e n e n g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r v e r k o o p , a i d a n n i e t i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n a a n w i e h e t r e c h t k a n w o r d e n v e r l e e n d h i e r o p v o o r e i g e n r e k e n i n g t e b o u w e n e n t e v e r b o u w e n z o a l s w o n i n g e n , n u t s b e d r i j v e n , h a l l e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s e n o m h e t e v e n w e l k e c o n s t r u c t i e m e t h e t o o g o p t e k o o p s t e l l i n g , a l l e a a n n e m i n g s w e r k e n u i t t e v o e r e n o f t e l a t e n u i t v o e r e n , d e p r o m o t i e i n h e t a l g e m e e n , d e s t u d i e , h e t v e r l e n e n v a n d e s k u n d i g a d v i e s e n d e s c h a t t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e c o m m e r c i a l i s a t i e , b e l e g g i n g , f i n a n c i e r i n g v a n e n d e b e g e l e i d i n g b i j a l l e p r o j e c t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r k a v e l e n , h e t u i t r u s t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n l e v e r e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s , i n h e t d o m e i n v a n v a s t g o e d o n t w i k k e l i n g e n r e n o v a t i e p r o j e c t e n , w a a r o n d e r h e t u i t v o e r e n v a n h a a l b a a r h e i d s s t u d i e s , h e t o p s t e l l e n o f l a t e n o p s t e l l e n v a n o n t w e r p e n , p l a n n e n e n b e s c h r i j v i n g e n d i e i n b e s t e k k e n m o e t e n w o r d e n i n g e l a s t , h e t v o o r b e r e i d e n v a n d o c u m e n t e n v o o r o f f e r t e - a a n v r a g e n , m e t i n b e g r i p v a n c o n t r a c t v o o r w a a r d e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h v l a k , h e t b e h e e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e w e r k e n , h e t w a a r m e r k e n v a n b e t a l i n g s a a n v r a g e n , h e t v a s t s t e l l e n v a n g e b r e k e n , h e t n e m e n v a n m a a t r e g e l e n i n d i e n e r z i c h o m s t a n d i g h e d e n z o u d e n v o o r d o e n d i e d e s t i p t e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n i n h e t g e d r a n g b r e n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n i n s p e c t i e s e n k e u r i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j v o o r l o p i g e e n d e f i n i t i e v e o p l e v e r i n g e n .
C . H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , p a r t i c i p a t i e s , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e K r e c h t e l i j k s t a t u u t .
H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D . H e t v e r r i o h t e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n a g e m e n t s - , b e s t u u r s - o f v e r e f f e n i n g s f u n c t i e s v o o r g e l i j k w e l k e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n a i l e m o g e l i j k e a d v i e z e n e n d i e n s t v e r l e n i n g o p o n d e r m e e r t e c h n i s c h , j u r i d i s c h , c o m m e r c i e e l , s o c i a a l , f i s c a a l , e c o n o m i s c h o f a n d e r v l a k e n h e t u ï v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e c o n s u l t a n c y - o p d r a c h t e n .
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
E . l n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n .
I n d i e n d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e l i j k e v e r e i s t e n i n z a k e h e t v e s t i g i n g s r e c h t , z a l d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n u i t s t e l l e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e v e r e i s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t 4 , ( n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o p e e n d e r w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k s a m e n w e r k e n m e t e n b e l a n g e n n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l a a n d u i d e n d . "
1 . 2 . D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
a ) D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B E L , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , 5 8 R e g e n t s c h a p s s t r a a t . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l ) o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B T W o n d e r h e t z e l f d e n u m m e r .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 9 j u l i 1 8 6 3 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r V a n d e r l i n d e n n o t a r i s t e B r u s s e l , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i d a a r o p v o l g e n d .
D e s t a t u t e n z i j n v e r s c h e i d e n e k e r e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 3 m e i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 0 3 1 4 2 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t t i e n e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 6 0 . 3 0 2 . 3 1 8 , 4 7 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 . 1 2 1 . 9 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k a a n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . D e a a n d e l e n I M M O B E L z i j n b e u r s g e n o t e e r d o p E U R O N E X T B r u s s e l s .
b ) V o l g e n s a r t i k e l 2 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
« A R T I K E L 2 ~ Z i j h e e f t t o t d o e l :
1 ) D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e c o m m i s s i e , d e m a k e l a r i j , h e t i n h u u r o f i n e r f p a c h t n e m e n , d e h u u r , h e t b o u w e n , d e u i t b a t i n g , h e t v a l o r i s e r e n , d e v e r d e l i n g , h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k .
2 ) D e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n f r a s t r u c t u u r e n u i t r u s t i n g s w e r k e n v a n g r o n d e n m e t h e t o o g o p h u n v e r k a v e l i n g e n h u n v a l o r i s a t i e .
3 ) D e u i t v o e r i n g v a n a l l e r e n o v a t i e w e r k e n e n a l l e v e r b o u w i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n e v e n a l s h e t o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n .
4 ) D e l e n i n g e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
5 ) D e a a n n e m i n g v o o r r e k e n i n g , h e t z i j v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j v a n d e S t a a t , d e P r o v i n c i e s , d e G e m e e n t e n e n a l l e d e r d e n , v a n a l l e w e r k e n i n v e r b a n d m e t h e t b o u w b e d r i j f .
6 ) T e n s l o t t e a l l e o n d e r n e m i n g e n m e t a i s k e n m e r k o f v o o r n a a m s t e d o e l o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e d o e n o p b r e n g e n , i n z o n d e r h e i d d o o r z i c h b e z i g t e h o u d e n m e t h e t o p r i c h t e n v a n a p p a r t e m e n t s - o f a n d e r e g e b o u w e n , m e t h u n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , z o w e l o n r o e r e n d a l s r o e r e n d , e n n a v o l t o o i i n g , m e t h u n b e h e e r e n u i t b a t i n g .
D e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d o n d e r d e p u n t e n 1 t o t 6 h i e r v o o r m o g e n u i t g e v o e r d w o r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . I n d e z e v e r r i c h t i n g e n z a l d e v e n n o o t s c h a p z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n v e r e n i g i n g m e t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n m o g e n h a n d e l e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n a f s t a n d , v a n i n b r e n g , v a n f u s i e , v a n d e e l n e m i n g , v a n i n s c h r i j v i n g o p o f a a n k o o p v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f a n d e r e n w a a r d e n o f o p e l k e a n d e r e n w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e a n d e r e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t z o u z i j n a a n h e t h a r e , a l l e r o e r e n d e e f f e c t e n e n w a a r d e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n ; z i j m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w k u n d i g e , b o s b o u w k u n d i g e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
2 . D A T U M W A A R O P D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G E N F I S C A A L G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P ( A R T I K E L 7 1 9 , L I D 2 , 2 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
2 . 1 . O p d e d a t u m v a n d e o v e r n e m i n g , z a l I M M O B E L e i g e n a a r z i j n v a n a l d e a a n d e l e n v a n P A P E B L O K
H e t o v e r g e n o m e n v e r m o g e n z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n d e r e k e n i n g e n v a n I M M O B E L m e t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l e f f e c t o p d a t u m v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e o v e r n a m e z a l g e b a s e e r d z i j n o p d e r e k e n i n g e n v a n P A P E B L O K p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . 2 . D e r e k e n i n g e n v a n P A P E B L O K p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n P A P E B L O K o p g e s t e l d w o r d e n e n z u l l e n t e r g o e d k e u r i n g a a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n P A P E B L O K w o r d e n v o o r g e l e g d v ó ó r d e f u s i e . A n d e r s z u l l e n z e t e r g o e d k e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s I M M O B E L , o v e r e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n l m m o b e l z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w e l k e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
A i l e h a n d e l i n g e n v a n P A P E B L O K z u l l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k h o u d i n g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n I M M O B E L .
2 . 3 . D e o v e r n a m e z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n m e t b o e k h o u d k u n d i g e n e u t r a l i t e i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 v a n h e t K B t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E V E N N O T E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N V A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N ( A R T I K E L 7 1 9 , L I D 2 , 3 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e 2 1 . 9 6 7 a a n d e l e n , d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n c a t e g o r i e ë n . I M M O B E L z a l d e e i g e n a a r v a n a l d e z e a a n d e l e n w o r d e n e n d e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 K B f W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d e n d u s g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n d e z e a a n d e l e n .
4 , B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N ( A R T I K E L 7 1 9 , L I D 2 , 4 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
I n h e t k a d e r v a n d e f u s i e z a l e r g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d w o r d e n , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I L . V E R D U I D E L I J K I N G M E T B E T R E K K I N G T O T H E T V E R M O G E N V A N D E O V E R T E N E M E N ' V E N N O O T S C H A P
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n P A P E B L O K i s s a m e n g e v a t i n d e f u s i e v o o r s t e l ,
I V . R U I L V E R H O U D I N G
H e t g e h e e l v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n P A P E B L O K z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n I M M O B E L .
D e 2 1 . 9 6 7 a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v a n P A P E B L O K v e r t e g e n w o o r d i g e n , z u l l e n o p d a t u m v a n d e o v e r n e m i n g w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r I M M O B E L . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l e r g e e n e n k e l a a n d e e l u i t g e g e v e n w o r d e n d o o r I M M O B E L i n r u i l v o o r d e 2 1 . 9 6 7 a a n d e l e n v a n P A P E B L O K . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 , p a r . 6 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d e 2 1 . 9 6 7 P A P E B L O K a a n d e l e n d i e g e h o u d e n w o r d e n d o o r I M M O B E L , v e r n i e t i g d w o r d e n ,
E r i s d u s g e e n r e d e n o m e e n r u i l v e r h o u d i n g v a s t t e s t e l l e n .
V . F I S C A A L R E G I M E V A N D E F U S I E
D e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l g e r e g e l d w o r d e n m e t r e t r o a c t i e f e f f e c t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , m e t v r i j s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r z i e n o n d e r a r t i k e l 2 1 1 , p a r . 1 , a l , 1 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o r n s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g b e t r e f t e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n e n z a l b i j g e v o l g g e r e a l i s e e r d w o r d e n m e t v r i j s t e l l i n g v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 , a l . 3 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n , e n m e t v r i j s t e l l i n g v a n B T W o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t B T W - W e t b o e k .
V I . B O D E M D E C R E E T
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n n o g n i e t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n b o d e m a t t e s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o v e r t e d r a g e n g o e d e r e n g e l e g e n i n V l a a n d e r e n . D e z e b o d e m a t t e s t e n z u l l e n t e n l a a t s t e b i j g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r i l a n d i g d . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h t h a n s r e e d s t o e t e v e r z a k e n a a n d e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g d i e z e o p g r o n d v a n h e t b o d e m d e c r e e t h e e f t .
V I I . A A N V U L L E N D E V E R M E L D I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p p e n g e v e n v o l m a c h t a a n M e e s t e r B e n o î t N i b e l l e , a d v o c a a t k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 5 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e n e e r l e g g i n g , a l s o o k d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d i e d e z e n e e r l e g g i n g v e r m e l d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n h y p e r l i n k z a l o m v a t t e n n a a r d e w e b s i t e v a n I M M O B E L .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h e
S t a a t s b l a d
09/10/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 1 6 ó 2 3 5 *
~ . R Ç F P 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I m m o b e l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a o û t 2 0 1 2 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c J . L U Y T E N e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o ë l l e M I C H A G a ë t a n P I R E T s p r i
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
I I
R é :
M o i b E
09/10/2012
ÿþ L ` i . ` ~ ~ i ' 1 " ~ s K ~ . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 2 1 f i 6 Y 3 6 *
b e a B i S t a
O R I I S S E i .
S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
B e n a m i n g : I m m o b e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c J . ' L U Y T E N i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o ë l l e M I C H A G a ë t a n P I R E T b v b a
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 20.06.2012 12196-0521-058
25/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 14.06.2012 12190-0100-060
19/06/2012
ÿþ r 5 ` - } ~ ~ - Y " . ~ ~ ~ . ~ . ^ { C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
} ~ ~ F F S S ~ ~ _ _
* i a i o ~ s e z *
B R U n , a s
G r i e g a f / N 2 0 1 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : 1 M M O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
O b l e t d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t A d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r - R a t i f i c a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 C . S o c .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e c e 2 4 m a i 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é :
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d u B a r o n B U Y S S E p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s p r e n a n t f i n à ' l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ;
- d e d é s i g n e r M . D a n y D W E K , r é s i d a n t r u e H e i e n h a f f l b à L - 1 7 3 6 S e n n i n g e r b e r g ( L u x e m b o u r g ) , e n q u a l i t é ; d e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e : d e 2 0 1 6 ;
- d ' a p p r o u v e r , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e r a t i f i e r l a c l a u s e d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e r e p r i s e d a n s l a c o n v e n t i o n d e c r é d i t c o n c l u e l e 2 5 m a i 2 0 1 1 e n t r e l a S o c i é t é e t l e s b a n q u i e r s F o r t i s B a n q u e e t I N G B e l g i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- d ' a p p r o u v e r , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e r a t i f i e r l a c l a u s e d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e r e p r i s e d a n s l e p r o s p e c t u s r e l a t i f à l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n c l u l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n t r e l a S o c i é t é e t F o r t i s B a n q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
J o ë l l e M I C H A G a ë t a n P i r e t s p r l
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012
ÿþ1 1 1
* i a i o 1 s e 3 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S a i n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : I M M O B E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
V o o r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r - B e k r a c h t i g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 C . S o c .
T i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 m e i 2 0 1 2 , w e r d b e s l o t e n
- h e t m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r v a n B a r o n B U Y S S E t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
- d e h e e r D a n y D W E K , w o n e n d e r u e H e i e n h a f f l b t e L - 1 7 3 6 S e n n i n g e r b e r g ( L u x e m b u r g ) , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
- d e c l a u s u l e i n z a k e v e r a n d e r i n g v a n c o n t r o l e o p g e n o m e n i n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t , a f g e s l o t e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o p 2 5 m e i 2 0 1 1 m e t d e b a n k e n F o r t i s B a n k e n I N G B e l g i ë , g o e d t e k e u r e n , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , t e b e k r a c h t i g e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e c l a u s u l e i n z a k e v e r a n d e r i n g v a n c o n t r o l e o p g e n o m e n i n h e t p r o s p e c t u s m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n e e n o b l i g a t i e l e n i n g , a f g e s l o t e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 m e t d e F o r t i s B a n k , g o e d t e k e u r e n , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , t e b e k r a c h t i g e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r é é n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s ,
J o ë l l e M I C H A G a ë t a n P i r e t b v b a
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2012
ÿþe . , 4 ~ v y i N + 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ _ _ ~ .
1 1 0 1 1 1 1 j 1 . 1 1 1 1 1 1 1 p l i l l
B R U S S E L !
G r i f f i e 0 8 J U I N 2 0 1 2
B e n a m i n g : I M M O B E L
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
V o o r w e r p a k t e : N i e u w e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 m e i 2 0 1 2 w e r d m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n .
1 . A L G E M E E N H E D E N
1 1 . D e p e r s o n e n a a n g e d u i d o n d e r " 2 e h a n d t e k e n i n g " z i j n e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m t w e e
p e r t w e e t e o n d e r t e k e n e n , i n d i e n d e m a c h t e n e e n 1 n Q e n 2 " ° h a n d t e k e n i n g v o o r z i e n .
1 . 2 . D e h u i d i g e b e v o e g d h e d e n v e r n i e t i g e n e n v e r v a n g e n a l l e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n
w e l k e e e r d e r v e r l e e n d w e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 .
1 . 3 . I M M o B E L h e e f t a a n d e v e n n o o t s c h a p G a ë t a n P i r e t b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
Z a a k v o e r d e r , d h r G a ë t a n P i r e t , h a n d e l e n d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , a l l a b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m I M M o e E L t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n d e p e r s o n e n d i e d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n d u i d t , P e r v e r r i c h t i n g z i j n d e z e b e v o e g d h e d e n e c h t e r b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n 5 M E U R .
1 . 4 . D e h i e r o n d e r v e r m e l d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n w i j k e n n i e t a f v a n d e n o t a r i ë l e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n d i e m o m e n t e e l v a n k r a c h t z i j n .
2 . V E R B I N T E N I S S E N
2 . 1 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n b e p e r k t t o t 1 M E U R w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n
u i t o n d e r s t a a n d e l i j s t .
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A É T A N P I R E T b v b a * *
2 . 2 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n t u s s e n 1 M E U R e n 5 M E U R w o r d e n g e l d i g o n d e r g e t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n u i t o n d e r s t a a n d e l i j s t , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A E T A N P I R E T b v b a * ` :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
2 . 3 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s .
2 . 4 . A l l e s t r a t e g i s c h e a c q u i s i t i e s e n o v e r d r a c h t e n , w a t o o k h e t b e d r a g i s , z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d e n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n e e n a n d e r e p e r s o o n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . B E T A L I N G E N E N B R I E F W I S S E L I N G M E T D E F I N A N C I Ë L E I N S T E L L I N G E N
B r i e f w i s s e l i n g m e t d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , h e t o p e n e n v a n r e k e n i n g e n e n h e t b e s c h i k k e n o p r e k e n i n g e n ( b e t a l i n g e n , c h e q u e s , e n z . ) .
a ) t o t 5 0 0 . 0 0 0 E U R : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n , é é n p e r s o o n o p g e n o m e n i n [ i j s t I e n d e a n d e r e o p g e n o m e n i n l i j s t 2 o f d o o r t w e e p e r s o n e n o p g e n o m e n i n d e t w e e d e l i j s t .
l s t e h a n d t e k e n i n g 2 d e h a n d t e k e n i n g
P h i l i p p e J e a n - C l a u d e G A R I N P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s J o ë l l e D E L H A I S E
G I L L E T H E L L E P U T T E
K A R K A N *
M A Z Y *
M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R * G a ë t a n P I R E T b v b a * *
b ) t o t 5 M E U R : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A È T A N P I R E T b v b a * *
D E L H A I S E
H E L L E P U T T E
K A R K A N *
M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S *
O P S O M E R *
c ) z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s .
d ) o v e r d r a c h t e n v a n f o n d s e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e G r o e p I M M O B E L N V
P h i l i p p e G A R I N
J e a n - C l a u d e G I L L E T
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A Ë T A N P I R E T b v b a * * ,
t w e e p e r t w e e o p t r e d e n d .
4 . G E W O N E B R I E F W I S S E L I N G Z O N D E R V E R B I N T E N I S
" i
P i e r r e
P h i l i p p e
C h r i s t i a n
J e a n - L o u i s
J o ë l l e
P a u l
P h i l i p p e
d e
o m a l l e e n
I s l e h a n d t e k e n i n g 2 d e h a n d t e k e n i n g
J e a n - L o u i s A M A N D T * P i e r r e
A n d r é B E C K E R S * P h i l i p p e
N a d i n e B E R T R A N D C h r i s t i a n
H a r r y A . C H K O L A R * J e a n - L o u i s
P a t r i c k D E M E I R L E I R * J o ë l l e
W a u t h i e r D U M O N T d e C H A S S A R T *
P h i l i p p e G A R I N
J e a n - C l a u d e G I L L E T
L u c e H E R M A N S
V a l é r i e L O R F A U X *
G r i e t T R E K E L S *
N i c o l a s M O M M E N S *
C h a r l e s - A , S C H O B B E N S *
O l i v i e r X H O N N E U X *
D E L H A I S E H E L L E P U T T E K A R K A N *
M A Z Y * M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i r i p p e O P S O M E R * G A Ë T A N P I R E T b v b a
D e p e r s o n e n a a n g e d u i d o n d e r " 2 d e h a n d t e k e n i n g " z i j n e v e n e e n s g e m a c h t i g d g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g z o n d e r v e r b i n t e n i s t e o n d e r t e k e n e n .
5 . B R I E F W I S S E L I N G V A N J U R I D I S C H E A A R D E N / O F B E T W I S T I N G E N
I s l e h a n d t e k e n i n q ' B E R T R A N D 2 d e h a n d t e k e n i n g
N a d i n e H E L L E P U T T E G A Ë T A N P I R E T b v b a * *
P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s P a u l K A R K A N * P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e M A Z Y * J o ë l l e M I C H A *
M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . B A S I S - , V E R K A V E L I N G S - E N V E R D E L I N G S A K T E N , A L S O O K D E A A N - E N V E R K O O P S O V E R E E N K O M S T E N E N
A K T E N V A N A L L E Z A K E L I J K E R E C H T E N B E P E R K T T O T E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 : d e z e o v e r e e n k o m s t e n e n a k t e n m o g e n g e l d i g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n o p g e n o m e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t ,
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
G A Ë T A N P I R E T b v b a * *
7 . H U U R C O N T R A C T E N
a ) H u u r c o n t r a c t e n v a n m a x i m u m 9 l a a r : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A Ë T A N P I R E T b v b a * *
J e a n - L o u i s
H a r r y A .
P i e r r e
P h i l i p p e
C h r i s t i a n
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e
P a u l
P h i l i p p e
G r i e t
b ) H a n d e l s h u u r c o n t r a c t e n , p a c h t c o n t r a c t e n e n a l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n m e e r d a n 9 L : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A M T A N P I R E T b v b a * *
P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s J o ë l l e P a u l P h i l i p p e D E L H A I S E
H E L L E P U T T E
K A R K A N *
M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S *
O P S O M E R *
8 , A a n v r a g e n v a n s t e d e b o u w k u n d i g e , m i l i e u - , p a t r i m o n i u m - e n / o f
V E R K A V E L I N G S V E R G U N N I N G E N . . .
i " ° h a n d t e k e n i n g
J e a n - L o u i s A n d r é H a r r y A . P a t r i c k V V a u t h i e r V a l é r i e N i c o l a s C h a r l e s - A . G r i e t O l i v i e r
9 . B E H E E R V A N D E « H U M A N R E S O U R C E S » E N V A N D E A U T O V L O O T
V e r b i n t e n i s s e n e n b r i e f w i s s e l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n d e " h u m a n r e s o u r c e s " e n v a n d e a u t o v l o o t , a v e n a n t e n a a n a r b e i d s c o n t r a c t e n e n o n t s l a g b r i e v e n a a n h e t p e r s o n e e l , d e c o n t r a c t v e r b r e k i n g e n m e t d e d i e n s t v e r l e n e r s a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e / r e c h t e r l i j k e i n s t a n t i e s i n d i t k a d e r .
h a n d t e k e n i n g 2 ° n h a n d t e k e n i n q
L u c e H E R M A N S J o ë l l e M I C H A *
P h i l i p p e O P S O M E R G A Ë T A N P I R E T b v b a * *
"
A M A N D T *
C H K O L A R *
D E L H A I S E
H E L L E P U T T E
K A R K A N *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S *
O P S O M E R *
T R E K E L S *
2 d e h a n d t e k e n i n g
A M A N D T *
B E C K E R S *
C H K O L A R *
D E M E I R L E I R *
D U M O N T d e C H A S S A R T *
L O R I A U X *
M O M M E N S *
S C H O B B E N S *
T R E K E L S *
X H O N N E U X *
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S
P h i l i p p e O P S O M E R * G A Ë T A N P I R E T b v b a
, , >
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
1 0 . V O L M A C H T E N - S U B D E L E G A T I E S
A l g e m e n e r e g e l : t w e e B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
b ) D e v o l m a c h t e n m e t h e t o o g o p h e t V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e G e w o n e o f B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f v a n m e d e ë i g e n d o m , a l s o o k d e a u t h e n t i e k e v o l m a c h t e n m e t h e t o o g o p d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e i r e n n o o t s c h a p b i j n o t a r i ë l e a k t e n w e l k e v e r b i n t e n i s s e n b e p e r k t t o t 5 M E U R a u t h e n t i f i i c e r e n , k u n n e n g e l d i g w o r d e n g e g e v e n d o o r t w e e p e r s o n e n , w a a r v a n é é n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A Ë T A N P I R E T b v b a * * .
P i e r r e D E L H A I S E
J o ë l l e M I C H A *
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o ë l l e M I C H A G a ë t a n P i r e t b v b a
H e a d p f C o r p o r a t e A f f a i r s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* h a n d e l e n d v o o r e e n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p
* * d e v e n n o o t s c h a p G A Ë T A N P I R E T B V B A z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r , d e h e e r
G a ë t a n P I R E T
a )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2012
ÿþ t t ~ " c t J c ~ i : ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U e u e e
G r e f f e 0 8 j u m
" i a i o ~ 9 e s
y
D é n o m i n a t i o n : I M M O B E L
F o r m e j u r i d i q u e s S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
O b l e t d e l ' a c t e : N o u v e l l e s D é l é g a t i o n s d e P o u v o i r s
L o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 m a i 2 0 1 2 i l a é t é d é c i d é d ' a d o p t e r l a d é c i s i o n s u i v a n t e e n m a t i è r e d e d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a v e c e f f e t c e j o u r .
1 . G E N E R A L I T E S
1 . 1 . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o u s « s i g n a t u r e » s o n t t o u j o u r s a u t o r i s é e s à s i g n e r
d e u x à d e u x l o r s q u e l e s p o u v o i r s p r é v o i e n t u n e 1 2 " e t u n e 2 ` m ` s i g n a t u r e .
1 . 2 . L e s p r é s e n t s p o u v o i r s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s d é l é g a t i o n s d é c i d é e s
a n t é r i e u r e m e n t , e n c e c o m p r i s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d u 2 5 m a i 2 0 1 1 .
1 . 3 . E n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d ' I M M O E E L , l a s o c i é t é G a ë t a n P I R E T s p r l ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , M . G a ë t a n P i r e t , s ' e s t v u e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r I M M O B E L e n t o u t e s m a t i è r e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e c e l l e - c i , a v e c p o u v o i r d e s o u s - d é l é g a t i o n a u x p e r s o n n e s q u e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d é s i g n e r a . P o u r c h a q u e o p é r a t i o n , c e s p o u v o i r s s o n t n é a n m o i n s l i m i t é s à u n m o n t a n t d e 5 M E U R .
1 . 4 . L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s c i - d e s s o u s n e d é r o g e n t e n r i e n a u x p o u v o i r s d e
r e p r é s e n t a t i o n n o t a r i é s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r .
2 . E N G A G E M E N T S
2 . 1 . T o u s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à 1 M E U R s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s
r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s .
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R
G a é t a n P I R E T s p r i * '
2 . 2 . T o u s e n g a g e m e n t s e n t r e 1 M E U R e t 5 M E U R s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e d e s
p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A E T A N P I R E T s p r l * *
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
2 . 3 . T o u s e n g a g e m e n t s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x
A d m i n i s t r a t e u r s .
2 . 4 . T o u t e s c e s s i o n s e t a c q u i s i t i o n s s t r a t é g i q u e s , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s o u s - d é l é g a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 , P A I E M E N T S E T C O R R E S P O N D A N C E A V E C L E S O R G A N I S M E S F I N A N C I E R S
C o r r e s p o n d a n c e a v e c l e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s , o u v e r t u r e s d e c o m p t e e t d i s p o s i t i o n s s u r c e s c o m p t e s ( p a i e m e n t s , c h è q u e s , e t c . ) .
a ) j u s q u ' à 5 0 0 . 0 0 0 E U R : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e
d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2 .
1 ° " s i g n a t u r e Y 2 ° m ° s i g n a t u r e D E L H A 1 S E
P h i l i p p e G A R I N P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s J o ë l l e P a u l H E L L E P U T T E
J e a n - C l a u d e G I L L E T P h i l i p p e K A R K A N *
M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S *
O P S O M E R "
G a ë t a n P I R E T s p r l * *
b ) j u s q u ' à 5 M E U R : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i -
a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A E T A N P I R E T s p i l * "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
a g i s s a n t d e u x à d e u x .
P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s J o ë l l e P a u l P h i l i p p e
d )
J e a n - L o u i s A n d r é N a d i n e H a r r y A . P a t r i c k W a u t h i e r P h i l i p p e J e a n - C l a u d e L u c e
V a l é r i e
G r i e t
N i c o l a s C h a r l e s A . O l i v i e r
D E L H A 1 S E H E L L E P U T T E K A R K A N *
M A Z Y * M I C H A * M U Y L D E R M A N S " O P S O M E R * P i e r r e
P h i l i p p e
C h r i s t i a n J e a n - L o u i s
J o ë l l e
P a u l
P h i l i p p e
G A E T A N P I R E T S p i l
D E L H A I S E H E L L E P U T T E K A R K A N * M A Z Y * M I C H A * M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R *
1 " s i g n a t u r e
P h i l i p p e G A R I N
J e a n - C l a u d e G I L L E T
P h i l i p p e O P S O M E R * G A E T A N P I R E T s p r i " * ,
4 . C O R R E S P O N D A N C E C O U R A N T E S A N S E N G A G E M E N T
A M A N D T *
B E C K E R S
B E R T R A N D "
C H K O L A R *
D E M E I R L E I R *
D U M O N T d e C H A S S A R T *
G A R I N
G I L L E T
H E R M A N S
L O R I A U X *
T R E K E L S "
M O M M E N S *
S C H O B B E N S *
X H O N N E U X *
t r a n s f e r t s d e f o n d s e n t r e s o c i é t é s d u G r o u p e l ? M o a a f . S A
1 ' s i g n a t u r e t e m ° s i g n a t u r e
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o u s « 2 è m e s i g n a t u r e » s e u l e s l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e s a n s e n g a g e m e n t .
5 . C O R R E S P O N D A N C E D E N A T U R E J U R I D I Q U E E T / O U C O N T E N T I E U S E
2 4 " s i g n a t u r e
c ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s .
s o n t é g a l e m e n t a u t o r i s é e s à s i g n e r
N a d i n e B E R T R A N D P h i l i p p e H E L L E P U T F E
C h r i s t i a n K A R K A N * J e a n - L o u i s M A Z Y *
P a u l M U Y L D E R M A N S
P h i l i p p e " O P S O M E R *
G A E T A N P I R E T S p i
P i e r r e D E L H A I S E
J o ë l l e M I C H A *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . A C T E S D E B A S E , D E L O T I S S E M E N T E T D E D I V I S I O N , A I N S I Q U E L E S C O M P R O M I S E T A C T E S D E V E N T E
E T D ' A C H A T D E T O U S D R O I T S R E E L S L I M I T E S A E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 : c e s c o m p r o m i s e t a c t e s p e u v e n t A i r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N
G A E T A N P I R E T s p r l
7 . B A U X
a ) B a u x á l o y e r d e 9 a n s m a x i m u m : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A É T A N P i R E T s p r i * *
J e a n - L o u i s A M A N D T *
H a n y A . C H K O L A R *
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A K K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y
J o Ë l l e M I C H A '
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G r i e t T R E K E L S *
b ) B a u x c o m m e r c i a u x , b a u x à f e r m e e t t o u s b a u x d e p l u s d e 9 a n s : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A É T A N P I R E T s p i l * *
D E L H A I S E
H E L L E P U T T E
K A R K A N
M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S
O P S O M E R *
8 . D E M A N D E S D E P E R M I S D ' U R B A N I S M E , D ' E N V I R O N N E M E N T , D E P A T R I M O I N E , D ' U R B A N I S A T I O N D E L O T I R E T I O U
t l e m s i g n a t u r e 2 6 m , s i g n a t u r e
J e a n - L o u i s A n d r é H a r r y A , P a t r i c k W a u t h i e r V a l é r i e N i c o l a s C h a r l e s - A . G r i e t O l i v i e r A M A N D T * P i e r r e D E L H A I S E
B E C K E R S * P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C H K O L A R * C h r i s t i a n K A R K A N *
D E M E I R L E I R * J e a n - L o u i s M A Z Y *
D U M O N T d e C H A S S A R T * J o ë l l e M I C H A *
L O R I A U X * P a u l M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R *
M O M M E N S * P h i l i p p e
S C H O B B E N S * G a é t a n P i r e t s p r i * *
T R E K E L S *
X H O N N E U X *
9 . G E S T I O N D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S E T D E L A F L O T T E A U T O M O B I L E
L e s e n g a g e m e n t s e t c o r r e s p o n d a n c e d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l a f l o t t e a u t o m o b i l e , l e s a v e n a n t s a u x c o n t r a t s d ' e m p l o i , l e s l i c e n c i e m e n t s d u p e r s o n n e l , l e s r u p t u r e s d e c o n t r a t s a v e c l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e a i n s i q u e f a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e s l e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s ! j u r i d i c t i o n n e l l e s d a n s c e c a d r e .
1 ° m s i g n a t u r e 2 é m e s i g n a t u r e
L u c e H E R M A N S J o ë l l e M I C H A *
P h i l i p p e O P S O M E R * G A É T A N P I R E T S p a * *
e _
P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s J o ë l l e P a u l P h i l i p p e
V o l e t B - S u i t e
k
1 0 . P R O C U R A T I O N S - S U a D E L E G A T I O N S
a ) R è g l e g é n é r a l e : d e u x A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s p r o c u r a t i o n s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s O r d i n a i r e s o u E x t r a o r d i n a i r e s , i d e s o c i é t é s o u d e c o p r o p r i é t é s , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s a u t h e n t i q u e s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à d e s a c t e s a u t h e n t i f i a n t d e s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à 5 M E U R p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t d o n n é e s p a r d e u x p e r s o n n e s , d o n t l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A é T A N P I R E T s p r l " * :
P i e r r e D E L H A I S E
J o ë l l e M I C H A *
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o ë l l e M i c h a G a ë t a n P i r e t s p r i
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
* a g i s s a n t p o u r u n e s o c i é t é e x t e r n e
* * l a s o c i é t é G A Ë T A N P I R E T S P R L , s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , M o n s i e u r G a ë t a n P Í R E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 11.06.2012 12172-0498-063
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 11.06.2012 12172-0518-065
11/06/2012
ÿþV b e h
a a ,
B e S t a a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1
" i a i o 3 i a i "
u a t e l p
3 1 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 6 6 . 6 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) " I M M O B E L " i n h e t N e d e r l a n d s " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p V a n B e l g i ë " i n h e t F r a n s " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 9 § 6 e n a r t i k e l 7 2 2 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n " I M M O B E L " , i n h e t N e d e r l a n d s " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " , i n h e t F r a n s " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° N a k e n n i s n a m e v a n d e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 6 9 3 , 6 9 4 e n 6 9 5 v a n . h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 5 m a a r t . , 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n v e s t i m m o - I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n V l a a n d e r e n " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , " d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n ' d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n " I M M O B E L " , i n h e t N e d e r l a n d s " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " , i n h e t F r a n s " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e I g i q u e " , : n i e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , " d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d ' . e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " I M M O B E L " , i n h e t N e d e r l a n d s ; " i m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " , i n h e t F r a n s " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e " , d e E e r s t e ; O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p I n v e s t i m m o - I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n V l a a n d e r e n " b i j w i j z e v a n f u s i e ' o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g - T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n - R u i l v e r h o u d i n g
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ( a n d e r e d a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) w e r d e n 5 3 v o l g e s t o r t e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t , w a a r b i j v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g z a l w o r d e n t o e g e p a s t : é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l o p n a a m v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r 1 , 3 5 a a n d e l e n v a n d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
D e 1 . 2 6 2 . 5 9 1 a a n d e l e n v a n d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e g e h o u d e n w o r d e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e e l n a m e i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
D e n i e u w e a a n d e l e n d i e w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n e n g e v e n r e c h t o p d i v i d e n d e n d i e z u l l e n u i t g e k e e r d w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g t o p l a t e j a n u a r i 2 0 1 2 ( c o u p o n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n 2 0 1 3 ) .
B o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e f u s i e
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 2 , o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l , i n h o o f d e v a n d e O v e r n e m e n d e ' V e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L a u r e n t B o x u s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" 7 . B e s l u i t
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j h e t g e e n v o l g t
- D e r u i l v e r h o u d i n g v a n 5 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n i m m o b e l o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i n r u i l v o o r 7 1 a a n d e l e n v a n I n v e s t i m m o o p n a a m i s r e d e l i j k ;
- D e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , z i j n d e o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e e i g e n m i d d e l e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( o v e r e e n k o m s t i g d e j a a r r e k e n i n g d i e w e r d o p g e s t e l d o p d i e d a t u m ) g e c o r r i g e e r d m e t d e p a s s i e v e f i s c a l e l a t e n t i e s b e r e k e n d t e g e n e e n t a r i e f v a n 1 7 % ( 1 9 , 6 0 p e r a a n d e e l ) v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p I n v e s t i m m o e n e r z i j d s , e n o p b a s i s v a n h e t g e m i d d e l d e v a n d e b e u r s n o t e r i n g ( 2 6 , 2 8 E U R p e r a a n d e e l ) v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p I m m o b e l a n d e r z i j d s , i s p a s s e n d e n v e r a n t w o o r d .
D i e g e m , 1 2 a p r i l 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
( h a n d t e k e n i n g )
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A "
3 ° I n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 2 1 0 , 6 4 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 6 0 . 3 0 2 . 3 1 8 , 4 7 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n d r i e ë n v i j f t i g ( 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
4 ° G o e d k e u r i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n d e d r i e ë n v i j f t i g ( 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n é é n e n z e v e n t i g ( 7 1 ) o u d e a a n d e l e n v a n d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ( a n d e r e d a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) .
5 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' " A R T I K E L 4
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 6 0 . 3 0 2 . 3 1 8 , 4 7 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 . 1 2 1 , 9 8 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k a a n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
6 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H a r m o n i a " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , " d e T w e e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n " I M M O B E L " , i n h e t N e d e r l a n d s " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " , i n h e t F r a n s " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
7 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " I M M O B E L " , i n h e t N e d e r l a n d s " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " , i n h e t F r a n s " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e " d e T w e e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " H a r m o n i a " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e T w e e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e T w e e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
8 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B E C I V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n e H i n c q , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n i e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , é é n
v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
" i t V o d r - b e h o u d e n a a n t i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " I M M O B E L " e n F r a n ç a i s " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e " e n N é e r l a n d a i s " i m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p V a n B e l g i ë "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 9 § 6 e t d e l ' a r t i c l e 7 2 2 § 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " I M M O B E L " , e n F r a n ç a i s « C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e » , e n N é e r l a n d a i s « I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s e t d e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 6 9 3 , 6 9 4 e t 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n t e l q u e r é d i g é l e 1 5 m a r s 2 0 1 2 p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n ; d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I n v e s t i m m o - I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n V l a a n d e r e n » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , « l a P r e m i è r e S o c i é t é A b s o r b é e » e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t , p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " I M M O B E L " , e n F r a n ç a i s « C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e » , e n N é e r l a n d a i s « I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , « l a S o c i é t é A b s o r b a n t e » d é p o s é e t p u b l i é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 , i n f i n e , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 ° A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e " I M M O B E L " , e n F r a n ç a i s « C o m p a g n i e i m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e » , e n N é e r l a n d a i s « I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë » a b s o r b e p a r v o i e d e f u s i o n l a P r e m i è r e S o c i é t é A b s o r b é e « i n v e s t i m m o - I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n V l a a n d e r e n » .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a P r e m i è r e S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , : e s t t r a n s f é r é à t i t r e u n i v e r s e l , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
R é m u n é r a t i o n - A t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s - R a p p o r t d ' é c h a n g e
l l a é t é a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s d e l a P r e m i è r e S o c i é t é A b s o r b é e ( a u t r e s q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ) 5 3 n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , é m i s e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e l o n l e r a p p o r t d ' é c h a n g e s u i v a n t : u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n a u n o m d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o n t r e r e m i s e d e 1 , 3 5 a c t i o n s d e l a P r e m i è r e S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s 1 . 2 6 2 . 5 9 1 a c t i o n s d e l a P r e m i è r e S o c i é t é A b s o r b é e d é t e n u e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t a n n u l é e s .
P a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s e t d r o i t s s p é c i a u x c o n c e r n a n t l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p r e n d r o n t p a r t a u x r é s u l t a t s e t d o n n e r o n t d r o i t a u x d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s r e l a t i f s à s o n e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e 1 e j a n v i e r 2 0 1 2 ( c o u p o n m i s e n p a i e m e n t e n 2 0 1 3 ) .
P r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e e t f i s c a l e d e l ' a b s o r p t i o n
L e s o p é r a t i o n s d e l a P r e m i è r e S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 e j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e s c o n c l u s i o n s d u d u r a p p o r t é c r i t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 2 s u r l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t B o x u s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t é t a b l i e s c o m m e s u i t :
' 7 . C o n c l u s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
: ; 1 ' / r é C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~
A I I I A I I I I I I I I I I I ' I
* 1 2 1 0 3 1 4 2 *
R é :
M o l b t
u
,
n t ~ , ~ .
P . i
_ i , _ I
M E 1 2 0 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
d
S u r b a s e d e n o s c o n t r ô l e s , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n d e s o c i é t é s , n o u s d é c l a r o n s q u e
- L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 5 3 n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s a n s v a l e u r n o m i n a l e d ' l m m o b e l e n ' é c h a n g e d e 7 1 a c t i o n s n o m i n a t i v e s d ' l n v e s t i m m o e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e ;
- L a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e , c ' e s t - à - d i r e s u r b a s e d e s f o n d s p r o p r e s c o m p t a b l e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 c o r r i g é s d e s l a t e n c e s f i s c a l e s p a s s i v e s s u r s e s r é s e r v e s i m m u n i s é s c a l c u l é e s a u t a u x d e 1 7 % ( 1 9 , 6 0 E U R p a r a c t i o n ) p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e l n v e s t i m m o d ' u n e p a r t , e t s u r b a s e d e s a v a l e u r b o u r s i è r e c a l c u l é e s u r l a b a s e d e l a m o y e n n e d e s 3 0 j o u r s d e c o t a t i o n p r é c é d e n t l e p r o j e t d e f u s i o n ( 2 6 , 2 8 E U R p a r a c t i o n ) p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l m m o b e l d ' a u t r e p a r t e s t a p p r o p r i é e e t j u s t i f i é e
D i e g e m , l e 1 2 a v r i l 2 0 1 2
L e c o m m i s s a i r e
( s i g n a t u r e )
D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t B o x u s "
3 ° S u i t e à l a d é c i s i o n d e f u s i o n , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s d i x e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 1 0 , 6 4 E U R ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e m i l l i o n s t r o i s c e n t d e u x m i l l e t r o i s c e n t d i x - h u i t e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 6 0 . 3 0 2 . 3 1 8 , 4 7 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - t r o i s ( 5 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a P r e m i è r e S o c i é t é A b s o r b é e .
4 ° A p p r o b a t i o n d e l ' a t t r i b u t i o n d e c i n q u a n t e - t r o i s ( 5 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s a u n o m d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n é c h a n g e d e s e p t a n t e e t u n e ( 7 1 ) a c t i o n s d e l a P r e m i è r e S o c i é t é A b s o r b é e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a P r e m i è r e S o c i é t é A b s o r b é e ( a u t r e q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ) .
5 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A R T I C L E 4
L e c a p i t a l s ' é l è v e à s o i x a n t e m i l l i o n s t r o i s c e n t d e u x m i l l e t r o i s c e n t d i x - h u i t e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 6 0 . 3 0 2 . 3 1 8 , 4 7 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s c e n t v i n g t e t u n m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 4 . 1 2 1 , 9 8 7 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , "
6 ° A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n t e l q u e r é d i g é l e 1 5 m a r s 2 0 1 2 p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H a r m o n i e » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , « l a D e u x i è m e S o c i é t é A b s o r b é e » e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " I M M O B E L " , e n F r a n ç a i s « C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e » , e n N é e r l a n d a i s « I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , « l a S o c i é t é A b s o r b a n t e » d é p o s é e t p u b l i é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 i n f i n e d u C o d e d e s s o c i é t é s .
7 ° A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e " I M M O B E L " , e n F r a n ç a i s « C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e » , e n N é e r l a n d a i s « I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë » a b s o r b e p a r v o i e d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n l a D e u x i è m e S o c i é t é A b s o r b é e « H a r m o n i a » .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a D e u x i è m e S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , e s t t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
P r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e e t f i s c a l e d e l ' a b s o r p t i o n
L e s o p é r a t i o n s d e l a D e u x i è m e S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 c e j a n v i e r 2 0 1 2 ,
8 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B E C I A S B L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o c e l y n e H i n c q , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r p o u r c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l i s t e d e p r é s e n c e , u n e
p r o c u r a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , .
R é s e r v é
a u '
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/03/2012
ÿþ M O C 1 W O l i d 1 1 , 1
2 . d l . e y , . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v t i l m i t I n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e t
b e l g e ,
B R U X E L L E S
1 9 M f f o 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B E L - C O M P A G N I E 1 M M O B I L I E R E D E B E L G I Q U E ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N V E S T I M M O - I M M O B I L I E N V E N N O O T S C H A P V A N V L A N D E R E N p a r l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B E L é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , L e t e x t e i n t é g r a l d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e s t d i s p o n i b l e s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é I M M O B E L s o u s l e l i e n h t t p : / / w w w . i m m o b e l . b e f f r / i n v e s t o r - r e l a t i o n s f i u s i o n s i l m m o b e l . U n e x t r a i t e s t r e p r o d u i t c i - a p r è s :
1 . S o c i é t é s c o n c e r n é e s
- s o c i é t é a b s o r b a n t e : l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B E L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 5 8 r u e
d e l a R é g e n c e
- s o c i é t é a b s o r b é e : l a s o c i é t é a n o n y m e I N V E S T I M M O V E N N O O T S C H A P V A N V L A N D E R E N d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 5 8 r u e d e l a R é g e n c e
2 . R a p p o r t d ' é c h a n g e : 1 n o u v e l l e a c t i o n I M M O B E L s e r a é m i s e c o n t r e 1 , 3 5 a c t i o n e x i s t a n t e I N V E S T I M M O
3 . M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s I M M O B E L : a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n o m i n a t i v e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s j u s q u ' à l a m i s e e n p a i e m e n t ( d é t a c h e m e n t ) d u c o m p o n d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 1 . L e s a c t i o n n a i r e s d ' I N V E S T I M M O d e v r o n t s ' i d e n t i f i e r a u p r è s d ' I M M O B E L p o u r p e r m e t t r e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d ' 1 M M O B E L
4 . D a t e à p a r t i e d e l a q u e l l e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e n t d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s : e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n c a n t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 ( c o u p o n m i s e n p a i e m e n t e n 2 0 1 3 )
5 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é I N V E S T I M M O s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é I M M O B E L 1 e f j a n v i e r 2 0 1 2
6 , D r o i t s a s s u r é s p a r I M M O B E L a u x a c t i o n n a i r e s d e I N V E S T I M M O q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s : a u c u n
7 . E m o l u m e n t s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x c o m m i s s a i r e s c h a r g é s d e l a r é d a c t i o n d e s r a p p o r t s s p é c i a u x :
- p o u r I M M O B E L : 3 . 0 0 0 ¬
- p o u r I N V E S T I M M O : 3 . 0 0 0 ¬
8 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e I N V E S T I M M O o u d ' I M M O B E L : a u c u n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 9 , § 6 C . s . e t c o m p t e t e n u d u f a i t q u ' I M M O B E L d é t i e n t a u m o i n s 9 0 % d e s a c t i o n s I N V E S T I M M O , l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' I M M O B E L n e s e r a p a s r e q u i s e s a u f s i u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s d ' I M M O B E L d é t e n a n t e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 5 % d u c a p i t a l s o u s c r i t d e m a n d e , a u p l u s t a r d d a n s l e s s i x s e m a i n e s d u d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , l a c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' I M M O B E L a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e p r o j e t d e f u s i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n i n t e r v i e n d r a a u p l u s t ô t s i x s e m a i n e s a p r è s l e d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s p a r d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s , d ' u n e p a r t , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' I M M O B E L ( s a u f d e m a n d e , a u p l u s t a r d d a n s l e s s i x s e m a i n e s d u d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , d e c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p a r d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 5 % d u c a p i t a l s o u s c r i t , a u q u e l c a s l a d é c i s i o n s e r a p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d ' I M M O B E L d é l i b é r a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é v i s é e s à l ' a r t i c l e 7 2 2 , § l e r C . s . ) e t , d ' a u t r e p a r t , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d ' I N V E S T I M M O d é l i b é r a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é v i s é e s à l ' a r t i c l e 6 9 9 , § l e r C . s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/03/2012
ÿþu
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b i t
u i o d z . t
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 * i a o e a , a e " A 1 9 M R T 2 0 1 2 4
a m u s e z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B E L = I M M O B I L I E N V E N N O O T S C H A P V A N B E L G I E R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o p s l o r p i n g
N e e r l a g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o p s l o r p i n g t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B E L e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N V E S T I M M O - I M M O B I L I E N V E N N O O T S C H A P V A N V L A N D E R E N o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v o l l e d i g e t e k s t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i s b e s c h i k b a a r o p d e w e b s i t e v a n I M M O B E L o n d e r d e l i n k : h t t p : l l w w w . i m m o b e l . b e / n l / i n v e s t o r - r e l a t i o n s l f u s i e s f i m m o b e l . E e n u i t t r e k s e l i s h i e r o n d e r :
1 . V e n n o o t s c h a p p e n :
- O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B E L m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , 5 8 R e g e n t s c h a p s s t r a a t
- O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N V E S T M M O V E N N O O T S C H A P V A N V L A N D E R E N m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , 5 8 R e g e n t s c h a p s s t r a a t
2 . R u i l v e r h o u d i n g : 1 n i e u w a a n d e e l I M M O B E L z a l w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n 1 , 3 5 b e s t a a n d a a n d e e l I N V E S T I M M O
3 . W i j z e w a a r o p d e i M M O B E L a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t : v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z u l l e n n o m i n a t i e f b l i j v e n t e n m i n s t e t o t a a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g ( o n t h e c h t o n g ) i n 2 0 1 2 v a n d e c o u p o n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n I N V E S T I M M O d i e a a n d e l e n a a n t o n d e r b e z i t t e n d i e n e n z i c h t e i d e n t i f i c e r e n b i j I M M O B E L o p d a t z i j i n g e s c h e v e n k u n n e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n I M M O B E L .
4 . D a t u m v a n a f d e w e l k e a a n d e l e n r e c h t g e v e n o p d e e l n a m e i n d e w i n s t : b o e k j a a r d a t a a n v a n g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ( c o u p o n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n 2 0 1 3 ) .
5 . D a t u m v a n a f w e l k e h a n d e l i n g e n v a n I N V E S T I M M O b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n I M M O B E L : 1 j a n u a r i 2 0 1 2
6 . R e c h t e n d i e I M M O B E L t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n I N V E S T I M M O d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n v a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n : g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d w o r e d e n
7 . B e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l : v o o r I M M O B E L : 3 . 0 0 0 ¬ - v o o r I N V E S T I M M O : 3 . 0 0 0
8 . B i j z o n d e r v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n I N V E S T I M M O o f I M M O B E L : g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 9 , § 6 W e t b . V e n n , e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t f e i t d a t I M M O B E L m i n s t e n s 9 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n I N V E S T I M M O b e z i t , i s d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n I M M O B E L v o o r d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g n i e t v e r e i s t b e h o u d e n s i n d i e n é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s v a n I M M O B E L d i e s a m e n m i n s t e n s 5 % v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n i M M O B E L d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t b e s l u i t e n , v r a g e n e n d i t u i t e r l i j k b i n n e n d e z e s w e k e n n a d e o p e n b a a r m a k i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l .
B i j g e v o l g e z a l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t e n v r o e g s t e p l a a t s v i n d e n z e s w e k e n n a d e o p e n b a a r m a k i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l n a g e l i j k l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n e n e r z i j d s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n I M M O B E L ( b e h o u d e n s v e r z o e k , u i t e r l i j k z e s w e k e n n a d e o p e n b a a r m a k i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , v a n d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s 5 % v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n w e l k g e v a l d e b e s l i s s i n g z a l g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n I M M O B E L d i e z a l b e r a a d s l a g e n n i e t d e r e g e l s v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 2 2 , § 1 e r W e t b . V e n n . ) e n , a n d e r z i j d s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n I N V E S T I M M O d i e z a l b e r a a d s l a g e n m e t d e r e g e l s v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 9 9 , § 1 W e t b . V e n n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2012
ÿþ W e i - , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O C W O R D 1 1 . 1
n 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 6 1 1 1 j 1 1 4 7 i
B R U X E L L E S
M R T
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M M O B E L - C O M P A G N I E 1 M M O B I L 1 E R E D E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e H A R M O N I A p a r l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B E L é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , L e t e x t e i n t é g r a l d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e s t d i s p o n i b l e s u r l e s i t e I n t e r n e t d e l a s o c i é t é I M M O B E L s o u s l e l i e n h t t p : l l w w w . i m m o b e l , b e l f r f i n v e s t o r - r e l a t i o n s l f u s i o n s f i m m o b e l . U n e x t r a i t e s t r e p r o d u i t c i - a p r è s :
1 , S o c i é t é s c o n c e r n é e s
- s o c i é t é a b s o r b a n t e : l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B E L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i â 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 5 8 r u e d e l a R é g e n c e
- s o c i é t é a b s o r b é e : l a s o c i é t é a n o n y m e H A R M O N I A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 5 8 r u e d e l a R é g e n c e
2 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é H A R M O N I A s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é I M M O B E L : l e r j a n v i e r 2 0 1 2
3 , D r o i t s a s s u r é s p a r I M M O B E L a u x a c t i o n n a i r e s d e H A R M O N I A q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s : a u c u n
4 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e H A R M O N I A o u d ' I M M O B E L : a u c u n ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 2 , § 6 C . s . , l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' I M M O B E L n e s e r a p a s r e q u i s e s a u f s i u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s d ' I M M O B E L d é t e n a n t e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 5 % d u c a p i t a l s o u s c r i t d e m a n d e , a u p l u s t a r d d a n s l e s s i x s e m a i n e s d u d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , l a c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' I M M O B E L a p p e l é e â s e p r o n o n c e r s u r l e p r o j e t d e f u s i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n i n t e r v i e n d r a a u p l u s t ô t s i x s e m a i n e s a p r è s l e d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s p a r d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s , d ' u n e p a r t , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' I M M O B E L ( s a u f d e m a n d e a u p l u s t a r d d a n s l e s s i x s e m a i n e s d u d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p a r d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 5 % d u c a p i t a l s o u s c r i t , a u q u e l c a s l a d é c i s i o n s e r a p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d ' I M M O B E L d é l i b é r a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é v i s é e s à l ' a r t i c l e 7 2 2 , § 1 e r C . s . ) e t , d ' a u t r e p a r t , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d ' H A R M O N I A d é l i b é r a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é v i s é e s à l ' a r t i c l e 7 2 2 , § 1 e r C . s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2011
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : " I M M O B E L " o f " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " o f " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r l t i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5
® 7 D E C . Z U f l
G r i f f i e
' 1 1 1 8 9 5 1 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2011
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 ~ J 1 " ~ ' . , ~ . ' " V ~ . : C " , 1 2 ~ ~ i
J \
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 8 9 5 1 6 *
® 7 D E C . 2 0 1 1
n u x E L m e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5
"
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " l i t / N O B E L " o u " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e " o u
" I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e t a i s a n t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
D é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 21.06.2011 11204-0302-066
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 21.06.2011 11204-0344-066
27/06/2011
ÿþL u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
1 5 J U I N 2 0 1 1
U S S r l d
r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : I M M O B E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
V o o r w e r p a k t e : N i e u w e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 w e r d m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n .
1 . V e r b i n t e n i s s e n
1 . 1 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n b e p e r k t t o t 1 M E U R w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n u i t o n d e r s t a a n d e l i j s t :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A K K A N "
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A E T A N P I R E T B V B A "
1 . 2 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n t u s s e n 1 M E U R e n 5 M E U R w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n u i t o n d e r s t a a n d e l i j s t , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A E T A N P I R E T B V B A " :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A K K A N '
J e a n - L o u i s M A Z Y '
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
1 . 3 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s .
1 . 4 . A l l e s t r a t e g i s c h e a c q u i s i t i e s e n o v e r d r a c h t e n , w a t o o k h e t b e d r a g i s , z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d e n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n e e n a n d e r e p e r s o o n .
2 . B e t a l i n g e n e n b r i e f w i s s e l i n g m e t d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
B r i e f w i s s e l i n g m e t d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , h e t o p e n e n v a n r e k e n i n g e n e n h e t b e s c h i k k e n o p r e k e n i n g e n ( b e t a l i n g e n , c h e q u e s , e n z . ) .
* i i o 1
e a e a s *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a ) t o t 5 0 0 . 0 0 0 E U R : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n , é é n p e r s o o n o p g e n o m e n i n l i j s t 1 e n d e a n d e r e o p g e n o m e n i n l i j s t 2 o f d o o r t w e e p e r s o n e n o p g e n o m e n i n d e t w e e d e l i j s t .
1 5 1 8 h a n d t e k e n i n g 2 d . h a n d t e k e n i n g
P h i l i p p e G A R I N P i e r r e O E L H A I S E
J e a n - C l a u d e G I L L E T P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A '
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R '
G A E T A N P I R E T B V B A * *
b ) t o t 5 M E U R : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A E T A N P I R E T B V B A * * :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N '
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A '
P a u l M U Y L D E R M A N S ;
P h i l i p p e O P S O M E R *
P h i l i p p e G A R I N t w e e p e r t w e e o p t r e d e n d .
J e a n - C l a u d e G I L L E T
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A Ë T A N P I R E T B V B A "
3 . G e w o n e b r i e f w i s s e l i n g z o n d e r v e r b i n t e n i s l s t e h a n d t e k e n i n g
J e a n - L o u i s A M A N D T *
A n d r é B E C K E R S `
N a d i n e B E R T R A N D
H a r r y A . C H K O L A R *
P a t r i c k D E M E I R L E I R *
W a u t h i e r D U M O N T d e C H A S S A R T *
P h i l i p p e G A R I N
J e a n - C l a u d e G I L L E T
L u c e H E R M A N S
J a c q u e s L A M B O T T E
V a l é r i e L O R I A U X '
N i c o l a s M O M M E N S *
C h a r l e s - A n t o i n e S C H O B B E N S *
G r i e t T R E K E L S '
F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N '
c ) z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s .
d ) o v e r d r a c h t e n v a n f o n d s e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e G r o e p I M M O B E L N V
2 d e h a n d t e k e n i n g
P i e r r e D E L H A I S E P h i l i p p e H E L L E P U T T E C h r i s t i a n K A R K A N * J e a n - L o u i s M A Z Y * J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S " P h i l i p p e O P S O M E R * G A E T A N P I R E T B V B A * *
D e p e r s o n e n a a n g e d u i d o n d e r " 2 d e h a n d t e k e n i n g " z i j n e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m a l l e e n d e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g z o n d e r v e r b i n t e n i s t e o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . B r i e f w i s s e l i n g v a n j u r i d i s c h e a a r d e n / o f b e t w i s t i n g e n
1 s t e h a n d t e k e n i n g 2 d e h a n d t e k e n i n g
N a d i n e B E R T R A N D P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E J o ë l l e M I C H A *
C h r i s t i a n K A K K A N ` G A E T A N P I R E T B V B A * *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
5 . B a s i s - , v e r k a v e l i n g s - e n v e r d e l i n g s a k t e n , a l s o o k d e a a n - e n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n e n - a k t e n b e p e r k t t o t E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 : d e z e o v e r e e n k o m s t e n e n a k t e n m o g e n g e l d i g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n o p g e n o m e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
G A E T A N P I R E T B V B A "
6 . H u u r c o n t r a c t e n
a ) H u u r c o n t r a c t e n v a n m a x i m u m 9 j a a r : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A E T A N P I R E T B V B A "
J e a n - L o u i s A M A N D T *
H a r r y A . C H K O L A R *
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G r i e t T R E K E L S *
b ) H a n d e l s h u u r c o n t r a c t e n , p a c h t c o n t r a c t e n e n a l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n m e e r d a n 9 j a a r : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A E T A N P I R E T B V B A * *
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S "
P h i l i p p e O P S O M E R *
7 . A a n v r a g e n v a n s t e d e b o u w k u n d i g e , m i l i e u - , p a t r i m o n i u m - e n / o f v e r k a v e l i n g s v e r g u n n i n g e n . . .
1 s t e H A N D T E K E N I N G 2 d e H A N D T E K E N I N G
J e a n - L o u i s A M A N D T * P i e r r e D E L H A I S E
H a r r y A . C H K O L A R * P h i l i p p e H E L L E P U T T E
P a t r i c k D E M E I R L E I R * C h r i s t i a n K A R K A N *
W a u t h r e r D U M O N T d e C H A S S A R T * J e a n - L o u i s M A Z Y *
J a c q u e s L A M B O T T E J o ë l l e M I C H A *
V a l é r i e L O R I A U X * P a u l M U Y L D E R M A N S *
N i c o l a s M O M M E N S * P h i l i p p e O P S O M E R *
C h a r l e s - A n t o i n e S C H O B B E N S * G A E T A N P I R E T B V B A * *
L u i k B - V e r v o l g
G r i e t T R E K E L S `
F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N `
8 . B e h e e r v a n d e « h u m a n r e s o u r c e s » e n v a n d e a u t o v l o o t
V e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n d e " h u m a n r e s o u r c e s " , a v e n a n t e n a a n a r b e i d s c o n t r a c t e n e n o n t s l a g b r i e v e n a a n h e t p e r s o n e e l e n h e t b e h e e r v a n d e a u t o v l o o t .
1 s t e h a n d t e k e n i n g 2 d e h a n d t e k e n i n g
L u c e H E R M A N S J o ë l l e M I C H A *
P h i l i p p e O P S O M E R ` G A Ë T A N P I R E T B V B A " "
9 . V o l m a c h t e n - S u b d e t e g a t i e s
a ) A l g e m e n e r e g e l : t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
b ) D e v o l m a c h t e n m e t h e t o o g o p h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e G e w o n e o f B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f v a n m e d e e i g e n d o m , a l s o o k d e a u t h e n t i e k e v o l m a c h t e n m e t h e t o o g o p d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j n o t a r i ë l e a k t e n w e l k e v e r b i n t e n i s s e n b e p e r k t t o t 5 M E U R a u t h e n t i f i c e r e n , k u n n e n g e l d i g w o r d e n g e g e v e n d o o r t w e e p e r s o n e n , w a a r v a n é é n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , G A E T A N P I R E T B V B A " .
P i e r r e D E L H A I S E
J o ë l l e M I C H A *
D e p e r s o n e n a a n g e d u i d o n d e r " 2 e h a n d t e k e n i n g " z i j n e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m t w e e p e r t w e e t e o n d e r t e k e n e n , i n d i e n d e m a c h t e n e e n e e r s t e e n t w e e d e h a n d t e k e n i n g v o o r z i e n .
D e h u i d i g e b e v o e g d h e d e n v e r n i e t i g e n e n v e r v a n g e n a l l e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n w e l k e e e r d e r v e r l e e n d w e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
t a
I M M O B E L h e e f t a a n d e B V B A G a ë t a n P I R E T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r , d h r G a ë t a n P i r e t , h a n d e l e n d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m I M M O B E L t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n d e p e r s o n e n d i e d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n d u i d t . P e r v e r r i c h t i n g z i j n d e z e b e v o e g d h e d e n e c h t e r b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n 5 M E U R .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n w i j k e n n i e t a f v a n d e n o t a r i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n d i e m o m e n t e e l v a n k r a c h t z i j n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o ë l l e M I C H A G a ë t a n P i r e t b v b a
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
` h a n d e l e n d v o o r e e n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p
" " d e v e n n o o t s c h a p G A È T A N P I R E T B V B A z a ! w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r , d e h e e r
G a ë t a n P I R E T
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ u s e u i e
,
i 3 i r é ~ F ~ V 1 A , 1 i ~ 7 q L ~ 1 1
D é n o m i n a t i o n : I M M O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : N o u v e l l e s D é l é g a t i o n s d e P o u v o i r s
L o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a i 2 0 1 1 i i a é t é d é c i d é d ' a d o p t e r l a d é c i s i o n s u i v a n t e e n m a t i è r e d e d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a v e c e f f e t c e j o u r .
1 . E N G A G E M E N T S
1 . 1 . T o u s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à 1 M E U R s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A E T A N P I R E T S P R L * *
1 . 2 . T o u s e n g a g e m e n t s e n t r e 1 M E U R e t 5 M E U R s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e d e s p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A E T A N P I R E T S P R L * * :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N
J e a n - L o u i s M A Z Y
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
1 . 3 . T o u s e n g a g e m e n t s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s .
1 . 4 . T o u t e s c e s s i o n s e t a c q u i s i t i o n s s t r a t é g i q u e s , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s o u s - d é l é g a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e .
2 . P A I E M E N T S E T C O R R E S P O N D A N C E A V E C L E S O R G A N I S M E S F I N A N C I E R S
C o r r e s p o n d a n c e a v e c l e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s , o u v e r t u r e s d e c o m p t e e t d i s p o s i t i o n s s u r c e s c o m p t e s ( p a i e m e n t s , c h è q u e s , e t c . ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
a ) j u s q u ' à 5 0 0 . 0 0 0 E U R : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e
~ r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2 :
1 e s i g n a t u r e 2 ' è m e s i g n a t u r e
P h i l i p p e G A R I N P i e r r e D E L H A I S E
J e a n - C l a u d e G I L L E T P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A `
P a u l M U Y L D E R M A N S '
P h i l i p p e O P S O M E R '
G A E T A N P I R E T s p r l * *
b ) j u s q u ' à 5 M E U R : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A E T A N P I R E T S P R L " :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N '
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S '
P h i l i p p e O P S O M E R '
P h i l i p p e G A R I N J e a n - C l a u d e G I L L E T P h i l i p p e O P S O M E R ' G A Ë T A N P I R E T S P R L " ,
3 . C O R R E S P O N D A N C E C O U R A N T E S A N S E N G A G E M E N T
1 è r e s i g n a t u r e
J e a n - L o u i s A M A N D T '
A n d r é B E C K E R S '
N a d i n e B E R T R A N D
H a r r y A . C H K O L A R *
P a t r i c k D E M E I R L E I R '
W a u t h i e r D U M O N T d e C H A S S A R T *
P h i l i p p e G A R I N
J e a n - C l a u d e G I L L E T
L u c e H E R M A N S
J a c q u e s L A M B O T T E
V a l é r i e L O R I A U X '
G r i e t T R E K E L S
N i c o l a s M O M M E N S *
C h a r l e s - A n t o i n e S C H O B B E N S '
F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N *
c ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s .
d ) t r a n s f e r t s d e f o n d s e n t r e s o c i é t é s d u G r o u p e I M M O B E L S A
a g i s s a n t d e u x à d e u x .
2 è m e s i g n a t u r e
P i e r r e D E L H A I S E P h i l i p p e H E L L E P U T T E C h r i s t i a n K A R K A N ' J e a n - L o u i s M A Z Y '
J o ë l l e M I C H A '
P a u l M U Y L D E R M A N S ' P h i l i p p e O P S O M E R ' G A E T A N P I R E T S P R L * *
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o u s « 2 è m e s i g n a t u r e » s o n t é g a l e m e n t a u t o r i s é e s à s i g n e r s e u l e s l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e s a n s e n g a g e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . C O R R E S P O N D A N C E D E N A T U R E J U R I D I Q U E E T / O U C O N T E N T I E U S E
1 è r e s i g n a t u r e 2 è m e s i g n a t u r e
N a d j p è B E R T R A N D P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E J o ë l l e M I C H A *
C h r i s t i a n K A R K A N * G A E T A N P I R E T S P R L * *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
5 . A C T E S D E B A S E , D E L O T I S S E M E N T E T D E D I V I S I O N , A I N S I Q U E L E S C O M P R O M I S E T A C T E S D E V E N T E E T D ' A C H A T L I M I T E S A E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 : c e s c o m p r o m i s e t a c t e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
G A E T A N P I R E T S P R L * *
6 . B A U X
a ) B a u x à l o y e r d e 9 a n s m a x i m u m : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A E T A N P I R E T S P R L * * :
J e a n - L o u i s A M A N D T *
H a r r y A . C H K O L A R *
P i e r r e D E L H A 1 S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G r i e t T R E K E L S *
b ) B a u x c o m m e r c i a u x , b a u x à f e r m e e t t o u s b a u x d e p l u s d e 9 a n s : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A E T A N P I R E T S P R L * * :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
7 . D E M A N D E S D E P E R M I S D ' U R B A N I S M E , D ' E N V I R O N N E M E N T , D E P A T R I M O I N E , D E L O T I R e t l o u D ' U R B A N I S A T I O N
l è r e s i g n a t u r e 2 è m e s i g n a t u r e
J e a n - L o u i s A M A N D T * P i e r r e D E L H A I S E
H a r r y A . C H K O L A R * P h i l i p p e H E L L E P U T T E
P a t r i c k D E M E I R L E I R * C h r i s t i a n K A R K A N *
W a u t h i e r D U M O N T d e C H A S S A R T * J e a n - L o u i s M A Z Y *
J a c q u e s L A M B O T T E J o ë l l e M I C H A *
V a l é r i e L O R I A U X * P a u l M U Y L D E R M A N S *
N i c o l a s M O M M E N S * P h i l i p p e O P S O M E R *
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r i e t T R E K E L S *
F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N '
8 . G E S T I O N D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S E T D E L A F L O T T E A U T O M O B I L E
L e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , a v e n a n t s a u x
c o n t r a t s d ' e m p l o i , l i c e n c i e m e n t s d u p e r s o n n e l e t d e l a g e s t i o n d e l a f l o t t e a u t o m o b i l e .
l é r e s i g n a t u r e 2 è m e s i g n a t u r e
L u c e H E R M A N S J o ë l l e M I C H A *
P h i l i p p e O P S O M E R * G A Ë T A N P I R E T S P R L * *
8 . P R O C U R A T I O N S - S U B D E L E G A T I O N S
a ) R è g l e g é n é r a l e : d e u x A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
b ) L e s p r o c u r a t i o n s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s O r d i n a i r e s o u E x t r a o r d i n a i r e s d e s o c i é t é s o u d e c o p r o p r i é t é s , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s a u t h e n t i q u e s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à d e s a c t e s n o t a r i é s a u t h e n t i f i a n t d e s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à 5 M E U R p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t d o n n é e s p a r d e u x p e r s o n n e s , d o n t l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A E T A N P I R E T S P R L * ' :
P i e r r e D E L H A I S E
J o ë l l e M I C H A *
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o u s « 2 è m e s i g n a t u r e » s o n t t o u j o u r s a u t o r i s é e s à s i g n e r d e u x à d e u x l o r s q u e l e s p o u v o i r s p r é v o i e n t u n e 1 è r e e t u n e 2 è m e s i g n a t u r e .
*
* *
L e s p r é s e n t s p o u v o i r s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s d é l é g a t i o n s d é c i d é e s a n t é r i e u r e m e n t , e n c e c o m p r i s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d u 2 7 a o û t 2 0 1 0 .
*
* *
E n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d ' I M M O B E L , l a s o c i é t é G A E T A N P I R E T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , M . G a ë t a n P i r e t , s ' e s t v u e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r I M M O B E L e n t o u t e m a t i è r e r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e c e l l e - c i , a v e c p o u v o i r d e s o u s - d é l é g a t i o n p a r c e l l e - c i a u x p e r s o n n e s q u e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d é s i g n e r a . P o u r t o u t e o p é r a t i o n , c e s p o u v o i r s s o n t n é a n m o i n s l i m i t é s à u n m o n t a n t d e 5 M E U R .
L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s c i - d e s s u s n e d é r o g e n t e n r i e n a u x p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n n o t a r i é s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o ë l l e M i c h a G a ë t a n P i r e t s p i
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
a g i s s a n t p o u r u n e s o c i é t é e x t e r n e
l a s o c i é t é G A Ë T A N P I R E T S P R L , s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , M o n s i e u r G a ë t a n P I R E T
: i R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011
ÿþD é n o m i n a t i o n : I M M O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t s m a n d a t s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 6 m a i 2 0 1 1 i l a é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s
m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s , p r e n a n t f i n á l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 :
- l a s o c i é t é A R S E M A s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M . D i d i e r B E L L E N S ;
- M . L u c L U Y T E N ;
- M . M a r e k M O D E C K I ;
- l a s o c i é t é G A E T A N P I R E T s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M . G a ë t a n P I R E T ;
- M . W i l f r i e d V E R S T R A E T E ; e t
- M . L a u r e n t W A S T E E L S .
L o r s d e c e t t e m ê m e A s s e m b l é e , i l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C s . f . d . S C R L r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t B O X U S , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n á l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
J o ë l l e M I C H A G A E T A N P I R E T s p r l
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* 1 1 0 9 4 8 2 7 *
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5 G r J U e f f I N e 2 0 1 1 `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
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* 1 1 0 9 4 8 2 8 *
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~ 5 J U I N M t
G r i f f i e
B e n a m i n g : I M M O B E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
V o o r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a t e n
T i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 w e r d b e s l o t e n d e m a n d a t e n v a n h i e r n a v o l g e n d e B e s t u u r d e r s t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- d e v e n n o o t s c h a p A R S E M A b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D i d i e r B E L L E N S ;
- d h r . L u c L U Y T E N ;
- d h r . M a r e k M O D E C K I ;
- d e v e n n o o t s c h a p G A E T A N P I R E T b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . G a ë t a n P I R E T ;
- d h r . W i l f r i e d V E R S T R A E T E ; e n
- d h r . L a u r e n t W A S T E E L S .
T i j d e n s d e z e z e l f d e V e r g a d e r i n g , w e r d e v e n e e n s b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s v a n D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V o . v . v . e . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . L a u r e n t B O X U S , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , t e h e r n i e u w e n .
V o o r é é n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s ,
J o ë l l e M I C H A G A E T A N P I R E T b v b a
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u l V I n n i t e u r b e - l g e
15/06/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 07.06.2011 11152-0101-060
15/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 07.06.2011 11152-0142-060
10/05/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
J I J I J I I I I I J I J 1 1 1 1 1 1 J I J l O I 1 1 0 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 I I I
" 1 1 0 6 9 9 0 1 '
R é s e M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
"
"
" ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e
" C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e " e n n é e r l a n d a i s " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " e n a b r é g é " I M M O B E L "
: s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e
: 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e 5 8
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e a v r i l d e u x m i l l e o n z e , p a r M a r t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ' l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e P a t r i c k B I O U L , n o t a i r e a s s o c i é à G e m b l o u x ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e " , e n n é e r l a n d a i s " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " , e n a b r é g é " I M M O B E L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° D é c i s i o n d ' a p p o r t e r u n e p r é c i s i o n e n c e q u i c o n c e r n e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , e n p a r t i c u l i e r l ' a b r é v i a t i o n I m m o b e i ' s e r a a c c e p t é e c o m m e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e c o m p l è t e . P a r c o n s é q u e n c e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 , s e c o n d a l i n é a d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " E l l e p r e n d l a d é n o m i n a t i o n " I m m o b e l " o u " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e " o u " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " . C e s d é n o m i n a t i o n s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s ; s é p a r é m e n t . "
2 ° P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8 c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , a v e c e f f e t a u 1 e r m a r s 2 0 0 9 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 j a n v i e r 2 0 0 9 , s o u s l e s n u m é r o s 0 9 0 0 2 3 3 7 e t 0 9 0 0 2 3 3 8 . R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 , p r e m i è r e p h r a s e d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e s u i v a n t : " L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e 5 8 . "
3 ° L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é a u t o r i s é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a p r é s e n t e a u t o r i s a t i o n , d ' a c q u é r i r o u d ' a l i é n e r d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é l o r s q u e c e t t e a c q u i s i t i o n o u c e t t e a l i é n a t i o n e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t . R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 4 , d e u x i è m e e t t r o i s i è m e a l i n é a d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c q u é r i r e t à a l i é n e r d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é l o r s q u e c e t t e a c q u i s i t i o n o u c e t t e a l i é n a t i o n e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t c o n s e n t i e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e a u t o r i s a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t é g a l e m e n t v a l a b l e p o u r l ' a c q u i s i t i o n o u ' , l ' a l i é n a t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r u n e s o c i é t é f i l i a l e d i r e c t e , s e l o n l ' a r t i c l e 6 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a n n u l e r l e s a c t i o n s a i n s i a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é , à f a i r e c o n s t a t e r c e t t e ' , a n n u l a t i o n p a r a c t e n o t a r i é e t à a d a p t e r e t c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s . "
4 ° L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é a u t o r i s é p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s , à d a t e r d u 1 3 a v r i l 2 0 1 1 , d ' a c q u é r i r : d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 2 0 % d e s a c t i o n s é m i s e s , à u n p r i x u n i t a i r e q u i n e p o u r r a ' ê t r e i n f é r i e u r à 1 0 e u r o s n i s u p é r i e u r d e p l u s d e 2 0 % a u c o u r s d e c l ô t u r e l e p l u s é l e v é d e s v i n g t d e r n i e r s j o u r s d e c o t a t i o n d e l ' a c t i o n d e l a s o c i é t é s u r E u r o n e x t B r u x e l l e s p r é c é d a n t l ' a c q u i s i t i o n . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t é g a l e m e n t v a l a b l e p o u r l ' a c q u i s i t i o n o u l ' a l i é n a t i o n d ' a c t i o n s d e i a s o c i é t é p a r u n e s o c i é t é f i l i a l e d i r e c t e , s e l o n l ' a r t i c l e 6 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 4 , q u a t r i è m e a l i n é a d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " E n o u t r e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 1 , l e c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c q u é r i r d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) d e s a c t i o n s é m i s e s , à u n p r i x u n i t a i r e q u i n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r à d i x ( 1 0 ) e u r o s n i s u p é r i e u r d e p l u s d e : v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) a u c o u r s d e c l ô t u r e l e p l u s é l e v é d e s v i n g t d e r n i e r s j o u r s d e c o t a t i o n d e l ' a c t i o n d e l a : s o c i é t é s u r E u r o n e x t B r u x e l l e s p r é c é d a n t l ' a c q u i s i t i o n . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t c o n s e n t i e p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q ( 5 ) a n s à d a t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 1 . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t é g a l e m e n t v a l a b l e p o u r l ' a c q u i s i t i o n o u l ' a l i é n a t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r u n e s o c i é t é f i l i a l e d i r e c t e , s e l o n l ' a r t i c l e 6 2 7 : d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a n n u l e r l e s a c t i o n s a i n s i a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é , à f a i r e c o n s t a t e r c e t t e a n n u l a t i o n p a r a c t e n o t a r i é e t à a d a p t e r e t c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ° C o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 6 a v r i l 2 0 1 0 v i s a n t à r e n f o r c e r l e g o u v e r n e m e n t d ' e n t r e p r i s e d a n s l e s s o c i é t é s c o t é e s , a j o u t d ' u n n o u v e l a r t i c l e 2 5 a u x s t a t u t s ( e t p a r c o n s é q u e n c e r e n u m é r o t a t i o n d e s s t a t u t s ) c o n c e r n a n t l e c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e t d e n o m i n a t i o n é t a b l i c o m m e s u i t : " L e c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e t d e n o m i n a t i o n a p o u r m i s s i o n d ' a s s i s t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n é t a n t c h a r g é n o t a m m e n t d e s m i s s i o n s q u i l u i s o n t a t t r i b u é e s p a r l a l o i e t r e p r i s e s d a n s l a C h a r t e d e G o u v e m a n c e d ' E n t r e p r i s e t e l l e q u ' a r r ê t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . "
6 ° M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 3 e n a j o u t a n t l e s m o t s " o u r e p r é s e n t é s " c o m m e s u i t : " S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . "
7 ° A j o u t d ' u n n o u v e l a r t i c l e a u x s t a t u t s c o m m e s u i t : " A r t i c l e 4 0 . L e s c l a u s e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n s o n t r é p u t é e s n o n é c r i t e s , l a n u l l i t é d ' u n a r t i c l e o u d ' u n e p a r t i e d ' u n a r t i c l e d e s p r é s e n t s s t a t u t s n ' a y a n t a u c u n e f f e t s u r l a v a l i d i t é d e s a u t r e s c l a u s e s s t a t u t a i r e s . "
8 ° D é c i s i o n , e t c e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a d o p t i o n , d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t d e l ' e n t r é e e n v i g u e u r d e t o u t e l é g i s l a t i o n t r a n s p o s a n t , e n d r o i t b e l g e , l a d i r e c t i v e 2 0 0 7 / 3 6 / C E d u 1 1 j u i l l e t 2 0 0 7 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s d e s o c i é t é s c o t é e s :
- d e r e m p l a c e r l e s a l i n é a s 2 à 4 d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e d r o i t d e p a r t i c i p e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d ' y e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e e s t s u b o r d o n n é à l ' e n r e g i s t r e m e n t c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e l e q u a t o r z i è m e j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à v i n g t - q u a t r e h e u r e s ( h e u r e b e l g e ) ( c i - a p r è s , l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t ) , s o i t p a r l e u r i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é , s o i t p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e s c o m p t e s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , s o i t p a r l a p r o d u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r à u n i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r , s a n s q u ' i l s o i t t e n u c o m p t e d u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a c t i o n n a i r e i n d i q u e à l a s o c i é t é s a v o l o n t é d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , t e n a n t c o m p t e d e s f o r m a l i t é s m e n t i o n n é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t e n p r o d u i s a n t l a p r e u v e d ' e n r e g i s t r e m e n t l u i r e m i s e p a r u n i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r , u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . "
- d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " T o u s l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t d r o i t d e v o t e p e u v e n t v o t e r e u x - m ê m e s o u p a r p r o c u r a t i o n . U n a c t i o n n a i r e n e p e u t d é s i g n e r , p o u r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n é e , q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e c o m m e m a n d a t a i r e , s a n s p r é j u d i c e d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s a u C o d e d e s s o c i é t é s . L e m a n d a t a i r e n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e . L a d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e i n t e r v i e n t p a r é c r i t e t d o i t ê t r e s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s d a n s l a c o n v o c a t i o n . L a n o t i f i c a t i o n d e l a p r o c u r a t i o n à l a s o c i é t é d o i t s e f a i r e p a r l e t t r e o r d i n a i r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l , c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n . L a p r o c u r a t i o n d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e p r o c u r a t i o n q u i p a r v i e n d r a i t à l a s o c i é t é a v a n t l a p u b l i c a t i o n d ' u n o r d r e d u j o u r c o m p l é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 3 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s r e s t e v a l a b l e p o u r l e s s u j e t s à t r a i t e r i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r q u ' e l l e c o u v r e . "
- d e r e m p l a c e r l e s a l i n é a s 1 à 4 l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u / d e s c o m m i s s a i r e ( s ) . C e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 5 3 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s . E l l e s c o n t i e n n e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 3 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s . "
- d ' a j o u t e r u n e n o u v e l l e p h r a s e a u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : " L e s p r o c è s - v e r b a u x c o n t i e n n e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 4 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s o n t p u b l i é s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é d a n s l e s q u i n z e j o u r s q u i s u i v e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
9 ° A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n d u 7 f é v r i e r 2 0 1 1 r é d i g é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " I M M O B E L " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O C I E T E F I N A N C I E R E D E P A R T I C I P A T I O N S I M M O B I L I E R E S " e n a b r é g é " S O F I P A R I " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 e t q u i a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 8 f é v r i e r 2 0 1 1 .
1 0 ° A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " I M M O B E L " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , c i - a p r è s n o m m é e " l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " , a b s o r b e p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n l a s o c i é t é a n o n y m e " S O C I E T E F I N A N C I E R E D E P A R T I C I P A T I O N S I M M O B I L I E R E S " e n a b r é g é " S O F I P A R I " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , c i - a p r è s n o m m é e " l a p r e m i è r e s o c i é t é a b s o r b é e " .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a p r e m i é r e s o c i é t é a b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , e s t t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a p r e m i è r e s o c i é t é a b s o r b é e à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 1 s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d u p o i n t d e v u e f i s c a l a v o i r é t é r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
1 1 ° D é c i s i o n q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r l a d i x i é m e p r o p o s i t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r c o n c e r n a n t l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " I M M O B E L " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , a b s o r b e p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n l a s o c i é t é a n o n y m e " H A R M O N I A " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , à d é f a u t d ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' u n e f o r m a l i t é e n v i r o n n e m e n t a l e r e q u i s e p a r l ' I B G E e n v e r t u d e l ' o r d o n n a n c e d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e d u 5 m a r s 2 0 0 9 c o n c e r n a n t l a g e s t i o n e t l ' a s s a i n i s s e m e n t d e s s o l s p o l l u é s .
1 2 ° A p p r o b a t i o n p r o j e t d e f u s i o n d u 7 f é v r i e r 2 0 1 1 r é d i g é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " I M M O B E L " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O G E X " , a y a n t s o n s i è g e à
"
. ,
V o l e t B - S u i t e
1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 e t q u i a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t l e 8 ' f é v r i e r 2 0 1 1 .
1 3 ° A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " I M M O B E L " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , c i - a p r è s n o m m é e " l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " , a b s o r b e p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O G E X " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , c i - a p r è s n o m m é e " l a t r o i s i è m e s o c i é t é a b s o r b é e " .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a t r o i s i è m e s o c i é t é a b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , e s t t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a t r o i s i è m e s o c i é t é a b s o r b é e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d u p o i n t d e v u e f i s c a l a v o i r é t é r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
1 4 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a p p r o b a t i o n e t r a t i f i c a t i o n , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 . 3 d e l a c o n v e n t i o n d e c r é d i t r e v o l v i n g c o n c l u e l e 9 f é v r i e r 2 0 1 1 e n t r e l a s o c i é t é e t F o r t i s B a n q u e .
1 5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B E C I A S B L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o c e l y n e H i n c q , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r p o u r c e q u i c o n c e m e l a s o c i é t é l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e i a T V A .
1 6 ° S E I Z i E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x d i f f é r e n t e s c o o p t a t i o n s i n t e r v e n u e s l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' é l i r e d é f i n i t i v e m e n t l e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r M a c i e j D y j a s , d e m e u r a n t à R o s o c h a t a 4 0 , P L - 0 2 - 9 9 8 V a r s o v i e ( P o l o g n e ) , e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M . B a r d e n G a l e , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
- M o n s i e u r M a r c G r o s m a n , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a V a l l é e , 1 8 , e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M . K a r i m H a b r a p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
- M o n s i e u r M a c i e j D r o z d , d e m e u r a n t à S z a m o c i n 9 a n P L - 0 2 - 0 0 3 V a r s o v i e ( P o l o g n e ) , e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M . R o b e r t ( C h e s t e r ) B a r n e s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 ;
- M o n s i e u r L a u r e n t W a s t e e l s , d e m e u r a n t à a v e n u e d e G r a n d e - B r e t a g n e , 2 8 , M C - 9 8 0 0 0 M o n a c o , e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M . T h o m a s W e m i n k p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 1 ; e t
- M o n s i e u r M a r e k M o d e c k i , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M o l i è r e 2 6 5 , e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M . C h r i s t o p h e r Z e u n e r p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 1 .
1 7 ° A u v u d e s c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e r e p r i s d a n s l a C h a r t e d e G o u v e m a n c e d ' E n t r e p r i s e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s a u s e n s d e s a r t i c l e s 5 2 4 e t 5 2 6 t e r C . S o c . , M M . M a r e k M o d e c k i e t L a u r e n t W a s t e e l s , l e s q u e l s r é p o n d e n t à l ' e n s e m b l e d e s c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e é n o n c é s p a r l e s d i t e s d i s p o s i t i o n s e t a u x a u t r e s c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e a d o p t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e c a r e n c e d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 a v e c l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n , a t t e s t a t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2011
ÿþ M a l 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " i n h e t F r a n s
" C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e " i n h e t k o r t " I M M O B E L "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) . m e t t u s s e n k o m s t v a n M e e s t e r P a t r i c k B I O U I _ , N o t a r i s t e G e m b l o u x ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n i n h e t N e d e r l a n d s " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " i n h e t F r a n s " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e " e n i n h e t k o r t " I M M O B E L " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° A a n b r e n g i n g v a n e e n v e r d u i d e l i j k i n g w a t b e t r e f t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , i n h e t b i j z o n d e r z a l d e a f k o r t i n g ' I m m o b e l ' t h a n s w o r d e n a a n g e n o m e n a l s e e n v o l w a a r d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H a a r n a a m l u i d t ' I m m o b e l ' o f " I m m o b i l i ë n V e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë " o f " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B e l g i q u e " . D e z e b e n a m i n g e n m o g e n a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t . "
2 ° K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 8 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r s 0 9 0 0 2 3 3 7 e n 0 9 0 0 2 3 3 8 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 . " .
3 0 D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e m a c h t i g d v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e z e o m a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r k r i j g e n o f t e v e r v r e e m d e n i n d i e n d e z e v e r k r i j g i n g o f d e z e v e r v r e e m d i n g n o o d z a k e l i j k i s o m e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i j d e n . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 4 , t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 1 , w e r d d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d o m d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r k r i j g e n o f t e v e r v r e e m d e n i n d i e n d e z e v e r k r i j g i n g o f d e z e v e r v r e e m d i n g n o o d z a k e l i j k i s o m e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i j d e n . D e z e m a c h t i g i n g w e r d t o e g e s t a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e z e m a c h t i g i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r k r i j g i n g o f d e v e r v r e e m d i n g v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e a l d u s d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r k r e g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , d e z e v e r n i e t i g i n g b i j n o t a r i ë l e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e c o ö r d i n e r e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a l d u s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
4 ° D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e m a c h t i g d o m v o o r e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e z e m a c h t i g i n g d e e i g e n a a n d e l e n t e v e r w e r v e n t o t b e l o o p v a n m a x i m u m 2 0 % v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n , d o o r a a n k o o p o f r u i l t e g e n e e n e e n h e i d s p r i j s d i e n i e t l a g e r m a g z i j n d a n 1 0 e u r o n o c h h o g e r d a n 2 0 % v a n d e h o o g s t e s l o t k o e r s w a a r o p h e t a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p E u r o n e x t B r u s s e l w e r d g e n o t e e r d g e d u r e n d e d e l a a t s t e t w i n t i g d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r w e r v i n g . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 4 , v i e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b o v e n d i e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 1 , g e m a c h t i g d o m d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n t o t b e l o o p v a n m a x i m u m t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n , t e g e n e e n e e n h e i d s p r i j s d i e n i e t l a g e r m a g z i j n d a n t i e n ( 1 0 ) e u r o n o c h h o g e r d a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) b o v e n d e h o o g s t e s l o t k o e r s w a a r o p h e t a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p E u r o n e x t B r u s s e l w e r d g e n o t e e r d g e d u r e n d e d e l a a t s t e t w i n t i g d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r w e r v i n g . D e z e m a c h t i g i n g O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o b e h o u
a a n I
B e l g i : S t e a k s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 6 9 9 0 2
2 8 A v R , 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f ( 5 ) j a a r v a n a f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 1 . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e a l d u s d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r k r e g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , d e z e v e r n i e t i g i n g b i j n o t a r i ë l e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e c o o r d i n e r e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a l d u s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
5 ° O v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 6 a p r i l 2 0 1 0 t o t v e r s t e r k i n g v a n h e t d e u g d e l i j k b e s t u u r b i j d e g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n , t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 5 a a n d e s t a t u t e n ( e n b i j g e v o l g h e m u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e z o l d i g i n g s - e n b e n o e m i n g s c o m i t é d a t l u i d t a l s v o l g t : " H e t b e z o l d i g i n g s - e n b e n o e m i n g s c o m i t é h e e f t t o t b e v o e g d h e i d o m d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t e s t a a n e n i s i n h e t b i j z o n d e r b e l a s t m e t d e t a k e n d i e h a a r z i j n t o e g e k e n d d o o r d e w e t e n d e w e l k e z i j n o p g e n o m e n i n h e t C o r p o r a t e G o v e m a n c e C h a r t e r z o a l s a a n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
6 ° W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 3 d o o r t o e v o e g i n g v a n d e w o o r d e n " o f v e r t e g e n w o o r d i g d e " a l s v o l g t : " B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . "
7 ° T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l i n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 4 0 . D e b e p a l i n g e n v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n z u l l e n a l s n i e t g e s c h r e v e n w o r d e n g e h o u d e n . D e n i e t i g h e i d v a n e e n a r t i k e l o f v a n e e n d e e l v a n e e n a r t i k e l v a n d e z e s t a t u t e n z a l g e e n e n k e l e i n v l o e d h e b b e n o p d e g e l d i g h e i d v a n d e a n d e r e s t a t u t a i r e c l a u s u l e s . "
8 ° B e s l i s s i n g e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a a n n e m i n g , v a n d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n e l k e B e l g i s c h e I m p l e m e n t a t i e w e t g e v i n g v a n d e r i c h t l i j n 2 0 0 7 1 3 6 1 0 E v a n 1 1 j u l i 2 0 0 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s i n b e u r s g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n :
- t o t v e r v a n g i n g v a n d e a l i n e a ' s 2 t o t e n m e t 4 v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t r e c h t o m a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n e r h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , i s a f h a n k e l i j k v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e g i s t r a t i e v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e e r t i e n d e d a g v i t * d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v i e r e n t w i n t i g u u r ( B e l g i s c h e t i j d ) ( h i e r n a d e ' r e g i s t r a t i e d a t u m ' g e n o e m d ) , h e t z i j d o o r h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j d o o r h u n i n s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g e n v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v a n e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , h e t z i j d o o r d e o v e r l e g g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n e e n f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o o n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r m e l d t , u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n m e t o v e r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n r e g i s t r a t i e d a t h e m d o o r d e f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o o n , d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , w e r d o v e r h a n d i g d , a a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h i j d e e l w i l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
- t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t s t e m r e c h t k u n n e n z e l f p e r s o o n l i j k s t e m m e n o f p e r v o l m a c h t . E e n a a n d e e l h o u d e r m a g v o o r e e n b e p a a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s é é n p e r s o o n a a n s t e l l e n a l s v o l m a c h t d r a g e r , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e u i t z o n d e r i n g e n o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v o l m a c h t d r a g e r m o e t g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n . D e a a n w i j z i n g v a n d e v o l m a c h t d r a g e r g e b e u r t s c h r i f t e l i j k e n w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n i n d e o p r o e p i n g . D e k e n n i s g e v i n g v a n d e v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e g e b e u r e n b i j g e w o n e b r i e f , f a x o f e - m a i l e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o p r o e p i n g . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e v o l m a c h t u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . E l k e v o l m a c h t d i e t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n e e n a a n g e v u l d e a g e n d a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b l i j f t g e l d i g v o o r d e o p d e a g e n d a o p g e n o m e n t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n w a a r v o o r z i j g e l d e n . "
- t o t v e r v a n g i n g v a n d e a l i n e a ' s 1 t o t e n m e t 4 v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . D e z e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n i n d e v o r m e n b i n n e n d e t e r m i j n e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l s 5 3 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j b e v a t t e n t e n m i n s t e d e g e g e v e n s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 3 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- t o t t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e z i n i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t : " D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e v a t t e n t e n m i n s t e d e g e g e v e n s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t v i a h u n w e b s i t e b i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
9 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f g e d a a n h e e f t " I M M O B E L " m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O C I E T E F 1 N A N C I E R E D E P A R T I C I P A T I O N S I M M O B I L I E R E S " a f g e k o r t " S O F I P A R I " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
1 0 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f g e d a a n h e e f t " I M M O B E L " m e t z e t e l t e m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 3 1 , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O C I E T E F I N A N C I E R E D E P A R T I C I P A T I O N S I M M O B I L I E R E S " a f g e k o r t " S O F I P A R I " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , h i e r n a " d e e e r s t e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e e e r s t e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e e e r s t e o v e r g e ' n o r n e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v e r r i c h t t e z i j n v o o r r è k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 ° B e s l i s s i n g d a t d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t k a n b e r a a d s l a g e n o v e r h e t t i e n d e a g e n d a v o o r s t e l i n z a k e d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f g e d a a n h e e f t " I M M O B E L " , b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H A R M O N I A " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , o v e r n e e m t e n d i t b i j g e b r e k e a a n d e v e r v u l l i n g v a n e e n m i l i e u f o r m a l i t e i t o p g e l e g d d o o r h e t B I M k r a c h t e n s d e v e r o r d e n i n g v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v a n 5 m a a r t 2 0 0 9 i n z a k e h e t b e h e e r e n d e s a n e r i n g v a n v e r o n t r e i n i g d e b o d e m s .
1 2 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f g e d a a n h e e f t " I M M O B E L " m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O G E X " m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
1 3 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f g e d a a n h e e f t " I M M O B E L " m e t z e t e l t e m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 3 1 , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O G E X " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , h i e r n a " d e d e r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e d e r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e d e r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 4 ° O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g e n b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 . 3 v a n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n F o r t i s B a n k .
1 5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B E C I V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n e H i n c q , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
1 6 ° T e n g e v o l g e d e v e r s c h i l l e n d e c o ö p t a t i e s w e l k e z i c h h e b b e n v o o r g e d a a n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n d e B e s t u u r d e r s d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n :
- d e h e e r M a c i e j D y j a s , w o n e n d e t e R o s o c h a t a 4 0 , P L - 0 2 - 9 9 8 W a r s c h a u ( P o l e n ) , t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a r d e n G a l e t e b e ë i n d i g e n , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 ;
- d e h e e r M a r c G r o s m a n , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , D a l s t r a a t , 1 8 , t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K a r i m H a b r a t e b e ë i n d i g e n , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 ;
- d e h e e r M a c i e j D r o z d w o n e n d e t e S z a m o c i n 9 a n P L - 0 2 - 0 0 3 W a r s c h a u ( P o l e n ) , t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R o b e r t ( C h e s t e r ) B a r n e s t e b e ë i n d i g e n , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 ;
- d e h e e r L a u r e n t W a s t e e l s w o n e n d e t e a v e n u e d e G r a n d e - B r e t a g n e , 2 8 , M C - 9 8 0 0 0 M o n a c o , t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d e h e e r T h o m a s W e m i n k t e b e ë i n d i g e n , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 1 ; e n
- d e h e e r M a r e k M o d e c k i , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M o l i è r e l a a n 2 6 5 , t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C h r i s t o p h e r Z e u n e r t e b e ë i n d i g e n , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 1 .
1 7 ° G e z i e n d e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a o p g e n o m e n i n h e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e C h a r t e r , b e v e s t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e h e r e n M a r e k M o d e c k i e n L a u r e n t W a s t e e l s i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n o n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r s , i n d e z i n v a n d e a r t i k e l s 5 2 4 e n 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e v o l d o e n a a n h e t g e h e e l d e r o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a o p g e n o m e n d o o r v e r m e l d e b e p a l i n g e n e n a a n d e a n d e r e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a a a n g e n o m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e e n u i t g i f t e v a n d e c a r e n s v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 1 m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v o l m a c h t e n a t t e s t ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i N ~ i ~ u ~ ~ u ~ u ~ ~ w H
a u " 1 1 0 2 7 0 8 4 *
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E E L E g
0 8 F E B ? n i t
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O p l e t d e l ' a c t e :
D E P O T D ' U N F I N A N C I E R E D E I M M O B I L I E R E D E
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5
C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E B E L G I Q U E , e n a b r é g é , I M M O B E L
s o c i é t é a n o n y m e
R u e d e l a R é g e n c e 5 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
d é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E S O C I E T E P A R T I C I P A T I O N S I M M O B I L I E R E S P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E C O M P A G N I E B E L G I Q U E E T A B L I E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 7 1 9 D U C O D E D E S S O C I E T E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A b d 2 . 1
R é s e r v a " i i o 9 o a e
a u 1 1 1
M o n i t e u
b e l g e
B R U X E L L E S
0 8 F E E i r w i ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E B E L G I Q U E , e n a b r é g é , I M M O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : d é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D E P O T D ' U N P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E H A R M O N I A P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E B E L G I Q U E E T A B L I E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E
7 1 9 D U C O D E D E S S O C I E T E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2011
ÿþ M o d 2 . t
~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ e ~ .
+ .
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R u x
" i i o a ~ o a a " F E B
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E B E L G I Q U E , e n a b r é g é , I M M O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : d é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D E P O T D ' U N P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E P R O G E X P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E B E L G I Q U E E T A B L I E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E
7 1 9 D U C O D E D E S S O C I E T E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 29.12.2010 10652-0398-053
17/01/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 29.12.2010 10652-0385-053
15/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 07.06.2010 10165-0479-046
15/06/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 07.06.2010 10165-0461-046
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 07.06.2010 10165-0450-053
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 07.06.2010 10165-0440-053
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 18.06.2009 09257-0071-061
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 18.06.2009 09257-0051-060
25/06/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 18.06.2009 09258-0168-051
25/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 18.06.2009 09258-0161-052
06/01/2009 : BL025847
28/11/2008 : BL025847
28/11/2008 : BL025847
22/10/2008 : BL025847
22/10/2008 : BL025847
01/09/2008 : BL025847
01/09/2008 : BL025847
29/07/2008 : BL025847
29/07/2008 : BL025847
12/05/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D e p o s e I R e ç u l e
3 0 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e c ? u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n : I M M O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s A d m i n i s t r a t e u r s - C o o p t a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
L o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 i l a é t é d é c i d é
a ) d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e S a n d r a W I L I K E N S e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5 . C e t t e d é m i s s i o n r é s u l t e d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e - G é n é r a l e d e ' B N P P a r i b a s F o r t i s e t l e r è g l e m e n t d ' i n c o m p a t i b i l i t é é l a b o r é p a r l a F S M A y a f f é r a n t ;
b ) d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . M a r n i x G A L L E e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t . i m m é d i a t ; e t
c ) d e c o o p t e r l a s o c i é t é A 3 M A N A G E M E N T B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 5 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . M a r n i x G A L L E , e n s o n r e m p l a c e m e n t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 , s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 9 C . S o c .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
J o ë l l e M I C H A G A Ë T A N P I R E T s p r l
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é 1 5 0 6 6 0
a u 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d é a l g e
D é p o s é / R e ç u I ~
3 0 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n C ® p h o n e i f g e B r u x e l l e s
- - - - ;
: " .
. " .
" N r i
I 1 1 1 1 m N i W i ~ ~ i ~ n m ~ u w ~ w ~
* 1 5 0 0 5 1 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t - - y
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e n a m i n g : I M M O B E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r s - C o ö p t a t i e B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t b e s l o t e n :
a ) a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n M w S a n d r a W I L I K E N S i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 . D i t o n t s l a g i s h e t g e v o l g v a n h a a r a a n s t e l l i n g a l s S e c r e t a r i s - G e n e r a a l v a n B N P P a n b a s F o r f i s e n d e h i e r m e e g e p a a r d g a a n d e o n v e r e n i g b a a r h e i d s r e g e l i n g u i t g e w e r k t d o o r d e F S M A ;
b ) a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d h r M a r n i x G A L L E i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ; e n
c ) d e v e n n o o t s c h a p A 3 M A N A G E M E N T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r M a r n i x G A L L E , t e c o ö p t e r e n i n z i j n v e r v a n g i n g t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e k r a c h t i g i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 9 W . V e n n .
V o o r é é n s l u i t e n d e u i t t r e k s e l s ,
J o ë l l e M I C H A G A E T A N P I R E T b v b a
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2008 : BL025847
29/05/2008 : BL025847
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08/06/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 01.06.2015 15143-0432-051
08/06/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 01.06.2015 15143-0431-051
10/06/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
5 8 1 5 1 8 "
D é p o s 6 / R e ç u l e I
a n F r , : e z . r ~ a Y ~ . . C , r , g . ~ i t ~ t d e c o m m e r c e
B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n : I M M O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
O b i e t d e l ' a c t e : M a n d a t s A d m i n i s t r a t e u r s : é l e c t i o n s d é f i n i t i v e s e t r e n o u v e l l e m e n t s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e c e 2 8 m a i 2 0 1 5 , i l a é t é d é c i d é d ' é l i r e ' d é f i n i t i v e m e n t
- M . P i e t V E R C R U Y S S E e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M m e D a v i n a B R U C K N E R , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 6 ;
- l a s o c i é t é Z O U 2 s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M m e S o p h i e L A M B R I G H S c o m m e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e , e n v u e d ' a c h e v e r i e m a n d a t d e M . M a c i e j D R O Z D , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 ;
- M . M a r n i x G A L L E e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M . M a c i e j D Y J A S , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 ;
- l a s o c i é t é D V C O N S U L T I N G , D E V A L C K H . C o m m . V , r e p r é s e n t é e p a r M m e H i l d e D E V A L C K c o m m e . r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e , e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M a r c G R O S M A N , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 ;
- M m e S a n d r a W I L I K E N S e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M . L a u r e n t W A S T E E L S , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 9 ; é t a n t i n d i q u é q u ' a p r è s s a c o o p t a t i o n M m e S a n d r a W I L I K E N S a
d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5 ; e t "
- l a s o c i é t é A 3 M A N A G E M E N T b v b a , r e p r é s e n t é e p a r M . M a r n i x G A L L E c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n
v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M . M a r n i x G A L L E , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 . "
C e t t e m ê m e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 ;
- M . W i l f r i e d V E R S T R A E T E ;
- l a s o c i é t é A R S E M A s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M . D i d i e r B e l l e n s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ; e t
- l a s o c i é t é G A E T A N P I R E T s p r i , r e p r é s e n t é e p a r M . G a ë t a n P i r e t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . S u i t e à . l a r é s o l u t i o n p r i s e e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a i d e r n i e r , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ( c c C E O » ) e s t é g a l e m e n t r e n o u v e l é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 4 a n s .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
J o ë l l e M I C H A G a é t a n P i r e t s p r l
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D 6 p o s á / R e ç u l e O I J U I N 2 0 1 5
a ~ F r e f . f r n . r n f i l a , l d e G d z l l m a x C e
B e n a m i n g : I M M O B E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5
V o o r w e r p a k t e : M a n d a t e n B e s t u u r d e r s : d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g e n e n h e r n i e u w i n g e n
T i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 m e i 2 0 1 5 , w e r d b e s l o t e n o m h i e m a v o l g e n d e p e r s o n e n d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r
- d h r . P i e t V E R C R U Y S S E t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n M w . D a v i n a B R U C K N E R e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , t e b e ë i n d i g e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p Z O U 2 b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M w . S o p h i e L A M B R I G H S a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d h r . M a c i e j D R O Z D e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , t e b e ë i n d i g e n ;
d h r . M a r n i x G A L L E t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d h r . M a c i e j D Y J A S e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , t e b e ë i n d i g e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p D V C O N S U L T I N G , D E V A L C K H . C o m m . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M w . H i l d e D E : V A L C K a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d h r . M a r c G R O S M A N e i n d i g e n d n a d e . G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , t e b e ë i n d i g e n ;
- M w . S a n d r a W I L I K E N S t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d h r , L a u r e n t W A S T E E L S e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , t e b e ë i n d i g e n ; e r w o f d t a a n g e g e v e n d a t M w . S a n d r a W I L I K E N S n a h a a r c o o p t a t i e h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s B e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 ; e n
- d e v e n n o o t s c h a p A 3 M A N A G E M E N T b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , M a r n i x G A L L E a l s p e r m a n e n t , ` v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d h r . M a r n i x G A L L E e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 t e b e ë i n d i g e n .
D o o r d e z e l f d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n o m h i e r n a v o l g e n d e m a n d a t e n a l s B e s t u u r d e r t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e l k e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- d h r . W i l f r i e d V E R S T R A E T E ;
- d e v e n n o o t s c h a p A R S E M A b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D i d i e r B E L L E N S a i s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r ; e n
- d e v e n n o o t s c h a p G A E T A N P I R E T b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . G a ë t a n P I K E T a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r . T e n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 m e i j l . , w o r d t h e t m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ( " C E O " ) e v e n e e n s h e r n i e u w d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 4 j a a r .
V o o r é é n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s ,
J o ë l l e M I C H A G a ë t a n P i r e t b v b a
H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/11/2006 : BL025847
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09/10/2006 : BL025847
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27/05/2005 : BL025847
27/05/2005 : BL025847
27/05/2005 : BL025847
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18/10/2004 : BL025847
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15/06/2004 : BL025847
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14/07/2003 : BL025847
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30/05/2002 : BL025847
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04/04/2002 : BL025847
04/04/2002 : BL025847
26/06/2001 : BL025847
16/06/2001 : BL025847
06/06/2001 : BL025847
06/06/2001 : BL025847
02/06/2001 : BL025847
02/06/2001 : BL025847
19/04/2001 : BL025847
19/04/2001 : BL025847
19/04/2001 : BL025847
19/04/2001 : BL025847
24/05/2000 : BL025847
24/05/2000 : BL025847
08/04/2000 : BL025847
08/04/2000 : BL025847
19/06/1999 : BL025847
19/06/1999 : BL025847
03/06/1999 : BL025847
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03/01/1996 : BL25847
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08/02/1995 : BL25847
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05/02/1994 : BL25847
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26/01/1994 : BL25847
26/01/1994 : BL25847
26/01/1994 : BL25847
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10/07/1993 : BL25847
10/07/1993 : BL25847
06/02/1993 : BL25847
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28/12/1991 : BL25847
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