IMMOBILIENVENNOOTSCHAP VOOR VLAANDEREN EN BRUSSEL (VERKORT) IMOVLAB

ÿþteod 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van ne akte legd/ontvangen op

11111111111111111.11~i~iMwi

01 JULI 2015

ter griffie van de Nederiarids*alige

rechtbank vandlitfiehar:dei Brus zei

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoégd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondememingsnr : 0478.384.796

Benaming (voluit) : IMMOBILIENVENNOOTSCHAP VOOR VLAANDEREN EN BRUSSEL

(verkort) : IMOVLAB

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAPt

Zetel : STALINGRADLAAN 21

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR - DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden op 22 juni 2015 voor Meester Frederic CONVENT, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van "Immobiliënvennootschap voor Vlaanderen en Brussel" afgekort "IMOVLAB" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel,

Stalingradlaan 21 de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :

Eerste beslissing:

Wijziging van de aard van de vennootschap

De vergadering beslist de aard van de vennootschap te wijzigen in een vennootschap met sociaal oogmerk, en

overeenkomstig artikel van de statuten te wijzigen door volgende tekst:

«De vennootschap is een naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk en is derhalve -- onverminderd de algemene regels van toepassing op naamloze vennootschappen  onderworpen aan de bijzondere bepalingen van de artikelen 661 tot 669 van het Wetboek van Vennootschappen.

Haar naam luidt: «Immobiliënvennootschap voor Vlaanderen en Brussel » afgekort "IMOVLAB"»

Tweede beslissing

A. Verslag

' Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de notaris van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 april 2015.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

B. Wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door vervanging van overeenkomstig artikel van

de statuten door volgende tekst en de aard van de vennootschap om te zetten in een vennootschap met sociaal

oogmerk, Het doel van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt

«De vennootschap heeft als doel en als sociaal oogmerk

Het bestaand immobiliënpark van de ontbonden KR- Vlaanderen, gevolge de opsplitsing van de N. V. STIMOBEL, zo goed mogelijk te onderhouden - desnoods aangevuld met nieuwe aankopen - en te verhuren, om zodoende andere organisaties, Vzw's ... enz., met dezelfde doelstellingen als de N. V. IMOVLAB, te ondersteunen, te promoten te financieren en hun verdere ontwikkeling alsook hun bestaan te bestendigen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Het voornaamste oogmerk van de vennootschap mag nimmer gericht zijn op de verrijking van de aandeelhouders van de vennootschap noch bestaan in het verlenen van een onrechtstreeks vermogensvoordeel aan de aandeelhouders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Aan de aandeelhouders mag slechts, voor zover er beschikbare winst is, een beperkt vermogensvoordeel worden toegekend overeenkomstig de wettelijke bepalingen en verder zoals hierna bepaald onder artikel 26 van de statuten.»

Derde beslissing

Wijziging van het boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten

op 31 december van ieder jaar.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

« Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar »

Vierde beslissing

' Wijziging van de datum van de jaarvergadering

' De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste

woensdag van de maand juni om achttien (18) uur.

De vergadering beslist overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst: .

. "Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid,

een gewone algemene vergadering gehouden de laatste woensdag van de maandjuni om achttien (18) uur"

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2014 te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2015.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015, zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni van het jaar 2016,

Vijfde beslissing

Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig artikel 10

van de statuten aan te passen als volgt:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam"

Zesde beslissing

Aanneming nieuwe tekst van de statuten in de Nederlandse taal

De vergadering beslist, rekening houdend met de besluiten die hierboven werden getroffen en met de artikelen 661 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot vennootschappen met sociaal oogmerk, om een nieuwe tekst van de statuten in de Nederlandse taal aan te nemen, en hem als volgt op te stellen

« HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1.- Vorm  Naam.

De vennootschap is een naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk en is derhalve onverminderd de

algemene regels van toepassing op naamloze vennootschappen-- onderworpen aan de bijzondere bepalingen

van de artikelen 661 tot 669 van het Wetboek van Vennootschappen.

Haar naam luidt : a Immobiliënvennoofscltap voor Vlaanderen en Brussel » afgekort "IMOVLAB"

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 1000 Brussel, Stalingradlaan 21

Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats te Brussel of in Vlaanderen worden overgebracht. ledere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de blagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het. taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in Vlaanderen, te Brussel en desgevallend elders in België of in het

buitenland

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft als doel en als sociaal oogmerk

Het bestaand immobiliënpark van de ontbonden KP- Vlaanderen, gevolge de opsplitsing van de N. V.

STIMOBB.L, zo goed mogelijk te onderhouden - desnoods aangevuld met nieuwe aankopen - en te verhuren,

om zodoende andere organisaties, Vzw's ... enz., met dezelfde doelstellingen als de N. V. IMOVLAB, te

ondersteunen, te promoten, te financieren en hun verdere ontwikkeling alsook hun bestaan te bestendigen.

Op de laatste blz. van t uiI BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verjo : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zin voor de verwezenlijking van

haar doel.

= Het voornaamste oogmerk van de vennootschap mag nimmer gericht zin op de verrijking van de

aandeelhouders van de vennootschap noch bestaan in het verlenen van een onrechtstreeks vermogensvoordeel

aan de aandeelhouders.

Aan de aandeelhouders mag slechts, voor zover er beschikbare winst is, een beperkt vermogensvoordeel

= worden toegekend overeenkomstig de wettelijke bepalingen en verder zoals hierna bepaald onder artikel 26

van de statuten.

Artikel 4.- Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

HOOFDSTUK Il. - KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel S.- Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderdenachtduizend driehonderdvierenveertig euro vierentachtig cent

(e308.344,84).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdtachtig (2.280) aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde, volledig volgestort.

Artikel 6. Wijziging van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels

gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling aan de

aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare winsten.

Artikel 7.- Toegestane kapitaal.

De algemene vergadering mag bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de

statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in de agenda,

aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald

maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van verjaar te rekenen vanaf de dag die volgens de wet

geldt als vertrekpunt van deze termijn,

Deze machtiging kan één of meer malen warden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe = effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgepremies.

Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.

Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in evenredigheid met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd

Het voorkeurrecht bij inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.

De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur opgevorderd De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is

geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden

gedaan.

De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.

Artikel 10.- Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam.

Artikel 1L- Uitgifte van obligaties - Warrants.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door besluit van de

raad van bestuur, die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften.

Artikel 11 bis.- Toetreding en uittreding van personeelsleden als aandeelhouders

Toetreding

Zij die door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn en volledig handelingsbekwaam zijn, hebben het recht om uiterlijk één jaar na hun indiensttreding bij de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder te verkrijgen door de aankoop van één of meer aandelen en dit zoals hierna bepaald Het personeelslid dat voldoet aan hoger vermelde voorwaarden en de hoedanigheid van aandeelhouder wil verkrijgen, moet daartoe een verzoek richten tot de raad van bestuur met vermelding van het aantal aandelen ' dat hij wenst te verkrijgen. Dit verzoek zal door de raad van bestuur medegedeeld worden aan alle aandeelhouders, samen met een uitnodiging tot de algemene vergadering die over deze aangelegenheid zal beraadslagen. De algemene vergadering besluit bij eenvoudige meerderheid hoeveel aandelen aan het personeelslid zullen :toegekend worden. Dit aantal mag niet minder bedragen dan één aandeel en mag niet hoger zijn dan het aantal aandelen door het personeelslid gevraagd in zijn verzoek aan de raad van bestuur.

De aandeelhouders kunnen onderling overeenkomen wie onder hen afstand zal doen uit vrije wil van het bepaald aantal aandelen,

Wanneer het aan het personeelslid toekomende aantal aandelen niet uit vrije wil wordt afgestaan, zullen alle aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit verplicht zijn één of meer aandelen aan het be` trokken personeelslid over te dragen.

De prijs die door het personeelslid aan de afstanddoeners betaald moet worden, wordt bepaald door de algemené vergadering op basis van de laatste jaarbalans, Deze prijs mag in geen geval hoger zijn dan de waarde door de afstanddoener destijds in de vennootschap ingebracht of door hem betaald bij zijn toetreding. Uittreding

Onverminderd de vrije verhandelbaarheid van de aandelen, hebben de personeelsleden die tevens aandeelhouder zijn en die niet langer door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn, het recht uiterlijk één jaar na het einde van hun arbeidsovereenkomst uit de vennootschap te treden en de andere aandeelhouders te verplichten hun aandelen over te nemen. Het personeelslid zal daartoe een verzoek richten tot de raad van bestuur die dit zal overmaken aan de aandeelhouders.

Behoudens andersluidende minnelijke overeenkomst hebben de overige aandeelhouders het recht en/of de plicht ieder een gelijk aantal aandelen van het uittredend personeelslid over te nemen tegen de prijs die bepaald wordt door de algemene vergadering op basis van de laatste jaarbalans en die in geen geval hoger mag z jn dan de waarde door de afstanddoener destijds in de vennootschap ingebracht of door hem betaald bij zijn toetreding tot de vennootschap.

HOOFDSTUK Bi. - BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12.- Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van

aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt

onmiddellijk na de gewone algemene vergadering,

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.

De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, te

Brussel of in Vlaanderen, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen,

De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering behoudens

hoogdringendheid, en vermelden de agenda.

De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegemvoordigd

zijn en de agenda hebben aanvaard.

Artikel 14.- Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer

minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd

Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telegram of telecopie, een ander lid van de raad

machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

Wordt een rechtspersoon tot bestuurder benoemd dan zal deze een natuurlijke persoon als lasthebber moeten aanstellen voor het uitoefenen van deze opdracht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming

deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de

hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten van de

raad van bestuur worden genomen met eenparige schriftelijke toestemming van de bestuurders,

Artikel 15.- Notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering

en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een

gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Directiecomités.

De algemene vergadering mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van

de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen, De raad van bestuur kan alle directiecomités en raadgevende of technische commissies oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de opdrachten en de eventuele vaste ofveranderlijke bezoldiging bepaalt.

Artikel 17.- Controle.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedriffsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris (sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld

De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van een of meer commissarissen

niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt

Artikel 18.- Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, hetzij door een afgevaardigd bestuurder,

hetzij door twee bestuurders samen optredend Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de

vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, Ze is bovendien, binnen het

kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.

HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 19.- Vergaderingen.

Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid,

een gewone algemene vergadering gehouden de tweede zaterdag van de maand oktober om tien uur,

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende zaterdag op hetzelfde uur

plaats.

Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan

niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief telegram of

telecopie kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.

De raád van bestuur mag eisen dat om op de vergadering toegelaten te worden de eigenaars van aandelen aan

toonder hun effecten, minstens vijfdagen voor de vergadering ten zetel van de vennootschap of op elke andere

plaats opgegeven in de oproepingen zouden neerleggen.

De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van

inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering

ingeschreven werden.

Artikel 21.- Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn

ontstentenis, door een andere bestuurder.

, De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee

stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.

Artikel 22.- Uitstel.

Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan tijdens de

zitting, bij besluit van de raad van bestuur, worden verdaagd met drie weken.

De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van vertegenwoordiging op de

vergadering blijven geldig voor de tweede.

Artikel 23.- Stemrecht.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik $ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Ieder aandeel geeft recht op één stem,

Overeenkomstig artikel 661, 4° van het Wetboek van Vennootschappen mag niemand aan de stemming deelnemen voor meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen en voor meer dan een twintigste wanneer één of meer van de aandeelhouders die aan de vergadering deelnemen de hoedanigheid hebben van personeelslid van de vennootschap.

Artikel 24. Beraadslagingen - Notulen.

' De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs als zou het

gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen,

Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig

beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING -

WINSTVERDELING.

Artikel 25.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet. De raad van bestuur stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen van de vennootschappenwet.

In het jaarverslag wordt, overeenkomstig artikel 661, 6° van het Wetboek van Vennootschappen, een bijzonder verslag ingevoegd waarin de raad van bestuur verslag uitbrengt over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de realisatie van het sociaal oogmerk dat overeenkomstig artikel 3 van de statuten is vastgesteld; dat verslag moet inzonderheid aangeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om de venvezenlijking van het sociaal oogmerk van de vennootschap te bevorderen,

Artikel 26.- Verdeling.

Het batig overschot van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vesten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die omtrent de bestemming beslissingen kan treffen als volgt z

Van de nettowinst kan jaarlijks een uitkering worden toegekend aan de aandeelhouders. Deze mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de Wet van twintig juli negentienhonderd vijfenvijftig houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, toegepast op het werkelijk gestorte bedrag van de aandelen.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden,

In geen geval mag aan de aandeelhouders, rechtstreeks noch onrechtstreeks, een grotere deelname in de winst worden toegekend

Het saldo van de winst zal overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering worden overgeheveld op de rekening van het volgende jaar of worden besteed voor de verwezenlijking van het sociale oogmerk van de vennootschap.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet of onderhavige statuten dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zin,

Artikel 27.- Betaling van dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van

bestuur worden aangeduid

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,

de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun uitbetaling bepalen.

HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 28.- Ontbinding.

Op de laatste blz. van Luil< B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de statuten.

' Artikel 29.- Verdeling.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen.

' Na aanzuivering van het passief en de terugbetaling aan de aandeelhouders van hun inbreng, zal/zullen de vereffenaar(s) erop toezien dat wat na de vereffening overblijft overgedragen wordt aan één of meerdere instellingen waarvan de doelstelling zo nauw mogelijk aansluit bij het sociale oogmerk van onderhavige vennootschap.

Deze instelling of instellingen zal/zullen aangeduid worden door de algemene vergadering van de aandeelhouders die beslissen met de voor een statutenwijziging vereiste meerderheid Indien deze meerderheid niet behaald kan worden zullen de beneficiaris of beneficiarissen aangeduid worden op verzoek van de vereffenaar(s) door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 30.- Keuze van woonplaats.

Ieder aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gevolmachtigde, vereffenaar, die in het buitenland woont ° is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden een woonplaats te kiezen in België. Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht zijn woonplaats op de zetel van de vennootschap te hebben gevestigd

Artikel 31.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen. »

Zevende beslissing

Hernieuwing van het mandaat van de bestuurders in functie en benoeming van nieuwe bestuurders

De vergadering bevestigt de hernieuwing en de benoeming van volgende bestuurders, voor een duur van zes

jaar, beslist in de bijzondere algemene vergadering de dato 19 mei 2015, niet gepubliceerd:

- De heer MARTENS Emiel Dieudonné, geboren te Moerbeke op vijf maart negentienhonderdvierenveertig,

wonende te 2580 Putte, Leuvensebaan 251 ;

- Mevrouw VANBIERVLIET Myriam Julienne Georgette, geboren te Varsenare op eenentwintig april

negentienhonderddrieënzestig, te 3000 Leuven, Ierse-Predikherenstraat 45 ;

° - Mevrouw DEWEERDT Marguerite Joséphine Louise, geboren te Leuven op twaalfjanuari

negentienhonderdvierendertig, wonende te 1140 Evere, Avenue Constant Permeke 27 B002 ;

- De heer DE RAEDT Joseph Albert Ghislain, geboren te Chester (Engeland) op zestien januari

' negentienhonderdveertig, wonende te 3080 Tervuren, Eikestraat 80 ;

- De heer VONCKX Theun Pablo Karl Willem Sebastian, geboren te Gent op zestien augustus

negentienhonderdeenentachtig, wonende te 8978 Poperinge (Watou), Trappistenweg 56 ;

- Mevrouw VERBEEREN Victoire Jeannine, geboren te Aalst op eenentwintig maart negentienhonderdvijftig,

te 9300 Aalst, Valerius De Saedeieerstraat 63 ;

- De heer DE SMET Marc André Simone, geboren te Aalst op één juli negentienhonderdzesenveertig,

wonende te 9300 Aalst, Valerius De Saedeleerstraat 63.

Hun mandaat neemt onmiddellijk een einde na de algemene vergadering van het jaar 2020.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich geldig te verenigen met het oog op de

° hernieuwing van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder in functie, zijnde:

- de heer DE SMET Marc André Simonne, geboren te Aalst op één juli negentienhonderdzesenveertig,

wonende te 9300 Aalst, Valerius De Saedeleerstraat 63.

Hier aanwezig, die aanvaardt,

Zijn mandaat neemt een einde op hetzelfde moment als zijn bestuurdersmandaat, zijnde onmiddellijk na de

algemene vergadering van het jaar 2020.

Achtste beslissing

Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om voorgaande beslissingen uit te

voeren.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Heer BOUMAAZA Faical van FIDUCIAT bv bvba

= ter Hulpen, teneinde alle formaliteiten betreffende de wijziging van de inschrijving van de vennootschap zowel ,

op het bevoegde BCE als aan de BTW en in de kamer van Ambachten en Neeringen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden . aan het Belgisch Staatsblad

s r mod 11.1

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR I3ENSLUITEND UITREKSEL

Frederic CONVENT

NOTARIS

Uitgifte van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening