26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 25.07.2014 14339-0362-011
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 06.08.2012 12385-0412-011
22/02/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I I I I I A N I I A N I I I I V I N 1 1
* 1 2 0 4 2 9 4 7 *
h . Á .
~ ~ ~ ~ r , `
V
-
G r e f f e 9 F E B 2 a 1 Z
- 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 8 7 0 . 7 9 1 . 2 6 9
' ' D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E A M A Z O N E C H A T E L A I N ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h â t e l a i n 1 8
M o d 1 1 . 1
X e g e l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h a r l e s D E C K E R S , n o t a i r e a s s o c i é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N d E N B E R G H n o t a i r e s a s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , , p o r t a n t l a m e n t i o n " G e r e g i s t r e e r d t w e e B l a d e n g e e n R e n v o o i e n T e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 4 J A N 2 0 1 2 B o e k 1 6 1 B l a d 4 9 V a k 1 4 O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e o n t v a n g e r a . i , ( g e t e k e n d ) J , M A R T E N S " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é . ! ! a n o n y m e " I M M O B I L I E R E A M A Z O N E C H A T E L A I N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h â t e l a i n 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 7 0 . 7 9 1 . 2 6 9 , a d é c i d é c e q u i s u i t : ' É
' i 1 . d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e s a c t i o n s s o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s a u . n o m d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s , U n c e r t i f i c a t e s t r e m i s
a u x a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a d é c i s i o n p r é c é d e n t e ,
- l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
" L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t d o i v e n t ê t r e i n s c r i t e a u r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
! i D é p o s é s e n m ê m e
t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e
l ' a c t e ;
; - p r o c u r a t i o n ;
- s t a t u t s c o d , r -
« d o n n é s
- = - - - - - -
M e n t i o n n e r s u f l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é
a u M o n i -
t e u r
b e l g e
" 1 2 0 3 4 3 4 3 "
B R U X E L L E S ~
G r e f f e 2 7 g e 1
k 5 ; i ` a .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 7 9 1 . 2 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e A m a z o n e C h à t e l a i n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e d u C h â t e l a i n 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
1 ) d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t l e 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r D E J O N C K H E E R E F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à 1 2 0 6 G e n è v e ( S u i s s e ) , b o u l e v a r d d e s T r a n c h é e s n u m é r o 1 4 ;
- M a d a m e G O S S E L I N M a r c e l l e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , s e n t i e r d u M o u l i n n u m é r o 1 8 ; e t
- l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « F R I C B O U L A N G E R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 ; B r u x e l l e s ) , p l a c e d u C h â t e l a i n n u m é r o 1 8 ; i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e ' . n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 . 0 0 4 . 7 2 7 ; c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 9 0 5 1 3 - 4 8 0 e t , , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r B o u l a n g e r E r i c ;
2 ) l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t l e 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r d e S P O E L B E R C H R o d o l p h e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e J o s e p h S t a l l a e r t 2 0 M ;
- M a d e m o i s e l l e d e S P O E L B E R C H P e n e l o p e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u P ê q u e 9 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 a n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r d e S p o e l - : b e r c h R o d o l p h e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e J o s e p h S t a l l a e r t 2 0 M ;
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c e u x p r é v u s p a r l e s s t a t u t s e t i l p o u r r a : n o t a m m e n t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n o n r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 29.06.2011 11250-0561-011
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 29.06.2009 09330-0097-012
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 24.06.2008 08278-0281-012
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 09.07.2007 07357-0352-013
12/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 21.06.2006, DPT 05.07.2006 06396-0064-013
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 21.08.2015 15443-0101-011
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 31.08.2016 16515-0024-011