IMMOBILIERE BECKEVORT

SC SA


Dénomination : IMMOBILIERE BECKEVORT
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 458.290.851

Publication

12/11/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0458290851

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE BECKEVORT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège Avenue du Dirigeable 9 B-1170 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :TRANSFERT DE SIEGE DEMISSION NOMINATION RATIFICATION Par décision de l'assemblée générale prise le 24 octobre 2013:

La nomination de Monsieur Eric Sauté décidée par le conseil le 15 mai 2006 est ratifiée et son mandat est

renouvelé à dater du 15 mai 2013

Sa démission comme administrateur est acceptée avec effet au 1 novembre 2013.

La nomination de Economic Research SA en qualité d'administateur décidée par le conseil en date du 30

octobre 2004 est ratifiée et le mandat est renouvelé en date du 30 octobre 2010.

Sa démission de son mandat d'administrateur est acceptée avec effet au 1 novembre 2013.

La nomination en qualité d'administrateur de Madame Caroline Collinet décidée par le conseil en date du 1

septembre 2007 est ratifiée et son mandat est renouvelé à dater du 1 septembre 2013.

Monsieur Alexandre Dobbelaere, demeurant à Genappe Rue Château Lothier 4 boite 2 est nommé admin

istrateur avec effet au 1 novembre 2013.

Par décision du conseil prise le 24 octobre 2013, Monsieur Alexandre Dobbelaere est nommé administrateur délégué et le siège social est transféré Rue de l'Hospice Communal 6 à B-1170 Bruxelles à dater du 1 novembre 2013.

ECONOMIC RESEARCH SA

représentée par Eric Sauté

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 31.07.2013 13391-0242-010
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 07.08.2012 12395-0574-011
26/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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_BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0458.290.851

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE BECKEVORT

Forme juridique : Société civile sous forme de société anonyme

Siège : 1170 Watermael-Boitsfort, avenue du Dirigeable, 9

Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire - Conversion du capital en euros - Mise à jour des statuts

D'un acte reçu par Denis GRÉGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GREGOIRE, Renaud GREGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Mohá, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 27 juin 2012, enregistré à Huy I, le 3 juillet 2012, volume 765, folio 35, case g, 3 rôles 0 renvoi, reçu 25 euros, étant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société civile sous forme de société anonyme "IMMOBILIERE BECKEVORT', il résulte que:

" Le conseil d'administration a informé la présente assemblée générale de ce que le dix-neuf décembre deux mil onze, en application de l'article 96 de la loi du 25 avril 2007 portant une procédure simplifiée pour la dématérialisation des titres au porteur, il a été décidé à l'unanimité de

a) remplacer les actions au porteur par des titres dématérialisés (la société DELEN ayant été mandatée à

cet effet) et de remplacer le premier alinéa de l'article 8 des statuts par le texte suivant

« Les actions sont dématérialisées.

Les titres resteront cependant nominatifs jusqu'à leur entière libération,

Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui la demande.

En cas d'action nominative, il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout

actionnaire peut prendre connaissance, »

Les autres alinéas étant inchangés.

b) remplacer en suite de la décision précédente l'alinéa 2 de l'article 20 des statuts par le texte suivant :

« Pour être admis à l'assemblée, tout propriétaire d'actions dématérialisées ou au porteur doit effectuer le

dépôt du certificat attestant la propriété desdites actions ou de ses titres au siège social ou aux établissements

désignés dans les avis de convocation, au moins trois jours avant la date fixée pour la réunion. »

Les autres alinéas étant inchangés.

L'assemblée générale a reconnu ainsi être parfaitement informée des modifications qui sont intervenues, et

pour autant que de besoin les a confirmé,

ª% L'assemblée a décidé de convertir le capital de dix-huit millions cinq cent mille (18.500.000 BEF) francs belges en quatre cent cinquante-huit mille six cent trois euros deux cents (458.603,02 EUR) représenté par mille huit cent cinquante actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/mille huit cent cinquantième de l'avoir social,

" L'assemblée a décidé de convertir en euros le montant prévu à l'alinéa un de l'article 6 des statuts relatif au capital autorisé, savoir dix-huit millions cinq cent mille (18.500.000 BEF) francs belges en quatre cent cinquante-huit mille six cent trois euros deux cents (458.603,02 EUR).

Le surplus de cet article étant inchangé.

" L'assemblée a décidé de modifier l'alinéa deux de l'article 1 des statuts, en remplaçant les termes « Registre de commerce » et « R.C. » respectivement par les termes « Registre des Personnes civiles Morales » et « RPM ».

Les autres alinéas étant inchangés,

" L'assemblée a décidé de modifier l'article 2 des statuts, afin de permettre le transfert du siège social dans toute fa Belgique, et en respectant les lois sur l'emploi des langues, et ainsi de remplacer les alinéas 1 et 2 de cet article par le texte suivant :

« Le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue du Dirigeable, 9.

[I pourra être transféré en tout autre endroit de fa région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française, par simple décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater et publier la modification des statuts qui en résulte. Le transfert en tout autre endroit de Belgique est de ta compétence de l'assemblée générale. »

Le dernier alinéa étant inchangé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

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et obligations au porteur.

Le surplus de cet article est inchangé.

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« La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non.

.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la uodóbá, i| nat constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut-être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante constatant par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocable par elle. »

Le surplus de cet article est inchangé.

^Su|óaauxréoo|wdmnoqu|pnácódwntmtó|'adopdondunouwaouCodædmwomu|átás.|'0000mb|éagénóndea

mis à jour les statuts.

Pour extr it analytique conforme.

Dépôt simultané d'une'axpédibon de l'acte et de la liste des présences et des procurations y annexées et

des otatutocoondonnés.

Denis GREGOIRE, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

au

Moniteur - belge

.

Mentionner sur la dernièr page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personneoudaopamoxnan

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/01/2012
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"Û 9 JAN. 2012

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Greffe

N° d'entreprise : 0458.290.851

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE BECKEVORT

Forme juridique : Société civile sous forme de société anonyme

Siège : 1170 Watermael-Boitsfort, avenue du Dirigeable, 9

Objet de l'acte : Réunion du conseil d'administration - Suppression des titres au porteur - Mise à jour des statuts

D'un acte reçu par Denis GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GREGOIRE, Renaud, GREGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à' Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 19 décembre 2011, enregistré à Huy I, le 21 décembre 2011, volume 763, folio 41, case 2, 2 rôles 0 renvoi, reçu 25 euros, étant le procès-verbal du conseil d'administration de la Société civile sous forme de société anonyme "IMMOBILIERE BECKEVORT', il résulte que:

" Conformément au prescrit de la loi portant suppression des titres au porteur et en application de l'article 96;

de la loi du 25 avril 2007, le conseil d'administration a décidé de remplacer les actions au porteur par des;

actions dématérialisées.

Le conseil d'administration a confirmé qu'il a mandaté la société DELEN, dûment agréée en qualité de:

teneur de comptes, auprès de laquelle les actionnaires devront rapporter leurs titres.

Les titres au porteur seront annulés aprés recollement par le teneur de comptes et après qu'une inscription

correspondant au nombre d'actions détenues et rapportées soit mentionnée à un compte-titre ouvert

respectivement au nom de chaque actionnaire.

En conséquence, le conseil d'administration a décidé de remplacer le premier alinéa de l'article 8 des statuts

par le texte suivant :

« Les actions sont dématérialisées.

Les titres resteront cependant nominatifs jusqu'à leur entière libération.

Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui la demande.

En cas d'action nominative, il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout

actionnaire peut prendre connaissance. »

Les autres alinéas sont inchangés.

" En suite de la suppression des titres au porteur, le conseil d'administration a décidé de modifier l'alinéa deux de l'article 20 des statuts, en le remplaçant l'alinéa 2 de cet article par le texte suivant :

« Pour être admis à l'assemblée, tout propriétaire d'actions dématérialisées ou au porteur doit effectuer le; dépôt du certificat attestant la propriété desdites actions ou de ses titres au siège social ou aux établissements: désignés dans les avis de convocation, au moins trois jours avant la date fixée pour la réunion. »

Les autres alinéas étant inchangés.

" Suite aux résolutions qui précèdent, le conseil d'administration a procédé à la coordination des statuts, eti

en particulier supprimer les mots « au porteur » de l'article 5 des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des procurations y annexées et des statuts coordonnés.

Denis GREGOIRE, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2011 : BLT003124
03/08/2010 : BLT003124
01/09/2009 : BLT003124
03/09/2008 : BLT003124
02/10/2007 : BLT003124
13/08/2007 : BLT003124
17/07/2006 : BLT003124
16/05/2005 : BLT003124
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.05.2015, DPT 14.07.2015 15309-0108-010
03/02/2005 : BLT003124
09/07/2004 : BLT003124
24/03/2004 : BLT003124
24/03/2004 : BLT003124
10/07/2003 : BLT003124
14/08/2002 : BLT003124
20/07/2001 : BLT003124
10/07/2001 : BLT003124
13/07/1996 : BLT3124
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 05.05.2016, DPT 10.06.2016 16179-0188-010

Coordonnées
IMMOBILIERE BECKEVORT

Adresse
RUE DE L'HOSPICE COMMUNAL 6 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale