26/07/2012
ÿþ M D D V Y O R D i t . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 3 1 3 1 7 1 9 *
_ B R U X E L L E S
i î 7 7 A I L 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 2 9 0 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E B E C K E V O R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 9
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r D e n i s G R É G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h á , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , v o l u m e 7 6 5 , f o l i o 3 5 , c a s e g , 3 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E B E C K E V O R T ' , i l r é s u l t e q u e :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n f o r m é l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e q u e l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 6 d e l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 0 7 p o r t a n t u n e p r o c é d u r e s i m p l i f i é e p o u r l a d é m a t é r i a l i s a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e
a ) r e m p l a c e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s ( l a s o c i é t é D E L E N a y a n t é t é m a n d a t é e à
c e t e f f e t ) e t d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s s o n t d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s t i t r e s r e s t e r o n t c e p e n d a n t n o m i n a t i f s j u s q u ' à l e u r e n t i è r e l i b é r a t i o n ,
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l a d e m a n d e .
E n c a s d ' a c t i o n n o m i n a t i v e , i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t
a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , »
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s .
b ) r e m p l a c e r e n s u i t e d e l a d é c i s i o n p r é c é d e n t e l ' a l i n é a 2 d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s o u a u p o r t e u r d o i t e f f e c t u e r l e
d é p ô t d u c e r t i f i c a t a t t e s t a n t l a p r o p r i é t é d e s d i t e s a c t i o n s o u d e s e s t i t r e s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s
d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n . »
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e c o n n u a i n s i ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e d e s m o d i f i c a t i o n s q u i s o n t i n t e r v e n u e s , e t
p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l e s a c o n f i r m é ,
ª% L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e ( 1 8 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) f r a n c s b e l g e s e n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t t r o i s e u r o s d e u x c e n t s ( 4 5 8 . 6 0 3 , 0 2 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r e n e u r o s l e m o n t a n t p r é v u à l ' a l i n é a u n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l a u t o r i s é , s a v o i r d i x - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e ( 1 8 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) f r a n c s b e l g e s e n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t t r o i s e u r o s d e u x c e n t s ( 4 5 8 . 6 0 3 , 0 2 E U R ) .
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e é t a n t i n c h a n g é .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a l i n é a d e u x d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « R e g i s t r e d e c o m m e r c e » e t « R . C . » r e s p e c t i v e m e n t p a r l e s t e r m e s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s c i v i l e s M o r a l e s » e t « R P M » .
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s ,
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , a f i n d e p e r m e t t r e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d a n s t o u t e f a B e l g i q u e , e t e n r e s p e c t a n t l e s l o i s s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , e t a i n s i d e r e m p l a c e r l e s a l i n é a s 1 e t 2 d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 9 .
[ I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e f a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r e t p u b l i e r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L e t r a n s f e r t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e e s t d e t a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
L e d e r n i e r a l i n é a é t a n t i n c h a n g é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° ,
V o l e t B - S u i t e
^ L ' 0 0 0 0 m b l é e m d é d d á d o o u p p d m e c | e d o , o i e r o K n é o ( t m i s i è m e ) d m y o r t i c l e Q d m a o b u t u t s n a l a d f s a u x b w n a
e t o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r .
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
~ L ' a o a m m b l é e a d é c i d é d e m o d N a r | ' o | i n Á o u n d o | ' a d | o | e 1 3 d e o o t a t u t s e t d e | æ r e m p | a c a r p o r | n h * x t o o u i v o n Í :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n .
.
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a u o d ó b á , i | n a t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t - ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t e c o n s t a t a n t p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e . »
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
^ S u | ó a a u x r é o o | w d m n o q u | p n á c ó d w n t m t ó | ' a d o p d o n d u n o u w a o u C o d æ d m w o m u | á t á s . | ' 0 0 0 0 m b | é a g é n ó n d e a
m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e ' a x p é d i b o n d e l ' a c t e e t d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e t d e s p r o c u r a t i o n s y a n n e x é e s e t
d e s o t a t u t o c o o n d o n n é s .
D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u
M o n i t e u r - b e l g e
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d a o p a m o x n a n
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R É
M c
b
* 1 2 0 1 6 0 3 2 *
" Û 9 J A N . 2 0 1 2
l e 1 t 4 1 ' x i a l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 2 9 0 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E B E C K E V O R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 9
O b j e t d e l ' a c t e : R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d , G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à ' M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 7 6 3 , f o l i o 4 1 , c a s e 2 , 2 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E B E C K E V O R T ' , i l r é s u l t e q u e :
" C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 6 ;
d e l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 0 7 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s ;
a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é q u ' i l a m a n d a t é l a s o c i é t é D E L E N , d û m e n t a g r é é e e n q u a l i t é d e :
t e n e u r d e c o m p t e s , a u p r è s d e l a q u e l l e l e s a c t i o n n a i r e s d e v r o n t r a p p o r t e r l e u r s t i t r e s .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r s e r o n t a n n u l é s a p r é s r e c o l l e m e n t p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s e t a p r è s q u ' u n e i n s c r i p t i o n
c o r r e s p o n d a n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s e t r a p p o r t é e s s o i t m e n t i o n n é e à u n c o m p t e - t i t r e o u v e r t
r e s p e c t i v e m e n t a u n o m d e c h a q u e a c t i o n n a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s t i t r e s r e s t e r o n t c e p e n d a n t n o m i n a t i f s j u s q u ' à l e u r e n t i è r e l i b é r a t i o n .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l a d e m a n d e .
E n c a s d ' a c t i o n n o m i n a t i v e , i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t
a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
L e s a u t r e s a l i n é a s s o n t i n c h a n g é s .
" E n s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a l i n é a d e u x d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , e n l e r e m p l a ç a n t l ' a l i n é a 2 d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s o u a u p o r t e u r d o i t e f f e c t u e r l e ; d é p ô t d u c e r t i f i c a t a t t e s t a n t l a p r o p r i é t é d e s d i t e s a c t i o n s o u d e s e s t i t r e s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s : d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n . »
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s .
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o c é d é à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t i
e n p a r t i c u l i e r s u p p r i m e r l e s m o t s « a u p o r t e u r » d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s p r o c u r a t i o n s y a n n e x é e s e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e