16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 14.08.2013 13419-0275-010
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 13.08.2012 12400-0171-012
26/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 4 3 . 1 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ; : I M M O B I L I E R E B O S C H
( e n a b r è g e . , :
F o r r t i e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 ) , a v e n u e d u H o e f , 5
( a d r e s s e c a r t l p i e t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L i l i a n e V e r b r u g g e n , N o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s t i t r e s n ' o n t p a s é t é i m p r i m é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e e t l e c a r a c t è r e c o m p l e t d u r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t , l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e 5 , s u p p r e s s i o n d e l a q u a t r i è m e l i g n e .
- l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t
n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . »
- l ' a r t i c l e 1 6 , s u p p r e s s i o n d u t e x t e d e c e t a r t i c l e s a u f d e s q u a t r e d e r n i è r e s l i g n e s e t i n s e r t i o n d u t e x t e s u i v a n t
a v a n t l e s q u a t r e d e r n i è r e s l i g n e s : « L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s a u x a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e
a d r e s s é e h u i t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t c o n t e n i r l ' o r d r e d u j o u r . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s e e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t a i r e L i l i a n e V e r b r u g g e n ( s i g n é a u v e r s o )
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a i , t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
I
B i j l a g e n h ' r j h e t I t e l g i s c h S t a a r t s û i a c t - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2
I I I I I N 2 0 2 I I I 3 6 5 5 I I I I I I I I I I
" 1 *
u a J A N 2 0 1 2
G r e f f e
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 12.08.2011 11390-0591-011
23/02/2011
ÿþV o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 1 F E V . 2 0 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I M M O B I L I E R E B O S C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C a p o r a l T r é s i g n i e s , 3 5 à 1 1 9 0 F o r e s t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 5 . 8 4 3 . 1 9 1
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L , N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U
0 2 N O V E M B R E 2 0 1 0 D E L A S . A . I M M O B O S C H .
L e 0 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 à 1 4 h e u r e s , u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A . I M M O B O S C H s ' e s t r é u n i e e n s o n s i è g e s o c i a l s o u s l a p r é s i d e n c e d e M m e E l i a n e V I N .
l i a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 5 r u e d u H o e f à 1 1 8 0 U c c l e à d a t e r d e c e j o u r ;
- d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M r B e r n a r d T a b u r i a u x d o m i c i l i é a u 1 7 r u e d e S a t u m e à 1 1 8 0 U c c l e , j u s q u ' a u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 6 ;
- d e n o m m e r M a d a m e E l i a n e V i n d o m i c i l i é e a u 5 a v e n u e d u H o e f à 1 1 8 0 U c c l e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e 0 1 / 1 1 / 2 0 1 0 j u s q u ' a u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 6 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 3 0 .
E l i a n e V I N ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 19.08.2009 09587-0023-011
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 20.08.2008 08579-0075-011
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 27.06.2007 07283-0184-011
01/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 08.07.2006, DPT 30.08.2006 06700-2465-011
17/03/2006 : NIA014895
03/10/2005 : NIA014895
05/01/2005 : NIA014895
04/10/2004 : NIA014895
02/07/2003 : NIA014895
22/04/1999 : NIA014895