11/01/2012
ÿþ E ~ / C l l i I ' , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
f ~ ~ ~ ~ f ~
~
r ~ 9 n E . L . 7 . 0
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s .
I l e \ M \ \ \ e f e l
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 6 3 0 . 5 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E C A R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 3 7 8
O b j e t d e l ' a c t e : E x p r e s s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L i n k e r , d e r é s i d e n c e à J u m e t ( C h a r l e r o i ) , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s . P a r c o n s é q u e n t , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s u n ( 1 ) à d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r f e s s t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
' a r t i c l e 1 : r e m p l a c e r l e s l e t t r e s « S . A . » p a r l e s l e t t r e s « S A » ;
' a r t i c l e 5 :
- r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) . l I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » ;
- i n s é r e r u n s e c o n d a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t : « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n d r é v a n d e r V O R S T , à I x e l l e s , l e s e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( B E F 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L ' a s s e m b l é e q u i s ' e s t r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e P a t r i c k L I N K E R , à J u m e t , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s p o u r l e f i x e r à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) . »
" a r t i c l e 6 : r e m p l a c e r l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 3 4 / b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s s o c i é t é s » e t l e s m o t s « l ' a r t i c l e 3 4 / b i s p r é c i t é » p a r l e s m o t s « l a l o i » ;
" r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i . L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s e t n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e l o n l a p r o c é d u r e v i s é e c i - a p r è s . I f e s t t e n u a u s i è g e , f e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e . L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u n o m i n a t i f s . L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s . »
' a r t i c l e 1 2 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 1 0 1 b i s e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s s o c i é t é s » » ;
" a r t i c l e 1 3 : r e m p l a c e r l e s m o t s « S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e . » p a r l e s m o t s « L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , c e l l e - c i e s t t e n u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . » ;
" a r t i c l e 2 1 : a j o u t e r a v a n t l e s m o t s « l e c o n t r ô l e » l e s m o t s « S i l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i s o n t r é u n i e s » ;
" a r t i c l e 2 3 : r e m p l a c e r l e s m o t s « r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 6 4 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « e s t u n e « p e t i t e s o c i é t é » a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s »
" a r t i c l e 3 0 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l ' a r t i c l e 7 3 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l a l o i » ;
" r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 3 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , d e d é p o s e r à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . C e s n o t i f i c a t i o n s o u d é p ô t s e r o n t e f f e c t u é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . » ;
" a r t i c l e 3 8 : r e m p l a c e r l e s a l i n é a s d e u x e t s u i v a n t s p a r l e t e x t e c i - a p r è s : « L a s o c i é t é e t s e s o r g a n e s r e s p o n s a b l e s d e v r o n t s e c o n f o r m e r a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s ( r e l a t i f s a u x i n v e n t a i r e s e t a u x c o m p t e s a n n u e l s , a u r a p p o r t d e g e s t i o n , a u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s ) , 3 1 9 e t 3 2 0 ( r e l a t i f s a u f o n d s d e r é s e r v e e t à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t d e t a n t i è m e s ) , 5 5 3 ( r e l a t i f a u x d o c u m e n t s d o n t l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ) d u C o d e d e s s o c i é t é s . » ;
" r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 9 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e t s e s o r g a n e s r e s p o n s a b l e s d e v r o n t s e c o n f o r m e r a u x a r t i c l e s 5 5 4 ( r e l a t i f à l a d i s c u s s i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t à t a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s ) , 1 0 0 ( r e l a t i f a u d é p ô t o b l i g a t o i r e , d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d e s c o m p t e s a n n u e l s ) e t 1 0 4 e t 1 0 5 ( r e l a t i f s à d ' a u t r e s f o r m e s d e p u b l i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s ) d u C o d e d e s s o c i é t é s . » ;
" a r t i c l e 4 4 : r e m p l a c e r l e s m o t s « a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s » ;
" r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 7 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s t i t u l a i r e s d e s t i t r e s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s e t d ' O r d r e P u b l i c d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . » .
5 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e I d a G O L D E N B E R G , p r é n o m m é e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
S i g n é : P a t r i c k L I N K E R , n o t a i r e à J u m e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e