V o e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 D E C . 2 0 1 3
e t I Z E L L E S
G r e f f e
M 1 1 1 1 3 1 1 q l
R é e .
M o r b E
1
I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 6 8 5 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E L A S E N N E C D c r û
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e = >
S i è g e : B - M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s M e t t i l i E / , >
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S c N O M I N A T I V E S D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E D E L A S E N N E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 9 1 4 1 , a d é c i d é q u e :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e e t l e c a r a c t è r e c o m p l e t d u r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é p r e n d a c t e q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r o n t é t é d é t r u i t s e t q u e l e r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t
c r é é .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e e x p r e s s é m e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l a f i d u c i a i r e C D P C h a n t a l B o l l e n C o n s u l t i n g
a f i n d ' i n t r o d u i r e l a d é c l a r a t i o n ' a d h o c ' a u p r è s d u S F P F i n a n c e s e t l e p a i e m e n t d e l a t a x e s u r l a c o n v e r s i o n d e s
t i t r e s a u p o r t e u r ,
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t , d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' a r t i c l e 8 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . » .
L ' a r t i c l e 9 e s t r e m p l a c é e n t i è r e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t : « T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e , d a t é e t s i g n é p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r f o n d é d e p o u v o i r s o u t o u t e a u t r e m a n i è r e a u t o r i s é e p a r l e l o i . »
L ' a r t i c l e 3 0 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
( . . . )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M a r i e D E G R A T I E , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
A f i n q u e l e s t e r m e s d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o ï n c i d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e l e s m a n d a t s d e V é r o n i q u e D E N I E S e t R o g e r D E N 1 E S , p r é n o m m é s , s o i e n t r e c o n d u i t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s é g a l e m e n t . L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t a é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t e u r s ' é t a n t r é u n i ' d e f a c t o ' j u s t e a p r è s l a s u s d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M a d a m e V é r o n i q u e D E N 1 E S .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
( " " )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e