11/06/2014
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s .
! I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 m a i 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s :
1 . o n t d é c i d é d e r é é l i r e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
o M a r t i j n H o u w e n , r é s i d a n t à R o e l o f s s t r a a t 7 1 , 2 5 9 6 V L D e n H a a g , P a y s - B a s ;
l 3 o d o Z b l l , r é s i d a n t à F a b r i c i u s r i n g 1 0 , 6 1 3 5 2 B a d H o m b u r g v . d . h , A l l e m a g n e ;
l a I J a n i e l a L a m m e r t , r é s i d a n t à R h ô n s t r a s s e 7 2 , 6 0 3 8 5 F r a n k f u r t a m M a i n , A l l e m a g n e ;
o G i f l a B e c k e r , r é s i d a n t à B u r g s t r a s s e 1 1 G , 6 0 3 1 6 F r a n k f u r t a m M a i n , A l l e m a g n e ,
L e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
- o n t d é c i d é e n o u t r e q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
2 , o n t d é c i d é d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
3 , o n t d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
I I I I f F I I I I I I I F I f l 1
= i a n a s a e "
B R U X E L L E S
4 ~ J ~ 1 ' t ' P , ~
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 4 2 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d e s C r o i s a d e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 25.07.2014 14359-0240-027
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 29.07.2013 13366-0097-028
09/01/2013
ÿþM a p W O R D 1 1 . 1
P C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e ( ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t I e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 2 7 b i s d e s s t a t u t s ,
D É C I D E N T d e n o m m e r M a d a m e G i t t a B e c k e r , r é s i d a n t à B u r g s t r a f r e 1 1 G , 6 0 3 1 6 F r a n c f o r t , A l l e m a g n e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , .
D é c i d e n t , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e M a d a m e G i t t a B e c k e r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D É C I D E N T q u e l e m a n d a t d e M a d a m e G i t t a B e c k e r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a r t i j n H o u w e n D a n i e l a L a m m e r t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 0 5 0 6 4 *
1 1 1 1 1 1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 4 2 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d e s C r o i s a d e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , B o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
2 7 D E C . 2 0 1 2
B R U X E L L E S -
G r e f f e
11/07/2012
ÿþM O P W O R D 1 1 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 5 J U I N 2 0 1 2
G r e f f e
. r I a d e r n e r e p a . g v
A u r e c t o N ' . } » "
, a "
A u v e r s o * s " ^ " -
i , a F I . a p e r E , o n n e o u d e s p e r s o r u 7 , , : ,
- " " k o r a l a t e U a r d d e s t i e u .
( e n e r i t i p r i I M M O B I L I E R E D E S C R O I S A D E S
( e n a t r ' g . %
F o r m e l u r i d l q u e S A
S t e g e A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p V ~ 1 . '
O b l e t f s } d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e 1 6 m a i 2 0 1 2 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 0 , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 2 .
P a r l a p r é s e n t e M o n s i e u r D i r k d e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , e s t d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s à l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e p r i s e p a r l a S o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s d e l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i r k D e M a n M a n d a t a i r e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 = A n n e x e s d u M V n i t e u r b e l g e
M O N I T E I .
R B E L G E B R U X E L L E S
0 4 - 0 E L G I S C H
7 - 2 0 1 2 T A A T S P L A C
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 2 2 2 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 . 8 4 2 . 2 6 1 D é n o m i n a t i o n
F ~ é
M c
b
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 08.06.2012 12162-0481-027
06/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D W O R D 1 1 1
R
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 0 6 9 4 5 9 *
2 7 M A R . 2 0 1 2
S R U X E L L 1 . S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 4 2 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d e s C r o i s a d e s
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : F i n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t l e 1 6 m a r s 2 0 1 2 L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ,
D É C I D E N T , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 , § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . B a r d o M a g e l , a v e c e f f e t à c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a r t i j n H o u w e n D a n i e l a L a m m e r t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r
R é s e r v t 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 5 0 3 8 6 9 *
M o r t i t e u
b e l g e
~
D + a r z c A / R e c u l e
r " ; r r . , Q a - r r ~
~ " - ' - " . ~ l
G r e f f e
r J . "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 4 2 . 2 6 1 f i a t " i G C + ü ` t 7 o i " i e "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d e s C r o i s a d e s
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , B o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t l e 9 f é v r i e r 2 0 1 5
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , § 1 , d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 2 7 b i s d e s s t a t u t s ,
D E C I D E N T d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 M . G e r r y F r i e d h a r d D i e t e l , r é s i d a n t à W i l h e l m - H a u f f - W e g 5 , 0 6 8 4 7 D e s s a u - R o 8 l a u , A l l e m a g n e
2 D r . D i r k K r u p p e r , r é s i d a n t à A m F o r s t h a u s 4 , 6 5 8 1 7 E p p s t e i n , A l l e m a g n e ;
3 M m e S a b i n e K a t h a r i n a R Ô s k a , r é s i d a n t à D r o s s e l w e g 2 , 6 1 4 6 2 K ô n i g s t e i n i m T a u n u s , A l l e m a g n e ; e t
4 M . M a r i o S c h ü t t a u f , r é s i d a n t à O h m s t r a l 3 e 7 0 , 6 0 4 8 6 F r a n k f u r t a m M a i n , A l l e m a g n e .
D é c i d e n t , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D E C I D E N T q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S a b i n e K a t h a r i n a R á s k a M a r i o S c h ü t t a u f a n d
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 10.06.2011 11166-0261-027
23/05/2011
ÿþI I & M a l 2 . 1
' , \ f i J O c ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
* 1 1 0 7 6 7 5 5 *
R é s e a L M o n i i b e l !
e ~ º%~ l ~ ~ M E I z o n
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 4 2 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d e s C r o i s a d e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u C o m m i s s a i r e - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 m a i 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t :
- D E C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s ( i ) a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2011
ÿþR é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 I I I l i f l i h i l I I 1 1 H I I I I I I I I I I
" i i o e s o a e *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o n u e L L - g - 8
i 1 9 A P R 2 4 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 4 2 . 2 6 1 l e u r m a n d a t
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d e s C r o i s a d e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t d e 1 1 9 ` a v r i l 2 0 1 1 . L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s M a r t i n W e i n b r e n n e r e t D e r e k G e a r d e d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
D É C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 . M o n s i e u r B a r d o M a g e l , d o m i c i l i é à v o n - V i m e b u r g - S t r . 3 6 , 6 5 3 4 3 E l t v i l l e , A l l e m a g n e ; e t
2 . M o n s i e u r M a r t i j n H o u w e n , d o m i c i l i é à R o e l o f s s t r a a t 7 1 , 2 5 9 6 V L D e n H a a g , P a y s - B a s .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' . o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D É C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B a r d o M a g e l
A d m i n i s t r a t e u r
M a r t i j n H o u w e n
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 20.08.2010 10445-0353-025
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.06.2009, DPT 12.06.2009 09226-0330-029
29/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 18.07.2008 08453-0006-027
14/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 31.10.2007 07798-0156-026
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 22.05.2015 15130-0295-028
02/04/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.05.2006, DPT 30.03.2007 07113-4504-020
10/10/2005 : BL523442
22/07/2005 : BL523442
05/07/2004 : BL523442
28/01/2004 : BL523442
14/11/2003 : BL523442
30/05/2003 : BL523442
22/05/2003 : BL523442
14/05/2003 : BL523442
09/01/2003 : BL523442
27/06/2002 : BL523442
05/10/2000 : BL523442
15/07/2000 : BL523442
23/06/2000 : BL523442
27/07/1999 : BL523442
29/06/1999 : BL523442
19/06/1999 : BL523442
08/07/1997 : BL523442
09/07/1996 : BL523442
23/08/1995 : BL523442
03/01/1995 : BL523442
01/01/1993 : BL523442
01/01/1992 : BL523442