18/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
! R I M I N I @
2 0 1 k
B R U M L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 5 3 0 . 4 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D I A M A N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E G E N E R A L L A R T I G U E 6 3 A 1 2 0 0 V V O L U I N E - S A I N T - L A M B E R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S i m o n W E T S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
S e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e " I m m o b i l i è r e D i a m a n t " , l a q u e l l e a s s e m b l é e à p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d i s t r i b u t i o n p r é a l a b l e d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a P r e m i è r e A s s e m b l é e o ù i l a é t é d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R 1 9 9 2 , p o u r u n m o n t a n t b r u t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 8 2 . 9 0 0 , 0 0 E ) . U n e x e m p l a i r e d e c e p r o c è s - v e r b a l r e s t e r a d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 1 6 4 . 6 1 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c i n q c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 5 1 4 . 6 1 0 , 0 0 E ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d u m o n t a n t n e t o b t e n u s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e q u i a é t é d é c i d é d a n s l a P r e m i è r e A s s e m b l é e e t p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s - ' s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e t r e i z e m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s c i n q c e n t s ( 1 3 . 7 1 7 , 5 0 E ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n s s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e s a v o i r q u e l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l e f f e c t u é e s u l t é r i e u r e m e n t s e r o n t r é p u t é e s s ' o p é r e r e n p r e m i e r l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é s u i v a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
1 . E n s u i t e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , e t
s o u s c r i r e l e s d o u z e a c t i o n s n o u v e l - ' ! e s a u p r i x d e t r e i z e m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s c i n q c e n t s ( 1 3 . 7 1 7 , 5 0 E )
c h a c u n e , a u x c o n d i t i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t c o m m e s u i t
- P a r M o n s i e u r S t e p h a n B o r r e m a n s , p r é n o m m é , o n z e n o u v e l l e s a c t i o n s
- P a r M a d a m e C h a u d r o n E v e l y n e , p r é n o m m é e , u n e n o u v e l l e a c t i o n .
2 . L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t t o u t e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 1 6 4 . 6 1 0 , 0 0 E ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i . c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é - ' m e n t à a u C o d e d e s s o c i é t é s , - i à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 5 0 0 1 7 1 4 4 8 4 6 9 6 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e i ' a u g m e n t a - i t i o n d u c a p i t a l .
^ ^ ^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é t e r v é
a u
z
' M o n i t e u r b e l g e
e Q .
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e r n b i é ` e - C o n - s i a t e e t ' r e q u i e r t i n o t a i r e - d e - c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t ' l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u r m e n t a - i t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 1 6 4 . 6 1 0 , 0 0 E ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e - m e n t p o r t é à c i n q c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 5 1 4 . 6 1 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - d e u x a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 5 1 4 . 6 1 0 , 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - d e u x a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i
s e p t a n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l
S I X I E M E R E S O L U T I O N ; M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 6 d e s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a f i n d e l e
m e t t r e e n a c c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , e t d e r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r
l ' a s - ' s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n
p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . » .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n n e x e : e x p e d i t i o n
S i g n é n o t a i r e S i m o n W E T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e