31/01/2012
ÿþ. 1 .
M O D W O R D 1 1 . 1
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8 J A N 2 0 1 2 1
B R u x f f l i e .
G r e f f e
I 1 I I I H I I I U I I I I I I 1 I I I I I
i a o a s s s s *
R ~
1 V i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 7 8 . 9 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D ' O S S O G N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S - Q U A I D U C O M M E R C E 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D ' O S S O G N E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i d u C o m m e r c e , 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 6 d e l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 0 7 p o r t a n t d i s p o s i t i o n d i v e r s e s , t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i :
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . I l s .
d é c l a r e n t a v o i r e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e D e l e n l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s :
a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é .
L e c o n s e i l d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 8 e t 3 0 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s ,
c o m m e s u i t :
- a r t i c l e 8 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e ' d é m a t é r i a l i s é e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s : d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l a l o i .
- a r t i c l e 3 0 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s ; n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . r ` L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L e c o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i ;
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
' D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o n i t e u r
b e l g e