12/05/2014
ÿþ l ~ c ~ ~ ' ~ . . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 6 . 1 6 4 . 0 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U B E M P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E L U S A M B O 3 4 A - 1 1 9 4 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r N o r b e r t M e n d l i c k i , d o m i c i l i é à 6 3 0 6 5 O f f e n b a c h A n M a i n - A l l e m a g n e , . G r o s s e r B i e r g r u n d 3 4 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p o u r u n e d u r é e d e s i x : a n n é e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r N o r b e r t M e n d l i c k i a u t i t r e d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
N o r b e r t M e n d l i c k i
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 I f . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U B E M P T
1
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
" 1 9 1 f i 1 2 6 6 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 6 . 1 6 4 . 0 7 6 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é Í R e m i t *
. 1 9 . r 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t i g r e s % c r o m m e r n e
f r a n c o p h o n e - d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E L U S A M B O 3 4 A - 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r u n o M e n d l i c k i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s i m m é d i a t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e l a s o c i é t é J O R D E N S s p r l , r e p r é s e n t é e M a r i o n d e C r o m b r u g g h e à e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s l i é e s à c e t t e p r é s e n t e a s s e m b l é e e n c e q u i c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s p o u r l e d é p ô t a u t r i b u n a l d e C o m m e r c e .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
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D é p o s é / R e ç u l e ? . ' : : " " " ` / _ ' ,
2 G N O V . 2 0 t 4
~ i G r e f f e
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1 9 2 1 9 6 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : 1 M M O B 1 L I E R E D U B E M P T f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e L u s a m b o 3 4 , b t A - 1 1 9 0 F o r e s t
N P d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 1 6 4 0 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t d e M m e C h a a n e b i M a n s o u r i a
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
1 1 ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d e M m e C h a a n e b i M a n s o u r i a q u i a d é b u t é l e 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 e s t u n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t s o u s l e s t a t u t d ' i n d é p e n d a n t e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 0 0 .
L a p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
N o r b e r t M e n d l i c k i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2013
ÿþ" . ` e ,
~ + ~
M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 O K T 2 O l e
~
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 6 4 . 0 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U B E M P T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e L u s a m b o 3 4 , b t A à 1 1 9 0 F o r e s t O b j e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e l m m o b i l i e r e d u B e m p t , e n d a t e d u 0 2 1 0 1 1 2 0 1 2 , l e s r e s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
D E M I S S I O N S
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , à c o m p t e r d u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 2 :
M o n s i e u r M i c h a ë l M e n d l i c k i , n u m é r o n a t i o n a 1 , 8 1 1 2 2 8 2 8 3 8 0 , d o m i c i l i é à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , A v e n u e E m i l e B o s s a e r t 2
M a d e m o i s e l l e D e b o r a h M e n d l i c k i , n u m e r o n a t i o n a l 7 9 0 7 2 1 2 3 6 6 6 - d o m i c i l i é à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , A v e n u e E m i l e B o s s a e r t 2
D é c h a r g e d e l e u r m a n d a t l e u r e s t d o n n é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e M a n s o u r i a C h a a n e b i , n u m e r o n a t i o n a l 6 0 0 2 1 5 4 6 6 6 7 - d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t 9
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t p e r c e v o i r u n e r é m u n é r a t i o n , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c e l u i - c i a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e 0 2 1 0 1 / 2 0 1 2 ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2
A D M I N I S T R A T E U R D é l é g u é
M e n d l i c k i N o r b e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 04.10.2013 13624-0442-013
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 30.08.2012 12520-0543-017
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 13.08.2011 11402-0184-015
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 03.08.2010 10380-0007-016
10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.05.2009, DPT 06.08.2009 09546-0162-015
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 29.07.2008 08504-0288-010
23/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 16.07.2007 07411-0065-010
04/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 19.05.2005, DPT 31.10.2005 05845-5167-010
10/02/2005 : BL595713
09/06/2004 : BL595713
05/08/2003 : BL595713
03/07/2003 : BL595713
24/03/2003 : BL595713
22/01/2003 : BL595713
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.05.2015, DPT 30.09.2015 15624-0212-012
13/06/2002 : BL595713
25/10/1995 : BL595713
21/10/1995 : BL595713
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.05.2016, DPT 01.09.2016 16560-0562-015