ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
Ç i ~ . i ~ á t .
2 2 ' 0 5 - 2 0 1 4
B R U X E I P F
G r e f f e
* 1 4 1 1 0 4 0 1 *
I I 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 1 7 8 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U B E R R E V E L D "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 2 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s } d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C a t h e r i n e V i n c e n t e t d e M e s s i e u r s J a c q u e s L e f è v r e , M a g n u s C l a e s s o n e t J a s p e r V a n K e s s e l p o u r u n t e r m e d e 4 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 c e q u i s u i t
L e c o n s e i l r e n o m m e M o n s i e u r L e f è v r e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é e t M o n s i e u r C l a e s s o n c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e u r m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l e n 1 1 5 1 B R U X E L L E S
2 ' r e f f é N 2 o n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 1 7 8 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U B E R R E V E L D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 2
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
1 l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 m a r s 2 0 1 1 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C a t h e r i n e V i n c e n t e t d e M e s s i e u r s J a c q u e s L e f è v r e , M a g n u s C l a e s s o n e t J a s p e r V a n K e s s e l p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d d ' a u t r e p a r t c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c o n f i r m e r M o n s i e u r L e f è v r e d a n s s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t M o n s i e u r C l a e s s o n d a n s s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a r s 2 0 1 1 c e q u i s u i t :
L e c o n s e i l c o n f i r m e M o n s i e u r L e f è v r e d a n s s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t M o n s i e u r C l a e s s o n
d a n s s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s