08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 30.06.2014 14263-0470-029
04/02/2013
ÿþj a
M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 2 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
u R
s I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 0 5 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M M O B I L I E R E D U C H Â T E A U D ' O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
x x x x x x
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e d i x j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 9 3 , f o l i o 0 6 , c a s e 0 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) M U L L E R B . " , c e q u i s u i t :
> O M M
C A P I T A L S O C I A L : L e c a p i t a l s o c i a l e n t i è r e m e n t s o u s c r i t d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r é p a r t i e n t r o i s m i l l e c i n q c e n t s ( 3 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U C O M M I S S A I R E , M o n s i e u r M i c h e l W e b e r : « L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é I M M O B I L I E R E D U C H A T E A U D ' O R c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a S . A O R P E A B E L G I U M .
D e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l a p p a r a t
O Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s é v a l u é e s à 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , o n t f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
Q'Q u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
D Q u e f e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s
d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t d e 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
© Q u e l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d e 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n , c o r r e s p o n d e n t
a u m o i n s à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s 2 . 3 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , d e
s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t p o s t é r i e u r à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n . »
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n r a p p o r t d u c o n s e i l ,
u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , u n e l i s t e d e p r é s e n c e s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 21.06.2012 12194-0176-013
16/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 7 3 5 6 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D 3 A V R . 2 0 1 2
B R U I , L . E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 0 5 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U C H Â T E A U D ' O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , 1 1 8 0 U c c l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t , q u i a c c e p t e , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 :
L a S . A . I M M O B L Ü C H E R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B l ü c h e r 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B l ü c h e r 5 5 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2
1 . E s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8
L a S . A . I M M O B L Ü C H E R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B l ü c h e r 5 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N , d o m i c i l i é a v e n u e B l ü c h e r 5 5 à 1 1 8 0 U c c l e .
2 . E s t n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r S é b a s t i e n M E S N A R D , d o m i c i l i é 7
P r o m e n a d e V e n e z i a à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s ( F ) . L e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
M o n s i e u r M E S N A R D a c c e p t e s o n m a n d a t .
M a r c V E R B R U G G E N A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
27/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o w o n o 1 1 . 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 5 3 7 0 *
R é b ~
O R U t l e S
` 1 4 F E U . 2 9 1 Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 0 . 0 0 5 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U C H Â T E A U D ' O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 : L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s M a r c C h a r l e s , C h r i s t o p h e R e n n e b o o g e t A l b e r t K a r a z i w a n d e
l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ; c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à c e q u ' i l s e r a d o n n é d é c h a r g e a u x p r é c é d e n t s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s c l -
d e s s u s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d e c e j o u r :
O r p e a B e l g i u m S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , r e p r é s e n t é e p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c V e r b r u g g e n ;
M o n s i e u r M a r c V e r b r u g g e n , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B l ü c h e r 5 5 ;
M o n s i e u r S é b a s t i e n M e s n a r d , d o m i c i l i é à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , 7 P r o m e n a d e V e n e z i a ( F ) .
D E C I D E e n o u t r e q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a
a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ,
D E C I D E q u e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r S é b a s t i e n M e s n a r d s e r a n o n
r é m u n é r é .
D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a S . P . R . L . M i c h e l W e b e r , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M i c h e l
W e b e r , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é c h e m i n d u L a n t e m i e r 1 7 à 1 3 8 0 L a s n e ,
D E C I D E q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a a p p e l é e à
s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e s d é m i s s i o n s d e M e s s i e u r s M a r c C h a r l e s e t A l b e r t K a r a z i w a n d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s ; c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s l a S . A . O r p e a B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c V e r b r u g g e n , e t M e s s i e u r s M a r c V e r b r u g g e n e t S é b a s t i e n M e s n a r d , e t d e l e u r c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E C I D E é g a l e m e n t q u e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r S é b a s t i e n M e s n a r d , s e r a n o n r é m u n é r é .
D E C I D E d e r e t i r e r t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s e x i s t a n t s . C e r e t r a i t p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E C I D E d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s é n u m é r é s c i - d e s s o u s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s i n d i v i d u e l l e m e n t e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r :
O r p e a B e l g i u m S . A . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c V e r b i u g g e n ;
M o n s i e u r M a r c V e r b r u g g e n ;
M o n s i e u r S é b a s t i e n M e s n a r d .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t e t c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t h a b i l i t é s à i n f o r m e r l o s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t c o n c e r n é s d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t r e l a t i v e s a u x p o u v o i r s b a n c a i r e s .
D E C I D E d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ' c h a u s s é e d ' A i s e m b e r g 1 0 3 7 é 1 1 8 0 U c c i e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M M n e e e
b e l g e
M a r c V e r b r u g g e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 15.07.2011 11298-0384-012
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 15.07.2010 10312-0023-011
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 24.07.2009 09470-0137-011
10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 07.07.2008 08372-0011-011
27/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 J U I I . . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f - a n c o n b t n e E . , F d e t w f f e e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 0 5 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U C H Â T E A U D ' O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 5 :
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a t t r i b u é à l a S P R L M I C H E L W E B E R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l W E B E R s i s e r u e d e l ' E q u e r r e 2 1 à 1 1 4 0 E v e r e e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l ' I R E s o u s l e n u m é r o B 0 0 3 7 7 . L e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s d u 3 1 1 1 2 / 2 0 1 7 ,
M a r c V e r b r u g g e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e