12/02/2014
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 5 9 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d u D i e w e g ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e a n o n y m e
; S i è g e : D i e w e g 3 7
1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e a n o n y m e « I m m o b i l i è r e d u ; D i e w e g » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , D i e w e g 3 7 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r ; s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e
; , D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u i n z e e u r o s v i n g t - i c i n q c e n t s ( ¬ 3 0 3 . 2 1 5 , 2 5 ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ; s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( E 9 6 6 . 7 8 4 , 7 5 ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r u n a p p o r t : e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M a d a m e F a n n y V L A M Y N C K - R O D W E L L e t q u i s e c o m p o s e d ' u n p l a t e a u d e b u r e a u ( 3 e m e ; é t a g e ) d a n s u n i m m e u b l e s i s a v e n u e P a u l H e n r y S p a a k , 7 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t c i - a p r è s . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e d e b i e n i m m o b i l i e r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 . 1 8 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x t r o i s m i l l e n e u f c e n t s ; ( 3 , 9 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , c h a c u n e é t a n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , E l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M a d a m e F a n n y V L A M Y N C K - R O D W E L L .
C e s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 . 1 8 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e a u m o i n s , e n i l ' e s p è c e a u p r i x d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s ( ¬ 2 5 7 , 0 0 ) l ' u n e , c e q u e l e s d e u x a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s , i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r e c o n n a i s s e n t e t a c c e p t e n t e x p r e s s é m e n t . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x : b é n é f i c e s à c o m p t e r d u ' i ' j a n v i e r 2 0 1 4 e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
ï ; Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e e t l i b é r a t i o n d e s . a c t i o n s n o u v e l l e s
( " " " )
S i x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l "
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ; p r i s e s , a v e c l a l é g i s l a t i o n p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ( s u i t e à l a d é c i s i o n d e c o n v e r s i o n d e s ; a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s a d o p t é e l e 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s ) a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s :
" A r t i c l e c i n q : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r ; c i n q m i l l e q u a t r e - v i n g t s ( 5 . 0 8 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 5 . 0 8 0 m m d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
: l ' A r t i c l e s i x : p o u r i n s é r e r u n d e r n i e r a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
; ; c r L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é ' a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u i n z e e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 3 0 3 . 2 1 5 , 2 5 ) p o u r l e ; p o r t e r à u n m o n t a n t d e à u n m i l l i o n d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c a m e n t , »
- 3 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
* 1 9 0 9 0 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
M a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
k r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
p a r l ' é m i s s i o n d e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 , 1 8 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ' i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , c h a c u n e é t a n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e . »
" A r t i c l e d i x ; p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t .
r r L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D e p l u s i l e s t t e n u u n r e g i s t r e p o u r l e s é v e n t u e l s p a r t s b é n é f i c i a i r e s , l e s w a r r a n t s e t o b l i g a t i o n s . »
" A r t i c l e t r e i z e : p o u r s u p p r i m e r l e d e r n i e r a l i n é a .
" A r t i c l e v i n g t - n e u f : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s u n d é l a i d e t r o i s
j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r
p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r
l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
C e t t e o b l i g a t i o n n ' e s t a p p l i c a b l e q u e s i e l l e e s t p r é v u e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e . »
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u
N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t p r é v u à l ' a u g m e n t a t i o n p a r a p p o r t e n n a t u r e
- 1 p r o c u r a t i o n
- I r a p p o r t s p é c i a l d u C A
- I c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e