C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W e i l l '
I l l
2 5 J U I 1 . , 2 0 1 3
D é n o m i n a t i o n : I M M O B I L I E R E D U S O L B O S C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e P è r é M a r o n 3 4 A - 4 1 3 0 E s n e u x
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 8 4 4 3 3 8
o b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T r a n s f e r t d e S i è g e S o c i a l e t a d m i n i s t r a t i f
E X T R A I T D E L ' A G E D U 2 4 0 6 2 0 1 3
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
( . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x c e p t i o n n e l l e s ' e s t r é u n i e s u i t e à l a d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
I I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
" D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L a S A F O N T I N I M M O - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- L a S A F O N T I N I M M O A d m i n i s t r a t e u r .
- N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s u i v a n t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- l a S P R L O P T H A S U R G E R Y , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B r u n o M o e n s , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
- M o n s i e u r B r u n o M o e n s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l & a d m i n i s t r a t i f :
- L e n o u v e a u s i è g e s o c i a l e t a d m i n i s t r a t i f d e l a s o c i é t é s e r a à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A d o l p h e B u y l 1 1 0 a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t 1 è T g i s c l i S t a a t s b I à d = I 3 7 O W I 2 O I f - A n n e x e s d u M o n i t e u r ' b e l g e
" 1 1 1 3 0 1 Z 1 "
1 1 1
R é
M o b ~
D é n o m i n a t i o n : I M M O B I L I E R E D U S O L B O S C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e /
S i è g e : R a i - - r - c x , / a c . Q i l ( b 1 C Ï 6 4 e , 1 / ~ r o / 4 0 S t C Î e o c w r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 8 4 4 3 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l e t a d m i n i s t r a t i f
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1
1 ) L a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s d e :
" - L a S A F O N T I N V E S T , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e P è r é M a r o n 3 4
à 4 1 3 0 E s n e u x e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 3 . 5 9 5 . 4 6 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é , M o n s i e u r L u c F o u b e r t
- M o n s i e u r B r u n o M O E N S , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S t - G e n è s e , A v e n u e A s t r i d n ° 7 3
- M o n s i e u r B e n o î t V E R D O N C K , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d u L a c n ° 3 7 / B 3 - M o n s i e u r M a r c V I N C E N T , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e d u G r a n d S a r t n ° 1 0
- L a S A F O N T I N I M M O , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e P è r é M a r o n 3 4 à , 4 1 3 0 E s n e u x e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 1 . 9 3 4 . 9 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r L u c F o u b e r t
2 ) L a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o n d e d e 6 a n s :
- L a S A F O N T I N I M M O , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e P è r é M a r o n 3 4 à 4 1 3 0 E s n e u x e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 1 . 9 3 4 . 9 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r L u c F o u b e r t
3 ) L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t a d m i n i s t r a t i f r u e P è r é M a r o n 3 4 A à 4 1 3 0 E s n e u x .
4 ) L a r a t i f i c a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p a s s é s d e p u i s m a i 2 0 0 9 j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A G O