30/10/2013
ÿþt C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
o x 4 f e 2 0 1 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i I I I
D é n o m i n a t i o n : 1 M M O B I L I E R E D U V A L L O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 8 1 / 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 3 9 6 1 1 7
O b j e t d o l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S
N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r M a î t r e M a î t r e B é a t r i c e R E M Y , n o t a i r e d e
d e r é s i d e n c e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R S D U V A L L O N " , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 8 1 / 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
D a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s "
t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N E T T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : O U V E R T U R E D ' U N R E G I S T R E D E S
A C T I O N S
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o u v r i r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t d ' y r e t r a n s c r i r e l ' a c t i o n n a r i a t a c t u e l
d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e s t d ü m e n t c o m p l é t é e t s i g n é p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s
d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 7 : L e s a c t i o n s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
N o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , à p a r t i r d u 1 4 o c t o b r e
2 0 1 3 é t a n t :
1 ) M o n s i e u r J e a n - P a u l B O U R J O U , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 8 1 / 6 ;
2 ) M a d a m e J e a n n e M a r i e D E W A E L E , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 8 1 / 6 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r a c c o m p l i r
t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , p o u r f i n a l i s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
E l l e d o n n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t / o u a u n o t a i r e s o u s s i g n é a u x f i n s d e m o d i f i e r
o u s u p p r i m e r d a n s l e s s t a t u t t o u t e r é f é r e n c e q u i s e r a i t f a i t e a u x a c t i o n s a u p o r t e u r a f i n d e m e t t r e l ' e n t i è r e t é d e s
s t a t u t s , l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s c o n c e r n a n t l a t r a n s f o r m a t i o n
d e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l a p o s s i b i l i t é d ' e n d e m a n d e r l a d é m a t é r i a l i s a t i o n ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s t i t u é c o m m e d i t à l a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n , a d é c i d é d e n o m m e r J e a n - P a u l
B O U R J O U , p r é n o m m é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a u x f i n s d e p u b l i c i t é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e