31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 25.07.2014 14354-0351-010
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 26.08.2013 13478-0089-011
31/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
1 8 j ' A N . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 4 2 0 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B 1 L 1 E R E G R A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C h a p e l i e r s 3 8 / 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l e d o u z e .
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M a d a m e T I S S E R A N D M a r i a n n e A n d r é e , n é e à D e l l e s ( F r a n c e ) l e c i n q a o û t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x ,
d o m i c i l i é e à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , r u e d e l ' A q u e d u c 3 7 / T M O O ( n u m é r o n a t i o n a l 4 6 . 0 8 . 0 5 - 5 0 2 . 7 9 ) ,
- M o n s i e u r M A S J e a n - P i e r r e , d o m i c i l i é à B r e u x - J o u y ( F r a n c e ) , P l a c e d e l ' E g l i s e 3 ,
q u i a c c e p t e n t .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e :
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d f ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s d e M a d a m e T I S S E R A N D
M a r i a n n e , p r é n o m m é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e
M a r i a n n e T I S S E R A N D ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 30.07.2012 12365-0502-011
31/01/2012
ÿþ* i a o a s s l o *
R é
M c
b
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 4 2 0 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E G R A Y
M O O W O R D 1 1 . 1
1 8 3 A N ~
G R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C h a p e l i e r s 3 8 / 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L o r e t t e R O U S S E A U , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E G R A Y " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p a r c o n s é q u e n t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p e u v e n t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A l ' é g a r d d e l a s o c i é t é l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s s ' o p è r e p a r l a s e u l e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e r e g i s t r e , d o n t q u e s t i o n à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , d a t é e e t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e q u i o p è r e l e t r a n s f e r t e t p a r c e l u i a u p r o f i t d u q u e l c e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é , à l ' e x c l u s i o n d e s a u t r e s m o d e s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 0 4 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
A n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , e t d è s l o r s , m e n t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s r é s u l t a n t d u n o m b r e d e t i t r e s p o s s é d é s p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s .
L a s i g n a t u r e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l e r e g i s t r e a é t é c e r t i f i é e c e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e .
2 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L o r e t t e R O U S S E A U ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e p r o c u r a t i o n
- r e g i s t r e d e s a c t i o n s
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 31.08.2011 11494-0499-011
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 26.08.2010 10456-0062-011
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 20.08.2009 09615-0111-010
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 19.08.2008 08610-0065-010
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.06.2007, DPT 19.06.2007 07266-0389-010
07/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 04.08.2006 06608-2342-012
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 11.08.2015 15412-0473-011