20/05/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : A v e n u e H a m o i r n u m é r o 9 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E H A M O I R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H a m o i r 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 . 7 6 1 . 4 2 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 , 3 8 8 . 3 3 8 , l e h u i t a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e v i n g t - d e u x a v r i l s u i v a n t v o l u m e 5 / 2 f o l i o 2 0 c a s e 1 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L e C o n s e i l l e r , a . i . W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( 2 2 0 . 2 2 7 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s ( 2 8 2 . 2 7 7 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( 2 2 0 . 2 2 7 , 0 0 ¬ ) ,
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e n o m m e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e n o n -
r é m u n é r é :
" M a d a m e S A E Y N a t h a l i e , d o m i c i l i é e à F o r e s t , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 3 6 7 . C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e v i n g t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 1 6 . 5 6 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 1 6 . 2 5 2 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
A e p o s e _ + xn . m ê m e t e m p s r _ e x p _ d i t i o n _ r n f e m i e _ d e r a c t e , _ p r o e u r a t i o m t u t s _ ç o n c d o n i i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W p R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
4 1 0 1 7 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 7 6 1 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E H A M O I R
i o n
a l i t e l A L
0 8 M E I 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2014
ÿþ1
R é ; M o i
1 1 1 , 1 1 1 1 J 1 1 1 1
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 - V - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 7 6 1 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e H a m o i r
( e n a b r é g é ) : .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E H A M O I R 9
: 1 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 0 j u i n 2 0 1 4 , i i r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
« I m m o b i l i è r e H a m o i r » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e H a m o i r 9 l a q u e l l e v a l a b f e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
- M o n s i e u r P a t r i c k S A E Y , p r é n o m m é ;
- M a d a m e I s a b e l l e F R U Y - S A E Y , p r é n o m m é e ;
- M a d a m e N a t h a l i e S A E Y , p r é n o m m é e .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t t o u t e s e f f e t à d a t e r d e c e j o u r ,
d e u x i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- M a d a m e S o p h i e T O R N E L , p r é n o m m é e , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t p o u r a c c e p t e r s o n m a n d a t
- M o n s i e u r J e a n - M a r c T o r n e l , n é l e v i n g t - t r o i s f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t à U c c l e , d o m i c i l i é r u e
R o u g e , 5 9 à 1 1 8 0 U c c l e , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) .
L e u r m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r é é l e c t i o n , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x
m i l l e v i n g t .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s ,
- S o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e m a n d a t d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é s e r a g r a t u i t .
t r o i s i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s s p é c i a u x
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - M a r c T o m e l p r é n o m m é e n v u e d e s i g n e r l e s a c t e s d e c r é d i t e t d e m a n d a t h y p o t h é c a i r e c o n t e n a n t a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e a u p r o f i t d e B N P P a r i b a s F o r t i s d u b i e n s i s à U c c l e a v e n u e H a m o i r 9 / 1 1 .
2 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u ' a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n v u e d e
l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s d é c l a r e n t s e r é u n i r v a l a b l e m e n t e t p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r ,
P a t r i c k S A E Y , p r é n o m m é .
2 . L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r J e a n - M a r c T o m e t i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e