24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.04.2014, DPT 23.04.2014 14094-0340-011
24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.04.2014, DPT 23.04.2014 14094-0341-012
24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.04.2014, DPT 23.04.2014 14094-0342-010
17/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.09.2014, DPT 15.09.2014 14584-0258-011
01/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U N E
2 3 J U L Z 4 1 Z
G r e f f e
1 U ' I ) I I 1 U ' I I I I f n l l l f l I ~
' 1 2 1 3 5 3 3 1 *
R E h
M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 2 9 8 . 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) I m m o b i l i è r e L a H a l l e a u x B l é s
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 1 0 8 / 2 0 1 2 A n n n e c e s d u ' M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l a V i e i l l e H a l l e a u x B l é s 8 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e y
o b i e t ( s i d e t ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 1 - R e c o n d u c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a t t h i e u V a n M o l l e , à l i t r e , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a n i r e d e l a S A I m m o b i l i è r e L a H a l l e a u x B l é s , l a q u e l l e a s s e m b l é e a é t é r é u n i e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
O R D R E D U J O U R :
I . - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 1
1 ° R a p p o r t d e g e s t i o n
2 ° A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
3 ° D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
4 ° A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s
I l . R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
1 1 1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , a v e n u e P r i n c e C h a r l e s , 2 5 .
D E L I B E R A T I O N :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
1 ° R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i f à l a
g e s t i o n s u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e .
M o n s i e u r P h i l i p p e D E L V A L f a i t o b s e r v e r q u e l a r u b r i q u e 4 8 9 1 0 0 d u b i l a n e s t i n t i t u l é e « D e l v a l » s a n s
p r é o i s e r l e p r é n o m d u c r é a n c i e r d u c o m p t e c o u r a n t c o r r e s p o n d a n t ; l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r é p o n d q u ' i l s ' a g i t
d e M o n s i e u r E d g a r d D e l v a l .
S ' e n s u i t u n e d i s c u s s i o n e n t r e M o n s i e u r P h i l i p p e D e l v a l e t M o n s i e u r S t é p h a n e D e l v a l a u s u j e t d e
l ' o c c u p a t i o n a c t u e l l e d e l ' i m m e u b l e c o n s t i t u a n t l ' a c t i f p r i n c i p a l d e l a s o c i é t é , d e l a q u e l l e i l r e s s o r t q u e l e s
p o s i t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s s o n t i n c o n c i l i a b l e s .
M o n s i e u r P h i l i p p e D e l v a l d é c l a r e ê t r e o p p o s é à l a c e s s i o n d u b a i l d u d i t i m m e u b l e p a r l a s o c i é t é A s s i s t a s à
u n t i e r s ; l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é c o n t e s t e c e t t e p o s i t i o n .
C e r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a u t r e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s e m b l é e .
M o n s i e u r P h i l i p p e D e l v a l r e f u s e d ' a p p r o u v e r l e d i t r a p p o r t .
M o n s i e u r S t é p h a n e D e l v a l a p p r o u v e l e d i t r a p p o r t .
2 ° A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
l e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s .
M o n s i e u r P h i l i p p e D e l v a l r e f u s e d ' a p p r o u v e r l e d i t r a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r l i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l r t e d u n o t a i r e r r : a t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e 4 u u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r r i e r e p r è s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a f r : g a r u d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r i b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
V o l e t B S u i t e
M o n s i e u r S t é p h a n e D e l v a l a p p r o u v e l e d i t r a p p o r t .
D a n s c e t t e s i t u a t i o n , i l e s t i m p o s s i b l e d e p r o c é d e r a u d é p ô t d e s c o m p t e s à l a b a n q u e n a t i o n a l e e t à l a
p u b l i c a t i o n d e l ' a v i s a u M o n i t e u r b e l g e .
3 ° D é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r P h i l i p p e D e l v a l r e f u s e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
M o n s i e u r S t é p h a n e D e l v a l d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e
l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 f a i s a n t l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e a p p r o b a t i o n .
4 ° A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s
D a n s c e t t e s i t u a t i o n , l e s r é s u l t a t s n e p e u v e n t ê t r e n i a f f e c t é s , n i r é p a r t i s .
C o n c l u s i o n : L a s o c i é t é s e t r o u v e d è s l o r s d a n s u n e s i t u a t i o n d e b l o c a g e t o t a l .
S e c o n d e r é s o l u t i o n . - - R e c o n d u c t i o n / r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r P h i l i p p e D e l v a l r e f u s e t o u t e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p l u s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
V o t e : n é a n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n . - - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
M o n s i e u r P h i l i p p e D e l v a l r e f u s e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s i è g e s o c i a l n e p e u t d o n c ê t r e d é p l a c é .
V o t e ; n é a n t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a t t h i e u V a n M o l l e , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t a N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t w m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a N o n e e t s i g n a t u r e
12/03/2012 : BLT005051
12/03/2012
ÿþ M o o W O R D 1 5 . 1
V o l e t l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F ; " _ . ;
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e f i l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 2 9 8 . 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e L a H a l l e a u x B l é s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l a V i e i l l e H a l l e a u x B l é s , 8 ; 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l é t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é 2 r ô l e s , 4 r e n v o i s a u 1 « b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , l e 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , v o l u m e 8 5 , f o l i o 5 7 , c a s e 2 0 , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) S i g n é J M O D A V E ; i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , " I m m o b i l i è r e l a H a l l e a u x B l é s " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P u i s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c o r r e s p o n d a n t d e s s t a t u t s ,
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M A Î T R E S T E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2010 : BLT005051
20/07/2009 : BLT005051
29/08/2008 : BLT005051
02/08/2007 : BLT005051
23/01/2007 : BLT005051
30/06/2006 : BLT005051
07/10/2005 : BLT005051
20/10/2004 : BLT005051
18/06/2004 : BLT005051
06/08/2003 : BLT005051
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.08.2015, DPT 31.08.2015 15502-0400-010
03/09/2002 : BLT005051
20/10/2001 : BLT005051
12/08/2000 : BLA095685
09/10/1999 : BLA095685
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 24.10.2016 16661-0363-009